原標題:森鷹窗業:關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：301227 證券簡稱：森鷹窗業 公告編號：2023-027

哈爾濱森鷹窗業股份有限公司
關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

哈爾濱森鷹窗業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第八屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議，現將有關情況公告如下： 一、公司章程修訂情況
根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》的相關內容進行相應修訂，具體修訂內容如下：
修訂前內容修訂后內容***百四十二條 公司設監事會。監 事會由5名監事組成，監事會設主席1 人。監事會主席由全體監事過半數選 舉產生。監事會主席召集和主持監事 會會議；監事會主席不能履行職務或 者不履行職務的，由半數以上監事共 同推舉一名監事召集和主持監事會會 監事會包括3名股東代表和2名公司職 工代表，其中職工代表的比例不低于 1/3。監事會中的職工代表由公司職 工通過職工代表大會、職工大會或者 其他形式民主選舉產生；其他監事候 選人由單獨或者合計持有公司3%以上 股份的股東依照本章程的規定提名。***百四十二條 公司設監事會。監 事會由3名監事組成，監事會設主席1 人。監事會主席由全體監事過半數選 舉產生。監事會主席召集和主持監事 會會議；監事會主席不能履行職務或 者不履行職務的，由半數以上監事共 同推舉一名監事召集和主持監事會會 監事會包括2名股東代表和1名公司職 工代表，其中職工代表的比例不低于 1/3。監事會中的職工代表由公司職 工通過職工代表大會、職工大會或者 其他形式民主選舉產生；其他監事候 選人由單獨或者合計持有公司3%以上 股份的股東依照本章程的規定提名。本次《公司章程》修訂事項，尚需提交公司股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上表決通過后方可實施。董事會同時提請手續，授權有效期限為自公司2023年***次臨時股東大會審議通過之日起至本次工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。以上內容以市場監督管理部門***終核準備案版本為準。修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

二、備查文件
1、第八屆董事會第十七次會議決議；
2、修訂后的《公司章程》。


特此公告。


哈爾濱森鷹窗業股份有限公司董事會
2023年6月16日

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