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上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司投資建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的公告

證券代碼:688126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):滬硅產(chǎn)業(yè) 公告編號(hào):2022-030上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司投資建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法..

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上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司投資建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的公告

發(fā)布時(shí)間:2022-05-11 熱度:

證券代碼:688126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):滬硅產(chǎn)業(yè) 公告編號(hào):2022-030

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司投資建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)

項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 項(xiàng)目名稱(chēng):200mm半導(dǎo)體特色硅片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

● 實(shí)施主體:上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)全資子公司芬蘭Okmetic Oy(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Okmetic”)

● 投資金額:預(yù)計(jì)總投資約3.88億歐元(折合人民幣約29.5億元),均為建設(shè)資金,用于廠房及配套設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置及安裝等。***終投資總額以實(shí)際投資為準(zhǔn),公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況按需投入。

● 資金來(lái)源:公司自有資金及自籌資金

● 風(fēng)險(xiǎn)提示:本項(xiàng)目的實(shí)施,存在一定的審批風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目進(jìn)程及效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能受?chē)?guó)際環(huán)境變化、宏觀政策變化、市場(chǎng)變化和技術(shù)進(jìn)步等諸多因素的影響。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

(一)對(duì)外投資的基本情況

為加速推進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,搶抓半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,持續(xù)擴(kuò)大公司集成電路用200mm半導(dǎo)體硅片的生產(chǎn)規(guī)模,提升公司全球硅片市場(chǎng)占有率與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),公司擬以全資子公司芬蘭Okmetic作為項(xiàng)目實(shí)施主體,在芬蘭萬(wàn)塔市投資建設(shè)200mm半導(dǎo)體特色硅片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后,Okmetic將新增每年313.2萬(wàn)片200mm半導(dǎo)體拋光片產(chǎn)能,進(jìn)一步鞏固其在***傳感器、功率器件、射頻濾波器及集成無(wú)源器件等高端細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3.88億歐元(折合人民幣約29.5億元),均為建設(shè)資金,用于廠房及配套設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置及安裝等。***終投資總額以實(shí)際投資為準(zhǔn),公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況按需投入。

公司擬以自有資金向Okmetic增資或提供股東借款不超過(guò)9,000萬(wàn)歐元(折合人民幣約6.8億元),其余建設(shè)資金通過(guò)自籌方式解決。

(二)對(duì)外投資的決策與審批程序

公司于2022年5月10日召開(kāi)***屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)200mm半導(dǎo)體特色硅片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》。本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

(三)本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為公司自有資金及自籌資金,不會(huì)影響募投項(xiàng)目的建設(shè)。

(四)本次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易,未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

(一)實(shí)施主體情況

1、公司名稱(chēng):Okmetic Oy

2、成立日期:1985年5月9日

3、注冊(cè)資本:11,821,250歐元

4、住所:Piitie 2 01510, Vantaa Finland

5、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地:芬蘭萬(wàn)塔市

6、主營(yíng)業(yè)務(wù): 200mm及以下半導(dǎo)體硅片(拋光片、SOI)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售

7、股權(quán)結(jié)構(gòu):截至本公告披露日,公司間接持有Okmetic 100%股權(quán)。

(二)投資項(xiàng)目情況

1、項(xiàng)目名稱(chēng):200mm半導(dǎo)體特色硅片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

2、實(shí)施主體:芬蘭Okmetic Oy

3、建設(shè)地點(diǎn):芬蘭萬(wàn)塔市

4、投資規(guī)模:預(yù)計(jì)總投資3.88億歐元(折合人民幣約29.5億元),均為建設(shè)資金,用于廠房及配套設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置及安裝等。

5、資金來(lái)源:公司自有資金及自籌資金

6、實(shí)施方式:公司擬以自有資金向Okmetic增資或提供股東借款不超過(guò)9,000萬(wàn)歐元(折合人民幣約6.8億元),增資或借款后公司仍間接持有Okmetic 100%股權(quán)。其余建設(shè)資金通過(guò)自籌方式解決。

7、建設(shè)內(nèi)容:本項(xiàng)目新增投資約3.88億歐元(折合人民幣約29.5億元),建成后形成313.2萬(wàn)片的200mm半導(dǎo)體拋光片年產(chǎn)能。其中,一期計(jì)劃投資2.6億歐元(折合人民幣約19.8億元),先行完成廠房及配套設(shè)施建設(shè),并形成157.2萬(wàn)片的200mm半導(dǎo)體拋光片年產(chǎn)能;二期將根據(jù)行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)需求等情況確定具體實(shí)施時(shí)間,計(jì)劃新增投資1.28億歐元(折合人民幣約9.7億元),建成后形成總計(jì)313.2萬(wàn)片的200mm半導(dǎo)體拋光片產(chǎn)能。

(三)項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性

1、加速擴(kuò)產(chǎn)是抓住當(dāng)前市場(chǎng)機(jī)遇的積極舉措

根據(jù)SEMI預(yù)測(cè),至2024年全球半導(dǎo)體制造200mm晶圓廠的產(chǎn)能將較2020年提高17%,達(dá)到每月660萬(wàn)個(gè)晶圓的歷史新高;同期,全球?qū)⒃黾?2個(gè)新的200mm晶圓制造廠,以滿足對(duì)5G、汽車(chē)電子和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備不斷增長(zhǎng)的需求。對(duì)此,公司將緊緊圍繞市場(chǎng)所需,結(jié)合自身資源和Okmetic在上述高端細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位,抓住當(dāng)前市場(chǎng)機(jī)遇、加速200mm特色硅片擴(kuò)產(chǎn)。這是公司積極進(jìn)行全球化布局的重要舉措,符合公司戰(zhàn)略方向。

2、公司擁有進(jìn)一步發(fā)展200mm特色硅片業(yè)務(wù)的資源優(yōu)勢(shì)

Okmetic長(zhǎng)期深耕于半導(dǎo)體硅片材料領(lǐng)域,積累了全球化的客戶基礎(chǔ)和完善的市場(chǎng)體系,在相關(guān)高端細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域建立了深厚而穩(wěn)固的客戶關(guān)系。在經(jīng)歷的多個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)周期中,Okmetic始終保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)和盈利能力。本項(xiàng)目的建設(shè),可以充分發(fā)揮Okmetic已有技術(shù)、品牌、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步鞏固在細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

3、公司具備積極發(fā)展200mm特色硅片業(yè)務(wù)的技術(shù)能力

Okmetic專(zhuān)注于面向高端傳感器、射頻和功率等應(yīng)用的定制化特色產(chǎn)品,在近40年的發(fā)展歷程中,積累了成熟的工藝技術(shù)和擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心關(guān)鍵技術(shù),面向不斷增長(zhǎng)的高端細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用的特色工藝能力是Okmetic在目標(biāo)領(lǐng)域處于全球***地位的重要基礎(chǔ),也為公司進(jìn)一步發(fā)展200mm特色硅片業(yè)務(wù)提供了技術(shù)保障。

三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

本次投資是公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地的重要組成部分,將加快公司產(chǎn)能提升,搶抓半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司面向高端傳感器、射頻、功率應(yīng)用的200mm半導(dǎo)體拋光片產(chǎn)品的產(chǎn)能將擴(kuò)大,有利于提升公司在5G、汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)份額、鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司及Okmetic在現(xiàn)有市場(chǎng)體系和品牌影響力,也將有利于本次投資項(xiàng)目所涉及產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售,持續(xù)提升公司業(yè)務(wù)規(guī)模和持續(xù)盈利能力。

本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易,不存在損害公司、公司股東,特別是中小股東利益的情形。

四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、審批風(fēng)險(xiǎn)

本次投資尚需取得投資項(xiàng)目在芬蘭萬(wàn)塔的施工許可、環(huán)境許可等審批手續(xù),項(xiàng)目能否按計(jì)劃實(shí)施,存在一定不確定性。此外,如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化,項(xiàng)目的實(shí)施可能存在延期、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目未來(lái)若因建筑施工方原因、政府基礎(chǔ)設(shè)施配套、設(shè)備采購(gòu)或其他政策落實(shí)不到位以及其他不可抗力因素等影響導(dǎo)致設(shè)備交付、正式投產(chǎn)時(shí)間延長(zhǎng)等,則可能導(dǎo)致投入超支、產(chǎn)能釋放滯后、經(jīng)濟(jì)效益不達(dá)預(yù)期等情況,并將對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目主要生產(chǎn)200mm硅片,所處的半導(dǎo)體硅片行業(yè)處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游,其需求直接受到下游芯片制造及終端應(yīng)用市場(chǎng)的影響。如果未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生劇烈波動(dòng),導(dǎo)致終端市場(chǎng)需求下降,或者半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生趨勢(shì)性下行,導(dǎo)致市場(chǎng)需求與預(yù)期出現(xiàn)偏差,存在新增產(chǎn)能無(wú)法及時(shí)消化的風(fēng)險(xiǎn)。

4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目投產(chǎn)后,若市場(chǎng)情況發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)的變化,導(dǎo)致項(xiàng)目未能如期實(shí)現(xiàn)效益,新增折舊及攤銷(xiāo)將導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)下降,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響。本次對(duì)外投資在短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響,對(duì)公司長(zhǎng)期收益具有不確定性。

5、項(xiàng)目進(jìn)程及效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目投資建設(shè)周期較長(zhǎng),在后續(xù)實(shí)施過(guò)程中可能存在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家或地方有關(guān)政策、公司實(shí)際發(fā)展情況等因素調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃可能性。

本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,可能受?chē)?guó)際環(huán)境變化、宏觀政策變化、市場(chǎng)變化和技術(shù)進(jìn)步等諸多因素的影響,項(xiàng)目可能存在市場(chǎng)發(fā)生變化、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、 市場(chǎng)銷(xiāo)售不理想等方面的風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)公司的預(yù)期收益造成不利影響。

敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼:688126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):滬硅產(chǎn)業(yè) 公告編號(hào):2022-033

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)***屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2022年5月10日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2022年4月28日以郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊路先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊路先生主持,經(jīng)全體監(jiān)事表決,形成決議如下:

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。

表決情況:3票贊成;0票棄權(quán);0票反對(duì)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及***信息披露媒體上的《上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

表決情況:3票贊成;0票棄權(quán);0票反對(duì)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼:688126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):滬硅產(chǎn)業(yè) 公告編號(hào):2022-031

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)

成員人數(shù)、修訂《公司章程》及議事規(guī)則并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年5月10日召開(kāi)***屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》《關(guān)于修訂公司〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》和《關(guān)于修訂公司〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下。

一、公司注冊(cè)資本變更的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]3930號(hào))核準(zhǔn),公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票240,038,399股。本次發(fā)行完成后,公司注冊(cè)資本由248,026萬(wàn)元變更為2,720,298,399元,股份總數(shù)由248,026萬(wàn)股變更為2,720,298,399股,已由普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(普華永道中天驗(yàn)字(2022)第0162號(hào))。

二、調(diào)整公司董事會(huì)成員人數(shù)的相關(guān)情況

結(jié)合公司目前董事會(huì)構(gòu)成及任職情況,為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),并適應(yīng)現(xiàn)階段業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展的實(shí)際需求,擬將公司董事會(huì)成員人數(shù)由11人調(diào)整為9人,其中非獨(dú)立董事人數(shù)由7人調(diào)整為6人,獨(dú)立董事人數(shù)由4人調(diào)整為3人。

三、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

鑒于以上情況,同時(shí)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》(2022年修訂)等相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,擬對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行了修訂,具體如下:

因修改過(guò)程中有條款增減,相關(guān)條款序號(hào)也將自動(dòng)順延或調(diào)整。除上述修訂條款及相關(guān)條款序號(hào)自動(dòng)順延或調(diào)整外,《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)備案的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議,公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人士辦理工商變更登記相關(guān)事宜。

四、修訂議事規(guī)則的相關(guān)情況

公司在對(duì)上述《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修訂的同時(shí),同時(shí)對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼:688126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):滬硅產(chǎn)業(yè) 公告編號(hào):2022-032

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)***屆董事會(huì)、***屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)的相關(guān)規(guī)定,公司開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作,現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下。

一、董事會(huì)換屆選舉

公司于2022年5月10日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。根據(jù)股東及董事會(huì)提名,經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核,提名俞躍輝先生、姜海濤先生、孫健先生、楊征帆先生、郝一陽(yáng)先生、邱慈云(Chiu Tzu-Yin)先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件);根據(jù)董事會(huì)提名,經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核,提名張鳴先生、張衛(wèi)先生、夏洪流先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)。其中,張鳴先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。三位獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)及上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事視頻課程學(xué)習(xí)證明。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。公司將召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜,非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事選舉將以累積投票制方式進(jìn)行。公司第二屆董事會(huì)董事將自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任,任期三年。

公司***屆董事會(huì)獨(dú)立董事已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉

公司于2022年5月10日召開(kāi)了***屆監(jiān)事會(huì)事會(huì)第二十四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。根據(jù)股東及監(jiān)事會(huì)提名,提名楊路先生、鄒非女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件),上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1位職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。

公司將召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)審議監(jiān)事會(huì)換屆事宜,非職工代表監(jiān)事選舉將以累積投票制方式進(jìn)行。公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任,任期三年。

三、其他情況說(shuō)明

上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事任職資格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形,未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒,不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。

為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作,在公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)前述事項(xiàng)前,仍由公司***屆董事會(huì)、***屆監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

公司***屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé),為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用,公司對(duì)各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

特此公告。

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

附件:董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下:

俞躍輝,男,中國(guó)國(guó)籍,出生于1964年,無(wú)境外***居留權(quán),工學(xué)博士、研究員。1989年至2002年歷任微系統(tǒng)所助理研究員、副研究員、研究室副主任、研究員,2002年至2005年任新傲科技副總經(jīng)理,2006年至今歷任微系統(tǒng)所人才教育處處長(zhǎng)、研究員、所長(zhǎng)助理、副所長(zhǎng)、黨委書(shū)記。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。

姜海濤,男,中國(guó)國(guó)籍,出生于1973年,無(wú)境外***居留權(quán),研究生學(xué)歷。1993年7月至1996年7月,歷任上海外高橋保稅區(qū)港務(wù)公司團(tuán)委書(shū)記兼發(fā)事達(dá)科技信息發(fā)展公司計(jì)算軟件開(kāi)發(fā)員、辦公室主任。1996年7月至1999年12月,任上海港務(wù)局團(tuán)委副書(shū)記。1999年12月至2001年12月,歷任上海港新華港務(wù)公司紀(jì)委書(shū)記、黨委副書(shū)記。2001年12月至2005年3月,任上海港寶山港務(wù)公司黨委書(shū)記。2005年3月至2005年6月,任上海港新華港務(wù)公司黨委委員、經(jīng)理。2005年6月至2007年11月,任上港集團(tuán)新華分公司黨委委員、經(jīng)理。2007年11月至2008年10月,任上港集團(tuán)軍工路分公司黨委委員、經(jīng)理。2008年10月至2015年1月,歷任上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、黨委書(shū)記助理、工會(huì)主席。2015年1月至2020年5月,歷任市總工會(huì)副主席、黨組副書(shū)記。2020年5月至今,任上海國(guó)盛(集團(tuán))有限公司黨委副書(shū)記。現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)。

孫健,男,中國(guó)國(guó)籍,出生于1963年,無(wú)境外***居留權(quán),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1985年7月至2002年7月就職于上海第二光學(xué)儀器廠、原日本***勸業(yè)銀行上海分行,2002年8月起任德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資有限公司重組并購(gòu)部副總經(jīng)理,2009年1月至2016年8月任長(zhǎng)江計(jì)算機(jī)(集團(tuán))公司執(zhí)行董事,2009年1月起任國(guó)盛集團(tuán)資產(chǎn)管理部總經(jīng)理,2016年5月起任上海國(guó)盛集團(tuán)投資有限公司執(zhí)行董事、總裁,2019年1月至今任上海國(guó)盛(集團(tuán))有限公司首席投資官。現(xiàn)任公司董事。

楊征帆,男,中國(guó)國(guó)籍,出生于1981年,無(wú)境外***居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷。2004年12月至2007年7月任清華同方威視技術(shù)股份有限公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部軟件工程師,2007年7月至2011年11月任中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行主任科員,2011年11月至2014年12月任開(kāi)元(北京)城市發(fā)展基金管理有限公司高級(jí)經(jīng)理,2014年12月至今歷任華芯投資管理有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理、***經(jīng)理、投資三部副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)。

郝一陽(yáng),男,中國(guó)國(guó)籍,出生于1987年,無(wú)境外***居留權(quán),本科學(xué)歷。2009年7月至2015年1月歷任海航資本集團(tuán)有限公司投資銀行部項(xiàng)目助理、項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理助理,2015年2月至今歷任華芯投資管理有限責(zé)任公司投資一部/投資三部任高級(jí)經(jīng)理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事。

邱慈云(Chiu Tzu-Yin),男,出生于1956年4月,中國(guó)臺(tái)灣人。加州大學(xué)伯克利分校電氣工程博士,哥倫比亞大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士。曾獲上海市“白玉蘭榮譽(yù)獎(jiǎng)”。1996-2001年任臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司運(yùn)營(yíng)高級(jí)總監(jiān);2001-2005年任中芯國(guó)際集成電路制造有限公司高級(jí)運(yùn)營(yíng)副總裁;2006-2007年任華虹國(guó)際管理(上海)有限公司高級(jí)副總裁和首席運(yùn)營(yíng)官、華虹國(guó)際半導(dǎo)體(上海)有限公司總裁;2007-2009年任Silterra Malaysia總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官;2009-2011年任華虹NEC電子有限公司總裁兼首席執(zhí)行官;2011-2017年任中芯國(guó)際首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事和全球半導(dǎo)體聯(lián)盟(GSA)董事;2019年5月起任上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司總經(jīng)理,2020年4月起任公司總裁。現(xiàn)任公司董事、總裁。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下:

張鳴,男,中國(guó)國(guó)籍,出生于1958年,無(wú)境外***居留權(quán),經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1983年7月至2010年9月歷任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、副教授、教授、博士生導(dǎo)師、系主任和副院長(zhǎng)。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

張衛(wèi),男,中國(guó)國(guó)籍,出生于1968年,無(wú)境外***居留權(quán),電子工程博士后。1995年6月至2019年6月歷任復(fù)旦大學(xué)電子工程系副教授、教授、微電子學(xué)系系主任、微電子學(xué)院副院長(zhǎng)、微電子學(xué)院執(zhí)行院長(zhǎng),2019年7月起任復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)院院長(zhǎng)。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

夏洪流,男,出生于1968年11月,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外***居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷。2001年4月至2010年2月任中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所主管、項(xiàng)目辦主任,2010年3月至2012年5月任中國(guó)科學(xué)院***技術(shù)研究院資源規(guī)劃辦主任,2012年5月至2020年8月任中國(guó)科學(xué)院深圳***技術(shù)研究院深科***投資管理有限公司董事長(zhǎng),2020年9月至今任深圳中科新灣投資有限公司執(zhí)行董事。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

非職工代表監(jiān)事選人簡(jiǎn)歷如下:

楊路,男,中國(guó)國(guó)籍,出生于1970年,無(wú)境外***居留權(quán),法學(xué)博士。1993年7月至1995年7月任職于上海市中級(jí)人民法院,1995年7月至2007年4月任職于上海市***中級(jí)人民法院,2007年4月至2017年3月任職于上海市高級(jí)人民法院,2017年4月至今任上海國(guó)盛(集團(tuán))有限公司總法律顧問(wèn)、董事會(huì)秘書(shū)。現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席。

鄒非,女,中國(guó)國(guó)籍,出生于1985年,無(wú)境外***居留權(quán),本科學(xué)歷。2008年7月至2013年5月,任中國(guó)國(guó)際金融有限公司投資銀行部高級(jí)經(jīng)理;2013年5月至2015年5月,任國(guó)開(kāi)投資發(fā)展基金管理(北京)有限責(zé)任公司經(jīng)理;2015年5月至2021年3月,歷任國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理、法律事務(wù)部副總經(jīng)理、法律合規(guī)部副總經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理;2021年3月至今,任華芯投資管理有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司監(jiān)事。

證券代碼:688126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):滬硅產(chǎn)業(yè) 公告編號(hào):2022-034

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2022年5月31日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間:2022年5月31日 13點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn):上海市嘉定區(qū)新徠路200號(hào)一樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年5月31日

至2022年5月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(八) 涉及特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的情形

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案,已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、***屆董事會(huì)第四十二會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告已分別于2022年4月13日和2022年5月11日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)前,在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案:10

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:5、7、9、14、15、16

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

6、 涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見(jiàn)附件2。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

(一)登記方式

1、法人股東登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件1)辦理登記手續(xù)。法人股東及其委托的代理人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)。

2、個(gè)人股東登記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡辦理登記;委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示其本人身份證、股東依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件1)辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以信函或者傳真方式進(jìn)行登記,信函或者傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn),信函或者傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話,并提供1或者2中需要的資料復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

4、出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

(二)登記時(shí)間:2022年5月25日(9:00-11:30;14:00-17:00);以信函或者傳真方式辦理登記的,須在2022年5月25日17:00前送達(dá)。

(三)登記地點(diǎn):中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)云水路1000號(hào)

六、 其他事項(xiàng)

(一)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費(fèi)用。

(二)參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

(三)會(huì)議聯(lián)系:

地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)云水路1000號(hào)

郵編:201306

電話:021-52589038

傳真:021-52589196

聯(lián)系人:王艷

特此公告。

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

附件1:授權(quán)委托書(shū)

附件2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1:授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月31日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號(hào):

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2:

采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例:

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨(dú)立董事2名,獨(dú)立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下:

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限,對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示:

證券代碼:688126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):滬硅產(chǎn)業(yè) 公告編號(hào):2022-035

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 大股東持股的基本情況

截至本公告披露日,上海嘉定工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉定開(kāi)發(fā)集團(tuán)”)直接持有上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 149,778,253股,占公司總股本的5.51%。上述股份來(lái)源于公司***公開(kāi)發(fā)行前取得的股份,已全部解除限售。

● 集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

嘉定開(kāi)發(fā)集團(tuán)基于自身資金需求,計(jì)劃自本公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)減持不超過(guò)27,202,983股公司股份,占公司總股本的比例不超過(guò)1%,具體減持價(jià)格將根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定。

公司于2021年5月10日收到嘉定開(kāi)發(fā)集團(tuán)出具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃的告知函》,現(xiàn)將有關(guān)減持計(jì)劃的具體內(nèi)容公告如下

一、集中競(jìng)價(jià)減持主體的基本情況

上述減持主體存在一致行動(dòng)人:

大股東過(guò)去12個(gè)月內(nèi)減持股份情況

除上述減持外,2022年3月9日至2022年4月14日,嘉定開(kāi)發(fā)集團(tuán)轉(zhuǎn)融通出借公司股份10,000,000股,參與轉(zhuǎn)融通出借業(yè)務(wù)所涉及股份不發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移。

二、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

注:如計(jì)劃減持期間出現(xiàn)送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng),減持股份數(shù)量將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

(一)相關(guān)股東是否有其他安排 □是 √否

(二)大股東及董監(jiān)高此前對(duì)持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等是否作出承諾 √是 □否

嘉定開(kāi)發(fā)集團(tuán)承諾:

一、自發(fā)行人股票在上交所科創(chuàng)板上市之日起12 個(gè)月內(nèi),本企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或間接持有的、發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該等股份。

二、對(duì)于以股權(quán)增資方式獲得的硅產(chǎn)業(yè)股份(共計(jì)1,227.26萬(wàn)股股份),自獲得該股份之日(完成工商變更登記手續(xù)之日為基準(zhǔn)日)起36 個(gè)月內(nèi)及自發(fā)行人股票在上交所科創(chuàng)板上市之日起12 個(gè)月內(nèi)(孰晚),本企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該等股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該等股份。

三、發(fā)行人存在《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第十二章第二節(jié)規(guī)定的重大違法情形,觸及退市標(biāo)準(zhǔn)的,自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至發(fā)行人股票終止上市前,本企業(yè)及本企業(yè)的一致行動(dòng)人將不會(huì)減持發(fā)行人股份。

四、本企業(yè)直接或者間接持有的發(fā)行人全部股份在上述鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的,減持價(jià)格不低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià);若發(fā)行人在本次發(fā)行上市后發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的,減持價(jià)格按照監(jiān)管規(guī)則的規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整。

五、本企業(yè)或本企業(yè)的一致行動(dòng)人在鎖定期屆滿后減持***前股份的,將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù),保證不會(huì)影響發(fā)行人的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

六、本企業(yè)將及時(shí)向發(fā)行人報(bào)告本企業(yè)的一致行動(dòng)人持有的發(fā)行人股份及其變動(dòng)情況。

七、如果相關(guān)監(jiān)管規(guī)則不再對(duì)某項(xiàng)承諾的內(nèi)容予以要求時(shí),相應(yīng)部分自行終止。如果監(jiān)管規(guī)則對(duì)上市發(fā)行人股份鎖定或減持有新的規(guī)定,則本企業(yè)及本企業(yè)的一致行動(dòng)人在鎖定或減持發(fā)行人股份是將執(zhí)行屆時(shí)適用的***新監(jiān)管規(guī)則。

八、如果本企業(yè)或本企業(yè)的一致行動(dòng)人未履行上述承諾減持發(fā)行人股份的,則出售該部分發(fā)行人股份所取得的收益(如有)歸發(fā)行人所有,由此導(dǎo)致的全部損失及法律后果由本企業(yè)及本企業(yè)的一致行動(dòng)人自行承擔(dān)。

本次擬減持事項(xiàng)與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

(三)是否屬于上市時(shí)未盈利的公司,其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擬減持***前股份的情況 □是 √否

(四)本所要求的其他事項(xiàng):無(wú)

三、控股股東或者實(shí)際控制人減持***前股份

是否是控股股東或者實(shí)際控制人擬減持***前股份的情況 □是 √否

四、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

(一)減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn),如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

相關(guān)股東將根據(jù)市場(chǎng)情況、公司股價(jià)等因素決定是否實(shí)施本次減持計(jì)劃,本次減持計(jì)劃的實(shí)施存在減持時(shí)間、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等不確定性。本次減持計(jì)劃不會(huì)對(duì)公司治理、持續(xù)性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

(二)減持計(jì)劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

(三)其他風(fēng)險(xiǎn)提示

本次減持計(jì)劃符合《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。相關(guān)股東將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求實(shí)施減持,本公司及相關(guān)股東將持續(xù)關(guān)注本次減持計(jì)劃的進(jìn)展情況并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月11日



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