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21滬資01 (175804): 上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于公司董事及公司章程發(fā)生變更

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21滬資01 (175804): 上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于公司董事及公司章程發(fā)生變更

發(fā)布時間:2022-07-21 熱度:

原標(biāo)題:21滬資01 : 上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于公司董事及公司章程發(fā)生變更的公告

債券代碼:143496.SH 債券簡稱:18滬資 01
債券代碼:175337.SH 債券簡稱:20滬資 01
債券代碼:175804.SH 債券簡稱:21滬資 01
債券代碼:188394.SH 債券簡稱:21滬資 02
債券代碼:188974.SH 債券簡稱:21滬資 03
債券代碼:185833.SH 債券簡稱:22滬資 01
債券代碼:185963.SH 債券簡稱:22滬資 02

上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司
關(guān)于公司董事及公司章程發(fā)生變更的公告
本公司全體董事或具有同等職責(zé)的人員保證本公告內(nèi)容不存在 任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn) 確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司
債券自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1號——公司債券持續(xù)信息披露》等文件的相關(guān)規(guī)定,上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)就公司董事及公司章程變更的情況予以公告,具體情況如下:
一、變動基本情況
(一)修改公司章程
近日,經(jīng)股東上海國際集團(tuán)有限公司同意,同意本公司對公司章
程有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改:
原公司章程第七章第二十四條為:“公司設(shè)董事會,董事會成員
為 5名,由法人股東委派,任期每屆三年。”
現(xiàn)修改為:“公司設(shè)董事會,董事會成員為 7名,外部董事人數(shù)
應(yīng)當(dāng)超過董事會全體成員的半數(shù)。董事由法人股東委派,任期每屆三年。”
(二)公司董事變更
1、原任職人員的基本情況
公司原董事會成員如下:
姓名職務(wù)王他竽董事長劉廣安副董事長劉險峰董事金強(qiáng)董事沈嘉榮董事2、人員變動的原因和依據(jù)
近日,上海國際集團(tuán)有限公司出具《關(guān)于紀(jì)誠等同志任職的通知》
(滬國際﹝2022﹞97號),任命紀(jì)誠、呂春芳同志為上海國際集團(tuán)
資產(chǎn)管理有限公司董事。

變更后公司的董事會成員如下:
姓名職務(wù)王他竽董事長劉廣安副董事長劉險峰董事金強(qiáng)董事沈嘉榮董事紀(jì)誠董事呂春芳董事3、新聘任人員的基本情況
紀(jì)誠,男,1976年 9月出生,中共黨員,博士研究生。現(xiàn)任上
海國際集團(tuán)有限公司風(fēng)險合規(guī)部總經(jīng)理,上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司董事。歷任上海市人民政府辦公廳綜合處主任科員、綜合處副調(diào)研員,上海國際集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略研究部副總經(jīng)理,上海國際集團(tuán)有限公司風(fēng)險合規(guī)部副總經(jīng)理。

呂春芳,女,1979年 4月出生,中共黨員,碩士研究生,會計
師。現(xiàn)任上海國際集團(tuán)有限公司財務(wù)管理部副總經(jīng)理,上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司董事。歷任上海市金融服務(wù)辦公室金融合作處主任科員,華潤深國投信托有限公司結(jié)構(gòu)金融部信托經(jīng)理,上海國際集團(tuán)有限公司財務(wù)管理總部***經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

紀(jì)誠、呂春芳同志的任職符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司
章程的有關(guān)規(guī)定,其本人不存在被調(diào)查、采取強(qiáng)制措施情形或存在嚴(yán)重失信行為等。

4、人員變動所需程序及履行情況
上述人員任職資格及任命程序已經(jīng)審核,符合法律、法規(guī)及公司
章程有關(guān)規(guī)定;截至本公告出具之日,公司尚未完成工商變更登記工作。

二、影響分析和應(yīng)對措施
上述人事變動符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定,不會對公司公
司治理、日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營及償債能力產(chǎn)生不利影響,不影響公司董事會、監(jiān)事會相關(guān)決議的有效性。

特此公告。

(以下無正文)



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