原標(biāo)題：浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的公告

證券代碼：603767?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中馬傳動(dòng)??????公告編號(hào)：2021-030

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司關(guān)于

變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年12月1日召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)吳江先生主持，會(huì)議應(yīng)參加董事?7?人，實(shí)際參加董事?7?人，與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和通訊表決的方式，7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》。具體內(nèi)容如下：

鑒于公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》激勵(lì)對(duì)象中因個(gè)人原因離職的閻江等3人合計(jì)持有的限制性股票117,000股已由公司回購(gòu)并于2021年10月26日完成注銷(xiāo)。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)變更為305,981,000股，注冊(cè)資本變更為305,981,000元。《公司章程》中的注冊(cè)資本、股份總數(shù)需進(jìn)行相應(yīng)的修訂。《公司章程》具體條款修訂后如下：

第六條??公司注冊(cè)資本為30,598.1萬(wàn)元。

第二十條??公司股份總數(shù)為30,598.1萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)均為普通股。

除上述內(nèi)容修訂外，其他條款內(nèi)容不變。

本次公司章程修訂尚需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議通過(guò)后將由公司董事會(huì)指派專(zhuān)人辦理工商變更登記事宜。

特此公告。

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月2日

證券代碼：603767????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中馬傳動(dòng)????公告編號(hào)：2021-031

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年12月17日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2021年12月17日9點(diǎn)?30分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月17日

至2021年12月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)

涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

公司于2021年12月1日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了上述議案，詳見(jiàn)公司于2021年12月2日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）的相關(guān)公告。同時(shí)公司將在本次股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)材料》。

2、特別決議議案：1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)?股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、會(huì)議登記方法

一）登記時(shí)間：2021?年?12?月?16?日上午?9:00-11:00；下午?14:00-16:00

（二）登記地點(diǎn)：浙江省溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)經(jīng)一路1號(hào)

（三）登記方式

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)傳真、電子郵件方式辦理登記：

（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶(hù)卡原件；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶(hù)卡原件；

（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)原件、股票賬戶(hù)卡原件；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)傳真、電子郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式。

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系人:公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話(huà)：0576—86146517

傳?真：0576—86146525

郵?箱：info@zomaxcd.com

通訊地址：浙江省溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)經(jīng)一路1號(hào)

郵?編：317513

（二）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件影響，則股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

（三）出席會(huì)議的股東費(fèi)用自理。

特此公告。

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月2日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

●?報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月17日召開(kāi)的貴公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：? ? 受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603767?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中馬傳動(dòng)??????公告編號(hào)：2021-032

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司

關(guān)于選舉獨(dú)立董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年12月1日召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)吳江先生主持，會(huì)議應(yīng)參加董事?7?人，實(shí)際參加董事?7?人，與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和通訊表決的方式，7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。具體內(nèi)容如下?：

鑒于公司獨(dú)立董事秦龍杰因個(gè)人原因離職，公司實(shí)際控制人之一吳良行先生提名徐向陽(yáng)先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，徐向陽(yáng)先生的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的其他情形。徐向陽(yáng)先生已經(jīng)簽署《獨(dú)立董事候選人聲明》，其任職資格已經(jīng)向上海證券交易所備案并審核通過(guò)。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

1、公司董事會(huì)是在充分了解被提名人徐向陽(yáng)先生教育背景、工作經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具有較高的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的能力；未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)規(guī)定不得任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。獨(dú)立董事候選人具備《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性；2、獨(dú)立董事候選人的提名、審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。3、同意提名徐向陽(yáng)先生為公司第五屆獨(dú)立董事候選人。

本次選舉獨(dú)立董事的議案尚需提交公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月2日

附：徐向陽(yáng)先生簡(jiǎn)歷

附：徐向陽(yáng)先生簡(jiǎn)歷

徐向陽(yáng)先生，1965年生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外***居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，教授。曾任哈爾濱工業(yè)大學(xué)汽車(chē)工程學(xué)院教授，北京航空航天大學(xué)汽車(chē)工程系教授、副主任，北京航空航天大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院教授、副院長(zhǎng)，現(xiàn)任北京航空航天大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院教授、學(xué)術(shù)委員會(huì)主任，兼任上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事、車(chē)市科技有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、北京汽車(chē)股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，無(wú)錫林泰克斯新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事。

證券代碼：603767?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中馬傳動(dòng)??????公告編號(hào)：2021-033

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年12月1日上午9點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和通訊表決的方式在溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)經(jīng)一路1號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知和材料于2021年11月27日以電話(huà)、電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳江先生主持，會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》

鑒于公司獨(dú)立董事秦龍杰因個(gè)人原因離職，公司實(shí)際控制人之一吳良行先生提名徐向陽(yáng)先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，徐向陽(yáng)先生的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的其他情形。徐向陽(yáng)先生已經(jīng)簽署《獨(dú)立董事候選人聲明》，其任職資格已經(jīng)向上海證券交易所備案并審核通過(guò)。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：1、公司董事會(huì)是在充分了解被提名人徐向陽(yáng)先生教育背景、工作經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具有較高的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的能力；未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)規(guī)定不得任職的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。獨(dú)立董事候選人具備《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性；2、獨(dú)立董事候選人的提名、審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。3、同意提名徐向陽(yáng)先生為公司第五屆獨(dú)立董事候選人。

表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。本議案需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的公告》。（公告編號(hào)：2021-032）

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》

表決結(jié)果：?7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。本議案需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：2021-030）。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

公司將于2021年12月17日召開(kāi)2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于召開(kāi)2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-031）。

特此公告。

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司

董?事?會(huì)

2021?年12月2日

證券代碼：603767?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中馬傳動(dòng)??????公告編號(hào)：2021-034

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2021年12月1日上午10:30以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)經(jīng)一路公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知和材料于2021年11月27日以電話(huà)、電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梁瑞林先生主持，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、?監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》

表決結(jié)果：3人同意、0人棄權(quán)、0人反對(duì)。本議案需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：2021-030）。

特此公告。

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司

監(jiān)?事?會(huì)

2021?年12月2日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)：400-006-0010