原標(biāo)題:欣賀股份:關(guān)于變更公司注冊資本、住所暨修訂《公司章程》部分條款的公告

證券代碼：003016 證券簡稱：欣賀股份 公告編號：2022-050 欣賀股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊資本、住所暨修訂《公司章程》部分條款的
公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

欣賀股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 5月 11日召開第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、住所暨修訂部分條款的議案》，該議案尚需提交股東大會審議通過。

具體情況如下：
一、變更注冊資本的原因
2022年 5月 11日，公司召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司 2021年限制性股票激勵計(jì)劃***授予激勵對象中 23人***個(gè)解除限售期業(yè)績考核不符合全部解除限售要求，公司擬回購注銷上述激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 27.54萬股，該議案需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》。

截止公告披露日公司總股本為 432,308,988股，上述合計(jì) 275,400股限制性股票回購注銷手續(xù)完成后，公司總股本由 432,308,988股減至 432,033,588股；公司注冊資本由 432,308,988元減至 432,033,588元。

注：2022年 2月 18日,公司召開 2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過了 《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂部分條款的議案》，公司將對 20,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷；2022年 4月 26日，公司第四屆董事會第十七次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂的議案》，公司擬回購注銷 2名***及預(yù)留授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 190,000股，該議案需提交公司股東大會審議。

截止公告披露日，上述回購注銷手續(xù)均在辦理中，上述回購注銷手續(xù)完成后公司注冊資本和總股本將相應(yīng)減少，本次回購注銷后公司的注冊資本和股本變更情況以***終中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司和市場監(jiān)督管理部門的核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

二、變更住所的情況
根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營及發(fā)展規(guī)劃的需要，公司住所由廈門市湖里區(qū)湖里大道 95號鴻展大廈變更為廈門市湖里區(qū)岐山路 392號，變更后的住所地址以***終市場監(jiān)督管理部門的核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

三、《公司章程》修訂情況
根據(jù)上述變更事項(xiàng)，公司擬對《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：
修訂前修訂后第五條 公司住所：廈門市湖里區(qū)湖里大道 95 號鴻展大廈，郵政編碼：361006第五條 公司住所：廈門市湖里區(qū)岐山路 392 號，郵政編碼：361006第六條 公司注冊資本為人民幣 43,230.8988萬 公司因增加或者減少注冊資本而導(dǎo)致注冊 資本總額變更的，可以在股東大會通過同意增加 或減少注冊資本決議后，再就因此而需要修改公 司章程的事項(xiàng)通過一項(xiàng)決議，并說明授權(quán)董事會 具體辦理注冊資本的變更登記手續(xù)。第六條 公司注冊資本為人民幣 43,203.3588萬 公司因增加或者減少注冊資本而導(dǎo)致注冊 資本總額變更的，可以在股東大會通過同意增加 或減少注冊資本決議后，再就因此而需要修改公 司章程的事項(xiàng)通過一項(xiàng)決議，并說明授權(quán)董事會 具體辦理注冊資本的變更登記手續(xù)。第十九條 公司的股份總數(shù)為 43,230.8988萬股， 均為人民幣普通股，無其他類型股票。第十九條 公司的股份總數(shù)為 43,203.3588萬股， 均為人民幣普通股，無其他類型股票。
除上述條款修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變，本議案尚需提交公司股東大會審議，董事會提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理本次工商變更登記等具體事宜。

三、其他情況說明
本次回購注銷限制性股票將導(dǎo)致公司注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國 公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本議案經(jīng)股東大會審議通過后，公司將通知債權(quán)人，公司債權(quán)人自公告之日起 45日內(nèi)有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次減少注冊資本將按法定程序辦理注冊資本的變更登記并修訂《公司章程》相應(yīng)條款。

特此公告。

欣賀股份有限公司董事會
2022年 5月 12日

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