股票代碼：000006????????????股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深振業(yè)A??????????公告編號(hào)：2022-013

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議于2022年5月10日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2022年5月5日以網(wǎng)絡(luò)形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人，會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真審議，會(huì)議表決通過(guò)以下議案：

一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于2022年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》：根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬于未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)對(duì)全資子公司、控股子公司及新成立子公司提供總額26億元的擔(dān)保額度，其中資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上各級(jí)子公司的擔(dān)保額度為21億元，資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下各級(jí)子公司的擔(dān)保額度為5億元（詳見(jiàn)公司同日在證監(jiān)會(huì)***信息披露平臺(tái)登載的《關(guān)于新增對(duì)子公司擔(dān)保額度的公告》）。

二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于改選董事的議案》：經(jīng)公司股東深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，同意石瀾女士為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)（詳見(jiàn)公司同日在證監(jiān)會(huì)***信息披露平臺(tái)登載的《關(guān)于改選董事的公告》及相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)）。

三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的議案》：定于2022年5月31日14:30以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2021年度股東大會(huì)（詳見(jiàn)公司同日在證監(jiān)會(huì)***信息披露平臺(tái)登載的《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知》）。

四、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司管理層分工的議案》：因公司管理層變動(dòng)，按照公司章程及管理制度相關(guān)規(guī)定，第十屆董事會(huì)決定調(diào)整公司管理層分工如下：呂紅軍先生協(xié)助總裁分管項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本管理，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃、工程進(jìn)度、規(guī)劃設(shè)計(jì)、質(zhì)量、安全與文明施工管理，棚改代建業(yè)務(wù)發(fā)展工作，分管成本管理部、產(chǎn)品管理部。其他人員分工保持不變。

五、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2021年度振業(yè)集團(tuán)內(nèi)控體系工作報(bào)告》：公司對(duì)2021年內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作情況進(jìn)行了總結(jié)，制定了2022年內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作計(jì)劃。

六、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《振業(yè)集團(tuán)2022年度重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》：公司對(duì)2021年度重大風(fēng)險(xiǎn)防范與化解工作進(jìn)行回顧，并結(jié)合自身實(shí)際情況，識(shí)別、評(píng)估、預(yù)判公司2022年可能面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

七、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2021年度內(nèi)審部門(mén)工作總體情況和2022年重點(diǎn)工作計(jì)劃》：公司對(duì)2021年度內(nèi)審工作進(jìn)行***總結(jié)，并結(jié)合重點(diǎn)事項(xiàng)對(duì)2022年工作進(jìn)行排布。

上述***、二項(xiàng)議案將提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

董????事????會(huì)

二○二二年五月十一日

股票代碼：000006???????????股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深振業(yè)A??????????公告編號(hào)：2022-014

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于2022年度對(duì)子公司擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

2022年，公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬于未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)對(duì)全資子公司、控股子公司及新成立子公司提供總額26億元的擔(dān)保額度，其中資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上各級(jí)子公司的擔(dān)保額度為21億元，資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下各級(jí)子公司的擔(dān)保額度為5億元。

在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保計(jì)劃的前提下，授權(quán)公司董事會(huì)決定每一筆擔(dān)保的具體事項(xiàng)并履行信息披露義務(wù)。

上述擔(dān)保計(jì)劃的授權(quán)有效期自審議本次擔(dān)保事項(xiàng)的股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。

二、擔(dān)保額度的預(yù)計(jì)情況

■

各控股子公司可根據(jù)其自身融資需求，在審定的擔(dān)保額度范圍內(nèi)與銀行及金融機(jī)構(gòu)洽談具體的融資條件，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等以***終經(jīng)董事會(huì)審議的相關(guān)文件為準(zhǔn)。

三、相關(guān)說(shuō)明

1、本次擔(dān)保計(jì)劃是為了滿(mǎn)足子公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)經(jīng)營(yíng)發(fā)展融資需要，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。對(duì)于公司全資子公司和控股子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)具有***控制權(quán)，有能力對(duì)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，能夠確保通過(guò)銷(xiāo)售回籠資金保障償債能力，擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)小且處于可控范圍內(nèi)。

2、對(duì)于公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)為各控股子公司提供的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)，在實(shí)際擔(dān)保發(fā)生或簽署擔(dān)保協(xié)議時(shí)，公司將按規(guī)定要求該控股子公司的其他股東按出資比例提供同等比例擔(dān)保或者反擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)控制措施，如該股東未能按出資比例向控股子公司提供同等比例擔(dān)保或者反擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)控制措施，董事會(huì)將對(duì)其原因、風(fēng)險(xiǎn)是否可控等情況進(jìn)行披露；對(duì)于公司的全資子公司，則不涉及其他股東同比例擔(dān)保或反擔(dān)保的情況。

3、公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定控制對(duì)外擔(dān)保，公司進(jìn)行的對(duì)外擔(dān)保決策程序合法，依法運(yùn)作，對(duì)外擔(dān)保沒(méi)有損害公司及股東的利益。

四、累計(jì)擔(dān)保數(shù)額

本次擔(dān)保后，公司已審批的對(duì)子公司擔(dān)保額度合計(jì)為73.70億元，對(duì)子公司實(shí)際擔(dān)保余額為59.78億元，占公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的73.04%。

公司不存在對(duì)合并報(bào)表范圍之外的第三方提供擔(dān)保的情況（公司為客戶(hù)提供的階段性按揭擔(dān)保除外），亦未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保或因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

特此公告。

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

董??事??會(huì)

二○二二年五月十一日

股票代碼：000006????????股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深振業(yè)A???????公告編號(hào)：2022-015

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于改選董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事變更相關(guān)情況

近日，深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)收到股東深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“資本集團(tuán)”）關(guān)于調(diào)整董事相關(guān)函件，公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事王道海先生因在股東單位工作變動(dòng)原因，資本集團(tuán)推薦石瀾女士為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），王道海先生不再任公司董事。

截止本公告披露之日，王道海先生未持有公司股票。王道海先生的離職改選未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，其離職改選不會(huì)影響公司的正常運(yùn)行。

在公司任職期間，王道海先生始終恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)對(duì)其任職期間的工作表示衷心感謝！

二、改選董事相關(guān)情況

根據(jù)公司股東資本集團(tuán)推薦，公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)石瀾女士任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為該候選人符合公司非獨(dú)立董事任職資格，并于2022年5月10日以通訊表決方式召開(kāi)第十屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于改選董事的議案》，擬同意石瀾女士為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期與第十屆董事會(huì)任期相同，并將相關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

截止本公告披露之日石瀾女士未持有公司股票。

石瀾女士的任職未導(dǎo)致公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二○二二年五月十一日

石瀾：女，1974年出生，中共黨員，北京大學(xué)工商管理碩士。曾任天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所部門(mén)經(jīng)理，中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局機(jī)構(gòu)監(jiān)管二處處長(zhǎng)、上市公司監(jiān)管處處長(zhǎng)、會(huì)計(jì)監(jiān)管處處長(zhǎng)，中信證券稽核審計(jì)部部門(mén)負(fù)責(zé)人、投行綜合行業(yè)組深圳聯(lián)席負(fù)責(zé)人等職務(wù)。2019年12月至2020年8月任深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司投資總監(jiān)，現(xiàn)任深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

石瀾女士為我公司股東深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（公司控股股東深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)之一致行動(dòng)人）副總經(jīng)理，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存法律、法規(guī)，公司規(guī)章制度規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形；截至目前，未持有公司股票；經(jīng)查詢(xún)不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，不屬于失信被執(zhí)行人；無(wú)其他需要披露的重要事項(xiàng)。

股票代碼：000006???????????股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深振業(yè)A?????????公告編號(hào)：2022-016

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議屆次：2021年度股東大會(huì)

（二）召集人：公司董事會(huì)于2022年5月10日召開(kāi)第十屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的議案》，提議召開(kāi)本次股東大會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年5月31日14:30，會(huì)期半天。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2022年5月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為：2022年5月31日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2022年5月26日

（七）會(huì)議出席對(duì)象：

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于2022年5月26日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以親自出席本次會(huì)議，也可以委托代理人出席本次會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技南路16號(hào)深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層1號(hào)會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提交本次股東大會(huì)表決的議案：

1、《2021年度董事會(huì)報(bào)告》

2、《2021年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

3、《2021年年度報(bào)告》

4、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

5、《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

6、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

7、《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

8、《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配的議案》

9、《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

10、《關(guān)于2022年度對(duì)子公司提供銀行貸款擔(dān)保額度的議案》

11、《關(guān)于改選董事的議案》

上述第4項(xiàng)、第10項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。上述第11項(xiàng)議案僅選舉一名非獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

（二）公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

（三）提交本次股東大會(huì)表決的議案內(nèi)容：

提交本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)2022年4月14日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)2022年***次定期會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議及2022年5月10日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)4月16日、5月11日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)***網(wǎng)站的公告資料。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、符合條件的個(gè)人股東應(yīng)當(dāng)持股票賬戶(hù)卡（如有）、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。代理人還應(yīng)當(dāng)提交股東授權(quán)委托書(shū)和個(gè)人有效身份證件。

2、符合條件的法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

3、異地股東可通過(guò)信函或傳真的方式進(jìn)行登記。

（二）登記時(shí)間：2022年5月27日、5月30日上午9:00—下午17:00及會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票前。

（三）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技南路16號(hào)深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層董事會(huì)辦公室。

（四）會(huì)議聯(lián)系方式：

電話(huà)：0755-25863061

傳真：0755-25863012

聯(lián)系人：羅麗芬、牛佳琪

（五）會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次會(huì)議上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。有關(guān)股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢(xún)，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)本通知附件一。

六、備查文件：

1、第十屆董事會(huì)2022年***次定期會(huì)議決議

2、第十屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議

3、第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

特此公告。

2、授權(quán)委托書(shū)格式

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二○二二年五月十一日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：360006；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：振業(yè)投票。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)。

本次會(huì)議議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月31日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30?和13:00—15:00。

2、股東可以登陸證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月31日9:15—15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授?權(quán)?委?托?書(shū)

茲全權(quán)委托????????????先生（女士）代表本人出席深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2021年度股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

委托人姓名（法人股東名稱(chēng)）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

持股數(shù)：???????????????股??持有股份性質(zhì)：

受托人姓名：?????????????????身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)提案表決意見(jiàn)如下：

■

注：1、委托人對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)委托意見(jiàn)欄中的一項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)打“√”，出現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上“√”符號(hào)的委托意見(jiàn)視為無(wú)效。

2、如果委托人未對(duì)上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：????□可以??????????????????□不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)：400-006-0010