證券代碼：603558 證券簡稱：健盛集團(tuán) 公告編號：2022-040

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于減少注冊資本及修訂公司章程

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2021年5月18日浙江健盛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于〈浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份預(yù)案〉的議案》，并經(jīng)2021年6月3日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司使用自有資金以集中競價(jià)方式回購公司股份，回購股份資金總額不低于人民幣1億元，不超過2億元，回購股份價(jià)格不超過人民幣12.82元/股，回購期限為自股東大會(huì)審議通過回購方案之日起不超過12個(gè)月，回購用途為減少公司注冊資本（注銷股份）。

截至2022年6月2日，公司完成了本次回購，公司實(shí)際回購股份11,679,700股，占公司總股本的2.97%，使用資金總額120,034,857.09元。本次回購股份實(shí)施完畢。經(jīng)公司申請，公司于2022年6月7日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注銷本次所回購的股份11,679,700股。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，同時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對《公司章程》中關(guān)于注冊資本的部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂。 本次《公司章程》修訂的內(nèi)容具體如下：

修訂后的《公司章程（2022年6月修訂）》公司授權(quán)董事會(huì)按照浙江省工商行政管理局的相關(guān)要求，辦理公司章程修訂等相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記備案工作。

特此公告。

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：603558 證券簡稱：健盛集團(tuán) 公告編號：2022-041

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年6月28日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：浙江杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金一路111號，浙江健盛集團(tuán)股份有限公司六樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將在股東大會(huì)召開前至少五個(gè)交易日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)到時(shí)需提供以下文件：

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋 公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出 示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書

2、自然人股東：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（二）登記時(shí)間：2022年6月28日（9：00-12：00）

（三）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：浙江杭州蕭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金一路111號浙江健盛集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室

（四）股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金一路111號公司證券辦公室

郵編： 311215

電話：0571-22897199

傳真：0571-22897100

聯(lián)系人：王莎

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理

特此公告。

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月13日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

健盛集團(tuán)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月28日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603558 證券簡稱：健盛集團(tuán) 公告編號：2022-038

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年6月10日上午9點(diǎn)在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，本次會(huì)議通知于2022年6月6日以直接送達(dá)、郵件方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會(huì)議由董事長張茂義先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人（其中獨(dú)立董事3人）。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于減少注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)

公司于 2021年5月18日召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于〈浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份預(yù)案〉的議案》，并經(jīng)2021年6月3日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司使用自有資金以集中競價(jià)方式回購公司股份，回購股份資金總額不低于人民幣1億元，不超過2億元，回購股份價(jià)格不超過人民幣12.82元/股，回購期限為自股東大會(huì)審議通過回購方案之日起不超過12個(gè)月，回購用途為減少公司注冊資本（注銷股份）。

截至2022年6月2日，公司實(shí)際回購股份11,679,700股，占公司總股本的2.97%，使用資金總額120,034,857.09元，本次回購股份實(shí)施完畢。經(jīng)公司申請，公司于2022年6月7日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注銷本次所回購的股份11,679,700股。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，同時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對《公司章程》中關(guān)于注冊資本的部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

修訂后的《公司章程》公司授權(quán)董事會(huì)按照浙江省工商行政管理局的相關(guān)要求，辦理相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記，并將在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修訂的內(nèi)容具體如下：

該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

二、審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)

公司擬于2022年6月28日在公司六樓會(huì)議室召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

特此公告。

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：603558 證券簡稱：健盛集團(tuán) 公告編號：2022-039

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)議召開情況

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月6日，以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知。會(huì)議于2022年6月10日在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名,會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王希良先生主持，全體監(jiān)事以記名投票表決方式，審議通過了以下議案。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于減少注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)

具體內(nèi)容見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于減少注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-040）。

該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

特此公告。

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月10日

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