證券代碼：605183?????證券簡稱：確成股份????公告編號：2022-032

確成硅化學股份有限公司

關于股權激勵限制性股票回購

注銷實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●回購注銷原因：因公司《2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“激勵計劃”）3名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票130,000股由公司回購注銷。

●本次注銷股份的有關情況

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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

2022年2月22日，確成硅化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司擬回購注銷3名激勵對象已獲授但尚未解除限售的130,000股限制性股票。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于?2022年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2022-011）。

公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項履行通知債權人程序，具體內容詳見公司于2022年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：2022-012）。截至目前公示期已滿45天，公示期公司內未接到相關債權人要求提前清償或者提供擔保的情況。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

鑒于公司本次激勵計劃中3名激勵對象因個人原因已離職，不再具備限制性股票激勵對象資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。

上述回購注銷事項，符合公司激勵計劃“第十三章?公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”的規(guī)定：激勵對象離職的，包括主動辭職、因公司裁員而離職、勞動合同/聘用協(xié)議到期不再續(xù)約、因個人過錯被公司解聘、協(xié)商解除勞動合同或聘用協(xié)議等、因喪失勞動能力離職等情形，自離職之日起激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并作廢失效。

（二）本次回購注銷的相關人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及公司及子公司管理人員夏曉杰、李群群、張俊等3人，合計擬回購注銷限制性股票130,000股；本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票3,439,900股。

（三）回購注銷安排

本公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立本次回購專用賬戶。

預計本次限制性股票于2022年5月16日完成注銷。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

單位：股

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四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的規(guī)定和公司本次激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

公司本次回購注銷事項的法律顧問江蘇世紀同仁律師事務所律師認為：截至法律意見書出具日，公司本次回購注銷相關事項已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權和批準，并履行了現(xiàn)階段所需信息披露義務；本次回購注銷部分限制性股票的注銷登記手續(xù)及符合《公司法》《管理辦法》《公司章程》及《激勵計劃》的規(guī)定；本次回購注銷符合《管理辦法》等法律法規(guī)以及《激勵計劃》的相關規(guī)定；本次回購注銷尚需公司按照相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定辦理完成股份注銷登記及工商變更登記手續(xù)，并及時履行信息披露義務。

特此公告。

確成硅化學股份有限公司董事會

2022年5月12日

證券代碼：605183?????證券簡稱：確成股份???公告編號：2022-033

確成硅化學股份有限公司

關于變更注冊資本并修改

《公司章程》相應條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

確成硅化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年2月22日，召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》、《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，董事會同意公司在回購注銷部分限制性股票完成后，根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司確認的總股本，變更注冊資本、對《公司章程》作出相應修訂并辦理工商變更登記。

現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況介紹

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃》及《上市公司股權激勵管理辦法》的規(guī)定，公司限制性股票激勵計劃的部分激勵對象已經(jīng)離職，已不再符合激勵計劃相關的激勵條件，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計13萬股擬由公司回購注銷，預計本次限制性股票將于2022年5月16日完成注銷。回購注銷完成后，公司總股本將由417,587,900股變更為417,457,900股。公司注冊資本將由41,758.79萬元變更為41,745.79萬元。

二、《公司章程》修改情況

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定，公司董事會將在回購注銷完成后對《公司章程》作出相應修訂。擬修訂的《公司章程》相關條款如下：

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本次變更事項已經(jīng)公司2020年年度股東大會授權，無須再次提交股東大會審議。公司章程修訂稿全文已于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

確成硅化學股份有限公司董事會

2022年5月12日

證券代碼：605183??????證券簡稱：確成股份????公告編號：2022-034

確成硅化學股份有限公司

關于選舉職工代表監(jiān)事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

確成硅化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月11日召開公司2022年***次職工代表大會，本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及職工代表大會的相關規(guī)定。經(jīng)全體職工代表民主討論，審議通過了《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》。

同意選舉顧赟先生為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期三年，自公司2021年年度股東大會通過監(jiān)事會換屆選舉相關議案之日起算。顧赟先生符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的有關監(jiān)事任職的資格和條件，將與公司2021年年度股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。

特此公告。

確成硅化學股份有限公司董事會

2022年5月12日

附：顧赟先生簡歷

顧赟先生：1990年3月出生，中國國籍，漢族，中共黨員，本科學歷。2014年8月加入確成硅化學股份有限公司，任公司采購專員；2021年5月至今任公司采購主管。

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