證券代碼：002212 證券簡稱：天融信 公告編號：2021-118 天融信科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天融信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 20 日 召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章 程的議案》，公司董事會同意變更公司注冊資本和總股本，并對《天融信科技集 團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。現(xiàn)將有關(guān)事 項說明如下： 一、公司注冊資本變更情況 1、根據(jù)公司 2021 年 5 月 7 日召開的第六屆董事會第十次會議、第六屆監(jiān)事 會第五次會議及 2021 年 5 月 31 日召開的 2020 年年度股東大會決議，公司《2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2019 年股權(quán)激勵計劃”）第二 個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為 7,377,234 份；同時因激勵對象被選舉為公司第 六屆監(jiān)事會監(jiān)事、激勵對象離職、激勵對象 2020 年個人績效考核結(jié)果，第二個 解除限售期公司回購注銷限制性股票 775,282 股。 2021 年 5 月 20 日，上述 7,377,234 股行權(quán)股票上市流通，公司股份總數(shù)由 1,176,932,446 股增加至 1,184,309,680 股，注冊資本由人民幣 1,176,932,446 元增 加至人民幣 1,184,309,680 元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次股票 期權(quán)的行權(quán)認(rèn)購資金情況進(jìn)行了審驗并出具了《天融信科技集團(tuán)股份有限公司驗 資報告》（大華驗字[2021]000308 號）。 2021 年 6 月 18 日，公司完成上述 2019 年股權(quán)激勵計劃部分限制性股票回 購注銷手續(xù)，公司股份總數(shù)由 1,184,309,680 股減少至 1,183,534,398 股，注冊資 本由人民幣 1,184,309,680 元減少至人民幣 1,183,534,398 元。大華會計師事務(wù)所 （特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項進(jìn)行了審驗并出具了大華驗字 1 [2021]000409 號驗資報告。 2、根據(jù)公司 2021 年 5 月 30 日召開的第六屆董事會第十一次會議、第六屆 監(jiān)事會第六次會議及 2021 年 6 月 17 日召開的 2021 年第二次臨時股東大會決議， 公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2021 年股權(quán)激勵計 劃”）授予 483 名激勵對象限制性股票合計 250.58 萬股，股票來源為公司向激勵 對象定向發(fā)行公司 A 股普通股。每股面值人民幣 1 元，增加注冊資本人民幣 2,505,800.00 元，變更后的注冊資本為人民幣 1,186,040,198 元。大華會計師事務(wù) 所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 21 日出具了《天融信科技集團(tuán)股份有限公司 驗資報告》（大華驗字[2021]000440 號），對本次授予股份認(rèn)購資金情況進(jìn)行了審 驗。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司已經(jīng)完成了上述 2021 年股權(quán)激勵計劃限制性 股票的授予登記工作，該等限制性股票的上市日為 2021 年 6 月 30 日。公司股份 總數(shù)由 1,183,534,398 股增加至 1,186,040,198 股。 3、根據(jù)公司 2021 年 11 月 3 日召開的第六屆董事會第十六次會議、第六屆 監(jiān)事會第十次會議及 2021 年 11 月 19 日召開的 2021 年第四次臨時股東大會決議， 公司《2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2020 年股權(quán)激勵計 劃”）授予的限制性股票激勵對象中，因激勵對象離職、激勵對象 2020 年個人績 效考核結(jié)果，***個解除限售期公司回購注銷限制性股票 227,051 股。 2021 年 12 月 2 日，公司完成上述 2020 年股權(quán)激勵計劃部分限制性股票回 購注銷手續(xù)，公司股份總數(shù)由 1,186,040,198 股減少至 1,185,813,147 股，注冊資 本由人民幣 1,186,040,198 元減少至人民幣 1,185,813,147 元。大華會計師事務(wù)所 （特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項進(jìn)行了審驗并出具了大華驗字 [2021]000799 號驗資報告。 二、公司章程修訂情況 鑒于上述公司注冊資本及公司總股本的變更情況，公司擬對公司章程相應(yīng)條 款進(jìn)行修訂，修訂條款及具體修訂內(nèi)容如下： 序號 修訂前 修訂后 第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民 幣 1 1,176,932,446 元。 1,185,813,147 元。 第十九條 公司股份總數(shù)為普通股 第十九條 公司股份總數(shù)為普通股 2 1,176,932,446 股。 1,185,813,147 股。 2  除上述條款外，公司章程其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的公司章程詳見公 司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集團(tuán)股份有限 公司章程》。 該事項尚需公司股東大會審議。公司將在股東大會審議通過該事項后，及時 辦理工商變更、備案登記的相關(guān)手續(xù)。 特此公告。 天融信科技集團(tuán)股份有限公司董事會 二〇二一年十二月二十一日 3 

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