證券代碼：603558 證券簡稱：健盛集團 公告編號：2022-040

浙江健盛集團股份有限公司

關于減少注冊資本及修訂公司章程

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2021年5月18日浙江健盛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第七次會議，審議并通過了《關于〈浙江健盛集團股份有限公司關于回購部分社會公眾股份預案〉的議案》，并經2021年6月3日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過，同意公司使用自有資金以集中競價方式回購公司股份，回購股份資金總額不低于人民幣1億元，不超過2億元，回購股份價格不超過人民幣12.82元/股，回購期限為自股東大會審議通過回購方案之日起不超過12個月，回購用途為減少公司注冊資本（注銷股份）。

截至2022年6月2日，公司完成了本次回購，公司實際回購股份11,679,700股，占公司總股本的2.97%，使用資金總額120,034,857.09元。本次回購股份實施完畢。經公司申請，公司于2022年6月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司注銷本次所回購的股份11,679,700股。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》等相關法律、法規及規范性文件的要求，同時根據公司經營發展需要，公司擬對《公司章程》中關于注冊資本的部分條款進行相應的修訂。 本次《公司章程》修訂的內容具體如下：

修訂后的《公司章程（2022年6月修訂）》公司授權董事會按照浙江省工商行政管理局的相關要求，辦理公司章程修訂等相應事項的工商變更登記備案工作。

特此公告。

浙江健盛集團股份有限公司

董事會

2022年6月10日

證券代碼：603558 證券簡稱：健盛集團 公告編號：2022-041

浙江健盛集團股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月28日 14點00分

召開地點：浙江杭州蕭山經濟技術開發區金一路111號，浙江健盛集團股份有限公司六樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過。詳見公司刊登在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材料將在股東大會召開前至少五個交易日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件：

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照復印件(加蓋 公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人還應出 示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書

2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權委托書。

（二）登記時間：2022年6月28日（9：00-12：00）

（三）現場登記地點：浙江杭州蕭山經濟開發區金一路111號浙江健盛集團股份有限公司董事會辦公室

（四）股東可采用傳真或信函的方式進行登記

六、 其他事項

（一）會議聯系方式

聯系地址：浙江杭州市蕭山經濟開發區金一路111號公司證券辦公室

郵編： 311215

電話：0571-22897199

傳真：0571-22897100

聯系人：王莎

（二）本次股東大會會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理

特此公告。

浙江健盛集團股份有限公司

董事會

2022年6月13日

附件1：授權委托書

●報備文件

健盛集團第五屆董事會第十四次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江健盛集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月28日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603558 證券簡稱：健盛集團 公告編號：2022-038

浙江健盛集團股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 董事會會議召開情況

浙江健盛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2022年6月10日上午9點在公司六樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開，本次會議通知于2022年6月6日以直接送達、郵件方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長張茂義先生召集并主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人（其中獨立董事3人）。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于減少注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權

公司于 2021年5月18日召開第五屆董事會第七次會議，審議并通過了《關于〈浙江健盛集團股份有限公司關于回購部分社會公眾股份預案〉的議案》，并經2021年6月3日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過，同意公司使用自有資金以集中競價方式回購公司股份，回購股份資金總額不低于人民幣1億元，不超過2億元，回購股份價格不超過人民幣12.82元/股，回購期限為自股東大會審議通過回購方案之日起不超過12個月，回購用途為減少公司注冊資本（注銷股份）。

截至2022年6月2日，公司實際回購股份11,679,700股，占公司總股本的2.97%，使用資金總額120,034,857.09元，本次回購股份實施完畢。經公司申請，公司于2022年6月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司注銷本次所回購的股份11,679,700股。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》等相關法律、法規及規范性文件的要求，同時根據公司經營發展需要，公司擬對《公司章程》中關于注冊資本的部分條款進行相應的修訂。

修訂后的《公司章程》公司授權董事會按照浙江省工商行政管理局的相關要求，辦理相應事項的工商變更登記，并將在上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修訂的內容具體如下：

該議案尚需公司股東大會審議通過。

二、審議通過《關于提請召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權

公司擬于2022年6月28日在公司六樓會議室召開2022年第二次臨時股東大會。

特此公告。

浙江健盛集團股份有限公司

董事會

2022年6月10日

證券代碼：603558 證券簡稱：健盛集團 公告編號：2022-039

浙江健盛集團股份有限公司

第五屆監事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會議召開情況

浙江健盛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月6日，以郵件方式向全體監事發出召開第五屆監事會第十一次會議的通知。會議于2022年6月10日在公司六樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次監事會會議應出席監事3名，實際出席監事3名,會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

會議由監事會主席王希良先生主持，全體監事以記名投票表決方式，審議通過了以下議案。

二、 監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于減少注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權

具體內容見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于減少注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-040）。

該議案尚需公司股東大會審議通過。

特此公告。

浙江健盛集團股份有限公司監事會

2022年6月10日

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