證券代碼：300367 簡稱：ST網(wǎng)力 公告編號(hào)：2021-120 東方網(wǎng)力科技股份有限公司 關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、北京中天華茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）（以下簡稱：“中天華茂事務(wù) 所”）對(duì)東方網(wǎng)力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“東方 網(wǎng)力”）2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)表出具了帶“持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落”的無保留 意見的審計(jì)報(bào)告（中天華茂審字[2021]第 030 號(hào)）。 2、綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況、2021 年年報(bào)審計(jì)工作的需要以及招標(biāo)情況， 公司擬改聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”） 為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。 3、公司審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)對(duì)本次擬更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無 異議。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。 一、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況 （一）機(jī)構(gòu)信息 1、基本信息 名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 組織形式：特殊普通合伙企業(yè) 注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號(hào)富華大廈 A 座 8 層 首席合伙人：譚小青先生 截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）229 人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師 1, 750 人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過 600 人。 信永中和 2020 年度業(yè)務(wù)收入為 31.74 億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為 22.67 億元，證券業(yè)務(wù)收入為 7.24 億元。2020 年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目 346 家，收費(fèi)總額 3.83 億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和 信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政 業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客 戶家數(shù)：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I) 30 家。 2、投資者保護(hù)能力 信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)，涵蓋了因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠 償責(zé)任，符合相關(guān)規(guī)定。2020 年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額 1.5 億元。 近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。 3、誠信記錄 信永中和近三年（2018 年至 2020 年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政 處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 8 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處分 0 次。17 名從業(yè) 人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 19 次 和自律監(jiān)管措施 0 次。 （二）項(xiàng)目信息 1、基本信息 擬簽字項(xiàng)目合伙人：蔣紅伍女士，2001 年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2001 年開始從事上市公司審計(jì)，2009 年 7 月開始在信永中和執(zhí)業(yè)，擬于 2021 年開始 為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核過興蓉環(huán)境、天齊鋰業(yè)、韓建河山、 盛屯礦業(yè)等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。 擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：王仁平先生，1998 年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)， 1997 年開始從事上市公司審計(jì)，2009 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，擬于 2021 年開始 為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核過海天股份、大北農(nóng)、四川成渝、萬 盛股份、江山股份、智飛生物等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。 擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：夏靜女士，2019 年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2016 年 開始從事上市公司審計(jì)，2011 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，擬于 2021 年開始為本公 司提供審計(jì)服務(wù)，近三年未簽署上市公司審計(jì)報(bào)告，主要為興蓉環(huán)境等上市公司 提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)。 2、誠信記錄 項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到 刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施， 無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。 3、獨(dú)立性 信永中和及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員 不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。 4、審計(jì)費(fèi)用 2021 年度審計(jì)費(fèi)用將基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度 等多方面因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及 事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。 二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明 （一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見 前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：北京中天華茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙） 已提供審計(jì)服務(wù)年限：1 年 上年度審計(jì)意見類型：帶“持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落”的無保留意見 不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù) 所的情況。 （二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因 考慮公司實(shí)際情況、年度審計(jì)工作的需要，公司通過招標(biāo)方式選聘 2021 年 度審計(jì)機(jī)構(gòu)，信永中和為中標(biāo)單位。鑒于此，公司擬改聘信永中和為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司 2021 年度審計(jì)工作。 （三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況 公司與中天華茂事務(wù)所就通過公開招標(biāo)方式選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)已進(jìn)行 了充分的事前溝通,中天華茂事務(wù)所已明確知悉本次變更事項(xiàng)并確認(rèn)無異議。前 后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1153 號(hào)—前任注冊(cè)會(huì)計(jì) 師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》等要求，適時(shí)積極做好相關(guān)溝通及配合工作。 三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序 （一）審計(jì)委員會(huì)履職情況 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)查閱了信永中和事務(wù)所有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠 信紀(jì)錄，認(rèn)可信永中和事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，并于 2021 年 12 月 27 日召開了第四屆審計(jì)委員會(huì)第十次會(huì)議，同意將《關(guān)于變更公 司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交董事會(huì)審議。 （二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見 1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見 我們對(duì)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所表示認(rèn)可。信永中和符合證券法相關(guān)規(guī)定，具備為 上市公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái) 務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。本次擬更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)是基于公司 業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。公司擬 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定， 并同意將變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案提交董事會(huì)審議。 2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見 經(jīng)認(rèn)真審閱后，信永中和符合證券法相關(guān)規(guī)定，具備為上市公司提供財(cái)務(wù)報(bào) 告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控 制審計(jì)工作要求。信永中和具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護(hù)能力。 本次擬更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)有利于保障并提高上市公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利 于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù) 所事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 （三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況 2021 年 12 月 27 日，公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于變 更公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。 （四）生效日期 本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議 通過之日起生效。 四、備查文件 1、第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議； 2、審計(jì)委員會(huì)履職的證明文件； 3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立 董事意見；  4、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息 和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系 方式； 5、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。 特此公告。 東方網(wǎng)力科技股份有限公司董事會(huì) 2021 年 12 月 28 日 

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