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「本文來源：證券時(shí)報(bào)」

證券代碼：688595 證券簡稱：芯海科技 公告編號(hào)：2021-101

芯海科技（深圳）股份有限公司

關(guān)于變更注冊地址并完成

工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“芯海科技”）于2021年12月6日召開了2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更注冊地址及修改〈公司章程〉的議案》。公司注冊地址由“深圳市南山區(qū)南海大道1079號(hào)花園城數(shù)碼大廈A座901A號(hào)”變更為“深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科苑大道深圳灣創(chuàng)新科技中心1棟301”，公司已于2021年12月15日完成工商變更登記手續(xù)，除上述變更外，其他工商登記信息未發(fā)生變更。

上述公司注冊地址變更事項(xiàng)，對公司經(jīng)營活動(dòng)不構(gòu)成影響。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事會(huì)

2021年12月17日

證券代碼：688595 證券簡稱：芯海科技 公告編號(hào)：2021-102

芯海科技（深圳）股份有限公司關(guān)于

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的

審核中心意見落實(shí)函回復(fù)的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“芯海科技”）于2021年12月10日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核中心意見落實(shí)函》（上證科審（再融資）〔2021〕115號(hào)）（以下簡稱“落實(shí)函”）。

公司收到落實(shí)函后，按照要求會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就落實(shí)函提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項(xiàng)落實(shí)，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)要求對落實(shí)函回復(fù)進(jìn)行公開披露，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核中心意見落實(shí)函的回復(fù)報(bào)告》。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，***終能否通過上交所審核，并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照有關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月17日

證券代碼：688595 證券簡稱：芯海科技 公告編號(hào)：2021-103

芯海科技（深圳）股份有限公司

關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券申請文件修訂說明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月26日披露了《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報(bào)稿）》；于2021年10月8日披露了《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿）》、《芯海科技（深圳）股份有限公司與天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件審核問詢函的回復(fù)報(bào)告》等文件；并于2021年11月3日、2021年11月17日、2021年11月26日、2021年12月1日、2021年12月8日分別披露上述申請文件的修訂稿。

根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核中心意見落實(shí)函》（上證科審（再融資）〔2021〕115號(hào)）（以下簡稱“審核中心意見落實(shí)函”）要求，公司需對募集說明書等申請文件進(jìn)行修改，并提交募集說明書（上會(huì)稿）。公司及保薦機(jī)構(gòu)于2021年12月16日對《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿）》、《芯海科技（深圳）股份有限公司與天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件審核問詢函的回復(fù)報(bào)告（五次修訂稿）》等申請文件的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，現(xiàn)就本次修訂涉及的主要內(nèi)容說明如下：

一、募集說明書（上會(huì)稿）

■

二、發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于審核問詢函的回復(fù)

更新問題6.1回復(fù)中關(guān)于前次募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展的披露內(nèi)容。

根據(jù)發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變化情況，更新問題6.2回復(fù)，并更新發(fā)行人律師核查程序。

三、其他修訂

發(fā)行人關(guān)于本次證券發(fā)行的申請報(bào)告、發(fā)行保薦書、上市保薦書、發(fā)行保薦工作報(bào)告、盡職調(diào)查報(bào)告等其他申請文件已根據(jù)審核中心意見落實(shí)函要求和公司實(shí)際情況同步修訂。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月17日

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