證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-068

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江大勝達包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2022年7月20日召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》、《關于修訂公司章程的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于制訂的議案》、《關于制訂的議案》及《關于制訂和修訂公司相關管理制度的議案》。除《關于制訂和修訂公司相關管理制度的議案》外，前述其他議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、注冊資本變更情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江大勝達包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]924號）核準，公司公開發行 550萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額為55,000.00 萬元。經上海證券交易所自律監管決定書〔2020〕203號文同意，公司本次發行的55,000.00萬元可轉債于2020年7月23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“勝達轉債”，債券代碼“113591”。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定和《浙江大勝達包裝股份有限公司公開發行可轉債公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“勝達轉債”自2021年1月8日起可轉換為公司A股普通股股票。自2021年1月8日至2022年6月30日，“勝達轉債”累計因轉股形成的股份數量為8,270,575股，公司總股本由410,830,732股變更為419,101,307股,注冊資本由410,830,732.00元變更為419,101,307元。

二、《浙江大勝達包裝股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）具體修訂情況

鑒于上述總股本、注冊資本的變更，公司擬對現行《公司章程》中的相應條款進行修訂。

同時，根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件的***新規定，結合公司的自身際情況，對《公司章程》其他條款進行了修訂。具體修訂情況如下

《公司章程》修訂的具體內容如下：

章程后續涉及的章節、條款及序號依次順延。

除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變，變更后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.con.cn）的《浙江大勝達包裝股份有限公司公司章程》。

同時提請股東大會授權公司管理層辦理本次相關工商變更登記及章程備案（上述變更內容以工商登記機關***終核準的內容為準），授權有效期限自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案本辦完畢之日止。

三、相關制度的制訂、修訂情況

公司為進一步提升規范運作水平，完善公司治理結構，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規、規范性文件的***新規定，以及《公司章程》的相關條款，同時結合公司的自身實際情況，公司對《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》《關聯交易管理辦法》《募集資金管理辦法》《對外投資管理辦法》《對外擔保制度》《累積投票制實施細則》《股東大會網絡投票實施細則》《控股股東和實際控制人行為規范》《董事、監事、高級管理人員行為規范》及公司相關管理制度進行制定、修訂和完善，修訂后的《浙江大勝達包裝股份有限公司股東大會議事規則》等制度公司已同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司

董事會

2022年7月21日

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