原標(biāo)題:21象嶼Y1 : 廈門象嶼股份有限公司關(guān)于董事和監(jiān)事變更的公告

證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱：廈門象嶼 公告編號(hào)：臨2022-037號(hào) 債券代碼：163113 債券簡(jiǎn)稱：20象嶼01
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱：20象嶼02
債券代碼：175369 債券簡(jiǎn)稱：20象嶼Y5
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱：21象嶼Y1

廈門象嶼股份有限公司
關(guān)于董事和監(jiān)事變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年4月27日，廈門象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》，同意增補(bǔ)王劍莉女士為公司董事; 同日，第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》，同意增補(bǔ)蔡雅莉女士為非職工代表監(jiān)事,以上兩位人員的任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董/監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。上述議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議，相關(guān)人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

公司此前已收到公司董事陳方先生和監(jiān)事王劍莉女士的辭任報(bào)告，陳方先生申請(qǐng)辭去董事職務(wù)，辭任后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)；王劍莉女士申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)，辭任后將補(bǔ)選為公司董事。陳方先生的辭任報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

鑒于王劍莉女士的辭任將導(dǎo)致公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事人數(shù)少于法定人數(shù)，王劍莉女士的辭任將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起生效。在此期間，王劍莉女士仍將按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事的職責(zé)。

公司及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)謹(jǐn)向上述董事及監(jiān)事在擔(dān)任公司職務(wù)期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。


廈門象嶼股份有限公司董事會(huì)
董事候選人簡(jiǎn)歷：
王劍莉，女，1972年出生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任廈門象嶼集團(tuán)有限公司總裁助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。曾任廈門象嶼集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，廈門象嶼股份有限公司監(jiān)事。


監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：
蔡雅莉，女，1979年出生，碩士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任廈門象嶼集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)。曾任廈門象嶼集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)部副經(jīng)理、經(jīng)理，廈門象嶼科技有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

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