證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-038

廣東通宇通訊股份有限公司

第四屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月13日在公司會議室召開第四屆董事會第十六次會議。本次會議通知于2022年6月9日以郵件方式發出，會議由董事長吳中林先生主持，會議應出席董事8名，實際出席董事8名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。會議采用現場結合通訊表決的方式召開，經與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于增補董事的議案》

根據《公司法》《公司章程》及《董事會提名委員會工作細則》的有關規定，經公司股東廣東恒闊投資管理有限公司（持有公司股票15,822,784股，占上市公司總股本的3.94%）提名余劍先生為公司第四屆非獨立董事候選人，董事會提名委員會對候選人余劍先生進行了任職資格審查。結合公司經營發展需要，董事會同意增補余劍先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，并提請股東大會選舉，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于增補董事的公告》（公告編號：2022-040）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

經總經理時桂清女士提名楊爭先生為公司財務總監，董事會提名委員會對財務總監候選人楊爭先生進行了任職資格審查。董事會同意聘任楊爭先生為公司財務總監，任期與第四屆董事會一致。具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于財務總監、副總經理辭職暨聘任公司財務總監的公告》（公告編號：2022-041）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

三、審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

鑒于光模塊市場競爭激烈、國外光通信行業政策的不確定性及深圳市光為光通信科技有限公司業績不達預期，為提高募集資金使用效率，維護股東權益，根據公司的發展戰略及業務拓展的需要，將原擬用于“高速光通信器件、光模塊研發及生產項目”和“武漢研發中心建設項目”募集資金全部用于實施“下一代高性能天線項目”，以實現公司產品的***升級，滿足公司市場拓展的需求和戰略規劃，進一步提升市場占有率。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-042）。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了關于修訂《公司章程》及議事規則的議案和關于續聘公司2022年度審計機構的議案，該等議案尚需提交股東大會審議。公司董事會擬召開2022年第二次臨時股東大會，將上述議案及本次董事會相關議案提交股東大會審議。具體會議安排詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-043）。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

3、《中國銀河證券股份有限公司關于廣東通宇通訊股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》；

4、《廣東通宇通訊股份有限公司下一代高性能天線項目可行性研究報告》。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇二二年六月十三日

證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-039

廣東通宇通訊股份有限公司

第四屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月13日在公司會議室召開第四屆監事會第十五次會議。本次會議通知于2022年6月9日以郵件方式發出，會議由監事會主席高卓鋒先生主持，會議應到監事4名，實到監事4名，會議以現場表決的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下決議：

一、審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

鑒于光模塊市場競爭激烈、國外光通信行業政策的不確定性及深圳市光為光通信科技有限公司業績不達預期，為提高募集資金使用效率，維護股東權益，根據公司的發展戰略及業務拓展的需要，將原擬用于“高速光通信器件、光模塊研發及生產項目”和“武漢研發中心建設項目”募集資金全部用于實施“下一代高性能天線項目”，以實現公司產品的***升級，滿足公司市場拓展的需求和戰略規劃，進一步提升市場占有率。具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-042）。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、備查文件

1、第四屆董事會第十六次會議決議；

2、第四屆監事會第十五次會議決議；

3、《廣東通宇通訊股份有限公司下一代高性能天線項目可行性研究報告》。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司監事會

二〇二二年六月十三日

證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-040

廣東通宇通訊股份有限公司

關于增補董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2022年6月13日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于增補董事的議案》。董事會同意增補余劍先生（簡歷附后）為第四屆董事會董事（非獨立董事），任期自股東大會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，該事項尚需公司股東大會審議。

公司獨立董事對增補余劍先生為第四屆董事會董事（非獨立董事）候選人的事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

若余劍先生當選公司董事，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。余劍先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的有關規定。截至本公告日，余劍先生未持有本公司股份，與公司董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇二二年六月十三日

附件簡歷：

余劍，男，1980年2月出生，中國國籍，無境外***居留權，武漢大學法律碩士學歷，中國注冊會計師協會非執業會員，持有法律職業資格。2017年12月至2021年5月，先后就職于珠海華發集團有限公司并購投資部、珠海華發實體產業投資控股有限公司，任投資總監；2021年5月，就職于廣東恒闊投資管理有限公司，任總經理助理。

余劍先生未持有公司股份，在持有公司股份3.94%的廣東恒闊投資管理有限公司任職。公司股東廣東恒闊投資管理有限公司和廣東恒健新興產業投資基金管理有限公司－廣東航天云制造產業投資基金合伙企業（有限合伙）為同一股東控制下的主體，合計持有公司股份4.92%。截至本公告日，余劍先生與公司實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；沒有被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；***近三年內沒有受到中國證監會行政處罰；沒有受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或人民法院認定為“失信被執行人”的情形。

證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-041

廣東通宇通訊股份有限公司

關于財務總監、副總經理辭職暨聘任

公司財務總監的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監、副總經理王智先生的書面辭職報告，王智先生因個人原因辭去財務總監、副總經理職務，王智先生辭職后不再擔任公司任何職務。王智先生的辭職不會影響公司相關工作的正常開展。王智先生任職期間勤勉盡責，為公司的財務管理和規范運作發揮了積極作用，公司董事會對王智先生做出的貢獻表示衷心的感謝。

截至本公告日，王智先生未持有公司股票。根據深圳證券交易所《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的有關規定，王智先生的辭職報告自送達董事會時生效。

公司于2022年6月13日召開第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。經總經理時桂清女士提名楊爭先生為公司財務總監，董事會提名委員會對財務總監候選人楊爭先生進行了任職資格審查。董事會同意聘任楊爭先生為公司財務總監，任期與第四屆董事會一致。

公司獨立董事就本次聘任事項發表了同意的獨立意見。

楊爭先生（簡歷見附件），任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定。截至本公告日，楊爭先生未持有本公司股份，與公司董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇二二年六月十三日

附件簡歷：

楊爭，男，1987年8月出生，中國國籍，無境外***居留權，大專學歷，2011年5月加入廣東通宇通訊股份有限公司，2011年5月至2016年12月，任公司會計；2017年1月至2017年2月，任公司財務主管；2017年3月至今任公司財務經理。

楊爭先生未持有公司股份，具備財務總監履職所必須的專業知識和工作經驗。截至本公告日，楊爭先生與公司實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；不存在《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；沒有被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或人民法院認定為“失信被執行人”的情形。

證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-042

廣東通宇通訊股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“通宇通訊”或公司）于2022年6月13日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關事宜公告如下：

一、變更募集資金投資項目概述

（一）募集資金基本情況

廣東通宇通訊股份有限公司（以下稱“公司”）非公開發行股票經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東通宇通訊股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2272 號）核準，采用非公開發行股票的方式向特定投資者共計發行64,216,766股普通股股票，發行價格為12.64元/股。本次非公開發行募集資金總額為811,699,922.24元，扣除發行費用（不含稅）后實際募集資金凈額799,855,866.44元。上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年11月24日出具了容誠驗字【2021】518Z0116驗資報告。

公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專項賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

（二）募集資金投資項目情況

2021年11月25日，公司召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次會議審議通過了《關于調整募集資金投資項目投入金額的議案》。經調整，公司本次發行募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

鑒于公司收購深圳市光為光通信科技有限公司少數股東股權項目已經以自有資金完成，為提高募集資金使用效率，維護股東權益，2022年4月18日，公司第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，擬將原用于“收購深圳市光為光通信科技有限公司少數股東股權項目”募集資金3,895.39萬元（含利息）全部用于實施新募投項目“衛星地面終端波束自適應通信天線技術研究項目”。2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了上述募投變更事項；上述募投項目變更后，公司募集資金實際投資項目情況如下：

單位：萬元

（三）募集資金變更用途情況

公司擬調整原募集資金使用計劃，不再使用本次募集資金投向“高速光通信器件、光模塊研發及生產項目”和“武漢研發中心建設項目”。上述項目原計劃合計投入募集資金52,000萬元，公司已置換預先投入募集資金投資項目自有資金7,524.98萬元。截至2022年6月9日，上述項目合計結余募集資金45,007.55萬元（含利息）。現計劃將上述項目剩余的募集資金45,007.55萬元（具體金額以實際結轉時募集資金專戶余額為準），用于新增的“下一代高性能天線項目”，本次變更募集資金金額占本次募集資金凈額的比例為55.60%。

（四）募集資金變更履行的決策程序

公司于2022年6月13日召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十五次會議，審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司董事、獨立董事、監事、保薦機構均發表了同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。

本次募集資金用途的變更不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。

二、變更募集資金投資項目的原因

（一）原募集資金投資項目計劃投資和實際投資情況

2021年2月19日，公司召開第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》，2021年3月9日，公司召開2021年***次臨時股東大會，審議通過了公司非公開發行股票的相關事項。根據相關議案，公司擬分別使用募集資金38,000萬元、14,000萬元投入“高速光通信器件、光模塊研發及生產項目”、“武漢研發中心建設項目”。2021年11月，公司采用非公開發行股票的方式向特定投資者共計發行64,216,766股普通股股票，扣除發行費用（不含稅）后實際募集資金凈額799,855,866.44元。

截至2022年6月9日，“高速光通信器件、光模塊研發及生產項目”已使用募集資金4,460.25萬元，剩余募集資金余額為33,933.56萬元（含利息）；“武漢研發中心建設項目”已使用募集資金3,064.72萬元，剩余募集資金余額為11,073.99萬元（含利息）。

（二）終止原募投項目的具體原因

鑒于光模塊市場競爭激烈、國外光通信行業政策的不確定性及深圳市光為光通信科技有限公司業績不達預期，為提高募集資金使用效率，維護股東權益，根據公司的發展戰略及業務拓展的需要，將原擬用于“高速光通信器件、光模塊研發及生產項目”和“武漢研發中心建設項目”的剩余募集資金全部用于實施“下一代高性能天線項目”，以實現公司產品的***升級，滿足公司市場拓展的需求和戰略規劃，進一步提升市場占有率。

三、新募投項目情況說明

（一）項目基本情況和投資計劃

項目名稱：下一代高性能天線項目

項目實施主體：廣東通宇通訊股份有限公司

項目實施內容：進行下一代高性能天線的研發及生產

項目實施地點：中山市火炬開發區東鎮東二路1號

項目建設周期：48個月

投資總額和資金使用計劃：本項目總投資45,268.79萬元，其中建設投資36,486.46萬元，主要用于項目實施所需的建筑物改造及裝修工程、設備購置及安裝、軟件購置，占項目總投資的80.60%；技術開發費4,040.00萬元，占項目總投資的8.92%；鋪底流動資金4,742.33萬元，占項目總投資的10.48%。其中擬使用募集資金總額為 45,007.55萬元（具體金額以實際結轉時募集資金專戶余額為準），剩余由公司自籌資金解決。

項目投資回報：項目完全達產后年均收入為100,200.00萬元，稅后靜態投資回收期為7.24年（含建設期），稅后項目內部收益率為20.58%。

（二）項目實施的背景及必要性

1、項目建設的背景

在現代通信系統中，基站天線是通信設備電路信號與空間輻射電磁波的轉換器，是空間無線通信的橋頭堡。作為移動通信系統的重要組成部分，其特性直接影響整個無線網絡的整體性能。基站天線的發展主要經歷了全向天線、定向單極化天線、電調單極化天線、電調雙極化天線、雙頻電調雙極化到多頻雙極化天線，以及MIMO天線、Massive MIMO天線等過程。當前全球電信運營商建網時都面臨天面資源有限和運營成本較高的問題，站點選擇難度逐漸加大，這就對基站天線的發展提出了新的挑戰，如何提高基站天線的性價比且更好地應對站點選擇難度逐漸加大等問題，是移動通信基站市場的后續發展趨勢。

現階段，全球基站建設規模仍呈現高速增長態勢。根據前瞻產業研究院數據顯示，2018-2020年，全球基站市場規模由692億美元增長至803億美元，年均復合增長率超過7%。基站天線是基站建設的重要組成部分，在基站建設規模持續擴大的背景下，2018-2020年全球基站天線出貨量由487萬副增長至535萬副。1

（12021年全球基站天線市場規模與競爭格局分析https://www.163.com/dy/article/GK6K4D5T051480KF.html）

通信行業作為數字化時代基礎性、先導性產業，是推動各行業數字轉型、建設數字中國的關鍵支撐。基站天線作為通信基礎建設的重要組成部分，我國政府和行業主管部門歷來重視其行業發展。“十四五”發展規劃和2035年遠景目標綱要明確指出，國家將“加快建設新型基礎設施”。“建設高速泛在、天地一體、集成互聯、安全高效的信息基礎設施，增強數據感知、傳輸、存儲和運算能力，加快5G網絡規模化部署，用戶普及率提高到56%，推廣升級千兆光纖網絡。前瞻布局6G網絡技術儲備。擴容骨干網互聯節點，新設一批國際通信出入口，***推進互聯網協議第六版（IPv6）商用部署。”

通宇通訊自成立以來專注于通信天線、射頻器件及相關產品的研發、生產、銷售和服務，為移動通信運營商、設備集成商提供通信天線、射頻器件產品及綜合解決方案，是國內較早從事通信天線研發、生產與銷售的企業之一。其通信天線的研發、生產、銷售及相關的綜合解決方案服務均處于行業***地位。通過本項目的建設，進行下一代高性能天線的研發及生產，將***提升公司產品競爭力，提高生產、管理效率，為公司拓展海外高端市場提供重要支撐，從而實現公司全球布局的市場戰略。

2、項目建設的必要性

（1）順應行業發展趨勢，保持公司行業發展地位

5G基站采用Massive MIMO技術及波束賦形技術，對通信天線提出了更高要求，天線設計的復雜度及集成度提升，Massive MIMO技術的應用推動AAU（有源天線）成為主流。總體來說，基站天線的發展出現了三個趨勢：一是天線與濾波器一體化（AFU）融合；二是多端口多系統天線之間的電磁兼容；三是多端口多系統高度集成要求能耗降低、體積縮小。同時伴隨著基站的大規模建設，運營商面臨天面資源有限、維護成本較高的局面。下游應用場景推動基站天線向體積更小、制式更豐富、性能更穩定、性價比更高的方向演進。

隨著通信天線的不斷更新換代，傳統通信天線將進入微利時代，具備持續創新能力、并能快速響應市場的企業才能贏得更大市場空間。公司近幾年不斷加大對下一代高性能天線的研發投入，組建了一支具備豐富研發經驗的行業高端人才團隊，并且取得了多項技術突破，實現了部分新型產品的小批量生產。通過本項目的實施，公司將轉化研發成果，通過引進自動化生產設備、信息化倉儲設備、信息管理系統，***改造公司現有生產、信息管理、倉儲體系，實現核心產品的***升級，保持產品競爭力和行業技術***優勢。

（2）提高公司生產效率、降低人力成本

傳統基站天線生產工藝復雜、流程長，對工人操作熟練程度要求高，屬于勞動力密集型和技術密集型產業。絕大多數生產環節依賴熟練的工人完成，部分工序因缺乏熟練技工，成為瓶頸工序，在一定程度上影響了公司的生產效率。

近年來，我國企業普遍遇到“用工難”、“用工荒”的問題，勞動力成本逐年上升。自動化生產設備相比人工在成本、效率方面更具優勢。目前公司對部分天線產品進行結構優化及設計改良，可以實現部分生產環節自動化改造，在產能不斷提升的同時，實現生產人員數量大幅減少。通過本項目的實施，公司將繼續加大研發力度，持續進行產品優化升級，并通過購置定制化的自動化生產設備，實現生產線自動化改造，解決瓶頸工序生產效率問題，縮減產品生產周期，為公司提升生產效率，節約人力成本。

（3）為公司拓展歐美高端市場提供重要支撐，實現公司全球布局戰略

隨著全球范圍內運營商對通信基礎設施的不斷部署，通信設備領域市場空間廣闊，具有較好的前景。但由于國內基站天線產業鏈完整，生產廠家增多，市場競爭逐漸激烈，產品毛利低，而歐美高端市場具有較高的利潤率空間。根據公司近年來海外布局經驗，歐美高端市場客戶對產品性能穩定性、一致性要求較高，但對產品價格敏感度較弱，歐美高端市場的成功拓展，將在很大程度上提升公司盈利能力。

現代基站天線結構復雜，自動化程度較低的生產線很難大批量生產滿足高端市場要求的產品。自動化生產設備上配置了各種高精度的導向、定位、進給、調整、檢測、視覺系統或部件，可以保證產品裝配生產的高精度。自動化生產線生產的產品具有高度重復性、一致性，能夠大幅提升產品性能穩定性。通過本項目的實施，公司將通過引進***的自動化生產設備、信息管理系統、智能倉儲系統，實現從原料采購到設計、制造、裝配、質量控制與檢測等各個環節***管控，降低設計到生產制造之間的各項不確定性因素，為公司進一步拓展歐美市場提供產品保障，從而實現公司全球市場布局的戰略。

（三）項目建設的可行性

1、本項目的實施受國家政策的支持

國家政策的推動始終是行業發展的重要驅動力，傳輸設備與無線主設備一起占據通信網絡產業鏈的大部分價值量，***著通信產業鏈的發展。我國從政策層面全力推動通信行業發展，支持投資通信基礎設施建設，為行業進步提供了優質的發展環境，為本項目順利實施提供了可靠的政策保障。

圖表 1 行業相關的支持政策

基站設備用于無線射頻信號的發射、轉發和接收，是網絡覆蓋系統的核心設備。基站天線是基站的重要組成部分，是信號的轉換器，連接基站設備與終端用戶，通過發送和接收電磁波實現信號的傳遞。國家對通信行業的政策支持為運營商網絡部署提供了有利環境，運營商在進行網絡部署時，通過基站+基站天線的方式實現***大面積的網絡覆蓋，通信基站的建設在很大程度上帶動了基站天線市場需求，為基站天線產業發展創造了有利條件。

2、市場前景廣闊

基站建設帶動基站天線市場發展。根據前瞻產業研究院數據顯示，2018-2020年，全球基站市場規模增長迅速，由692億美元增長至803億美元，年均復合增長率超過7%。我國基站數呈穩定增長態勢，2020年4G基站數575萬個，5G基站超過71.8萬個，全年基站總數931萬個；2021年新建4G基站15萬個，4G基站總數共590萬個，新建5G基站超65萬個，5G基站總數142.5萬個，是上年的兩倍，預計2022年將建成240萬個5G基站。2016-2020年我國基站天線市場規模年復合增長率為36.72%，基于此增長率，2021年基站天線市場規模達到416億元。2

（2中國基站天線行業發展深度研究與投資趨勢預測報告（2022-2029年）https://zhuanlan.zhihu.com/p/501745777）

同時，由于通信技術的不斷發展，天線頻率不斷提升，價值更高的高頻高速PCB廣泛應用，基站天線的單價同時提升，推動市場規模上升。根據ABI Research的數據，2018-2020年，全球基站天線出貨量由487萬副增長至535萬副，2020年全球基站天線市場規模約為42億美元，同比增長6.06%。未來隨著全球通信基站建設的不斷加快，通信天線的市場容量將從數量和價格兩個維度進一步擴張。3

（32021年全球基站天線市場規模與競爭格局分析http://news.sohu.com/a/521115668_99922905）

3、公司具有雄厚的實力支持本項目建設

（1）公司多年積累的研發經驗和研發成果為本項目的實施提供技術保障

公司自成立以來，始終堅持將研發創新視為推動公司業務增長的核心因素，高度重視新技術和新產品的研發工作，不斷加大技術水平的改進創新，在基站天線領域始終保持行業技術***地位。公司擁有一支穩定專業且經驗豐富的研發團隊，在材料研發、產品研發、工藝改進等各個環節均擁有專業人才，為公司產品和技術的研發以及產品質量的提升提供強有力的保障。截至2021年12月31日，公司在射頻通信領域取得有效授權專利719項，國際專利26項，國內發明專利104項，496項實用新型專利，93項外觀設計專利，商標與軟件著作權26項。

頭部通訊設備廠商看重合作方是否擁有自主知識產權、研發實力，目前公司已實現與愛立信、華為公司、諾基亞、中興通訊、三星、大唐等主要設備集成商基站系統的對接；在智能天線方面，公司較早進行TD-SCDMA智能天線研發，研發的TD-SCDMA電調智能天線已達到國際***水平；在寬頻及超寬頻天線方面，實現了LTE800（698~960MHz）和LTE2600（1710~2690MHz）的系列化產品研發及產業化，整體上產品推出進度與國際***公司同步；在5G天線領域，公司已與主要通信系統設備商結成了緊密的合作伙伴，合作研發并推出了多種5G天線，包括AFU和A+P等行業***產品。

（2）公司優質的客戶資源為本項目的順利實施提供市場保障

公司深耕基站天線、微波天線及射頻器件領域二十余載，憑借研發實力、生產能力及產品質量，獲取了國內外眾多通信系統運營商、設備集成商的供應商認證，擁有一大批穩定、優質的客戶資源。在國內市場，公司產品主要銷售給中國移動、中國電信、中國聯通等移動通信運營商以及華為公司、中興通訊、大唐電信等通信設備集成商；在國外市場，公司在成功通過三星、諾基亞、愛立信等設備集成商采購認證同時，公司產品也進入了澳洲，加拿大，芬蘭，挪威等國家的主流運營商。

4、一體化的研發、制造、測試能力為本項目實施提供了重要支撐

公司具備從產品研發、模具設計及制造、機械加工、裝配調試到整機測試縱向一體化的精密制造能力。根據生產工藝需要，公司可自行設計和制造專用模具，以保證較高的生產效率及生產質量；公司擁有多條基站天線生產線，并配套自有的機加、旋壓、數控、噴涂、SMT、組裝等車間，基礎零部件加工、產品組裝、性能檢測、倉儲物流等環節自主可控。對于基站天線中的核心元器件，如：振子、移相器、射頻器件中的金屬腔體、諧振器、交叉耦合器等，公司通過自主研發與設計，已擁有自主知識產權。

同時公司技術團隊生產工藝控制經驗豐富，配備有***的恒溫恒濕試驗機、鹽霧試驗機、網絡分析儀、交調儀等設備，75*40*40m全封閉式遠場測試場、168探頭近場測試系統，128探頭近場測試系統3種天線方向圖測試系統，可按照客戶需求完成特殊環境、特殊頻段的測試需求，充分地滿足客戶對產品品質和性能的要求。

5、新增產能消化策略

（1）本項目產品產能及達產情況

本項目達產后其產能情況如下：

本項目產品批量生產涉及方案評審、仿真設計、性能調試、輸出中試圖紙、中試驗證、小批量驗證等步驟，前期為研發、建設期，T+3開始有產品產出，產能逐步釋放，至第五年達產后形成年產190,000套下一代高性能天線產能，具體情況如下：

（2）本項目產品市場容量情況

基站天線為滿足基站布局而生，運營商基站的布局是基站天線市場取得發展并不斷壯大的主要推動力。根據OFweek維科網產業研究中心數據顯示，2018年全球基站天線市場規模約38億美元，2020年越過50億美元大關，2021年接近70億美元，如果2022年全球疫情能夠得到有效遏制，全球5G基站的熱潮仍將延續，預計基站天線市場規模將達到90億美元。

（3）擬采取的產能消化措施

新興發展中國家和地區仍處于建設與完善移動通信基礎網絡的階段，3G、4G通信設備仍有較大需求，而歐美等發達國家處于4G到5G網絡升級階段，海外市場業務市場空間廣闊。公司擁有完備的通信天線產品線，已開發出多個系列基站天線產品，可滿足目前國內外2G、3G、4G、5G等多網絡制式的多樣化產品需求。公司在移動通信天線領域處于行業***梯隊，具備較強的市場競爭力。

為確保本項目產生的新增產能得以消化，公司擬將采取以下具體措施：

A、原有客戶開發

公司自成立以來始終專注于通信設備領域，主營業務基站天線的研發、生產及銷售展開，主要客戶為國內外知名電信運營商、大型通信設備集成商，如愛立信、中興通訊、華為公司、諾基亞、大唐和三星等。上述客戶依然是全球通信基礎設施建設的主力軍，需要采購大量的基站天線，公司與核心客戶建立了長期穩定的合作關系，后續下一代高性能天線產品亦可通過原有核心客戶進行銷售。

B、新客戶拓展

公司不斷拓展新客戶，將在歐洲、東南亞等目標客戶所在地建立或擴大本土化銷售團隊。

主要拓展方式如下：

定點拜訪：經過調查和分析后，對某一個或某一些客戶有了較為詳實地了解后，進行專屬拜訪，達成合作意向或促使成單；

展會營銷：舉辦或參加產品展會、貿易洽談會、產品推介會等，如：美國OFC、歐洲ECOC、巴塞羅那通信展、俄羅斯通信展、南非通信展、德國漢諾威電子通信展等知名的展會與交流活動，宣傳新產品和公司理念，來進行客戶開發；

轉介紹：通過維護好老客戶，以達到宣傳和介紹其他需求客戶的目的；

搜索式拜訪：針對前期調研的某一特定區域進行地毯式拜訪，達到挖掘客戶的目的。

（四）項目備案審批情況

截至目前，公司擁有新募投項目所需的場所。公司本次實施的新項目已完成企業投資項目備案。公司將按照國家法律法規及政策相關規定履行項目環評等相關審批程序。

（五）項目實施的風險提示

1、宏觀經濟和新冠疫情防控風險及控制措施

當前國際、國內宏觀經濟形勢復雜多變，國際貿易格局、全球供應鏈不確定性較高。如果宏觀經濟形勢發生不可預測的變動，公司主要客戶需求下滑導致對公司采購需求下降，公司未能及時調整經營策略以應對市場需求的變化，公司發展及業績將會受到沖擊。自2020年以來，新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，國內新冠肺炎疫情防控逐漸常態化，但個別城市仍有反復，世界其他國家疫情形勢依然嚴峻，如果新冠肺炎疫情防控態勢惡化，可能導致海外業務拓展難度增加甚至給公司帶來經濟損失。

公司應對上述風險已經或計劃采取的主要應對措施有：公司將持續關注經濟形勢，與下游客戶保持積極交流，及時調整經營策略。密切關注疫情形勢變化，研判疫情發展對公司業務的影響，積極響應國家疫情防控政策，公司內部建立疫情防控***和工作機制，加強全員疫情防控意識，嚴格落實疫情防控措施；經營生產方面做到合理安排施工進度、采購計劃等，***大限度減少疫情影響。

2、市場拓展風險分析及控制措施

本項目主要生產下一代高性能天線產品，產品應用領域廣泛，所在行業及其配套行業相關市場發展良好。但由于新進入市場的經營環境、地方開發政策和管理法規等與已進入市場的情況存在一定的差異性，公司經營和管理在市場開拓中可能會面臨新的挑戰。此外，公司可能面對來自其他同類企業的激烈競爭，如果公司不能成功開發新的客戶資源，將會對未來經營業績的增長產生一定不利影響。

公司將密切關注新興市場經濟環境和行業政策狀況，根據外部環境的變化及時調整公司的經營和市場拓展戰略。公司將堅持以市場需求為導向，積極開展已有產品的改進和新產品的研發工作，持續產品升級，改進生產工藝，保證公司產品的市場競爭力。

3、技術升級迭代的風險及控制措施

通信天線的基礎技術處于持續更新迭代之中，技術體系構成日益復雜，迭代融合速度逐步加快。若未來公司未能把握行業技術發展趨勢，關鍵技術未能實現突破，性能指標未能達到標準，可能導致公司技術研發不達預期，未能完成技術升級迭代，進而無法保持技術***優勢，可能對公司技術研發和經營業績產生不利影響。

針對以上風險，公司將通過加大科研投入，引進國內外***機器設備和高級人才，時刻把握行業市場需求和技術發展方向，使公司技術水平保持在行業前沿領域；通過專利申請、商標注冊、加強專有技術保密等措施有效防止產品受到侵犯，積極利用法律武器維護公司的自有知識產權。

4、政策風險分析及控制措施

通信天線是現代信息通信設備的重要組成部分，是國家重點支持的戰略性新興領域。近年來，國家相關部門先后頒布一系列鼓勵發展政策，支持行業做大做強。但是，隨著行業及下游通信設備商、電信運營商的快速發展和市場不斷開放，行業內企業將不斷增多，部分領域可能面臨產能過剩的風險，政府可能會適時調整相關產業政策，公司同樣面臨一定的政策風險。

為此，公司將充分利用目前的優惠政策，借助公司具有的優勢，盡快發展壯大；進一步加強對宏觀經濟政策和產業發展趨勢的跟蹤判斷，以市場為導向，及時調整經營策略和產品開發策略，創新商業模式，保持公司在行業的***地位；不斷引進高素質的管理人才和技術、市場人才，屆時公司的管理能力、生產能力、研發能力、營銷能力將會得到大幅提升，以應對國家產業政策及稅收優惠政策變化帶來的風險。

5、管理風險及控制措施

隨著公司投資和業務規模的擴大，將對公司未來的經營管理、項目組織、人力資源建設等環節的運作能力提出更高的要求，若公司管理機制和配套措施無法及時進行相應的調整和匹配，業務規模的擴張將會為公司的經營管理帶來一定的風險。

面對挑戰，未來公司將加大在管理方面的力度，把管理制度貫徹執行到企業各項工作的每一個環節中去，如人力資源管理制度、行政管理制度、安全生產管理制度、財務制度等等，做到現代企業管理中責、權、利的有效結合；引進一批經驗豐富、符合公司企業文化的中高層管理人員，從管理、研發、生產、市場等各環節整體提升公司經營管理能力，確保項目能順利運行；完善公司的激勵機制和約束機制，將管理層和員工的切身利益與公司的整體利益相結合，調動全體員工的積極性和創造性。

（六）項目經濟效益分析

本項目為下一代高性能天線的研發及生產，參考本行業一定時期的平均收益水平，并考慮項目的風險因素，設定折現率為10%。根據項目投資現金流量表，可得以下財務效益指標數據：

圖表 2 項目投資收益率指標數據

從上表可見，本項目的稅后內部收益率（IRR）是20.58%，稅前是21.93%。考慮資金的時間價值后，稅后投資凈現值是32,888.80萬元，項目的內部收益率較高，凈現值為正，投資價值大。

四、本次變更募集資金用途對公司的影響

本次變更部分募集資金用途是公司根據市場環境變化及自身發展經營戰略所做出的審慎決策，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規的規定，有利于公司募投項目更好地實施，有利于公司長遠發展，符合公司及全體股東的利益。公司將嚴格遵守有關募集資金使用的相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用合法、有效。

五、獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見

本次變更募集資金投資項目是公司基于業務發展規劃及市場需求而進行的必要調整，有助于提高募集資金使用效率。公司對變更募集資金投資項目的事項進行了充分的分析和論證，并已履行了現階段必要的審議程序，相關審議程序符合法律、行政法規及其他規范性文件的規定。本次變更募集資金投資項目的事項符合《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。因此，獨立董事同意本次變更募集資金投資項目的事項。

（二）監事會意見

本次變更募集資金投資項目的內容和決策程序均符合中國證監會和深圳證券交易所的相關法律法規、規范性文件要求及公司的有關規定。本次變更募集資金投資項目，有利于提高募集資金使用效率，符合公司實際經營情況和長遠發展的戰略需要，符合公司和全體股東利益***大化的原則。因此，監事會對本次變更募集資金投資項目的事項無異議。

（三）保薦機構核查意見

本次變更募集資金投資項目已經公司董事會審議通過，獨立董事和監事會均發表了同意意見，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股東大會審議通過，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定的要求。本次變更募集資金用途系公司依據經營情況及市場環境變化等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效率，維護全體股東利益和滿足公司長期發展需要，不存在損害公司和股東利益的情況。

綜上，銀河證券對通宇通訊本次變更募集資金用途的事項無異議。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十六次會議決議；

2、第四屆監事會第十五次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

4、《中國銀河證券股份有限公司關于廣東通宇通訊股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》；

5、《廣東通宇通訊股份有限公司下一代高性能天線項目可行性研究報告》。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇二二年六月十三日

證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-043

廣東通宇通訊股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：第四屆董事會，公司第四屆董事會第十六次會議于2022年6月13日召開，審議通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律法規、 深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

4、召開會議日期、時間：

（1）現場會議：2022年6月30日（星期四）13:30；

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年6月30日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

本次股東大會同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，同一表決權出現重復表決的，以***次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年6月24日（星期五）。

7、出席對象：

（1）于股權登記日2022年6月24日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其它人員。

8、會議地點：廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路1號公司會議室

二、會議審議事項

表一 本次股東大會提案編碼示例表

獨立董事已對第5~7項議案發表了獨立意見，根據《上市公司股東大會規則》的要求，以上3項議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

特別提示：與上述議案有利害關系的關聯人應在股東大會上對該議案回避表決，亦不可接受其他股東委托進行投票。

上述第1~5項提案已經公司2022年5月27日召開的第四屆董事會第十五次會議及第四屆監事會第十四次會議審議通過，相關議案具體內容詳見公司2022年5月28日在***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。上述第6、7項提案經公司2022年6月13日召開的第四屆董事會第十六次會議及第四屆監事會第十五次會議審議通過，相關議案具體內容詳見公司同日于***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

本次股東大會審議的議案中，議案6表決結果是否有效以議案1、議案3是否獲得審議通過為前提條件，只有當議案1和議案3獲審議通過后，議案6的表決結果方為有效；議案1~4 屬于特別決議事項，需經出席股東大會并參與該項議案表決的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，其他議案為普通決議事項，需經出席股東大會并參與該項議案表決的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

四、會議登記等事項

1、現場登記時間及地點：2022年6月28日、2022年6月29日，9:00-17:00，廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路1號公司證券事務部。

2、登記方式：

（1）法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書（附件2）及出席人身份證登記；

（2）自然人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書（附件2）及出席人身份證登記；

（3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記。信函、電子郵件均以2022年6月29日17:00以前收到為準；

（4）現場出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件，到會場辦理登記手續。

3、會議聯系方式：

聯系人：羅楚欣

聯系電話：0760-85312820

聯系傳真：0760-85594662

聯系地址：廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路1號

郵編：528437

4、會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十五次會議決議；

2、第四屆監事會第十四次會議決議；

3、第四屆董事會第十六次會議決議；

4、第四屆監事會第十五次會議決議。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇二二年六月十三日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票程序

1. 投票代碼：362792

2. 投票簡稱：通宇投票

3. 填報表決意見或選舉票數：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年6月30日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月30日9:15-15:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

廣東通宇通訊股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會授權委托書

茲委托 代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公司2022年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。若本人（本公司）無指示，則受托人可自行斟酌投票表決。

委托股東姓名及簽章：_____________________

身份證或營業執照號碼：_____________________

委托股東持股數：_____________________

委托人股票賬號：_____________________

受托人簽名：_____________________

受托人身份證號碼\護照：_____________________

委托日期：___________________

注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、議案填寫方式：議案的“同意”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，用“√”方式填寫，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”，該議案效力不影響其他議案的效力。

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