證券代碼：688466 證券簡稱：金科環(huán)境 公告編號：2022-021

金科環(huán)境股份有限公司

關(guān)于財務(wù)總監(jiān)變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 財務(wù)總監(jiān)辭職情況

金科環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務(wù)總監(jiān)郝娜女士遞交的書面辭職報告，郝娜女士因個人原因申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，其遞交的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。郝娜女士辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，其辭職不會對公司日常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響。

截至本公告披露日，郝娜女士未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。郝娜女士在擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé),公司及董事會對郝娜女士任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、 聘任財務(wù)總監(jiān)情況

為確保財務(wù)管理工作的順利開展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理劉正洪先生提名并經(jīng)董事會提名委員會審核通過，公司于2022 年 5 月 10 日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于財務(wù)總監(jiān)變更及聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》，公司董事會同意聘任譚婷女士（簡歷見附件）任公司財務(wù)總監(jiān)，任期自公司董事會審議通過之日至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了如下意見：

經(jīng)審閱上述議案，我們認(rèn)為：本次提名的高級管理人員具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司相關(guān)人員任職資格，具備履行相關(guān)職責(zé)所必須的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件，不存在《公司法》及《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。高級管理人員的提名程序合法、有效，我們同意公司聘任譚婷女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任職期限自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

金科環(huán)境股份有限公司董事會

2022 年 5 月 11 日

附件： 譚婷女士簡歷

譚婷女士，1985年7月生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊會計師、中級會計師。2009年11月起，歷任瑞華會計師事務(wù)所審計員、致同會計師事務(wù)所審計經(jīng)理、金科環(huán)境股份有限公司會計經(jīng)理、天圣華信息技術(shù)有限公司財務(wù)經(jīng)理、金科環(huán)境股份有限公司財務(wù)副總監(jiān)。

截至目前，譚婷女士未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688466 證券簡稱：金科環(huán)境 公告編號：2022-022

金科環(huán)境股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年度業(yè)績說明會

召開方式的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

金科環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于 2022年5月17日（星期二）上午9:00-10:30在上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召開 2021年度業(yè)績說明會，詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2021年度業(yè)績說明會的公告》（公告編號：2022-018）。

結(jié)合目前疫情防控要求，公司擬對說明會召開方式進(jìn)行調(diào)整：

調(diào)整前：上證路演中心視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動

調(diào)整后：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

除上述調(diào)整內(nèi)容外，公司本次說明會其他安排未發(fā)生改變。因本次說明會召 開方式的調(diào)整給各位投資者帶來不便，敬請廣大投資者諒解。歡迎廣大投資者于 2022年5月17日（星期二）上午9:00-10:30登錄上證路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）在線參與公司 2021年度業(yè)績說明會。

特此公告。

金科環(huán)境股份有限公司董事會

2022年5月11日

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