來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、高級管理人員、董事離職情況

　　拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日分別收到蔡玉瑛女士、王晶先生的辭職報告。蔡玉瑛女士因個人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后繼續(xù)擔(dān)任公司董事、黨委書記。王晶先生因為工作原因，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭職后不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。蔡玉瑛女士、王晶先生在任期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司及董事會對蔡玉瑛女士、王晶先生在任職期間對上市公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　蔡玉瑛女士、王晶先生上述職務(wù)原定任期至第四屆董事會任期屆滿時止。截至公告披露日，蔡玉瑛女士直接持有公司5,307,775股股份，占公司目前股本總數(shù)的4.19%。離任后，蔡玉瑛女士仍將遵守***公開發(fā)行股票時所作股份鎖定相關(guān)承諾，并繼續(xù)遵守《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)上市公司董事、離任高級管理人員的相關(guān)規(guī)定。此外，蔡玉瑛女士不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項；王晶先生未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

　　二、聘任高級管理人員、補(bǔ)選董事的情況

　　公司于2023年12月19日召開了第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于公司董事辭職及選舉董事的議案》，同意聘任楊邵華先生（簡歷附后）為公司總經(jīng)理，同時選舉楊邵華先生為公司第四屆董事會董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，本事項尚需提交2024年***次臨時股東大會審議。

　　因楊邵華先生的職務(wù)調(diào)整，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，公司于2023年12月19日召開了第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，聘任李濤先生（簡歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月20日

　　附：楊邵華先生簡歷

　　1994年4月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，澳大利亞新南威爾士大學(xué)材料技術(shù)專業(yè)研究生學(xué)歷，助理級工程師。2019年11月至2022年3月，任公司行政管理部管理員、設(shè)備部技術(shù)員、研發(fā)中心研究員；2022年3月至2023年4月，任公司總經(jīng)理助理；2022年8月19日至今，任公司子公司河南省核苷藥物研究院有限公司總經(jīng)理；2022年9月至2023年7月在清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中原民營企業(yè)家培訓(xùn)計劃高端培訓(xùn)班進(jìn)修學(xué)習(xí)；2023年1月至今，任公司子公司新鄉(xiāng)市核苷產(chǎn)業(yè)研究院有限公司董事；2023年4月至今任公司副總經(jīng)理。

　　截止本公告日，在公司2022年限制性股票激勵計劃中，楊邵華先生已獲授尚未歸屬股份1.26萬股，占公司總股本的0.0100%。系公司實(shí)際控制人、董事長楊西寧子女。與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人員。

　　附：李濤先生簡歷：

　　1981年5月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于河南師范大學(xué)，有機(jī)化學(xué)專業(yè)，研究生學(xué)歷，工程師。2005年3月至2007年5月，公司質(zhì)量控制部任質(zhì)檢員；2007年5月至2008年9月，任公司產(chǎn)品開發(fā)部技術(shù)員；2008年9月至2012年3月，任公司產(chǎn)品開發(fā)部副部長；2012年3月至2020年5月，任公司產(chǎn)品開發(fā)部部長，2020年5月至今任公司研發(fā)總監(jiān)。

　　截止本公告日，李濤先生通過新鄉(xiāng)市高新區(qū)大業(yè)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份2萬股，占公司總股本的0.0158%。在公司2022年限制性股票激勵計劃中，李濤先生已獲授尚未歸屬股份2.45萬股，占公司總股本的0.0194%。李濤先生與上市公司、其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人員。

　　證券代碼：301089 證券簡稱：拓新藥業(yè) 公告編號：2023-120

　　拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年***次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2024年***次臨時股東大會的議案》，決定于2024年1月5日（星期五）上午9:00召開2024年***次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年***次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：召開本次會議的議案已于2023年12月19日經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2024年1月5日（星期五）上午9:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年1月5日（星期五）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的時間為2024年1月5日9:15至-15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開的方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　　（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2024年1月2日（星期二）

　　7、出席對象：

　　（1）截至2024年1月2日（星期二）下午15:00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事、董事會秘書和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席會議的相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼實(shí)例表

　　上述議案已經(jīng)由公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

　　為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公司將對中小股東的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計，并將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式

　　現(xiàn)場登記、通過信函或電子郵件方式登記。

　　2、登記時間

　　本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2024年1月3日（星期三）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或電子郵件方式登記的須在2024年1月3日（星期三）下午17:00之前送達(dá)或發(fā)送郵件到公司。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)科隆大道515號拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：453000。如通過信函方式登記，信封上請注明“2024年***次臨時股東大會”。

　　4、登記辦法

　　（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（須在2024年1月3日下午17:00之前送達(dá)或發(fā)送郵件至公司），股東請仔細(xì)填寫《2024年***次臨時股東大會股東參會登記表》（詳見附件二），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。

　　5、注意事項

　　（1）本次股東大會不接受電話登記；

　　（2）出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權(quán)委托書原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　（3）出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　（4）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：李海婧

　　聯(lián)系電話：0373-6351918

　　傳真：0373-6351918

　　聯(lián)系地址：河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)科隆大道515號

　　郵 編：453000

　　聯(lián)系郵件：tuoxinyyh@163.com

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　2、登記表格

　　附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件二：《拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年***次臨時股東大會股東參會登記表》

　　附件三：《拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年***次臨時股東大會授權(quán)委托書》

　　六、備查文件

　　1、《拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議》

　　特此通知。

　　拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月20日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），具體操作流程如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、 投票代碼：351089，投票簡稱：拓新投票

　　（1）本次股東大會提案編碼表：

　　公司本次股東大會設(shè)置總議案。100代表總議案，1.00代表議案一，2.00代表議案二，依此類推。

　　（2）表決意見

　　對于上述非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

　　（3）對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年1月5日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.

　　cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2024年***次臨時股東大會股東參會登記表

　　注：1、自然人股東請附上本人身份證復(fù)印件，法人股東請附上為法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

　　2、委托他人出席會議的，尚需填寫附件三《授權(quán)委托書》，并提供代理人身份證復(fù)印件。

　　附件三

　　拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2024年***次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席貴公司2024年***次臨時股東大會，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期限至貴公司2024年***次臨時股東大會結(jié)束時止。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號：

　　委托人股東賬戶號： 委托人持股數(shù)：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托人對本次會議議案的表決意見如下：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　授權(quán)委托書填寫說明：

　　1、委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

　　2、委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

　　3、請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權(quán)”所相應(yīng)地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的意愿對該事項進(jìn)行表決。

　　4、受托人應(yīng)按照股東大會通知準(zhǔn)備相應(yīng)的登記材料，并在出席本次股東大會時出示身份證和授權(quán)委托書原件。

　　5、授權(quán)委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時止。

　　證券代碼：301089 證券簡稱：拓新藥業(yè) 公告編號：2023-119

　　拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆

　　董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議通知于2023年12月15日以電話、郵件等方式向各位董事發(fā)出，會議于2023年12月19日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊形式在公司會議室召開。本次會議由公司董事長楊西寧先生召集并主持，實(shí)際出席會議的董事9人，其中以通訊形式出席會議的董事3人，分別為楊西寧、咸生林、王晶，公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議。

　　本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　公司總經(jīng)理蔡玉瑛女士因個人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后繼續(xù)擔(dān)任公司董事、黨委書記，根據(jù)《公司法》《證券法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任楊邵華先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見公司2023年12月20日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　因公司副總經(jīng)理楊邵華先生職務(wù)調(diào)整，根據(jù)《公司法》《證券法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任李濤先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見公司2023年12月20日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過《關(guān)于公司董事辭職及選舉董事的議案》

　　公司董事王晶先生因工作原因申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會進(jìn)行資格審核，董事會同意提名楊邵華先生為公司第四屆董事會董事候選人。楊邵華先生經(jīng)公司股東大會選舉為董事后，將同時擔(dān)任公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員。任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見公司2023年12月20日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2024年***次臨時股東大會審議通過。

　　4、審議通過《關(guān)于提請召開2024年***次臨時股東大會的議案》

　　同意公司于2024年1月5日（星期五）上午9:00在拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司會議室，以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2024年***次臨時股東大會，并將上述相關(guān)議案提交公司2024年***次臨時股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司2023年12月20日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、《拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議》

　　特此公告。

　　拓新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月20日

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