證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-078

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 變更后的公司名稱：健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司，證券簡稱“健之佳”及證券代碼“605266”未變更。

● 變更后的注冊地址：云南省昆明市盤龍區聯盟街道旗營街10號。

一、公司董事會審議變更公司名稱、注冊地址的情況

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月4日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過《關于變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》，議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。該議案尚需提請股東大會審議。

二、公司董事會關于變更公司名稱、注冊地址的理由

公司堅持“立足云南、深耕西南、向全國發展”的擴張策略，目前，門店分布于云南、四川、廣西、重慶四個省市。上市后，公司通過“自建+收購”方式加快門店規模的擴張。

隨著業務發展，公司逐步由西南走向全國，為了確保公司名稱與戰略發展目標一致，經征詢市場監管部門意見，擬將公司名稱變更為“健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司”，同時根據公司總部所處街道出具的門牌變更證明，擬將注冊地址變更為“云南省昆明市盤龍區聯盟街道旗營街10號”。

公司名稱變更后，與公司實際經營狀況及組織架構匹配，反映公司戰略規劃及未來發展格局，有利于穩定企業品牌形象、提升品牌價值。

三、公司董事會關于變更公司名稱、注冊地址的風險提示

公司本次變更公司全稱、注冊地址事項，尚需獲得公司股東大會審議通過，變更后的公司全稱、注冊地址具體以工商行政管理部門登記為準，存在不確定性，公司將根據實際進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、《公司章程》具體修訂條款如下：

除上述變更外，《公司章程》其它條款保持不變。該議案經股東大會審議并決議生效后，授權董事會責成總經理安排相關部門盡快辦理工商變更登記并領取***新的營業執照，***終的公司名稱、公司地址以工商登記核準為準。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年8月6日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-077

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

云南健之佳健康連鎖店股份公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知于2022年8月2日以電子郵件方式向全體董事發出，會議于2022年8月4日以通訊方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，董事長藍波先生主持會議，公司監事列席了會議，本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議《關于豁免董事會會議通知時限的議案》

同意7票； 反對0票； 棄權0票；

此議案獲得通過。

根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》***百一十六條規定，董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：專人送達、特快專遞、傳真或發電子郵件的方式；通知時限為：于會議召開前五日通知。

根據公司實際情況，因情況緊急，需要盡快召開董事會會議，經全體董事同意，豁免本次董事會會議提前五日通知的要求，同意公司于2022年8月4日召開第五屆董事會第十七次會議。

2、審議《關于變更公司名稱、注冊地址并修訂公司章程的議案》

同意7票； 反對0票； 棄權0票；

此議案獲得通過，本議案需提交股東大會審議。

隨著業務發展，公司逐步由西南走向全國，為了確保公司名稱與戰略發展目標一致，經征詢市場監管部門意見，擬將公司名稱變更為“健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司”，同時根據公司總部所處街道出具的門牌變更證明，擬將注冊地址變更為“云南省昆明市盤龍區聯盟街道旗營街10號”。

公司名稱變更后，與公司實際經營狀況及組織架構匹配，反映公司戰略規劃及未來發展格局，有利于穩定企業品牌形象、提升品牌價值。

具體內容詳見公司同日披露的《關于變更公司名稱、注冊地址并修訂的公告》（公告編號：2022-078）。

3、審議《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》

同意7票； 反對0票； 棄權0票；

此議案獲得通過。

因2022年第三次臨時股東大會審議內容涉及唐人醫藥收購的重大資產重組項目，公司董事會授權董事長，根據反壟斷局對公司經營者集中申報的批復情況，確定具體的會議召開時間，并安排向公司股東發出召開股東大會的通知及其他相關文件。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

董事會

2022年8月6日

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