證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 公告編號：2022-036

北京兆易創新科技股份有限公司

關于調整2020年股票期權

與限制性股票激勵計劃相關事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京兆易創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，現將有關事項說明如下：

一、2020年股票期權與限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

1、2020年12月28日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司第三屆監事會第十八次會議審議通過相關議案。公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。公司已對激勵對象名單在公司內部進行了公示，公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

2、2021年1月14日，公司2021年***次臨時股東大會審議并通過了《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施股權激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定股票期權及限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權及限制性股票并辦理授予股票期權及限制性股票所必需的全部事宜。

3、2021年1月14日，公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十九次會議審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相關規定。

4、2021年5月25日，公司第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

5、2021年10月26日，公司第三屆董事會第三十次會議和第三屆監事會第二十八次會議審議通過了《關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

6、2022年4月26日，公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃***個行權期及解除限售期行權條件及解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

7、2022年7月6日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

二、調整事由及調整結果

公司于2022年5月18日召開的2021年年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配預案》，2021年度利潤分配實施方案為：以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.6元（含稅），該利潤分配方案已于2022年6月2日實施完畢。根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定應對股票期權行權價格和限制性股票的回購價格進行相應調整。

根據公司于2021年5月26日披露的《關于調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2021-048），2021年度利潤分配方案實施前，股票期權行權價格為143.75元/股，限制性股票回購價格為71.679元/股。

2021年度利潤分配方案實施后，股票期權的行權價格及限制性股票的回購價格調整如下。

1、股票期權行權價格的調整

派息：P＝P0-V

其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。經派息調整后，P仍須為正數。

股票期權的行權價格=143.75-1.06=142.69元/股。

2022年4月26日公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃***個行權期及解除限售期行權條件及解除限售條件成就的議案》，公司董事會同意為授予股票期權的263名激勵對象辦理***個行權期股票期權的行權事宜，行權價格為143.75元/股，目前尚未辦理完成。因此，根據《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》規定，授予股票期權***個行權期股票期權的行權價格調整為142.69元/股。

2、限制性股票回購價格的調整

派息：P＝P0-V其中：P0為調整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調整后的每股限制性股票回購價格。

限制性股票回購價格=71.679-1.06=70.619元/股。

根據2021年***次臨時股東大會的授權，本次調整屬于授權范圍內事項，經公司董事會審議通過即可，無需再次提交股東大會審議。

三、本次調整對公司的影響

公司本次對激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票的回購價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

四、獨立董事意見

獨立董事審核后認為：公司本次對激勵計劃相關權益的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司激勵計劃中的相關規定。因此，我們同意公司的上述調整。

五、監事會核查意見

經監事會審議，本次對2020年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。

六、律師法律意見

北京市中倫（深圳）律師事務所認為，公司本次股權激勵計劃的調整相關事項已取得現階段必要的批準和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《公司章程》及《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定。

特此公告。

北京兆易創新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 公告編號：2022-039

北京兆易創新科技股份有限公司

關于回購注銷2021年股票期權

與限制性股票激勵計劃部分股票期權

與部分限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 股票期權注銷數量：16.6300萬份

● 限制性股票回購數量：10.5184萬股

● 限制性股票回購價格：92.92元/股+同期存款利息（按日計息）

北京兆易創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“兆易創新”）2022年7月6日召開第四屆董事會第三次會議審議通過《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案》，現將有關事項說明如下：

一、股權激勵計劃概述

1、2021年7月9日，公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司第三屆監事會第二十四次會議審議通過相關議案。公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。公司已對激勵對象名單在公司內部進行了公示，公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

2、2021年7月26日，公司2021年第四次臨時股東大會審議并通過了《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施股權激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定股票期權及限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權及限制性股票并辦理授予股票期權及限制性股票所必需的全部事宜。

3、2021年7月26日，公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相關規定。

4、2021年9月3日，公司第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監事會第二十七次會議審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票相關事項的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

5、2022年7月6日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

二、回購注銷原因、數量、價格、資金來源

1、回購注銷原因、數量及價格

根據公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》之“第八章公司/激勵對象發生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發生變化”的規定：“（三）激勵對象因下列任一原因導致雇傭關系解除或終止的，董事會可以決定對激勵對象根據本激勵計劃在情況發生之日，對激勵對象已滿足行權條件但尚未行權的股票期權或已滿足解除限售條件但尚未解除限售的限制性股票可繼續保留，其余未滿足行權條件的股票期權不得行權，其余未滿足解除限售條件的限制性股票不得解除限售，股票期權由公司注銷，限制性股票由公司按照授予價格加同期銀行存款利息之和回購注銷?！庇捎?3名原激勵對象因個人原因已離職（22名原激勵對象同時獲授限制性股票和股票期權，1名原激勵對象只獲授限制性股票），已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并注銷其未滿足行權條件的全部股票期權16.6300萬份及回購注銷其未解除限售條件的全部限制性股票10.5184萬股，回購價格為92.92元/股+同期存款利息（按日計息）?；刭徬拗菩怨善睌盗空?021年股權激勵計劃限制性股票授予尚未解除限售的限制性股票數量的6.28%，回購限制性股票數量占目前總股本的0.02%。

公司董事會將根據2021年第四次臨時股東大會的授權按照相關規定辦理本次限制性股票回購注銷的相關事宜。

2、回購價格調整說明

公司在完成限制性股票股份登記后，實施了2021年度利潤分配方案，以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.6元（含稅）。該方案已于2022年6月2日實施完畢。

根據《2021年股權激勵計劃》相關規定及《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2022-037），授予價格由93.98元/股調整為92.92元/股。

因此，回購已離職激勵對象對應限制性股票的回購價格為每股92.92元+同期存款利息（按日計息）。

3、回購資金總額與回購資金來源

公司就本次限制性股票回購事項支付的回購價款為回購數量（10.5184萬股）×回購價格（每股92.92元加同期存款利息（按日計息）），全部為公司自有資金。

三、本次回購注銷后股本結構變動情況

單位：股

四、本次回購注銷對公司的影響

本次注銷股票期權與回購注銷限制性股票事項不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

五、獨立董事意見

獨立董事審核后認為：

由于23名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司2021年激勵計劃中有關激勵對象的規定，董事會審議決定取消上述激勵對象激勵資格并注銷其未滿足行權條件的全部股票期權16.6300萬份及回購注銷其未解除限售條件的全部限制性股票10.5184萬股。

我們認為上述注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關法律、法規的規定，程序合法、合規。因此我們同意上述事項。

六、監事會核查意見

監事會對本次注銷股票期權及回購注銷限制性股票事項進行核查后認為：

根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，由于23名原激勵對象因個人原因離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，監事會同意取消上述激勵對象激勵資格，注銷未滿足行權條件的全部股票期權16.6300萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票10.5184萬股。董事會關于本次注銷股票期權及回購注銷限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

七、律師法律意見

北京市中倫（深圳）律師事務所認為，公司本次回購注銷的數量、價格等符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，公司本次回購注銷已取得現階段必要的批準和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定。

特此公告。

北京兆易創新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 公告編號：2022-040

北京兆易創新科技股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票

減資通知債權人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京兆易創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月6日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案》和《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案》。

根據公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》、《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，由于31名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司限制性股票激勵計劃中有關激勵對象的規定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計44.1954萬股。本次回購注銷完成后，公司總股本將由667,467,102股減至667,025,148股，公司注冊資本也相應由667,467,102元減少667,025,148元。

公司本次回購注銷部分股權激勵限制性股票將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權申報具體方式如下：

1、債權申報登記地點：北京市海淀區豐豪東路9號院中關村集成電路設計園8號樓

2、申報時間：2022年7月7日起45天內（9:00-11:30；13:30-17:00（雙休日及法定節假日除外）

3、聯系人：王中華

4、聯系電話：010-82881768

5、傳真號碼：010-82263370

特此公告。

北京兆易創新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 公告編號：2022-042

北京兆易創新科技股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月22日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

● 疫情防控期間，公司鼓勵股東優先通過網絡投票方式參加股東大會。

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月22日14點30分

召開地點：北京市海淀區豐豪東路9號院中關村集成電路設計園8號樓。鑒于疫情防控的需要，公司部分董事、監事及高級管理人員擬通過視頻方式參加會議。

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月22日

至2022年7月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

公司于2022年7月6日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了上述議案。詳情請見公司于2022年7月7日刊登于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。

此外，公司在刊登本公告的同時將在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登《兆易創新2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一) 參會登記

1、個人股東親自出席的，應出示本人有效身份證件及其復印件、股票賬戶卡及其復印件；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件及其復印件、股東有效身份證件復印件、股東授權委托書。

2、法人股東出席的，應由法定代表人、執行事務合伙人或者法定代表人、執行事務合伙人委托的代理人出席會議。法定代表人、執行事務合伙人出席會議的，應出示本人有效身份證件及其復印件、能證明其具有法定代表人、執行事務合伙人資格的有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、股東賬戶有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件及其復印件、法人股東單位的法定代表人、執行事務合伙人有效身份證件復印件、加蓋公章的營業執照復印件、股東賬戶有效證明、依法出具的書面授權委托書。

3、股東或股東代理人可采取將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。公司不接受電話方式登記。

(二) 登記時間

2022年7月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:30（信函以收到郵戳為準）。

(三) 登記地點

公司董事會辦公室（北京市海淀區豐豪東路9號院中關村集成電路設計園8號樓）

六、其他事項

1、聯系地址：公司董事會辦公室（北京市海淀區豐豪東路9號院中關村集成電路設計園8號樓）

2、聯系電話：010-82881768

3、郵箱：investor@gigadevice.com

4、聯系人：王中華

5、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

6、與會股東食宿及交通費用自理。

7、為配合疫情防控工作，公司鼓勵股東優先通過網絡投票方式參加股東大會。股東或代理人如現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請做好個人防護工作，并請遵從北京防疫部門、會議地點及公司各項防疫管控規定和要求。參會人員須全程佩戴口罩，并配合登記及體溫檢測等各項工作。

特此公告。

北京兆易創新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

附件1：授權委托書

授權委托書

北京兆易創新科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月22日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數： 委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 公告編號：2022-043

北京兆易創新科技股份有限公司

關于完成工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京兆易創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月8日、2021年12月22日完成2021年股權激勵計劃限制性股票授予登記工作，本次激勵計劃授予限制性股票1,675,242股。公司于2021年11月3日、2022年1月13日完成2018年股權激勵計劃***授予股票期權第三個行權期的股份登記工作，本次激勵計劃新增行權股份1,549,435股。上述激勵計劃共計新增股份3,224,677股，公司總股本由664,315,107股變更為667,539,784股，公司注冊資本由人民幣664,315,107元變更為人民幣667,539,784元。

2022年2月10日，公司完成了2018、2020年股權激勵計劃中22名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購注銷工作。本次回購注銷限制性股票共計72,682股，公司總股本由667,539,784股變更為667,467,102股；公司注冊資本由人民幣667,539,784元變更為人民幣667,467,102元。

2022年4月26日，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本暨修改〈公司章程〉的議案》。2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于變更公司注冊資本暨修改〈公司章程〉的議案》。

目前，公司已完成了上述事項的工商變更登記，并取得了北京市海淀區市場監督管理局換發的《營業執照》。工商變更登記內容為：

注冊資本由“人民幣元66431.5107萬元”變更為“人民幣元66746.7102萬元”。

《營業執照》相關登記信息如下：

名稱：北京兆易創新科技股份有限公司

類型：股份有限公司（臺港澳與境內合資、上市）

法定代表人：何衛

注冊資本：人民幣元66746.7102萬元

成立日期：2005年04月06日

營業期限：2005年04月06日至長期

住所：北京市海淀區豐豪東路9號院8號樓1至5層101

經營范圍：微電子產品、計算機軟硬件、計算機系統集成、電信設備、手持移動終端的研發；委托加工生產、銷售自行研發的產品；技術轉讓、技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

特此公告。

北京兆易創新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 公告編號：2022-034

北京兆易創新科技股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京兆易創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“兆易創新”）第四屆董事會第三次會議的會議通知和資料于2022年7月1日以電子郵件方式發出，會議于2022年7月6日以網絡視頻會議方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名；公司全體監事和部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

經與會董事認真審議，以記名投票表決方式一致通過以下議案：

一、關于調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案

鑒于公司2021年年度權益分派實施方案已實施完畢，根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定應對股票期權行權價格及限制性股票回購價格進行調整。

經過調整，授予股票期權行權價格由143.75元/股調整為142.69元/股，授予限制性股票回購價格由71.679元/股調整為70.619元/股。

公司獨立董事就本議案發表了獨立意見，律師出具了法律意見。

該議案具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創新關于調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2022-036）。

該議案關聯董事何衛回避表決。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

二、關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案

鑒于公司2021年年度權益分派實施方案已實施完畢，根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定應對股票期權行權價格及限制性股票回購價格進行調整。

經過調整，授予股票期權行權價格由187.96元/股調整為186.90元/股，授予限制性股票回購價格由93.98元/股調整為92.92元/股。

公司獨立董事就本議案發表了獨立意見，律師出具了法律意見。

該議案具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創新關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2022-037）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案

根據公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其相關規定：“激勵對象因激勵計劃規定的原因導致雇傭關系解除或終止的，董事會可以決定對激勵對象根據本激勵計劃在情況發生之日，對激勵對象已滿足行權條件但尚未行權的股票期權或已滿足解除限售條件但尚未解除限售的限制性股票可繼續保留，其余未滿足行權條件的股票期權不得行權，其余未滿足解除限售條件的限制性股票不得解除限售，股票期權由公司注銷，限制性股票由公司按照授予價格加同期銀行存款利息之和回購注銷?！庇捎?名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并注銷其未滿足行權條件的全部股票期權6.9615萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票33.6770萬股，回購價格為70.619元/股+同期存款利息（按日計息）。

根據2021年***次臨時股東大會對董事會的授權，董事會將依照股東大會的授權按照相關規定辦理本次股票期權注銷及限制性股票回購注銷的相關事宜。

公司獨立董事就本議案發表了獨立意見，律師出具了法律意見。

該議案具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站《兆易創新關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-038）。

該議案關聯董事何衛回避表決。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

四、關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案

根據公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其相關規定：“激勵對象因激勵計劃規定的原因導致雇傭關系解除或終止的，董事會可以決定對激勵對象根據本激勵計劃在情況發生之日，對激勵對象已滿足行權條件但尚未行權的股票期權或已滿足解除限售條件但尚未解除限售的限制性股票可繼續保留，其余未滿足行權條件的股票期權不得行權，其余未滿足解除限售條件的限制性股票不得解除限售，股票期權由公司注銷，限制性股票由公司按照授予價格加同期銀行存款利息之和回購注銷。”由于23名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并注銷其未滿足行權條件的全部股票期權16.6300萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票10.5184萬股，回購價格為92.92元/股+同期存款利息（按日計息）。

根據2021年第四次臨時股東大會對董事會的授權，董事會將依照股東大會的授權按照相關規定辦理本次股票期權注銷及限制性股票回購注銷的相關事宜。

公司獨立董事就本議案發表了獨立意見，律師出具了法律意見。

該議案具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站《兆易創新關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-039）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

五、關于擬變更公司名稱暨修改《公司章程》的議案

根據公司的戰略定位，為了更***、有效地推動公司集團化發展運營，公司中文名稱擬由“北京兆易創新科技股份有限公司”變更為“兆易創新科技集團股份有限公司”（***終以工商登記為準），英文名稱擬由“GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.”變更為“GigaDevice Semiconductor Inc.”，并相應修改公司章程。

該議案具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站《兆易創新關于擬變更公司名稱暨修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-041）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、關于召開2022年***次臨時股東大會的議案

公司董事會同意于2022年7月22日通過現場與網絡投票相結合的方式召開公司2022年***次臨時股東大會，將本次會議第五項議案提交股東大會審議。

該議案具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創新關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-042）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

北京兆易創新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 公告編號：2022-035

北京兆易創新科技股份有限公司

第四屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京兆易創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議的會議通知和材料于2022年7月1日以電子郵件方式發出，會議于2022年7月6日以網絡視頻會議方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

經與會監事認真審議，以記名投票表決方式一致通過以下議案：

一、關于調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃相關的議案

經監事會審議，本次對2020年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。

該議案具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創新關于調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2022-036）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

二、關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關的議案

經監事會審議，本次對2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。

該議案具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創新關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2022-037）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案

根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，由于8名原激勵對象因個人原因離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，監事會同意取消上述激勵對象激勵資格，注銷未滿足行權條件的全部股票期權6.9615萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票33.6770萬股。董事會關于本次注銷股票期權及回購注銷限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

該議案具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創新關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-038）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

四、關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案

根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，由于23名原激勵對象因個人原因離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，監事會同意取消上述激勵對象激勵資格，注銷未滿足行權條件的全部股票期權16.6300萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票10.5184萬股。董事會關于本次注銷股票期權及回購注銷限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

該議案具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創新關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-039）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

北京兆易創新科技股份有限公司監事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 公告編號：2022-037

北京兆易創新科技股份有限公司

關于調整2021年股票期權

與限制性股票激勵計劃相關事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京兆易創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，現將有關事項說明如下：

一、2021年股票期權與限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

1、2021年7月9日，公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司第三屆監事會第二十四次會議審議通過相關議案。公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。公司已對激勵對象名單在公司內部進行了公示，公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

2、2021年7月26日，公司2021年第四次臨時股東大會審議并通過了《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施股權激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定股票期權及限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權及限制性股票并辦理授予股票期權及限制性股票所必需的全部事宜。

3、2021年7月26日，公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相關規定。

4、2021年9月3日，公司第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監事會第二十七次會議審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票相關事項的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

5、2022年7月6日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

二、調整事由及調整結果

公司于2022年5月18日召開的2021年年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配預案》，2021年度利潤分配實施方案為：以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.6元（含稅），該利潤分配方案已于2022年6月2日實施完畢。根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定應對股票期權行權價格和限制性股票的回購價格進行相應調整。

根據公司于2021年9月3日披露的《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權授予登記完成的公告》（公告編號：2021-082），2021年9月10日披露的《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票授予結果公告》（公告編號：2021-087）以及2021年12月24日披露的《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票暫緩授予結果公告》（公告編號：2021-118），2021年度利潤分配方案實施前，股票期權行權價格為187.96元/股，限制性股票授予價格為93.98元/股。

2021年度利潤分配方案實施后，股票期權的行權價格及限制性股票的回購價格調整如下：

1、股票期權行權價格的調整

派息：P＝P0-V

其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。經派息調整后，P仍須為正數。

股票期權的行權價格=187.96-1.06=186.90元/股。

2、限制性股票回購價格的調整

派息：P＝P0-V其中：P0為調整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調整后的每股限制性股票回購價格。

限制性股票回購價格=93.98-1.06=92.92元/股。

根據2021年第四次臨時股東大會的授權，本次調整屬于授權范圍內事項，經公司董事會審議通過即可，無需再次提交股東大會審議。

三、本次調整對公司的影響

公司本次對激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票的回購價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

四、獨立董事意見

獨立董事審核后認為：公司本次對激勵計劃相關權益的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司激勵計劃中的相關規定。因此，我們同意公司的上述調整。

五、監事會核查意見

經監事會審議，本次對2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。

六、律師法律意見

北京市中倫（深圳）律師事務所認為，公司本次股權激勵計劃的調整相關事項已取得現階段必要的批準和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《公司章程》及《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定。

特此公告。

北京兆易創新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 公告編號：2022-038

北京兆易創新科技股份有限公司

關于回購注銷2020年股票期權

與限制性股票激勵計劃部分股票期權

與部分限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 股票期權注銷數量：6.9615萬份

● 限制性股票回購數量：33.6770萬股

● 限制性股票回購價格：70.619元/股+同期存款利息（按日計息）

北京兆易創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“兆易創新”）2022年7月6日召開第四屆董事會第三次會議審議通過《關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案》，現將有關事項說明如下：

一、股權激勵計劃概述

1、2020年12月28日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司第三屆監事會第十八次會議審議通過相關議案。公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。公司已對激勵對象名單在公司內部進行了公示，公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

2、2021年1月14日，公司2021年***次臨時股東大會審議并通過了《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈北京兆易創新科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施股權激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定股票期權及限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權及限制性股票并辦理授予股票期權及限制性股票所必需的全部事宜。

3、2021年1月14日，公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十九次會議審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相關規定。

4、2021年5月25日，公司第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

5、2021年10月26日，公司第三屆董事會第三十次會議和第三屆監事會第二十八次會議審議通過了《關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

6、2022年4月26日，公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃***個行權期及解除限售期行權條件及解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

7、2022年7月6日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權與部分限制性股票的議案》，公司獨立董事就相關議案發表了獨立意見，律師出具法律意見書。

二、回購注銷原因、數量、價格、資金來源

1、回購注銷原因、數量及價格

根據公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》之“第八章公司/激勵對象發生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發生變化”的規定：“（三）激勵對象因下列任一原因導致雇傭關系解除或終止的，董事會可以決定對激勵對象根據本激勵計劃在情況發生之日，對激勵對象已滿足行權條件但尚未行權的股票期權或已滿足解除限售條件但尚未解除限售的限制性股票可繼續保留，其余未滿足行權條件的股票期權不得行權，其余未滿足解除限售條件的限制性股票不得解除限售，股票期權由公司注銷，限制性股票由公司按照授予價格加同期銀行存款利息之和回購注銷?！庇捎?名原激勵對象因個人原因已離職（6名原激勵對象同時獲授限制性股票和股票期權，2名原激勵對象只獲授限制性股票），已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并注銷其未滿足行權條件的全部股票期權6.9615萬份及回購注銷其未解除限售條件的全部限制性股票33.6770萬股，回購價格為70.619元/股+同期存款利息（按日計息）?；刭徬拗菩怨善睌盗空?020年股權激勵計劃限制性股票授予尚未解除限售的限制性股票數量的11.62%，回購限制性股票數量占目前總股本的0.05%。

公司董事會將根據2021年***次臨時股東大會的授權按照相關規定辦理本次限制性股票回購注銷的相關事宜。

2、回購價格調整說明

公司在完成限制性股票股份登記后，實施了2020年度利潤分配方案，以本次利潤分配及轉增股本方案實施前的公司總股本為基數，每10股派發現金紅利5.6元（含稅），同時以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增4股。該方案已于2021年5月24日實施完畢。

2022年公司實施了2021年度利潤分配方案，以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.6元（含稅）。該方案已于2022年6月2日實施完畢。

根據《2020年股權激勵計劃》相關規定及《關于調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2022-036），授予價格由71.679元/股調整為70.619元/股。

因此，回購已離職激勵對象對應限制性股票的回購價格為每股70.619元+同期存款利息（按日計息）。

3、回購資金總額與回購資金來源

公司就本次限制性股票回購事項支付的回購價款為回購數量（33.6770萬股）×回購價格（每股70.619元加同期存款利息（按日計息）），全部為公司自有資金。

三、本次回購注銷后股本結構變動情況

單位：股

四、本次回購注銷對公司的影響

本次注銷股票期權與回購注銷限制性股票事項不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

五、獨立董事意見

獨立董事審核后認為：

由于8名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司2020年激勵計劃中有關激勵對象的規定，董事會審議決定取消上述激勵對象激勵資格并注銷其未滿足行權條件的全部股票期權6.9615萬份及回購注銷其未解除限售條件的全部限制性股票33.6770萬股。

我們認為上述注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關法律、法規的規定，程序合法、合規。因此我們同意上述事項。

六、監事會核查意見

監事會對本次注銷股票期權及回購注銷限制性股票事項進行核查后認為：

根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，由于8名原激勵對象因個人原因離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，監事會同意取消上述激勵對象激勵資格，注銷未滿足行權條件的全部股票期權6.9615萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票33.6770萬股。董事會關于本次注銷股票期權及回購注銷限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

七、律師法律意見

北京市中倫（深圳）律師事務所認為，公司本次回購注銷的數量、價格等符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，公司本次回購注銷已取得現階段必要的批準和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定。

特此公告。

北京兆易創新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 公告編號：2022-041

北京兆易創新科技股份有限公司

關于擬變更公司名稱

暨修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司中文名稱擬變更為：兆易創新科技集團股份有限公司

● 公司英文名稱擬變更為：GigaDevice Semiconductor Inc.

● 本次變更公司名稱尚需向市場監督管理部門辦理變更登記與備案，***終以工商登記為準。

● 相關事項尚需提交公司股東大會審議。

北京兆易創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱暨修改〈公司章程〉的議案》，現將相關事項公告如下：

一、公司名稱擬變更的情況

1、公司中文名稱擬由“北京兆易創新科技股份有限公司”變更為“兆易創新科技集團股份有限公司”（***終以工商登記為準）。

2、公司英文名稱擬由“GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.”變更為“GigaDevice Semiconductor Inc.”。

3、公司證券簡稱“兆易創新”和證券代碼“603986”保持不變。

二、公司名稱擬變更的原因

公司是一家致力于開發***的存儲器技術、MCU和傳感器解決方案的***無晶圓廠半導體公司，以成為全球***的芯片設計公司為目標。公司在中國多地及東南亞、歐美等多個國家和地區均設有分支機構和辦事處，營銷網絡遍布全球，為客戶提供優質便捷的本地化支持服務。根據公司的戰略定位，為了更***、有效地推動公司集團化發展運營，提升公司品牌價值，更好地推動各項業務發展，公司擬對公司名稱進行變更。

三、《公司章程》擬修訂的情況

就上述公司名稱變更事項，公司擬對《公司章程》進行如下修訂：

除以上修訂外，《公司章程》不作其他修訂。修訂后的章程全文同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。

四、其他事項說明及風險提示

1、本次變更公司名稱暨修改《公司章程》事項將在股東大會審議通過后及時向市場監督管理部門辦理變更登記事宜，***終結果以登記機關核準為準。

2、公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理與本次變更相關的各項具體事宜。本次變更事項完成后，公司將對相關規章制度、證照和資質等涉及公司名稱的文件等，一并進行相應修改。

3、本次公司名稱的變更，是基于公司定位及業務發展的需要，符合公司的戰略發展規劃及整體利益，不會對公司生產經營活動產生影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司不存在利用變更公司名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規及《公司章程》的相關規定。

4、上述事項尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。

特此公告。

北京兆易創新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010