本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1、召集人：公司董事會

2、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

3、召開時間：

（1）現場會議時間：2022年5月10日（星期二）14：30

（2）網絡投票時間：2022年5月10日通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月10日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年5月10日上午9：15至2022年5月10日下午15：00期間的任意時間。

4、股權登記日：2022年5月5日

5、現場會議召開地點：北京市海淀區大柳樹南村19號

6、現場會議主持人：董事長艾磊先生

7、本次股東大會由公司董事會召集，由董事長艾磊先生主持，公司董事、監事、高級管理人員以及見證律師通過現場或視頻通訊方式出席或列席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章和《公

司章程》的有關規定。

二、會議出席情況

出席公司本次股東大會的股東及股東代理人（包括網絡投票方式）10人，代表股份226,294,473股，占上市公司總股份的46.5668％。其中：通過現場投票的股東1人，代表股份215,040,031股，占上市公司總股份的44.2508％。通過網絡投票的股東9人，代表股份11,254,442股，占上市公司總股份的2.3159％。

出席本次股東大會的中小股東共計9人，代表股份11,254,442股，占上市公司總股份的2.3159％。其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的中小股東9人，代表股份11,254,442股，占上市公司總股份的2.3159％。

公司董事、監事、高級管理人員以及承辦律師以現場會議或視頻通訊會議的方式出席或列席本次會議。

三、議案審議表決情況

經合并網絡投票及現場表決結果，本次股東大會審議議案表決結果如下：

1、審議通過《關于變更公司經營范圍并修改〈公司章程〉的議案》

表決情況：同意226,294,473股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意11,254,442股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本次股東大會審議的事項經股東大會以特別決議通過，即已獲得本次股東大會出席會議股東或股東代理人所持有表決權股份總數的?2/3?以上通過。

表決結果：通過。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市中倫律師事務所慕景麗律師、馬嘉毅律師見證，并出具法律意見書，承辦律師認為：公司2022年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等事宜符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定；本次股東大會表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、《北京鋼研高納科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議》；

2、《北京市中倫律師事務所關于北京鋼研高納科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

北京鋼研高納科技股份有限公司董事會

2022年5月10日

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