證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告編號(hào)：臨2022-057

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

關(guān)于控股子公司為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：貴州華勝制造有限公司（以下簡稱“貴州華勝”），系浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司浙江恒鋁科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“浙江恒鋁”）的全資子公司。

● 擔(dān)保人名稱：浙江恒鋁科技發(fā)展有限公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次浙江恒鋁擬對貴州華勝提供總計(jì)不超過人民幣1,000萬元的擔(dān)保額度。截至2022年6月9日，浙江恒鋁為貴州華勝提供的擔(dān)保余額為人民幣0萬元。

● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

● 截至2022年6月9日，無逾期對外擔(dān)保。

● 本次被擔(dān)保方存在資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的情形，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保的基本情況

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司浙江恒鋁擬新增對其子公司貴州華勝提供總計(jì)不超過人民幣1,000萬元的擔(dān)保額度，為其與金融機(jī)構(gòu)辦理授信業(yè)務(wù)所發(fā)生的全部債務(wù)提供***高額保證擔(dān)保。此外，申請?jiān)诠竟蓶|大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)，授權(quán)公司及子公司董事長或董事長授權(quán)代表根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要調(diào)整擔(dān)保方式、簽署擔(dān)保文件等。

上述擔(dān)保額度的有效期限為公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

（二）本次擔(dān)保履行的內(nèi)部決策程序

公司于2022年6月9日召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司為子公司提供擔(dān)保的議案》，獨(dú)立董事對本議案出具了同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人基本信息

公司名稱：貴州華勝制造有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91522624MAAJTQAN3W

法定代表人：韋向群

注冊資本：1,000萬元

注冊地址：貴州省黔東南州三穗縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建材與制造產(chǎn)業(yè)園

成立日期：2020年7月27日

經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（電子商務(wù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓；建筑設(shè)備、五金配件的租賃；建筑材料（不含木材）、裝飾材料（不含危險(xiǎn)品）、機(jī)電設(shè)備、五金交電、金屬材料、管道配件、鋼材、木制品、陶瓷制品、防水材料（除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、塑料制品、日用百貨（不含危險(xiǎn)品）的銷售；建筑鋁合金模板設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

與公司的關(guān)系：公司持有浙江恒鋁86.67%的股權(quán)，貴州華勝為公司控股子公司浙江恒鋁的全資子公司。

（二）被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)狀況

單位：人民幣萬元

備注：2021年度數(shù)據(jù)已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：以合同約定為準(zhǔn)。

3、擔(dān)保金額：總計(jì)不超過人民幣1,000萬元。

4、目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)保僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在定期報(bào)告中披露。授權(quán)公司及子公司董事長或董事長授權(quán)代表根據(jù)貴州華勝業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況辦理具體事宜，包括但不限于簽署借款協(xié)議和擔(dān)保協(xié)議，根據(jù)實(shí)際情況決定融資租賃方式、期限、擔(dān)保方式等具體事項(xiàng)。

5、本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

上述擔(dān)保為滿足子公司經(jīng)營需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保方為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬控股公司，公司對其日常經(jīng)營活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信情況。被擔(dān)保人信用狀況良好、具有償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會(huì)意見

公司控股子公司浙江恒鋁為其子公司貴州華勝提供擔(dān)保為子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，不存在與中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。上述擔(dān)保不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

六、獨(dú)立董事意見

公司控股子公司浙江恒鋁為其子公司貴州華勝提供擔(dān)保，有助于解決子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營資金需求的問題，支持子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在與《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。上述擔(dān)保不會(huì)損害公司及中小股東的利益。我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2022年6月9日，公司及控股子公司無對外擔(dān)保（不包括對子公司提供的擔(dān)保）；公司對控股子公司提供的擔(dān)保余額合計(jì)人民幣40.03億元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為107.93%。

截至2022年6月9日，公司不存在對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保的情況。公司及控股子公司均無逾期擔(dān)保。

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告編號(hào)：臨2022-054

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十八次

會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2022年6月9日（星期四）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。經(jīng)全體董事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，會(huì)議通知已于2022年6月8日通過郵件、電話和專人送達(dá)等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

會(huì)議由胡丹鋒主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《2021年度社會(huì)責(zé)任（ESG）報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司2021年度社會(huì)責(zé)任（ESG）報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

（二）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：2022-056）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于控股子公司為子公司提供擔(dān)保的議案》

公司控股子公司浙江恒鋁為其子公司貴州華勝提供擔(dān)保為子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營 需要，不存在與中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。上述擔(dān)保不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于控股子公司為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-057）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-058）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告編號(hào)：臨2022-055

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次

會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議于2022年6月9日（星期四）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開。經(jīng)全體監(jiān)事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，會(huì)議通知已于2022年6月8日通過郵件、電話和專人送達(dá)的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬勇主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。出席會(huì)議的監(jiān)事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事書面表決并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）、審議通過《2021年度社會(huì)責(zé)任（ESG）報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司2021年度社會(huì)責(zé)任（ESG）報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

（二）、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：2022-056）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）、審議通過《關(guān)于控股子公司為子公司提供擔(dān)保的議案》

公司控股子公司浙江恒鋁為其子公司貴州華勝提供擔(dān)保為子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營 需要，不存在與中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。上述擔(dān)保不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于控股子公司為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-057）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告編號(hào)：臨2022-056

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本

暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月9日召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

因公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的3名激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，其不再具備激勵(lì)對象資格，公司擬對上述原激勵(lì)對象持有的已獲授但尚未解除限售的106,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由90,195.2505萬股減至90,184.6505萬股，注冊資本將由90,195.2505萬元減至90,184.6505萬元。同時(shí)鑒于杭州市行政區(qū)劃調(diào)整，公司所在地杭州市江干區(qū)現(xiàn)已調(diào)整為杭州市上城區(qū)，公司將注冊地址進(jìn)行同步修訂。

鑒于以上事項(xiàng)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并委托公司管理層辦理工商登記變更手續(xù)。詳細(xì)內(nèi)容如下：

以上內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。

除上述條款修訂外，《公司章程》中其他內(nèi)容不變，修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

上述修訂尚需公司股東大會(huì)審議通過。

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告編號(hào)：2022-058

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年6月27日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年6月27日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月27日

至2022年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過。具體詳見公司刊登于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站公告。

2、 特別決議議案：1、2

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、 委托人股東賬戶卡；法人股東持股東賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授 權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。 登記時(shí)間：2022年 6月23日 8:30－11：30

登記地點(diǎn)：浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司證券投資部

聯(lián)系電話：0571-86038116

聯(lián)系傳真：0571-88258777

聯(lián)系人：周旭明 陳萍

六、 其他事項(xiàng)

本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席者所有費(fèi)用自理。

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月27日召開的貴公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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