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證券代碼:603558 證券簡稱:健盛集團(tuán) 公告編號:2022-040浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于減少注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)..
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發(fā)布時(shí)間:2022-06-11 熱度:
證券代碼:603558 證券簡稱:健盛集團(tuán) 公告編號:2022-040
浙江健盛集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于減少注冊資本及修訂公司章程
并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2021年5月18日浙江健盛集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議,審議并通過了《關(guān)于〈浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份預(yù)案〉的議案》,并經(jīng)2021年6月3日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,同意公司使用自有資金以集中競價(jià)方式回購公司股份,回購股份資金總額不低于人民幣1億元,不超過2億元,回購股份價(jià)格不超過人民幣12.82元/股,回購期限為自股東大會(huì)審議通過回購方案之日起不超過12個(gè)月,回購用途為減少公司注冊資本(注銷股份)。
截至2022年6月2日,公司完成了本次回購,公司實(shí)際回購股份11,679,700股,占公司總股本的2.97%,使用資金總額120,034,857.09元。本次回購股份實(shí)施完畢。經(jīng)公司申請,公司于2022年6月7日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注銷本次所回購的股份11,679,700股。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,同時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,公司擬對《公司章程》中關(guān)于注冊資本的部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂。 本次《公司章程》修訂的內(nèi)容具體如下:
修訂后的《公司章程(2022年6月修訂)》公司授權(quán)董事會(huì)按照浙江省工商行政管理局的相關(guān)要求,辦理公司章程修訂等相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記備案工作。
特此公告。
浙江健盛集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年6月10日
證券代碼:603558 證券簡稱:健盛集團(tuán) 公告編號:2022-041
浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開日期:2022年6月28日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2022年6月28日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn):浙江杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金一路111號,浙江健盛集團(tuán)股份有限公司六樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年6月28日
至2022年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的公告。本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將在股東大會(huì)召開前至少五個(gè)交易日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、 特別決議議案:1
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)參會(huì)股東(包括股東代理人)登記或報(bào)到時(shí)需提供以下文件:
1、法人股東:法人股東的法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋 公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證;委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出 示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書
2、自然人股東:自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托他人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
(二)登記時(shí)間:2022年6月28日(9:00-12:00)
(三)現(xiàn)場登記地點(diǎn):浙江杭州蕭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金一路111號浙江健盛集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室
(四)股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記
六、 其他事項(xiàng)
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:浙江杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金一路111號公司證券辦公室
郵編: 311215
電話:0571-22897199
傳真:0571-22897100
聯(lián)系人:王莎
(二)本次股東大會(huì)會(huì)期半天,出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理
特此公告。
浙江健盛集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年6月13日
附件1:授權(quán)委托書
●報(bào)備文件
健盛集團(tuán)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江健盛集團(tuán)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年6月28日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼:603558 證券簡稱:健盛集團(tuán) 公告編號:2022-038
浙江健盛集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江健盛集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年6月10日上午9點(diǎn)在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開,本次會(huì)議通知于2022年6月6日以直接送達(dá)、郵件方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會(huì)議由董事長張茂義先生召集并主持,會(huì)議應(yīng)出席董事7人,實(shí)際出席董事7人(其中獨(dú)立董事3人)。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于減少注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》
表決結(jié)果:7票同意、0票反對、0票棄權(quán)
公司于 2021年5月18日召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議,審議并通過了《關(guān)于〈浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份預(yù)案〉的議案》,并經(jīng)2021年6月3日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,同意公司使用自有資金以集中競價(jià)方式回購公司股份,回購股份資金總額不低于人民幣1億元,不超過2億元,回購股份價(jià)格不超過人民幣12.82元/股,回購期限為自股東大會(huì)審議通過回購方案之日起不超過12個(gè)月,回購用途為減少公司注冊資本(注銷股份)。
截至2022年6月2日,公司實(shí)際回購股份11,679,700股,占公司總股本的2.97%,使用資金總額120,034,857.09元,本次回購股份實(shí)施完畢。經(jīng)公司申請,公司于2022年6月7日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注銷本次所回購的股份11,679,700股。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,同時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,公司擬對《公司章程》中關(guān)于注冊資本的部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂。
修訂后的《公司章程》公司授權(quán)董事會(huì)按照浙江省工商行政管理局的相關(guān)要求,辦理相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記,并將在上海證券交易所網(wǎng)站( www.sse.com.cn)上披露。 本次《公司章程》修訂的內(nèi)容具體如下:
該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。
二、審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果:7票同意、0票反對、0票棄權(quán)
公司擬于2022年6月28日在公司六樓會(huì)議室召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
特此公告。
浙江健盛集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年6月10日
證券代碼:603558 證券簡稱:健盛集團(tuán) 公告編號:2022-039
浙江健盛集團(tuán)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)議召開情況
浙江健盛集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年6月6日,以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知。會(huì)議于2022年6月10日在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3名,會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王希良先生主持,全體監(jiān)事以記名投票表決方式,審議通過了以下議案。
二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于減少注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的的議案》
表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權(quán)
具體內(nèi)容見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于減少注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》(公告編號:2022-040)。
該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
浙江健盛集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年6月10日
企行公司主營業(yè)務(wù): 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓,投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓, 免費(fèi)咨詢電話:400-006-0010
一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)***媒體仔細(xì)閱讀半年...
公司代碼:688767公司簡稱:博拓生物 ***節(jié)重要提示 1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況...
證券代碼:002999證券簡稱:天禾股份公告編號:2022-051 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記...
原標(biāo)題:鹽津鋪?zhàn)?關(guān)于公司完成工商變更登記的公告證券代碼:002847 證券簡稱:鹽津鋪?zhàn)?公告編號:2022-059 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢?..
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