證券代碼：688216 證券簡(jiǎn)稱：氣派科技 公告編號(hào)：2021-015

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

氣派科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“氣派科技”）于2021年8月20日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開本次董事會(huì)。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人，會(huì)議由董事長(zhǎng)梁大鐘先生主持，董事會(huì)秘書、全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員與保薦代表人孫翊斌先生列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)2021-017）。

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)2021-018）。

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于2021年半年度報(bào)告及摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《2021年半年度報(bào)告》全文與《2021年半年度報(bào)告摘要》。

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)2021-019）。

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（五）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公告編號(hào)2021-020）。

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（六）審議通過《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)2021-021）。

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過《關(guān)于制定的議案》

同意公司制定的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，具體內(nèi)容可見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（八）審議通過《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)二期廠房的議案》

鑒于公司規(guī)模逐漸擴(kuò)大，公司現(xiàn)有廠房已不能滿足公司的發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和目前的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，同意公司全資子公司廣東氣派科技有限公司以自有及自籌資金約2.5億元在現(xiàn)有閑置土地中建設(shè)二期廠房及配套設(shè)施，建設(shè)時(shí)間根據(jù)政府部門的手續(xù)審批時(shí)間及公司資金情況進(jìn)行實(shí)施。

同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理該項(xiàng)目的廠房設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理招標(biāo)、竣工驗(yàn)收及各類政府許可證證件辦理等相關(guān)事宜。

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（九）審議通過《關(guān)于公司全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

同意公司全資子公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司東莞石排支行申請(qǐng)不超過25,000.00萬元的綜合授信額度，綜合授信方式包括但不限于非流動(dòng)資金貸款、流動(dòng)資金貸款、中長(zhǎng)期貸款、信用證、保函、銀行票據(jù)（含票據(jù)池）等，***終以公司全資子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。同意公司及實(shí)際控制人為全資子公司在上述額度內(nèi)的綜合授信提供相應(yīng)的擔(dān)保。

同意向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)并同意由董事會(huì)轉(zhuǎn)授董事長(zhǎng)或其***的授權(quán)代理人代表公司在上述授權(quán)額度內(nèi)，辦理公司與銀行的結(jié)算、融資、信用證、包含票據(jù)貼現(xiàn)等有關(guān)手續(xù)和簽署相關(guān)法律文件。

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（十）審議通過《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事的議案》

由于第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事孟宇先生于2021年8月16日向公司董事會(huì)提出離職，導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)少于《公司章程》規(guī)定的人數(shù)。經(jīng)公司控股股東梁大鐘先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意提名李澤偉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期為自股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日（簡(jiǎn)歷見附件）。

1、 李澤偉先生不存在《公司法》（2018年修正）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事情形；

2、 李澤偉先生在公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)職位，持有公司股票數(shù)量29.50萬股，持股比例為0.28%。若該議案通過股東大會(huì)審議，公司董事兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的1/2，符合《公司章程》的規(guī)定；

3、 李澤偉先生已簽訂《科創(chuàng)板上市公司董事聲明及承諾書》。

4、公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

綜上，董事會(huì)同意增補(bǔ)李澤偉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期為自股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日。

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過《關(guān)于召開2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意于2021年9月8日（星期三）召開2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于召開2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2021-023）。

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會(huì)

2021年8月24日

附件：李澤偉先生簡(jiǎn)歷

李澤偉先生為中國(guó)國(guó)籍，無***境外居留權(quán)，本科，畢業(yè)于重慶工商大學(xué)。2002年7月至2004年3月，在中國(guó)第十九冶金建設(shè)公司第四工程分公司財(cái)務(wù)部從事成本會(huì)計(jì)工作；2004年4月至2007年12月，在天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所從事審計(jì)工作，分別擔(dān)任審計(jì)助理、審計(jì)員；2007年12月至2018年2月，在廣東歐文萊陶瓷有限公司工作，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2018年2月至2020年2月，在深圳市建福科技有限公司工作，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2020年2月至今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

李澤偉先生不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且期限尚未屆滿的情形，亦不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事且期限尚未屆滿的情形，具備擔(dān)任公司董事的資格。

公司代碼：688216  公司簡(jiǎn)稱：氣派科技

氣派科技股份有限公司

2021年半年度報(bào)告摘要

披露日期：2021年8月24日

***節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析之五、風(fēng)險(xiǎn)因素”。

1.3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

不適用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截止報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：688216 證券簡(jiǎn)稱：氣派科技 公告編號(hào)：2021-016

氣派科技股份有限公司關(guān)于

第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

氣派科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“氣派科技”）于2021年8月20日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開監(jiān)事會(huì)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄧大悅先生主持，董事會(huì)秘書列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》

同意公司變更會(huì)計(jì)政策，執(zhí)行新的會(huì)計(jì)政策《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)）。

本次根據(jù)財(cái)政部修訂后的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更會(huì)計(jì)政策，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意本次會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

同意公司編制的《2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)2021-018）。

公司2021年半年度募集資金的存放和使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于2021年半年度報(bào)告及摘要的議案》

同意公司編制的《2021年半年度報(bào)告》及《2021年半年度報(bào)告摘要》，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《2021年半年度報(bào)告》全文與《2021年半年度報(bào)告摘要》。

公司2021年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，公允的反應(yīng)了公司2021年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)，半年度報(bào)告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。監(jiān)事會(huì)全體成員保證公司2021年半年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

同意以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，每10股分配現(xiàn)金1.60元（含稅），以2021年6月30日公司股本總額106,270,000股為計(jì)算，合計(jì)分配現(xiàn)金17,003,200.00元（含稅），若至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變化的，公司維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度分配。同時(shí)，不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司2020年度利潤(rùn)預(yù)案充分考慮了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)、未來發(fā)展等因素，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及《氣派科技科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

氣派科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡(jiǎn)稱：氣派科技 公告編號(hào)：2021-017

氣派科技股份有限公司

關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次變更會(huì)計(jì)政策是基于中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）2018年12月7日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“新租賃準(zhǔn)則”）規(guī)定而進(jìn)行的變更，對(duì)公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等無重大影響。本議案無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

一、 概述

鑒于新租賃準(zhǔn)則規(guī)定：在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。氣派科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)新租賃準(zhǔn)則，于2021年8月20日（星期五）召開了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》。

二、具體情況

（一）變更的原因

本次變更會(huì)計(jì)政策是基于財(cái)政部修訂企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而進(jìn)行的變更。

（二） 變更前公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策為財(cái)政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)—租賃》及其相關(guān)規(guī)定。

（二） 變更后公司采用的會(huì)計(jì)政策

財(cái)政部于2006年2月15日印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)基本準(zhǔn)則》、2018年12月7日發(fā)印發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)的通知》以及其他各項(xiàng)具體企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋等相關(guān)規(guī)定。

（三） 變更的時(shí)間

根據(jù)財(cái)政部規(guī)定，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

（四） 變更的內(nèi)容

1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

2、對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；

3、對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益；

4、對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

（五）對(duì)公司的影響

公司按照新租賃準(zhǔn)則的要求，自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，并按照新租賃準(zhǔn)則的規(guī)定編制2021年1月1日以后的公司財(cái)務(wù)報(bào)表，不調(diào)整可比期間信息。本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行，變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司實(shí)際情況。執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

三、專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》而進(jìn)行的合理且必要的變更。變更后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，能夠準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及全體股東利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

本次根據(jù)財(cái)政部修訂后的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更會(huì)計(jì)政策，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意本次會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會(huì)

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡(jiǎn)稱：氣派科技 公告編號(hào)：2021-018

氣派科技股份有限公司

關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，氣派科技股份有限公司董事會(huì)對(duì)2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到賬情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2021年5月18日出具的《關(guān)于同意氣派科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1714號(hào)），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,657.00萬股，發(fā)行價(jià)格為14.82元/股，募集資金總額為人民幣39,376.74萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣5,554.28萬元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣33,822.46萬元。上述募集資金已于2021年6月17日全部到位，并由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金的到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了編號(hào)為天職業(yè)字[2021]33490號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用情況

截止2021年6月30日，公司尚未使用募集資金投入募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”），募集資金存放利息收入5.10萬元，募集資金賬戶余額為人民幣35,823.39萬元（包含尚未支付的發(fā)行費(fèi)用1,995.84萬元）。

單位：人民幣萬元

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金使用管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，于2021年6月17日與保薦機(jī)構(gòu)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司及中國(guó)工商銀行股份有限公司橫崗支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及全資子公司廣東氣派科技有限公司分別于2021年6月17日與保薦機(jī)構(gòu)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司橫崗支行、上海銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，于2021年7月6日與中國(guó)銀行股份有限公司東莞石排支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方/四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

截止2021年6月30日，公司募集資金存放情況如下：

單位：人民幣萬元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

截至2021年6月30日，募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見“募集資金使用情況對(duì)照表”（見附表1）。公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況，也不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

截止2021年6月30日，公司尚未進(jìn)行募投項(xiàng)目先期投入置換工作，公司募投項(xiàng)目先期投入情況如下：

單位：人民幣萬元

截至2021年6月30日止，本公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金，但尚未到期金額為人民幣13,324.34萬元。

單位：人民幣萬元

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

截止2021年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

截止2021年6月30日，公司未對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（五）用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

截止2021年6月30日，公司不存在超募資金。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

截止2021年6月30日，公司不存在超募資金。

（七）節(jié)余募集資金使用情況。

截止2021年6月30日，公司不存在節(jié)余募集資金。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截止2021年6月30日，公司不存在變更募投項(xiàng)目，也不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換募投項(xiàng)目。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

截止2021年6月30日，公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會(huì)

2021年8月24日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬元

證券代碼：688216 證券簡(jiǎn)稱：氣派科技 公告編號(hào)：2021-019

氣派科技股份有限公司關(guān)于

使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、擬使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

在保證不影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展、滿足公司日常經(jīng)營(yíng)等資金需求以及保證資金安全的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣2.5億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體情況如下：

（一）現(xiàn)金管理的目的

為提高公司資金使用效率，增加公司收益和股東回報(bào)，在確保不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬使用閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）資金來源

本次公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司及子公司暫時(shí)閑置的自有資金。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括結(jié)構(gòu)性存款與協(xié)定利率存款等）。

（四）投資額度及期限

公司擬使用額度不超過2.5億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度在董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（五）實(shí)施方式

董事會(huì)授權(quán)公司管理層在規(guī)定額度、期限范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署文件等實(shí)施行為。

（六）信息披露

公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司擬購(gòu)買的投資產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)、保本類投資品種，風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響，不排除投資收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適量介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品。

2、公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)安排選擇相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。

3、公司審計(jì)部、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析理財(cái)產(chǎn)品情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下進(jìn)行的。現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

四、審議程序

公司于2021年8月20日（星期五）召開了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會(huì)

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡(jiǎn)稱：氣派科技 公告編號(hào)：2021-020

氣派科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

氣派科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月20日（星期五）召開的第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。為進(jìn)一步加強(qiáng)和優(yōu)化公司治理，提升公司管理和運(yùn)營(yíng)效率，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況以及公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整：

1、“銷售部”更名為“營(yíng)銷中心”；

2、“生產(chǎn)部”拆分為“封裝制造中心”與“測(cè)試制造中心”；

3、“精益化生產(chǎn)辦公室（簡(jiǎn)稱‘精益生產(chǎn)辦’）”提升為一級(jí)管理部門。

本次組織架構(gòu)調(diào)整是根據(jù)公司發(fā)展需要而決定的，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響，調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖詳見附件。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會(huì)

2021年8月24日

附件：調(diào)整后公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)圖

證券代碼：688216 證券簡(jiǎn)稱：氣派科技 公告編號(hào)：2021-021

氣派科技股份有限公司

關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元（含稅）。

不送紅股。不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡(jiǎn)要原因說明：公司當(dāng)前處于快速發(fā)展階段，為跟緊集成電路行業(yè)發(fā)展，公司亦需要加大設(shè)備購(gòu)置和研發(fā)投入，為未來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做好充分的準(zhǔn)備。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具“天職業(yè)字[2021]4971號(hào)”，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣237,315,424.14元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2020年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元（含稅）。截至2021年6月30日，公司總股本106,270,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金17,003,200.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占2020年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為21.16%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，如公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

報(bào)告期內(nèi)，上市公司盈利80,370,028.80元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為118,615,172.33元，上市公司擬分配的現(xiàn)金總額為17,003,200.00元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例低于30%，具體原因分項(xiàng)說明如下。

（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

公司是一家從事集成電路封裝測(cè)試服務(wù)商，集成電路封裝測(cè)試行業(yè)具有資本密集、資產(chǎn)密集的特點(diǎn)，規(guī)模及資本優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。目前公司的***封裝技術(shù)和規(guī)模較國(guó)內(nèi)封測(cè)龍頭企業(yè)還有一定的差距，因此，公司需要不斷投入資金購(gòu)買***的生產(chǎn)設(shè)備，研發(fā)新的封裝技術(shù)和生產(chǎn)工藝，才能搶占市場(chǎng)、鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

公司當(dāng)前處于快速發(fā)展階段，為跟緊集成電路行業(yè)發(fā)展，公司亦需要加大設(shè)備購(gòu)置和研發(fā)投入，為未來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做好充分的準(zhǔn)備。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

2020年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54,800.45萬元，同比增長(zhǎng)32.22%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為8,037.00萬元，同比增長(zhǎng)138.27%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為7,458.78萬元，同比增長(zhǎng)153.18%；近年來，隨著半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)，公司盈利能力也持續(xù)增長(zhǎng)。為了公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展及流動(dòng)資金需求，公司將持續(xù)投入資金進(jìn)行購(gòu)置設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)。

（四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因及留存未分配利潤(rùn)的確切用途

結(jié)合集成電路行業(yè)和公司經(jīng)營(yíng)情況，充分考慮公司資本結(jié)構(gòu)、未來發(fā)展規(guī)劃，公司留存未分配利潤(rùn)將用于自身業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

2021年8月20日（星期五），公司召開了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，經(jīng)全體董事審議，以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，董事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并同意提交2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》《氣派科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定。充分考慮廣大投資者的利益，并兼顧了公司當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng)、未來發(fā)展的需要等情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》利潤(rùn)分配政策規(guī)定，且不存在損害中小股東利益的情形。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司2020年度利潤(rùn)預(yù)案充分考慮了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)、未來發(fā)展等因素，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及《氣派科技科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（二）公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

氣派科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡(jiǎn)稱：氣派科技 公告編號(hào)：2021-022

氣派科技股份有限公司

關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人為公司的全資子公司，具體為：廣東氣派科技有限公司。

● 本次擔(dān)保金額為2.50億元，截止本公告披露之日，公司為其擔(dān)保余額為3.00億元。截止2021年8月20日，已使用未到期的授信額度金額為22,012.75萬元，其中未到期長(zhǎng)期借款金額為1,800.00萬元，未到期的銀行承兌匯票金額為20,212.75萬元。

● 本次擔(dān)保未提供反擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保尚需經(jīng)股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）簡(jiǎn)要介紹擔(dān)保基本情況

氣派科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及全資子公司廣東氣派科技有限公司的融資需求，擬為全資子公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司東莞石排支行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過2.50億元。全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的類型包括但不限于非流動(dòng)資金貸款、流動(dòng)資金貸款、中長(zhǎng)期貸款、信用證、保函、銀行票據(jù)（含票據(jù)池）等，***終以公司全資子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

公司及實(shí)際控制人為全資子公司在上述額度內(nèi)的綜合授信提供相應(yīng)的擔(dān)保。

（二）上市公司就本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的程序。

公司于2021年8月20日（星期五）召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信及提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議，擬向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)并同意由董事會(huì)轉(zhuǎn)授董事長(zhǎng)或其***的授權(quán)代理人代表公司在上述授權(quán)額度內(nèi)，辦理公司與銀行的結(jié)算、融資、信用證、包含票據(jù)貼現(xiàn)等有關(guān)手續(xù)和簽署相關(guān)法律文件。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人基本情況

名稱：廣東氣派科技有限公司

成立日期：2013年5月22日

注冊(cè)地點(diǎn)：東莞市石排鎮(zhèn)氣派科技路氣派大廈

法定代表人：梁大鐘

注冊(cè)資本：陸億元

經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路的研發(fā)、測(cè)試封裝、設(shè)計(jì)、銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；物業(yè)租賃。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%

***近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元 幣別：人民幣

以上2020年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

被擔(dān)保人擁有的東府國(guó)用（2014）第特112號(hào)國(guó)有土地使用權(quán)66,670.10平方米及其上的全部房產(chǎn)（粵（2017）東莞不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0119369號(hào)、粵（2017）東莞不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0119366號(hào)等8項(xiàng)，合計(jì)建筑面積96,482.13平方米）抵押給中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳橫崗支行，該抵押為公司向該銀行申請(qǐng)綜合授信16,000.00萬元，截止本公告披露之日，該綜合授信實(shí)際貸款金額5,000萬元、開具銀行承兌匯票6,817.46萬元。

被擔(dān)保人不是失信執(zhí)行人。

（二）被擔(dān)保人與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

被擔(dān)保人為公司的全資子公司，公司持股100%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司尚未簽署本次擔(dān)保事項(xiàng)的擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以及簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的原因及必要性

被擔(dān)保人為公司全資子公司，是公司主要生產(chǎn)基地，其向銀行申請(qǐng)綜合授信有助于滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金需求，有助于全資子公司的發(fā)展，因被擔(dān)保人為公司的全資子公司，因此，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、董事會(huì)意見

全體董事一致同意《關(guān)于公司全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信及提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》 。

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保，是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，有利于緩解子公司流動(dòng)資金需求，有助于子公司持續(xù)發(fā)展，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，董事會(huì)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定。我們同意公司為全資子公司2021年度擬向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為0億元，分別占上市公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例為0%、0%；上市公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為3.00億元，分別占上市公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例為54.97%、28.78%；不存在逾期擔(dān)及訴訟等。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見

（二）被擔(dān)保人***近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

特此公告。

氣派科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡(jiǎn)稱：氣派科技 公告編號(hào)：2021-023

氣派科技股份有限公司關(guān)于召開

2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年9月8日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2021年9月8日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)氣派科技路氣派大廈

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年9月8日

至2021年9月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件根據(jù)上述時(shí)間、方式辦理登記。

1.自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

2.企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式見附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

3.異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間：2021年9月6日上午8時(shí)30分至11時(shí)30分，下午14時(shí)00分至17時(shí)00分。

（三）登記地點(diǎn)：公司證券法律事務(wù)部辦公室。

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者，食宿及交通費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東需當(dāng)場(chǎng)出示廣東省粵康碼及行程卡，請(qǐng)出席者配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫工作，并在會(huì)議期間全程佩戴口罩。

（三）因近期疫情形勢(shì)緊張，為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

（四）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)氣派科技路氣派大廈

郵政編碼：523330

聯(lián)系電話：0769-89886666

郵箱： wenzg@chippacking.com

聯(lián)系人： 文正國(guó)

特此公告。

氣派科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年8月24日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

氣派科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月8日召開的貴公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010