證券代碼：605077????????證券簡稱：華康股份????????公告編號(hào)：2022-030

浙江華康藥業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江華康藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年5月10日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議通知于2022年5月5日以通訊方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。公司董事長陳德水先生主持會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

具體內(nèi)容詳見同日披露的《華康股份關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（2022-029）。

（二）審議通過《關(guān)于公司修訂相關(guān)制度的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

逐項(xiàng)審議通過了《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理制度》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《董事會(huì)秘書工作制度》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》《控股子公司管理制度》《信息披露管理制度》《投資者關(guān)系管理制度》《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》。

其中，《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理制度》需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見同日披露的相關(guān)制度。

（三）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見同日披露的《華康股份關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-032）。

特此公告。

浙江華康藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

證券代碼：605077????????證券簡稱：華康股份????????公告編號(hào)：2022-033

浙江華康藥業(yè)股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年5月11日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)華工路18號(hào)公司四樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長陳德水先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書鄭芳明先生出席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《關(guān)于追加確認(rèn)公司2021年度部分日常關(guān)聯(lián)交易及2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董監(jiān)高薪酬待遇的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)利用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次會(huì)議議案均獲通過；

2、本次會(huì)議議案6、7、8、9、11、12對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

3、本次會(huì)議議案7涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，關(guān)聯(lián)股東陳德水、余建明、程新平、徐小榮、杜勇銳、福建雅客食品有限公司、湯勝春、開化金悅投資管理有限公司、曹建宏未參與表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）律師事務(wù)所

律師：潘遠(yuǎn)彬、胡振標(biāo)

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

浙江華康藥業(yè)股份有限公司

2022年5月12日

證券代碼：605077??????證券簡稱：華康股份??????公告編號(hào)：2022-029

浙江華康藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司本次擬終止“年產(chǎn)3萬噸木糖醇技改項(xiàng)目”，并變更原用于該項(xiàng)目的募集資金27,057.96萬元投入“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”，項(xiàng)目實(shí)施主體由浙江華康藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）變更為全資子公司焦作市華康糖醇科技有限公司（以下簡稱“焦作華康”），實(shí)施地點(diǎn)由浙江省衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)華工路18號(hào)變更為河南省焦作市武陟縣西陶鎮(zhèn)。同時(shí)，將終止“粘膠纖維壓榨液綜合利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，并變更募集資金投入“年產(chǎn)3萬噸高純度結(jié)晶赤蘚糖醇建設(shè)項(xiàng)目”后，未明確投向的募集資金2,528.75萬元用于“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”。以上兩項(xiàng)擬變更用于“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”的募集資金合計(jì)29,586.71萬元。本次變更募集資金投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●公司于2022年5月10日召開了第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)瑞信證券（中國）有限責(zé)任公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確的同意意見。敬請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

●新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：新項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間為2023年12月

一、變更部分募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華康藥業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3152號(hào)）核準(zhǔn)并經(jīng)上海證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股A股股票2,914萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣51.63元，募集資金總額為人民幣150,449.82萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣12,972.67萬元后，募集資金凈額為人民幣137,477.15萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕52號(hào)）。

根據(jù)《浙江華康藥業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的募集資金投資計(jì)劃，本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，投入以下項(xiàng)目的建設(shè)：

單位：萬元

■

公司于2021年5月10日召開了第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，并于2021年5月27日召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意終止“粘膠纖維壓榨液綜合利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，并將該募投項(xiàng)目資金37,570.00萬元中的35,041.25萬元變更投入“年產(chǎn)3萬噸高純度結(jié)晶赤蘚糖醇建設(shè)項(xiàng)目”，項(xiàng)目實(shí)施主體由公司子公司唐山華悅食品科技有限公司變更為本公司，實(shí)施地點(diǎn)由河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)變更為浙江省衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)華工路18號(hào)。本次變更募投項(xiàng)目后，剩余未明確投向的募集資金2,528.75萬元（不含賬戶利息），將繼續(xù)存放于募集資金專用賬戶進(jìn)行管理。

（二）募集資金實(shí)際投入情況

截至2021年12月31日，公司累計(jì)實(shí)際使用募集資金52,214.78萬元，募集資金余額86,293.64萬元（含利息）。

單位：萬元

■

除上述項(xiàng)目外，截至2021年12月31日，其他募集資金投資項(xiàng)目均未啟動(dòng)建設(shè)。

（三）終止實(shí)施原募投項(xiàng)目及變更部分募集資金投向情況

為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，根據(jù)市場(chǎng)變化趨勢(shì)及本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司近期擬終止“年產(chǎn)3萬噸木糖醇技改項(xiàng)目”，并變更原用于該項(xiàng)目的募集資金27,057.96萬元投入“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”，項(xiàng)目實(shí)施主體由浙江華康藥業(yè)股份有限公司變更為全資子公司焦作市華康糖醇科技有限公司，實(shí)施地點(diǎn)由浙江省衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)華工路18號(hào)變更為河南省焦作市武陟縣西陶鎮(zhèn)。

同時(shí)，將終止“粘膠纖維壓榨液綜合利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，并變更募集資金投入“年產(chǎn)3萬噸高純度結(jié)晶赤蘚糖醇建設(shè)項(xiàng)目”后，未明確投向的募集資金2,528.75萬元（不含其產(chǎn)生的利息）用于“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”。本次變更募集資金投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。具體情況如下：

1、原項(xiàng)目實(shí)施情況

單位：萬元

■

2、變更后募集資金投資項(xiàng)目

單位：萬元

■

公司于2022年5月10日召開的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議《關(guān)于公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，該議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過。

本事項(xiàng)尚需2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

二、終止實(shí)施原募投項(xiàng)目及變更部分募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

（一）擬終止并變更募集資金用途的項(xiàng)目原計(jì)劃情況和實(shí)際投資情況

1、原募集資金投資項(xiàng)目的審批及備案

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2、年產(chǎn)3萬噸木糖醇技改項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

根據(jù)招股說明書“第十三節(jié)?募集資金運(yùn)用”之“二、募集資金具體用途”的說明，木糖醇作為市場(chǎng)上的***主流的功能性糖醇產(chǎn)品之一，主要用于生產(chǎn)口香糖、冰淇淋等大眾食品以代替蔗糖或其他甜味劑。盡管木糖醇的售價(jià)為蔗糖的數(shù)倍，但因其具有低熱量、不致齲齒、低血糖反應(yīng)等多種特性，在全球市場(chǎng)廣受消費(fèi)者歡迎。隨著全球范圍內(nèi)控糖、減糖趨勢(shì)的加強(qiáng)以及消費(fèi)者對(duì)低糖、無糖等健康食品需求的增加，木糖醇等功能性糖醇作為國際公認(rèn)的安全的食糖替代品，未來將被更廣泛地應(yīng)用在糖果、焙烤食品及保健食品等領(lǐng)域，市場(chǎng)前景廣闊。

本項(xiàng)目將對(duì)木糖醇生產(chǎn)基地進(jìn)行技改，通過購置***的MVR蒸發(fā)器、色譜分離系統(tǒng)、膜濃縮系統(tǒng)、離心分離機(jī)、降膜蒸發(fā)器、圓筒流化床等自動(dòng)化設(shè)備及化驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備，新增年產(chǎn)3萬噸木糖醇生產(chǎn)能力。

本項(xiàng)目投資預(yù)算為27,057.96萬元，包含建設(shè)投資5,081.00萬元、設(shè)備投資19,193.00萬元、預(yù)備費(fèi)1,213.70萬元以及鋪底流動(dòng)資金1,570.26萬元。項(xiàng)目投資明細(xì)如下：

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本項(xiàng)目建設(shè)期分如下四個(gè)階段工作實(shí)施：

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項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)效益：

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截止目前，本項(xiàng)目暫未啟動(dòng)，故無實(shí)際投資。

（二）項(xiàng)目變更具體原因

1、完善產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)原料供給能力

木糖醇為公司***主要的產(chǎn)品，2017年至今營業(yè)收入占比均超過50%。木糖是制取木糖醇的原料，為提高木糖自給能力，公司于2018在河北設(shè)立全資子公司唐山華悅食品科技有限公司，計(jì)劃利用合作方唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司（以下簡稱“唐山三友”）生產(chǎn)粘膠纖維過程中產(chǎn)生的半纖維素液制備木糖，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為生產(chǎn)食品級(jí)木糖16,500噸/年等產(chǎn)品。但由于唐山三友的半纖維素液供應(yīng)量一直無法達(dá)到預(yù)計(jì)的產(chǎn)能要求，因此公司在2021年根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況和考慮到募集資金使用效率，及時(shí)終止“粘膠纖維壓榨液綜合利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，并變更為“年產(chǎn)3萬噸高純度結(jié)晶赤蘚糖醇建設(shè)項(xiàng)目”。

近年來，尤其是2021年下半年以來，隨著市場(chǎng)需求的增長，國內(nèi)木糖市場(chǎng)供應(yīng)緊張，而唐山項(xiàng)目未能按計(jì)劃實(shí)施，在很大程度上制約了公司的木糖自給能力。

目前，針對(duì)木糖醇的主要原料——木糖，公司在向全資子公司焦作華康、高密同利制糖有限公司和聯(lián)營公司四川雅華生物有限公司采購的基礎(chǔ)上，仍需向市場(chǎng)上其他廠家采購部分木糖。

綜上，公司本次實(shí)施“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”，有助于持續(xù)完善木糖醇的產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步提升公司木糖的供應(yīng)保障能力。

2、木糖醇需求增長，公司產(chǎn)能可匹配市場(chǎng)需求

木糖醇作為市場(chǎng)上***主流的功能性糖醇產(chǎn)品之一，根據(jù)國際市場(chǎng)調(diào)研公司Imarc相關(guān)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球木糖醇市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長率約5.60%。近幾年，為提高木糖醇生產(chǎn)和供應(yīng)能力，公司新建了精制糖醇車間以及對(duì)原木糖醇生產(chǎn)線進(jìn)行技改和內(nèi)部挖潛，現(xiàn)有和潛在產(chǎn)能總和基本能夠滿足市場(chǎng)增長和客戶需求。

3、控制原料端生產(chǎn)成本，提升公司經(jīng)濟(jì)效益

2021年以來，受市場(chǎng)需求增長的影響，國內(nèi)木糖市場(chǎng)供應(yīng)緊張，市場(chǎng)價(jià)格迅速上漲。2021年四季度木糖平均采購價(jià)格較一季度上漲超50%。2022年一季度，木糖價(jià)格進(jìn)一步上漲。“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”采用***的生產(chǎn)技術(shù)，自動(dòng)化、智能化程度大幅提升，將有效降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)濟(jì)效益。

4、智能化改造，提升公司環(huán)境效益

“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”計(jì)劃建立以玉米芯為原料的一條全新低能耗、全自動(dòng)化生產(chǎn)線，代替原有的木糖生產(chǎn)線。項(xiàng)目主要采用新型生產(chǎn)工藝，引進(jìn)國內(nèi)外***的色譜分離系統(tǒng)、膜分離系統(tǒng)、連續(xù)離交系統(tǒng)、多效蒸發(fā)器等高效節(jié)能降耗設(shè)備。

項(xiàng)目建成后將有效減少二氧化碳、二氧化硫的排放，利于環(huán)境保護(hù)，同時(shí)降低綜合能耗，大幅節(jié)約資源和能源。

綜上所述，公司擬將“年產(chǎn)3萬噸木糖醇技改項(xiàng)目”的募集資金變更用于“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”。這將有助于提高募集資金使用效率，增強(qiáng)公司原料木糖的生產(chǎn)能力，是公司依據(jù)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)情況做出的安排，符合全體股東利益。

三、新項(xiàng)目具體內(nèi)容

（一）項(xiàng)目概述

1、項(xiàng)目實(shí)施主體：焦作市華康糖醇科技有限公司

2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：河南省焦作市武陟縣西陶鎮(zhèn)

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目采用新型生產(chǎn)工藝，引進(jìn)國內(nèi)外***的色譜分離系統(tǒng)、膜分離系統(tǒng)、連續(xù)離交系統(tǒng)、多效蒸發(fā)器等高效節(jié)能降耗設(shè)備，建設(shè)一條以玉米芯為原料生產(chǎn)D-木糖的智能化生產(chǎn)線，通過年處理約15萬噸原料玉米芯，生產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)3萬噸/年D-木糖。

4、項(xiàng)目建設(shè)工期：18個(gè)月

5、項(xiàng)目投資估算：本項(xiàng)目總投資約30,000萬元，計(jì)劃在建設(shè)期分年投入；鋪底流動(dòng)資金2,860萬元，計(jì)劃在投產(chǎn)期按生產(chǎn)負(fù)荷分年投入。

6、項(xiàng)目資金來源：本次變更募集資金用途后，將使用募集資金29,586.71萬元投入本項(xiàng)目，其余部分將使用公司自籌資金投入。

（二）項(xiàng)目可行性和必要性分析

1、本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家相關(guān)政策

本項(xiàng)目為《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》***類“鼓勵(lì)類”***章“輕農(nóng)林業(yè)”第17類“農(nóng)作物秸稈綜合利用（秸稈肥料化利用，秸稈飼料化利用，秸稈能源化利用，秸稈基料化利用，秸稈原料化利用等）”中的規(guī)定，該項(xiàng)目是國家鼓勵(lì)類發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

2、本項(xiàng)目建設(shè)是提升木糖自給的需要

木糖是制取木糖醇的原料，木糖醇為公司***主要的產(chǎn)品，2017年至今營業(yè)收入占比均超過50%，2021年下半年以來，隨著市場(chǎng)需求的增長，國內(nèi)木糖市場(chǎng)供應(yīng)緊張，公司在向全資子公司焦作華康、高密同利制糖有限公司和聯(lián)營公司四川雅華生物有限公司采購的基礎(chǔ)上，仍需向市場(chǎng)上其他廠家采購部分木糖。實(shí)施“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”，有助于持續(xù)完善木糖醇的產(chǎn)業(yè)布局，能夠進(jìn)一步提升公司木糖的供應(yīng)保障能力。

綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，有利于提升公司原料自給能力，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（三）項(xiàng)目效益分析

■

四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）項(xiàng)目市場(chǎng)前景

2021年以來，受市場(chǎng)需求增長的影響，國內(nèi)木糖市場(chǎng)供應(yīng)緊張，市場(chǎng)價(jià)格迅速上漲。2021年四季度木糖平均采購價(jià)格較一季度上漲超50%。“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”采用新型生產(chǎn)工藝，引進(jìn)國內(nèi)外***的色譜分離系統(tǒng)、膜分離系統(tǒng)、連續(xù)離交系統(tǒng)、多效蒸發(fā)器等高效節(jié)能降耗設(shè)備。

項(xiàng)目建成后，焦作華康的自動(dòng)化、智能化程度將大幅提升；有助于有效減少二氧化碳、二氧化硫的排放，利于環(huán)境保護(hù)；同時(shí)有助于降低綜合能耗，大幅節(jié)約資源和能源，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)濟(jì)效益。

（二）風(fēng)險(xiǎn)提示

本項(xiàng)目及涉及的相關(guān)事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過，此外，本項(xiàng)目尚需完成相關(guān)主管部門對(duì)于能評(píng)、安評(píng)等事項(xiàng)的備案或?qū)徟绦颍卷?xiàng)目能否通過上述審批或程序存在一定的不確定性。公司將會(huì)積極與股東及主管部門做好溝通協(xié)調(diào)工作，有序開展相關(guān)工作，以防范上述風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，項(xiàng)目投入運(yùn)營后可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等變化，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注市場(chǎng)變化，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、項(xiàng)目審批情況

2021年3月26日，焦作華康對(duì)“年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目”完成備案登記，統(tǒng)一項(xiàng)目代碼為2103-410823-04-02-940588。2021年12月28日，焦作華康取得《焦作市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于焦作市華康糖醇科技有限公司年產(chǎn)3萬噸D-木糖綠色智能化提升改造項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表的批復(fù)》（焦環(huán)審武[2021]86號(hào)）。截至目前，項(xiàng)目能評(píng)、安評(píng)等手續(xù)正在辦理過程中。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人對(duì)變更部分募集資金投資項(xiàng)目的意見

（一）保薦人核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

本次華康股份變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)，已經(jīng)華康股份董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，華康股份全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，除尚需股東大會(huì)審議通過外，已履行了現(xiàn)階段必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意華康股份變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：我們認(rèn)為，公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目，符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目是公司基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要而進(jìn)行的必要調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，保障公司原材料供應(yīng)能力，符合公司實(shí)際情況和未來經(jīng)營發(fā)展需要。公司對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了充分的分析和論證，并已履行了必要的審議和決策程序，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。同意公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的持續(xù)、健康發(fā)展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形，同意公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目。

特此公告。

浙江華康藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼：605077??????證券簡稱：華康股份??????公告編號(hào)：2022-031

浙江華康藥業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江華康藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2022年5月10日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議通知于2022年5月5日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。公司監(jiān)事會(huì)主席嚴(yán)曉星主持會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的持續(xù)、健康發(fā)展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形，同意公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目。

本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見同日披露的《華康股份關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（2022-029）。

（二）審議通過《關(guān)于公司修訂相關(guān)制度的議案》

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見同日披露的《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理制度》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《董事會(huì)秘書工作制度》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》《控股子公司管理制度》《信息披露管理制度》《投資者關(guān)系管理制度》《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》。

其中，《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理制度》需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江華康藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月12日

證券代碼：605077??????證券簡稱：華康股份??????公告編號(hào)：2022-032

浙江華康藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開日期：2022年5月27日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年5月27日14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：浙江省衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)華工路18號(hào)公司四樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月27日至2022年5月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見公司于2022年5月12日刊登在***信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)股東（包括股東代理人）登記時(shí)需提供的文件

1、個(gè)人股東親自出席的，請(qǐng)攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應(yīng)出示代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書；

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議：法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

3、融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件一）。

（二）參會(huì)登記方式

1、參會(huì)登記時(shí)間：2022年5月26日上午：9:30-11:30下午：13:30-16:30

2、登記地點(diǎn)：浙江省衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)華工路18號(hào)辦公樓3樓董事會(huì)辦公室

3、股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記、電子郵件、傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供

有關(guān)證件復(fù)印件)，電子郵件或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)陔娮余]件或信函上注明聯(lián)系電話。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東（代表）的交通、食宿等費(fèi)用自理。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江省衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)華工路18號(hào)

聯(lián)系人：柳強(qiáng)電子郵件：zqb@huakangpharma.com

聯(lián)系電話：0570-6035901????傳真：0570－6031552

（三）請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶有效身份證件、授權(quán)文件等（如適用），以備律師驗(yàn)證。

特此公告。

浙江華康藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

浙江華康藥業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江華康藥業(yè)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月27日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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