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甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會近日收到職工代表監事譚曦東的書面辭職報告，譚曦東先生由于職位變動原因申請辭去公司職工代表監事的職務。辭去監事職務后，譚曦東先生繼續在公司擔任總裁助理職務。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，職工代表監事譚曦東先生的辭職不會導致公司監事會成員人數低于法定***低人數，但導致公司職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一，因此該辭職申請尚需職工代表大會選舉產生新任職工代表監事后生效。

為保證監事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，公司于2022年5月11日召開了第三屆職工代表大會第二次會議，會議以無記名投票表決的方式審議通過了《關于選舉第十屆監事會職工代表監事的議案》，同意選舉俞明鋒先生擔任公司第十屆監事會職工代表監事（簡歷附后），任期自職工代表大會選舉通過之日起至第十屆監事會屆滿之日止。其將與職工代表監事吳雙雙及公司2021年度股東大會選舉產生的第十屆監事會股東代表監事共同組成公司第十屆監事會。

特此公告。

甘肅上峰水泥股份有限公司

監 事 會

2022年5月11日

附：職工代表監事個人簡歷

俞明鋒，男，1984年出生，中國國籍，無***境外居留權，浙江萬里學院投資經濟管理專業、韓國東洋大學企業管理專業畢業，本科學歷。2008年8月至2010年9月，任蘇州ESD WORK 靜電設備有限公司（韓企）營業擔當；2010年10月至2013年5月，任浙江潤瑪管業有限公司副總經理；2013年6月至2015年7月，任杭州潤瑪實業投資有限公司總經理；2015年8月至今，任公司財務部副部長。

俞明鋒先生未直接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；***近三年內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在被列為失信被執行人的情形。其任職資格符合擔任上市公司監事的條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

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