股票代碼：002478 股票簡(jiǎn)稱：常寶股份 公告編號(hào)：2022-047

江蘇常寶鋼管股份有限公司

關(guān)于完成工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇常寶鋼管股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于2022年3月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2022年4月8日召開(kāi)2021年度股東大會(huì)，先后審議通過(guò)了《關(guān)于減少注冊(cè)資本并修改公司章程的議案》，同意變更公司注冊(cè)資本并修訂公司章程。具體詳見(jiàn)公司在***的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告 。

近日，公司取得了常州市行政審批局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，完成了工商變更登記手續(xù)，公司注冊(cè)資本由“91983.0686萬(wàn)元”變更為“90255.5586萬(wàn)元”，營(yíng)業(yè)執(zhí)照其他登記事項(xiàng)未變。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：002478 股票簡(jiǎn)稱：常寶股份 編號(hào)：2022-048

江蘇常寶鋼管股份有限公司2022年

***次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)的情況

1、會(huì)議日期：2022年6月9日（星期四）上午10:00

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)曹堅(jiān)先生

4、會(huì)議地點(diǎn)：公司行政樓205會(huì)議室（常州市延陵?yáng)|路558號(hào)）

5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

6、本次股東會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

江蘇常寶鋼管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)于2022年6月9日上午10:00時(shí)在行政樓205會(huì)議室（常州市延陵?yáng)|路558號(hào)）采取現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共14名，代表公司股份數(shù)量300712582股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為33.8786%（公司有表決股份總數(shù)為公司總股本減去公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶股份及公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償尚未注銷(xiāo)的股份，下同）。其中：

1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代表共6名，代表公司股份數(shù)量299065282股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)比例為33.6930%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方式投票的股東8名，代表公司股份數(shù)量1647300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.1856%。

2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場(chǎng)參與本次會(huì)議的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、以及公司在任董監(jiān)高以外的股東）共10人，代表有表決權(quán)股份數(shù)1727340股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.1946%。

3、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，江蘇博愛(ài)星（南京）律師事務(wù)所律師對(duì)此次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。

三、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議案，具體表決結(jié)果如下：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案第二次修訂稿）〉及其摘要的議案》

該議案總有效表決股份數(shù)為300712582股。同意300687482股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9917%；反對(duì)：25000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0083%；棄權(quán)：100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000 %；該議案審議通過(guò)。

其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意1702240股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.5661%；反對(duì)25000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0083%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0000%。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（第二次修訂稿）〉的議案》

該議案總有效表決股份數(shù)為300712582股。同意300687482股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9917%；反對(duì)：25000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0083%；棄權(quán)：100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000 %；該議案審議通過(guò)。

其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意1702240股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.5661%；反對(duì)25000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0083%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0000%。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

江蘇博愛(ài)星（南京）律師事務(wù)所律師出席見(jiàn)證了本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次會(huì)議召集人資格合法、有效；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議及蓋章簽字頁(yè);

2、江蘇博愛(ài)星（南京）律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)簽字頁(yè)。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：002478 股票簡(jiǎn)稱：常寶股份 編號(hào)：2022-049

江蘇常寶鋼管股份有限公司

關(guān)于股價(jià)異動(dòng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、股票交易異常波動(dòng)情況

江蘇常寶鋼管股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 股票（證券簡(jiǎn)稱：常寶股份；證券代碼：002478）于2022年6月7日、2022年6月8日、2022年6月9日連續(xù)三個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)的情況。

二、公司關(guān)注并核實(shí)情況說(shuō)明

針對(duì)公司股票價(jià)格異常波動(dòng)情況，公司對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，現(xiàn)將核查結(jié)果說(shuō)明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要補(bǔ)充、更正之處。

2、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開(kāi)重大信息。

3、近期公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

4、公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

5、公司控股股東、實(shí)際控制人在本公司股票交易異常波動(dòng)期間未買(mǎi)賣(mài)本公司股票。

6、公司不存在違反公平信息披露規(guī)定的情形。

三、不存在應(yīng)披露而未披露信息的聲明

公司董事會(huì)確認(rèn)，公司目前沒(méi)有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、公司股票于2022年6月7日、2022年6月8日、2022年6月9日連續(xù)3個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，近期波動(dòng)幅度較大，敬請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。

2、根據(jù)公司退出醫(yī)療服務(wù)行業(yè)戰(zhàn)略，公司前期已經(jīng)出售了發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)的醫(yī)療資產(chǎn)，總交易對(duì)價(jià)9.2億元。截止目前已經(jīng)收到交易對(duì)價(jià)5億元。公司將根據(jù)協(xié)議積極推進(jìn)剩余交易對(duì)價(jià)的回款工作，并根據(jù)回款進(jìn)展履行信息披露義務(wù)。

3、近日市場(chǎng)上有關(guān)于本公司涉及超超臨界發(fā)電機(jī)組概念的相關(guān)新聞，本公司電站鍋爐管相關(guān)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外超超臨界發(fā)電機(jī)組，目前公司相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)情況及客戶需求情況未發(fā)生重要變化，公司預(yù)計(jì)超超臨界發(fā)電技術(shù)的推廣應(yīng)用，在短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況產(chǎn)生較大影響，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司提醒廣大投資者：本公司***信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。

公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)，及時(shí)做好信息披露工作。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會(huì)

2022年6月10日

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