證券代碼：002291?證券簡稱：星期六?公告編號：2022-083

星期六股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2022年7月5日上午10:00，在佛山市南海區桂城街道慶安路2號公司會議室以現場會議和通訊方式相結合召開。本次董事會會議通知于2022年6月27日以電子郵件的形式發出，會議由公司董事長謝如棟先生主持，應參加董事7人，實際參加董事7人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，形成以下決議：

一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》；

根據《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》相關規定以及2021年第二次臨時股東大會的授權，鑒于公司本激勵計劃授予限制性股票的激勵對象中12名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，以及13名激勵對象***個考核年度個人績效考核為C或D，其***個解除限售期內對應的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回購注銷。公司董事會同意回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計78,480股。

本議案需提交股東大會審議。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

（《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

二、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就的議案》；

根據《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關規定以及2021年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃設定的***個解除限售期解除限售條件已經成就，同意為符合解除限售條件的172名激勵對象辦理解除限售事宜。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

公司董事馬超先生為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決，其余6名董事參與表決。

（《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就的公告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》；

鑒于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予限制性股票的激勵對象中12人離職，已不再具備激勵對象資格，以及13名激勵對象***個考核年度個人績效考核結果為C或D，其***個解除限售期內對應的限制性股票部分或全部不得解除限售，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計78,480股。回購注銷完成后，公司總股本將減少78,480股。

鑒于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權***個行權期自主行權，2022年6月23日至?2022年7月1日公司總股本因期權行權原因增加1,270,914股。

上述原因使公司總股本由909,749,775股變更至910,942,209股，故公司需履行注冊資本變更相關程序，公司注冊資本由人民幣909,749,775元變更為人民幣910,942,209元。同時，因股本變更和注冊資本變更，公司修改《公司章程》相關條款。

本議案需提交股東大會審議。

（《關于變更注冊資本和修訂〈公司章程〉的公告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2022年第六次臨時股東大會的議案》。

（《關于召開2022年第六次臨時股東大會的通知》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事會

二○二二年七月五日

證券代碼：002291?????證券簡稱：星期六???公告編號：2022-084

星期六股份有限公司

關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月5日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。鑒于12名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，以及13名激勵對象***個考核年度個人績效考核為C或D，其***個解除限售期內對應的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回購注銷。董事會同意對25名激勵對象已獲授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票進行回購注銷的處理，本次回購注銷的限制性股票合計78,480股，約占授予限制性股票總量的比例為1.48%，約占回購前公司總股本911,020,689股的0.28%。現就有關事項說明如下：

一、本激勵計劃已履行的相關程序

（一）2021年1月12日，公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》、《關于召開2021年第二次臨時股東大會》的議案，公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見，并就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權；公司第四屆監事會第十八次會議審議通過了相關議案；國浩律師（南京）事務所就本次股權激勵計劃草案出具了法律意見書，上海榮正投資咨詢股份有限公司就本次股權激勵計劃草案出具了獨立財務顧問報告。

（二）公司于2021年1月13日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告了《星期六股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，并在公司網站對激勵對象姓名及職務進行了公示，公示時間為2021年1月13日至2021年1月22日，公示時間不少于10天。公示期限內，公司員工可向監事會反饋意見。截至2021年1月22日公示期滿，公司監事會未收到任何異議。公司于2021年1月30日披露了《監事會關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

（三）公司對本激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象在激勵計劃（草案）公開披露前6個月內（即2020年7月13日至2021年1月12日）買賣公司股票的情況進行了自查，并于2021年2月4日披露內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告。

（四）2021年2月3日，公司2021年第二次臨時股東大會審議并通過了《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施2021年股票期權與限制性股票激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

（五）2021年2月4日，公司第四屆董事會第三十次會議和第四屆監事會第十九次會議審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案》、《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。公司監事會對調整后的激勵對象名單再次進行了核實。

（六）2021年3月30日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司完成了授予股票期權的登記工作，實際向208人授予股票期權4784.7888萬份，行權價格為16.40元/股。

（七）2021年4月30日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司完成了授予限制性股票的登記工作，實際向208人授予限制性股票531.6432萬股，授予價格為9.11元/股。

（八）2021年12月29日，公司召開第四屆董事會第四十四次會議、公司第四屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對23名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票91,440股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

（九）2022?年?1月14日，公司召開2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意回購注銷23名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計91,440股。公司于2022年1月15日披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司該次回購的部分限制性股票已于2022年3月3日注銷完成。

（十）2022年7月5日，公司召開第五屆董事會第六次會議、公司第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

二、本次回購注銷限制性股票的基本情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因

根據《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）相關規定以及2021年第二次臨時股東大會的授權，鑒于公司本激勵計劃授予限制性股票的激勵對象中12人已離職，不再具備激勵對象資格，以及13名激勵對象***個考核年度個人績效考核結果為C或D，其***個解除限售期內對應的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回購注銷。本次需向12名已離職激勵對象回購注銷57,680股限制性股票；向個人績效考核結果為C或D的13名激勵對象回購注銷20,800股限制性股票。

（二）回購股份的種類和數量及占比

本次回購股份的種類為股權激勵限售股。本次回購注銷的限制性股票合計78,480股，約占授予限制性股票總量的比例為1.48%，約占回購前公司總股本911,020,689股的0.28%。

（三）回購價格及定價依據

本次回購價格為9.11元/股，系根據《激勵計劃》的相關規定確定。

（四）回購資金來源及資金總額

本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金，回購資金總額為714,952.80?元。

三、預計回購前后公司股權結構的變動情況表

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備注：本表中股份數量截至2022年7月1日股本結構表數據。

本次回購注銷后完成后，公司股權分布仍具備上市條件。

四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造更大的價值。

五、獨立董事意見

經核查，我們認為：公司本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》等有關法律、法規的規定，回購原因、數量及價格合法、有效，履行了必要的程序。上述事項不會影響公司股權激勵計劃的繼續實施，不會影響公司的持續經營，也不會損害公司及全體股東的利益，因此，我們同意公司回購注銷25名激勵對象已獲授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票合計78,480股。

六、監事會意見

經核查，監事會認為：授予限制性股票的激勵對象中12名激勵對象已經離職，不再具備激勵對象資格，以及13名激勵對象***個考核年度個人績效考核結果為C或D，其***個解除限售期內對應的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回購注銷。根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，公司決定回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計78,480股。本次回購注銷部分限制性股票符合相關法律法規，程序合法合規，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計78,480股。

七、法律意見書的結論意見

國浩律師（南京）事務所律師認為：截至本法律意見出具日，本次回購注銷及解除限售已取得現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《管理辦法》等法律、法規及《激勵計劃》的相關規定，公司本次回購注銷部分限制性股票事項尚需經股東大會審議；公司本次回購注銷部分限制性股票的情況符合《激勵計劃》及《管理辦法》的相關規定；公司《激勵計劃》中規定的限制性股票***個解除限售期解除限售條件已經成就，公司限制性股票***個解除限售期解除限售對象及可解除限售數量符合《激勵計劃》及《管理辦法》的相關規定；公司尚需按照相關法律、法規及規范性文件的規定履行相應的信息披露義務及辦理股份注銷登記、減少注冊資本、解除限售等手續。

特此公告。

星期六股份有限公司董事會

二○二二年七月五日

證券代碼：002291?證券簡稱：星期六?公告編號：2022-085

星期六股份有限公司關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

●公司限制性股票***個解除限售期解除限售條件已成就，本次符合解除限售條件的激勵對象共計172人，可解除限售的限制性股票數量為256.2856萬股，占目前公司總股本911,020,689股的0.28%。

●本次限制性股票辦理完解除限售手續后，在上市流通前，公司將發布相關提示性公告，敬請投資者注意。

星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月5日召開了第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就的議案》，現將有關事項說明如下：

一、股權激勵計劃已履行的相關審批程序及簡述

（一）股權激勵計劃簡述

1、授予股票期權/限制性股票的股票來源

本激勵計劃包括股票期權激勵計劃和限制性股票激勵計劃兩部分，股票來源為公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票或未來從二級市場上回購的公司A股普通股股票。

2、本激勵計劃授予的股票期權在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

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注：①上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的10%。

②本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

3、本激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

■

注：①上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的10%。

②本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

4、本激勵計劃的等待/限售期和行權/解除限售安排

（1）本激勵計劃授予的股票期權等待期分別為自登記完成之日起14個月、26個月、38個月。等待期內，激勵對象獲授的股票期權不得轉讓、用于擔保或償還債務。

（2）本激勵計劃授予的限制性股票限售期分別為自激勵對象獲授的限制性股票登記完成之日起14個月、26個月、38個月。激勵對象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉增股本、派發股票紅利、股票拆細等股份和紅利同時按本激勵計劃進行鎖定，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同，若公司對尚未解除限售的限制性股票進行回購，該等股份將一并回購。

解除限售后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。

（3）股票期權行權期及各期行權時間安排如表所示：

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在上述約定期間內未申請行權的股票期權或因未達到行權條件而不能申請行權的該期股票期權，由公司注銷。

（4）本激勵計劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

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在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限制性股票，公司將按本激勵計劃規定的原則回購并注銷。

5、本激勵計劃的業績考核要求

（1）公司層面業績考核要求

本激勵計劃的行權/解除限售考核年度為2021年-2023年三個會計年度，在行權/解除限售期的各個會計年度中，分年度進行業績考核并行權/解除限售，以達到業績考核目標作為激勵對象的行權/解除限售條件。公司以控股子公司杭州遙望網絡科技有限公司（以下簡稱“遙望網絡”）2019年度營業收入值人民幣86,582.59萬元為基數，對各考核年度控股子公司遙望網絡營業收入定比2019年營業收入增長率(A)進行考核，根據上述指標每年對應的完成情況核算公司層面行權/解除限售比例（X），授予的股票期權/限制性股票各年度業績考核目標及行權/解除限售比例安排如下表所示：

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說明：①上述“營業收入”是指經審計的公司控股子公司遙望網絡的營業收入；

②上述業績考核目標不構成公司對投資者的業績預測和實質承諾。

若公司層面未達到上述業績考核指標的觸發值（An），所有激勵對象對應考核當年計劃行權的股票期權均不得行權，由公司注銷；所有激勵對象對應考核當年計劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。

若公司層面達到上述業績考核指標的觸發值（An），公司層面的行權比例即為業績完成度所對應的行權比例X。當期不滿足行權的部分由公司注銷；公司層面的解除限售比例即為業績完成度所對應的解除限售比例X。當期不滿足解除限售的部分由公司按授予價格回購注銷。

（2）個人層面績效考核要求

公司董事會薪酬與考核委員會將對激勵對象每個考核年度的整體業績進行綜合評估，并依據考核結果確定其行權/解除限售比例，激勵對象當年實際行權的股票期權/解除限售的限制性股票數量=個人當年計劃行權/解除限售的股票數量×公司層面的行權/解除限售比例（X）×個人層面行權/解除限售比例。激勵對象的績效評價結果劃分為A、B、C、D四個檔次，考核評價表適用于考核對象。屆時根據下表確定激勵對象行權/解除限售的比例：

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若激勵對象上一年度個人績效考核評級為A、B、C，則上一年度激勵對象個人績效考核“達標”，激勵對象可按照本激勵計劃規定的比例行權/解除限售，當期不滿足行權/解除限售的部分由公司注銷/回購注銷，回購價格為授予價格；若激勵對象上一年度個人績效考核結果為D，則上一年度激勵對象個人績效考核“不達標”，公司將按照本激勵計劃的規定，取消該激勵對象當期行權/解除限售額度，由公司注銷/回購注銷，回購價格為授予價格。

（二）股權激勵計劃已履行的相關審批程序

1、2021年1月12日，公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》、《關于召開2021年第二次臨時股東大會》的議案，公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見，并就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權；公司第四屆監事會第十八次會議審議通過了相關議案；國浩律師（南京）事務所就本次股權激勵計劃草案出具了法律意見書，上海榮正投資咨詢股份有限公司就本次股權激勵計劃草案出具了獨立財務顧問報告。

2、公司于2021年1月13日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告了《星期六股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，并在公司網站對激勵對象姓名及職務進行了公示，公示時間為2021年1月13日至2021年1月22日，公示時間不少于10天。公示期限內，公司員工可向監事會反饋意見。截至2021年1月22日公示期滿，公司監事會未收到任何異議。公司于2021年1月30日披露了《監事會關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

3、公司對本激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象在激勵計劃（草案）公開披露前6個月內（即2020年7月13日至2021年1月12日）買賣公司股票的情況進行了自查，并于2021年2月4日披露內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告。

4、2021年2月3日，公司2021年第二次臨時股東大會審議并通過了《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施2021年股票期權與限制性股票激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

5、2021年2月4日，公司第四屆董事會第三十次會議和第四屆監事會第十九次會議審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案》、《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。公司監事會對調整后的激勵對象名單再次進行了核實。

6、2021年3月30日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司完成了授予股票期權的登記工作，實際向208人授予股票期權4784.7888萬份，行權價格為16.40元/股。

7、2021年4月30日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司完成了授予限制性股票的登記工作，實際向208人授予限制性股票531.6432萬股，授予價格為9.11元/股。

8、2021年12月29日，公司召開第四屆董事會第四十四次會議、公司第四屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》，同意對23名離職激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司注銷。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。經中登公司審核確認，公司于2022年1月10日辦理完畢上述82.296萬份股票期權注銷事宜。

9、2022年1月14日，公司召開2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意回購注銷23名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計91,440股。公司于2022年1月15日披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司該次回購的部分限制性股票已于2022年3月3日注銷完成。

10、2022年7月5日，公司召開第五屆董事會第六次會議、公司第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

二、關于股權激勵計劃解除限售條件成就的說明

（一）***個解除限售期解除限售條件成就的說明

1、限制性股票***個限售期已屆滿

根據公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”或“《激勵計劃》”）的規定，本激勵計劃授予的限制性股票限售期分別為自激勵對象獲授的限制性股票登記完成之日起14個月、26個月、38個月。限制性股票***個解除限售期為自授予登記完成之日起14個月后的***交易日起至授予登記完成之日起26個月內的***后一個交易日當日止，解除限售比例為獲授限制性股票總量的50%。公司本激勵計劃限制性股票登記完成日為2021年4月30日，本激勵計劃限制性股票***個限售期已于2022年6月29日屆滿。

2、限制性股票***個解除限售期解除限售條件成就的說明

解除限售期內，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：

■

綜上所述，董事會認為公司《激勵計劃》中規定的限制性股票***個解除限售期解除限售條件已經成就，并根據公司2021年第二次臨時股東大會的授權，同意為符合解除限售條件的172名激勵對象辦理限制性股票***個解除限售期解除限售事宜。

（二）離職及部分未達到解除限售條件的限制性股票的處理方法

公司對于離職及未達到解除限售條件的限制性股票回購注銷處理，詳見《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-084）。

三、關于本次實施的激勵計劃與已披露的激勵計劃存在差異的說明

（一）鑒于《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃》中確定的18名激勵對象由于個人原因自愿放棄公司擬授予其的全部股票期權共計207.3312萬份，18名激勵對象由于個人原因自愿放棄公司擬授予其的全部限制性股票共計23.0368萬股，公司于2021年2月4日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案》，同意對股權激勵計劃激勵對象人數及授予權益數量進行調整。調整后，股票期權授予的激勵對象人數由240人調整為222人，股票期權授予總量由5040.00萬份調整為4832.6688萬份，限制性股票授予的激勵對象人數由240人調整為222人，限制性股票授予總量由560.00萬股調整為536.9632萬股。

（二）公司董事會確定授予日后，在辦理限制性股票資金繳納及授予登記的過程中，鑒于14名激勵對象因個人原因自愿放棄參與本次激勵計劃，因此須對本激勵計劃限制性股票激勵對象人數及授予權益數量進行調整。調整后，公司本激勵計劃限制性股票授予的激勵對象人數由222名調整為208名，本激勵計劃授予的限制性股票數量由536.9632萬份調整為531.6432萬份。

（三）2021年12月29日，公司召開第四屆董事會第四十四次會議、公司第四屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對23名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票91,440股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

（四）2022年7月5日，公司召開第五屆董事會第六次會議、公司第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。鑒于公司本激勵計劃授予限制性股票的激勵對象中12人離職，已不再具備激勵對象資格，以及13名激勵對象***個考核年度個人績效考核結果為C或D，其***個解除限售期內對應的限制性股票部分或全部不得行權并由公司回購注銷。公司董事會同意回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計78,480?股。

除上述差異外，本次實施的股權激勵計劃的相關限制性股票內容與已披露的激勵計劃一致。

四、本激勵計劃限制性股票***個解除限售期解除限售對象及可解除限售數量

（一）本次符合解除限售條件的激勵對象共計172人；

（二）可申請解除限售并上市流通的限制性股票數量為256.2856萬股，占目前公司總股本比例為0.28%。

（三）本次限制性股票解除限售具體情況如下表：

■

注：1、公司于2022年4月6日召開2022年第三次臨時股東大會選舉馬超先生為公司董事。

2、遙望網絡中高層管理人員及骨干員工中，12人考核結果為C,滿足部分解除限售條件；1人考核結果為D，不滿足解除限售條件。

五、獨立董事的意見

經核查，我們認為：根據《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定以及考核結果，公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件已成就，且公司及激勵對象均未發生《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》中規定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》中的有關規定，激勵對象符合解除限售的資格條件，其作為本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。上述議案的決策程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，審議程序合法、合規，符合公司及全體股東的利益。

六、監事會意見

經核查，監事會認為：公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件已經成就，公司172名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》設定的***個解除限售期的解除限售條件，審議程序合法合規，同意為達到考核要求的激勵對象辦理當期限制性股票的解除限售事宜。

七、法律意見書的結論性意見

國浩律師（南京）事務所律師認為：截至本法律意見出具日，本次回購注銷及解除限售已取得現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《管理辦法》等法律、法規及《激勵計劃》的相關規定，公司本次回購注銷部分限制性股票事項尚需經股東大會審議；公司本次回購注銷部分限制性股票的情況符合《激勵計劃》及《管理辦法》的相關規定；公司《激勵計劃》中規定的限制性股票***個解除限售期解除限售條件已經成就，公司限制性股票***個解除限售期解除限售對象及可解除限售數量符合《激勵計劃》及《管理辦法》的相關規定；公司尚需按照相關法律、法規及規范性文件的規定履行相應的信息披露義務及辦理股份注銷登記、減少注冊資本、解除限售等手續。

八、備查文件

1、星期六股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議；

2、星期六股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議；

3、星期六股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事宜的獨立意見；

4、國浩律師（南京）事務所關于星期六股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票及***個解除限售期解除限售條件成就事宜的法律意見書；

特此公告。

星期六股份有限公司董事會

二○二二年七月五日

證券代碼：002291?證券簡稱：星期六?公告編號：2022-086

星期六股份有限公司關于變更注冊

資本和修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鑒于星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予限制性股票的激勵對象中12人離職，已不再具備激勵對象資格，以及13名激勵對象***個考核年度個人績效考核結果為C或D，其***個解除限售期內對應的限制性股票部分或全部不得解除限售，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計78,480股。回購注銷完成后，公司總股本將減少78,480股。

鑒于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權***個行權期自主行權，2022年6月23日至2022年7月1日公司總股本因期權行權原因增加1,270,914股。

上述原因使公司總股本由909,749,775股變更至910,942,209股，故公司需履行注冊資本變更相關程序，公司注冊資本由人民幣?909,749,775元變更為人民幣910,942,209元。同時，因股本變更和注冊資本變更，公司修改《公司章程》相關條款。修改如下：

■

除上述內容外，原《公司章程》其余條款保持不變。本次修訂后的《公司章程》尚需提交公司股東大會審議批準，自股東大會審議通過之日起生效實施。

特此公告。

星期六股份有限公司董事會

二○二二年七月五日

證券代碼：002291?證券簡稱：星期六?公告編號：2022-087

星期六股份有限公司關于召開2022年第六次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議審議于2022年7月21日下午14:30召開公司2022年第六次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第六次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。2022年7月5日第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開公司2022年第六次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間

（1）現場會議召開時間：2022年7月21日下午14:30；

（2）網絡投票時間：2022年7月21日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年7月21日9:15—15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：

本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、出席會議的對象

（1）本次股東大會的股權登記日為2022年7月18日，于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托授權代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、現場會議召開地點：廣東省佛山市南海區桂城街道慶安路2號公司會議室

二、會議審議事項

1、本次會議審議的具體提案如下：

■

2、本次會議審議議案的披露情況

議案1、2已經公司第五屆董事會第六次會議審議通過；具體內容詳見公司《第五屆董事會第六次會議決議公告》。

3、其他說明

議案1、2對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

議案1、2為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

三、會議登記方法

1、登記方式：

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托和持股憑證。

個人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續。

建議采用傳真或信函的方式。

傳真電話：0757-86252172。

信函請寄以下地址：廣東省佛山市南海區桂城街道慶安路2號星期六股份有限公司證券部。

2、登記時間：2022年7月19日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

3、登記地點：廣東省佛山市南海區桂城街道慶安路2號星期六股份有限公司證券部。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其它事項

參加會議的股東食宿及交通費自理。

會務聯系人：何建鋒

聯系地址：佛山市南海區桂城街道慶安路2號公司證券部

大會聯系電話：0757-86256351????聯系傳真：0757-86252172

聯系郵箱：zhengquan@st-sat.com

六、備查文件

1．提議召開本次股東大會的公司第五屆董事會第六次會議決議；

2．深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事會

二○二二年七月五日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1、投票代碼：362291；投票簡稱：星期投票

2、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、?通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月21日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、?通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月21日9:15至15:00的任意時間。

2、通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托???????先生（女士）代表單位（個人）出席星期六股份有限公司2022年第六次臨時股東大會并代為行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對或棄權。

■

委托人姓名或單位名稱（簽章）：

委托人身份證號碼或營業執照號碼：

委托人持有股份的性質和數量：

委托人股東賬號：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托書有效期限：

委托日期：?????年???月???日

（注：請股東將表決意見用“√”填在對應的空格內。授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

證券代碼：002291????證券簡稱：星期六???公告編號：2022-088

星期六股份有限公司

第五屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第五次會議于2022年7月5日上午11時整，在廣東省佛山市南海區桂城街道慶安路2號公司會議室以現場會議形式召開。會議通知于2022年6月27日以電子郵件的形式發出，會議由監事會主席朱五洲先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經與會監事認真審議，形成以下決議：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》；

經核查，監事會認為：授予限制性股票的激勵對象中12名激勵對象已經離職，不再具備激勵對象資格，以及13名激勵對象***個考核年度個人績效考核結果為C或D，其***個解除限售期內對應的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回購注銷。根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，公司決定回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計78,480股。本次回購注銷部分限制性股票符合相關法律法規，程序合法合規，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計78,480股。

（《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就的議案》；

經核查，監事會認為：公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件已經成就，公司172名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》設定的***個解除限售期的解除限售條件，審議程序合法合規，同意為達到考核要求的激勵對象辦理當期限制性股票的解除限售事宜。

（《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就的公告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司監事會

二○二二年七月五日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010