證券代碼：301119 證券簡(jiǎn)稱：正強(qiáng)股份 公告編號(hào)：2021-007

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆董事會(huì)第九次會(huì)議決定于2021年12月20日下午14:30召開(kāi)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：公司于2021年12月3日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召集程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年12月20日（星期一）下午14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月20日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年12月15日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至2021年12月15日下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道章潘橋村（犁頭金）公司三樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提交股東大會(huì)表決的提案

1、《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

2、《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

3、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》。

（二）有關(guān)說(shuō)明

1、上述議案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司2021年12月3日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、上述提案3為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

3、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，公司將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。其中，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件（格式參見(jiàn)附件2）和股東賬戶卡原件進(jìn)行登記；自然人股東可以將身份證正反面及深圳證券交易所股東賬戶卡復(fù)印在一張A4紙上；

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明原件和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書(shū)原件和股東賬戶卡原件進(jìn)行登記；

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月17日下午17時(shí)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記（格式參見(jiàn)附件3）；請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

4、登記時(shí)間：2021年12月17日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

5、登記地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道章潘橋村（犁頭金）公司三樓證券部，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系人：朱恩琴

電話號(hào)碼：0571-57573593

傳真：0571-82367420

電子郵箱：zhengquanbu@zhengqiang.com

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)等費(fèi)用自理。

七、備查文件

1、《***屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

2、《***屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：股東登記表

附件3：授權(quán)委托書(shū)

特此公告。

杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月4日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351119

2、投票簡(jiǎn)稱：“正強(qiáng)投票”

3、填報(bào)表決意見(jiàn)。

對(duì)于議案填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月20日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序

1、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月20日的9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲授權(quán)委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并依照以下指示對(duì)下列提案投票。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：

委托人持股數(shù)：

委托人簽名或法人股東法定代表人簽名：

身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

委托人股東賬戶：

被委托人簽名：

被委托人身份證號(hào)：

委托日期： 年月日

附件3：

杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

注：上述參會(huì)股東登記表的打印、復(fù)印或按以上格式自制均有效

證券代碼：301119 證券簡(jiǎn)稱：正強(qiáng)股份 公告編號(hào)：2021-006

杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、

修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月3日召開(kāi)***屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊(cè)資本、公司類型變更情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2745號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)17.88元。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)〔2021〕644號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，本次公開(kāi)發(fā)行股票后，公司注冊(cè)資本由人民幣60,000,000.00元變更為人民幣80,000,000.00元，公司總股本由60,000,000股變更為80,000,000股。

公司股票已于2021年11月22日起在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《公司章程（草案）》名稱變更為《杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），并對(duì)《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改。

具體修訂情況如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

本次《公司章程》修訂事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其***人員全權(quán)負(fù)責(zé)辦理本次工商變更登記、備案手續(xù)等具體事項(xiàng)。本次工商變更登記事項(xiàng)以相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

三、備查文件

***屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月3日

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