證券簡稱：興發集團 證券代碼：600141 公告編號：臨2022-054

湖北興發化工集團股份有限公司

十屆十一次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖北興發化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月7日以通訊方式召開第十屆監事會第十一次會議。會議通知于2022年6月26日以電子通訊發出。會議應收到表決票5張，實際收到表決票5張，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，形成如下決議公告：

一、審議通過了關于公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案

詳細內容見關于公開發行可轉換公司債券預案及相關文件修訂情況說明的公告，公告編號：臨2022-055。

《湖北興發化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn，公告編號：臨2022-056。

公司獨立董事獨立意見以及審計機構出具的《關于湖北興發化工集團股份有限公司追溯調整2019-2021年度財務報表的說明的專項審核報告》《湖北興發化工集團股份有限公司關于2019-2021年度加權平均凈資產收益率及非經常性損益的專項審核報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案

詳細內容見關于公開發行可轉換公司債券預案及相關文件修訂情況說明的公告，公告編號：臨2022-055。

《湖北興發化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》及公司獨立董事獨立意見詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過了關于部分募集資金投資項目延期的議案

經核查，監事會認為：公司本次關于原募集資金投資項目部分子項目延期的事項，是公司根據項目實際情況而做出的審慎決定，不會對原募集資金投資項目實施產生不利影響，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，不會對公司的正常經營產生重大影響。同意本次原募集資金投資項目部分子項目延期事項。

詳細內容見關于部分募集資金投資項目延期的公告，公告編號：臨2022-057。

公司獨立董事獨立意見以及《華英證券有限責任公司關于湖北興發化工集團股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

湖北興發化工集團股份有限公司

監事會

2022年7月8日

證券簡稱：興發集團 證券代碼：600141 公告編號：臨2022-057

湖北興發化工集團股份有限公司

關于部分募集資金投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●公司擬將原2020年非公開發行股票募集資金投資項目“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”中的“1萬噸/年電子級雙氧水子項目”的實施期限延長至2022年12月，“2萬噸/年電子級蝕刻液子項目”的實施期限延長至2023年3月。

湖北興發化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月7日召開第十屆董事會第十一次會議和第十屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。根據公司原2020年非公開發行股票募集資金投資項目“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”的實施情況，擬對其部分子項目進行延期。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于核準湖北興發化工集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1959號）核準，公司獲準向特定投資者非公開發行人民幣普通股A股不超過88,000,000股，實際非公開發行A股普通股股票88,000,000股，每股發行價格9.01元，募集資金總額為792,880,000.00元，扣除證券承銷費和保薦費15,064,720.00元后，余額777,815,280.00元已由華英證券有限責任公司于2020年11月2日匯入公司募集資金專項賬戶，扣除公司自行支付的中介機構費用和其他發行費用2,920,000.00元后，募集資金凈額為774,895,280.00元，中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次非公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了勤信驗字[2020]第0060號驗資報告。

二、募集資金投資項目的基本情況及變更情況

（一）募集資金使用計劃

公司2020年非公開發行股票募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

注：以上“變更前已實際使用募集資金金額”為截至2021年12月15日公司召開十屆五次董事會會議審議變更募集資金投資項目時各項目已使用募集資金金額（含利息）。

（二）部分募集資金投資項目變更的情況

2021年12月15日，公司召開第十屆董事會第五次會議、第十屆監事會第五次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。為提高公司募集資金整體使用效率，公司將2020年非公開發行股票募集資金投資項目興福電子“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”、“3萬噸/年電子級磷酸技術改造項目”（以下簡稱“原募集資金投資項目”）尚未使用的募集資金及其產生的利息47,524.07萬元調整用于公司控股孫公司內蒙古興發科技有限公司實施的“有機硅新材料一體化循環項目”中的“40萬噸/年有機硅生產裝置”建設，興福電子原募集資金投資項目計劃以自有資金繼續投入。具體詳見公司于2021年12月16日披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：臨2021一093）。

三、原募集資金投資項目實施進展、延期安排及原因

（一）原募集資金投資項目實施進展

截至2022年6月30日，原募集資金投資項目“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”中，“3萬噸/年電子級硫酸”子項目已于2022年5月建成投產，“1萬噸/年電子級雙氧水”和“2萬噸/年電子級蝕刻液”子項目實施進展如下：

單位：萬元

注：1.已投入資金占比=累計已實際投資金額/計劃投資金額*100%；2.因工程款支付和工程結算等原因，已投入資金占比與工程進度存在差異。

（二）原募集資金投資項目延期安排

根據原募集資金投資項目的實際進展情況，本次擬將原募集資金投資項目中的“1萬噸/年電子級雙氧水子項目”以及“2萬噸/年電子級蝕刻液子項目”進行延期，具體安排如下：

單位：萬元

（三）原募集資金投資項目延期的原因

因技術方案優化、客戶需求改進以及疫情對關鍵設備采購和交貨的影響，導致原募集資金投資項目中部分子項目建設進度滯后。具體情況如下：

1.1萬噸/年電子級雙氧水子項目。本子項目建設周期規劃為12個月，已于2021年9月開工，原計劃于2022年9月建成。由于電子級雙氧水為新產品，公司前期在關鍵生產工藝技術設計優化、關鍵設備及材料選型等環節投入了較多時間。另外受疫情影響，本子項目部分關鍵設備采購進度延遲，關鍵施工人員未能按期到崗，導致項目建設滯后，截至2022年6月30日，該子項目工程進度為33.42%。

2.2萬噸/年電子級蝕刻液子項目。本子項目建設周期規劃為12個月，于2021年10月開工，原計劃于2022年三季度建成投產。電子級蝕刻液屬于用于特定工藝制程的功能性濕電子化學品，為了確保該子項目建成后實現穩定供貨，針對客戶需求改進情況，公司投入較多時間對相關技術方案實施了進一步論證及優化。另外受疫情影響，本子項目部分關鍵設備采購延遲，關鍵施工人員未能按期到崗，導致項目建設滯后，截至2022年6月30日，該子項目工程進度為20.54%。

為了維護全體股東和公司的利益，推動公司原2020年非公開發行股票募集資金投資項目“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”達產達效，結合當前該項目的實際建設情況，經過審慎研究，公司決定將該項目中的“1萬噸/年電子級雙氧水子項目”的實施期限延長至2022年12月，“2萬噸/年電子級蝕刻液子項目”的實施期限延長至2023年3月。

四、原募集資金投資項目延期對公司的影響

本次原募集資金投資項目部分子項目延期，是公司為推動該子項目達產達效作出的審慎決定，未涉及建設內容和實施方式的變更，不會對該子項目的實施造成實質性影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

公司后續將進一步加強募集資金投資項目管理，加快項目建設進度，確保項目延期后能夠按期建成并達產達效。

五、公司履行的內部決策程序

公司于2022年7月7日召開第十屆董事會第十一次會議、第十屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司本次關于原募集資金投資項目部分子項目延期的事項，履行了必要的審批程序。符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，不會對原募集資金投資項目實施產生不利影響，符合公司及全體股東的利益。我們一致同意公司本次原募集資金投資項目部分子項目延期事項。

（二）監事會意見

經核查，監事會認為：公司本次關于原募集資金投資項目部分子項目延期的事項，是公司根據項目實際情況而做出的審慎決定，不會對原募集資金投資項目實施產生不利影響，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，不會對公司的正常經營產生重大影響。同意公司本次原募集資金投資項目部分子項目延期事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，本保薦機構認為：

1.公司本次關于原募集資金投資項目部分子項目延期的事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，程序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求；

2.本次公司關于原募集資金投資項目部分子項目延期的事項，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠發展。

基于以上意見，本保薦機構對興發集團本次原募集資金投資項目部分子項目延期事項無異議。

特此公告。

湖北興發化工集團股份有限公司

董事會

2022年7月8日

證券代碼：600141 證券簡稱：興發集團 公告編號：2022-052

湖北興發化工集團股份有限公司

部分董事集中競價減持股份結果公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 董事持股的基本情況

本次減持計劃實施前，湖北興發化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、總經理舒龍先生持有公司股票176,160股，占公司總股本的0.0158%。

● 減持計劃的主要內容

公司于2022年6月11日披露了《部分董事集中競價減持股份計劃公告》（公告編號：臨2022-045）。公司董事、總經理舒龍先生因個人資金需求，擬自2022年7月4日至2023年1月4日期間按規定在不超過其所持公司股份25%的范圍內且根據其持有股份限售規定實施減持,減持價格按市場價格確定。舒龍先生計劃減持總股數不超過44,000股，不超過目前公司總股本的0.0040%。

● 減持計劃的實施結果情況

公司于2022年7月6日收到董事、總經理舒龍先生的《減持股份實施結果告知函》。截至本公告日，舒龍先生累計減持44,000股，占公司總股本的0.0040%。本次減持計劃已經實施完畢。

一、減持主體減持前基本情況

上述減持主體無一致行動人。

二、減持計劃的實施結果

(一)董監高因以下事項披露減持計劃實施結果：

減持計劃實施完畢

(二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

(三)減持時間區間屆滿，是否未實施減持 □未實施 √已實施

(四)實際減持是否未達到減持計劃***低減持數量（比例） □未達到 √已達到

(五)是否提前終止減持計劃 □是 √否

特此公告。

湖北興發化工集團股份有限公司董事會

2022年7月8日

證券簡稱：興發集團 證券代碼：600141 公告編號：臨2022-053

湖北興發化工集團股份有限公司

十屆十一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖北興發化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月7日以通訊方式召開第十屆董事會第十一次會議。會議通知于2022年6月26日以電子通訊發出。會議應收到表決票13張，實際收到表決票13張，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成如下決議公告：

一、審議通過了關于公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案

詳細內容見關于公開發行可轉換公司債券預案及相關文件修訂情況說明的公告，公告編號：臨2022-055。

《湖北興發化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn，公告編號：臨2022-056。

公司獨立董事獨立意見以及審計機構出具的《關于湖北興發化工集團股份有限公司追溯調整2019-2021年度財務報表的說明的專項審核報告》《湖北興發化工集團股份有限公司關于2019-2021年度加權平均凈資產收益率及非經常性損益的專項審核報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

根據公司2021年年度股東大會對董事會的授權，本議案無需提交股東大會審議。

二、審議通過了關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案

詳細內容見關于公開發行可轉換公司債券預案及相關文件修訂情況說明的公告，公告編號：臨2022-055。

《湖北興發化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》及公司獨立董事獨立意見詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

根據公司2021年年度股東大會對董事會的授權，本議案無需提交股東大會審議。

三、審議通過了關于部分募集資金投資項目延期的議案

詳細內容見關于部分募集資金投資項目延期的公告，公告編號：臨2022-057。

公司獨立董事獨立意見以及《華英證券有限責任公司關于湖北興發化工集團股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交股東大會審議。

特此公告。

湖北興發化工集團股份有限公司

董事會

2022年7月8日

證券代碼：600141 證券簡稱：興發集團 公告編號：臨2022-055

湖北興發化工集團股份有限公司

關于公開發行可轉換公司債券預案及

相關文件修訂情況說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖北興發化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第八次會議、第十屆監事會第八次會議及2021年年度股東大會審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券預案的議案》《關于公司發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》及其他與本次發行相關的議案。

2022年7月7日，公司召開十屆董事會十一次會議、十屆監事會十一次會議，審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》，鑒于本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的土地成交價格發生調整，以及根據募集資金投資項目***新籌備進展情況，公司對上述部分議案進行了修訂。上述議案無需提交股東大會審議。具體調整情況如下：

《公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》的主要修訂內容如下所示：

《公司發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》的主要修訂內容如下所示：

修訂后的相關議案內容詳見同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。公司本次公開發行可轉換公司債券事項尚需中國證券監督管理委員會的核準。公司將根據中國證券監督管理委員會的審批情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

湖北興發化工集團股份有限公司

董事會

2022年7月8日

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