本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月16日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

根據《公司章程（2022年6月）》規定：“董事長或經理（總裁）為公司的法定代表人”。2022年7月19日，公司完成了法定代表人的工商變更登記手續，并取得遼源市市場監督管理局換發的《營業執照》。公司法定代表人變更為劉樹茂先生，其他登記事項不變。

一、變更后的《營業執照》主要信息如下：

1.統一社會信用代碼：912204007325471408

2.名稱：吉林利源精制股份有限公司

3.類型：股份有限公司

4.住所：吉林省遼源市龍山區西寧大路5729號

5.法定代表人：劉樹茂

6.注冊資本：叁拾伍億伍仟萬元整

7.成立日期：2001年11月13日

8.營業期限：長期

9.經營范圍：生產銷售鋁合金精密加工件、鋁型材深加工部件；石油化工、電子電器、航空、航天、航海、汽車、轎車用鋁合金部件；研發、制造鋁合金軌道車輛、車頭、車體、集裝箱；生產銷售鋁合金型材、棒材、管材（包括無縫管）；制造各種鋁型材產品及鋁門窗；生產銷售鋼化玻璃、中空玻璃、夾膠玻璃、防彈玻璃和防火玻璃(物理工藝過程)；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務（國家限定經營或禁止出口的商品除外）；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業務（國家限定經營或禁止的除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務#（以上經營項目：法律、法規和國務院決定禁止的，不得經營；許可經營項目憑有效許可證或批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

二、備查文件

吉林利源精制股份有限公司營業執照

本公司***的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述***媒體刊登的公告為準。請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事會

2022年7月21日

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