證券代碼：600645????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中源協(xié)和???????公告編號(hào)：2022-030

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司

關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●原項(xiàng)目名稱(chēng)：***醫(yī)學(xué)智能診斷中心項(xiàng)目

●新項(xiàng)目及投資總金額：國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項(xiàng)目，投資金額為33,300萬(wàn)元

●變更募集資金投向和***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額：本次擬變更募集資金投向的金額為30,000萬(wàn)元，并將剩余募集資金本金44,449,922.07元***補(bǔ)充流動(dòng)資金

●新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：新項(xiàng)目建設(shè)周期約為2年，預(yù)計(jì)2022年5月至2024年6月

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司向王曉鴿等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1180?號(hào)）核準(zhǔn)文件，公司實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股27,815,801股，發(fā)行價(jià)格為16.07元，募集資金總額為446,999,922.07元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（包括承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用、驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用等）2,550,000元，公司實(shí)際募集資金凈額444,449,922.07元。本次募集資金已于2019年7月22日全部到賬，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司新增注冊(cè)資本的實(shí)收情況出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字[2019]12010004號(hào)）。

（二）募集資金使用情況

根據(jù)《公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》，公司本次募集配套資金將用于***醫(yī)學(xué)智能診斷中心項(xiàng)目、腫瘤標(biāo)志物類(lèi)診斷試劑開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、支付本次交易相關(guān)費(fèi)用。截至目前使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

（三）本次擬變更情況

公司經(jīng)審慎論證，擬將募投項(xiàng)目“***醫(yī)學(xué)智能診斷中心項(xiàng)目”變更為“國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項(xiàng)目”，原募投項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金金額為40,000萬(wàn)元，截至目前尚未投入，變更后募投項(xiàng)目實(shí)施主體為公司子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于天津南開(kāi)區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梅苑路12號(hào)，新項(xiàng)目總投資為33,300萬(wàn)元，擬投入募集資金金額為30,000萬(wàn)元。

截至目前，除已經(jīng)確定用于腫瘤標(biāo)志物類(lèi)診斷試劑開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、支付交易費(fèi)用和本次擬變更的新項(xiàng)目的募集資金外，剩余募集資金本金44,449,922.07元，經(jīng)深入研究和論證，公司擬將剩余募集資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次變更后的募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

單位：元

■

本次變更事項(xiàng)已經(jīng)公司十屆十八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

1、原項(xiàng)目計(jì)劃投資情況

原募投項(xiàng)目***醫(yī)學(xué)智能診斷中心項(xiàng)目主要包括兩部分內(nèi)容：①***醫(yī)學(xué)智能診斷實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，包括在無(wú)錫、北京、呼和浩特等十個(gè)省市分別建立醫(yī)學(xué)診斷分部，其中，無(wú)錫分部為旗艦診斷中心。每個(gè)分部配備有基因檢測(cè)設(shè)備、病理檢測(cè)設(shè)備和數(shù)字化采集設(shè)備等，可提供種類(lèi)豐富的檢測(cè)服務(wù)；②***醫(yī)學(xué)智能診斷數(shù)據(jù)分析平臺(tái)建設(shè)，在天津總部建設(shè)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，包括檢測(cè)資料庫(kù)、智能分析及AI（人工智能）訓(xùn)練平臺(tái)和專(zhuān)家平臺(tái)三個(gè)子系統(tǒng)。實(shí)施主體為傲源（天津）人工智能醫(yī)療科技有限公司。原計(jì)劃投資總額45,209萬(wàn)元，其中募集資金金額為40,000萬(wàn)元。具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

根據(jù)總體進(jìn)度的安排，該項(xiàng)目建設(shè)期3年，項(xiàng)目實(shí)施***年建設(shè)3個(gè)醫(yī)學(xué)診斷分部；第二年建設(shè)3個(gè)醫(yī)學(xué)診斷分部；第三年建設(shè)4個(gè)醫(yī)學(xué)診斷分部；同時(shí)在天津總部建設(shè)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)。

醫(yī)學(xué)診斷分部建設(shè)完成后，第1年運(yùn)行負(fù)荷為滿(mǎn)負(fù)荷的30%；第2年運(yùn)行負(fù)荷為滿(mǎn)負(fù)荷的60%；第3年運(yùn)行負(fù)荷為滿(mǎn)負(fù)荷的100%。預(yù)測(cè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年平均銷(xiāo)售收入22,982萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)5,513萬(wàn)元，稅后內(nèi)部收益率15.8%，稅后靜態(tài)投資回收期7.5年。

該項(xiàng)目已于2017年12月取得“津保自貿(mào)投[2017]184號(hào)”備案批文及“20171201000200000176號(hào)”環(huán)評(píng)備案批文。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及國(guó)家行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。

2、原項(xiàng)目實(shí)際投資情況

截至目前，“***醫(yī)學(xué)智能診斷中心項(xiàng)目”尚未實(shí)際投資。

（二）本次變更的原因

2017年公司啟動(dòng)收購(gòu)上海傲源醫(yī)療用品有限公司，其旗下的傲銳東源公司（OriGene?Technologies,?Inc.）是一個(gè)覆蓋了從基因、蛋白、抗體、診斷原料到體外診斷試劑的全產(chǎn)業(yè)鏈公司，具有原料自主的優(yōu)勢(shì)，旗下北京中杉金橋生物技術(shù)有限公司擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和在病理診斷行業(yè)的***地位，病理診斷業(yè)務(wù)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，為進(jìn)一步促進(jìn)重組后公司在***診斷板塊，特別是病理診斷業(yè)務(wù)的拓展，公司將***診斷項(xiàng)目作為募集資金項(xiàng)目之一，計(jì)劃在無(wú)錫、北京等十個(gè)省市分別建立第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ICL”）及在天津總部建設(shè)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，預(yù)計(jì)總投資為45,209萬(wàn)元。但由于政策、市場(chǎng)渠道和疫情的原因進(jìn)展未及預(yù)期。

1、政策變化影響臨床樣本外送，ICL病理診斷業(yè)務(wù)難度提升，成本增加

第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)因其醫(yī)療服務(wù)的特殊性，國(guó)家和地方均有嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管政策，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)屬于醫(yī)療機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)入門(mén)檻和區(qū)域壁壘較高。國(guó)務(wù)院頒布的《中華人民共和國(guó)人類(lèi)遺傳資源管理?xiàng)l例》、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制醫(yī)療救治組印發(fā)的《醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室管理暫行辦法》、國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)《抗腫瘤藥物臨床應(yīng)用管理辦法（試行）》等監(jiān)管政策對(duì)醫(yī)學(xué)診斷實(shí)驗(yàn)室的規(guī)范建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提出了更高的要求，特別是2021年醫(yī)政醫(yī)管局下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展不合理醫(yī)療檢查專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)的通知》中，明確提出“治理違反知情同意原則實(shí)施檢查行為。重點(diǎn)治理實(shí)施特殊檢查未簽署知情同意書(shū)的情形。引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)強(qiáng)化落實(shí)知情同意和院務(wù)公開(kāi)要求，加強(qiáng)科普宣教，公開(kāi)本院開(kāi)展的檢查項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。醫(yī)務(wù)人員在為患者開(kāi)具檢查單前，要說(shuō)明檢查目的和必要性，征得患者或家屬的理解與配合。對(duì)于特殊檢查，要取得患者或家屬書(shū)面同意。”該項(xiàng)要求客觀上造成了醫(yī)院對(duì)臨床標(biāo)本外送進(jìn)行嚴(yán)格管理，直接影響了?ICL獲取臨床樣本開(kāi)展病理檢測(cè)業(yè)務(wù)。

2、醫(yī)療行業(yè)公立醫(yī)院建設(shè)持續(xù)強(qiáng)化，公立三甲醫(yī)院檢測(cè)外包意愿不強(qiáng)

近兩年政策不斷推動(dòng)公立醫(yī)院的建設(shè)，2021年3月人大通過(guò)的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出堅(jiān)持基本醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)公益屬性，以提高醫(yī)療質(zhì)量和效率為導(dǎo)向，以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主體、非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充，擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)資源供給。2021年6月，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》明確了構(gòu)建公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展新體系；發(fā)改委、衛(wèi)健委等四部委也出臺(tái)了《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案》，提出了公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展工程的具體方向，包括中央預(yù)算內(nèi)投資重點(diǎn)支持國(guó)家醫(yī)學(xué)中心、區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，地方政府要切實(shí)履行公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)主體責(zé)任，加快未能納入中央預(yù)算內(nèi)投資支持范圍的市、縣級(jí)醫(yī)院建設(shè)，***推進(jìn)社區(qū)醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)。公立醫(yī)院特別是公立三甲醫(yī)院成為醫(yī)療體系的重要支撐。

一方面國(guó)家加大了對(duì)公立醫(yī)院建設(shè)的扶持力度，另一方面去除掉“以藥養(yǎng)醫(yī)”后檢測(cè)成為醫(yī)院的重要利潤(rùn)來(lái)源，因此公立醫(yī)院特別是三級(jí)公立醫(yī)院檢測(cè)外包意愿較低。根據(jù)頭豹研究院《2021年中國(guó)ICL（第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室）行業(yè)概覽》的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)三級(jí)醫(yī)院承擔(dān)了中國(guó)醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)46.9%的診療量，而二級(jí)醫(yī)院為33.5%，一級(jí)及以下醫(yī)院則更低。具體到檢測(cè)收入，三級(jí)醫(yī)院為2613.1億元，二級(jí)為960.4億元，一級(jí)只有24.4億元。ICL在三級(jí)、二級(jí)、一級(jí)公立醫(yī)院中檢測(cè)收入占比分別為3%、8%和10%。具體到公司的***診斷項(xiàng)目的病理檢測(cè)，三甲醫(yī)院占主導(dǎo)地位的情況近年來(lái)進(jìn)一步強(qiáng)化，導(dǎo)致通過(guò)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展病理檢測(cè)業(yè)務(wù)更為艱難，且成本較高。

3、病理診斷行業(yè)人員稀缺情況突出，ICL對(duì)病理人才吸引力不足

在現(xiàn)階段的病理診斷行業(yè)，由于病理醫(yī)師培養(yǎng)周期長(zhǎng)，工作難度高，一般要經(jīng)過(guò)十年以上的臨床病理診斷實(shí)踐才能獨(dú)當(dāng)一面開(kāi)展病理診斷。興業(yè)證券2021年對(duì)病理診斷行業(yè)的深度分析報(bào)告《追本溯源，長(zhǎng)期被忽略的“醫(yī)學(xué)之本”》數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，我國(guó)目前在冊(cè)的病理醫(yī)師約為1.9?萬(wàn)人，病理醫(yī)師的缺口約為11.3萬(wàn)人。加之我國(guó)病理醫(yī)師資源分布不均，大部分集中一二線(xiàn)城市和三甲醫(yī)院，特別是近年來(lái)公立三甲醫(yī)院不斷提升的行業(yè)地位和制度保障，使得病理專(zhuān)業(yè)人員到ICL的就業(yè)意愿不強(qiáng)，從而對(duì)ICL的建設(shè)帶來(lái)影響。

4、政策近兩年日趨規(guī)范，特檢市場(chǎng)的分子診斷尚未迎來(lái)收獲期

由于分子診斷業(yè)務(wù)是逐步規(guī)范的過(guò)程，從分子檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室來(lái)說(shuō)，目前PCR、QPCR、核酸質(zhì)譜有實(shí)驗(yàn)室和運(yùn)行的規(guī)范規(guī)則認(rèn)定，二代測(cè)序的實(shí)驗(yàn)室規(guī)范尚未明確。從檢測(cè)試劑來(lái)說(shuō)，PCR和QPCR雖然取得注冊(cè)證的較多，但檢測(cè)精度不及二代測(cè)序；二代測(cè)序受制于申報(bào)成本，目前市場(chǎng)上采用的幾十個(gè)位點(diǎn)的產(chǎn)品并未取得注冊(cè)證，取得注冊(cè)證的產(chǎn)品位點(diǎn)很少。2020年以來(lái)，鑒于腫瘤市場(chǎng)分子診斷的規(guī)范需要，國(guó)家衛(wèi)健委先后印發(fā)了《新型抗腫瘤藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則（2020年版）》、《新型抗腫瘤藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則（2021年版）》，特別提出了“對(duì)于明確作用靶點(diǎn)的藥物，須遵循靶點(diǎn)檢測(cè)后方可使用的原則。檢測(cè)所用的儀器設(shè)備、診斷試劑和檢測(cè)方法應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)國(guó)家藥品監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)，特別是經(jīng)過(guò)伴隨診斷驗(yàn)證的方法。不得在未做相關(guān)檢查的情況下盲目用藥”，明確了審批和注冊(cè)的要求，使得取得注冊(cè)證成為開(kāi)展分子診斷業(yè)務(wù)的前提條件。

與此同時(shí)，以腫瘤檢測(cè)為主的燃石醫(yī)學(xué)、泛生子的NGS實(shí)驗(yàn)室作為行業(yè)***的企業(yè)，目前仍未實(shí)現(xiàn)盈利（詳見(jiàn)下表）。

■

注：上述數(shù)據(jù)來(lái)源于同花順關(guān)于燃石醫(yī)學(xué)、泛生子年度報(bào)告數(shù)據(jù)

5、疫情原因

2019年7月公司完成募集資金，2020年初就出現(xiàn)了疫情，公司募投項(xiàng)目第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)主要針對(duì)病理診斷和基因檢測(cè)業(yè)務(wù)，都因疫情受到一定影響，特別是2020年一季度對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成較大影響，公司為確保資金投入的安全和收益，對(duì)資金投入更為審慎，始終密切關(guān)注第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的情況：疫情期間具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步鞏固了行業(yè)地位，例如在業(yè)內(nèi)深耕多年的金域醫(yī)學(xué)、華大基因等，依托已有的檢測(cè)機(jī)構(gòu)和政府的良好合作，以及和疫情檢測(cè)的相關(guān)業(yè)務(wù)的爆發(fā)，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收的加速增長(zhǎng)，規(guī)模效應(yīng)明顯，進(jìn)一步強(qiáng)化了頭部企業(yè)的市場(chǎng)和品牌競(jìng)爭(zhēng)力，也大大提高了新企業(yè)的進(jìn)入壁壘和成本。突發(fā)的疫情使得國(guó)內(nèi)大部分醫(yī)療資源集中在疫情防控領(lǐng)域，疫情爆發(fā)以來(lái)，意向合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)的工作重心轉(zhuǎn)為抗擊疫情，項(xiàng)目合作進(jìn)展不及預(yù)期。

公司雖一直積極推進(jìn)項(xiàng)目，但綜合考慮上述因素以及公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展布局，經(jīng)審慎研究論證，為提高募集資金使用效率，決定變更“***醫(yī)學(xué)智能診斷中心項(xiàng)目”。

三、?新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

根據(jù)公司“***醫(yī)療”的發(fā)展戰(zhàn)略，以及目前成人細(xì)胞存儲(chǔ)和研發(fā)進(jìn)展情況，為提高募集資金的使用效益，公司擬將募集資金變更用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)細(xì)胞存儲(chǔ)和制備的投資項(xiàng)目——“國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項(xiàng)目”，以在鞏固原有業(yè)務(wù)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，拓展細(xì)胞領(lǐng)域成人細(xì)胞存儲(chǔ)、臨床研究及轉(zhuǎn)化等新業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司在***醫(yī)療領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。新項(xiàng)目擬投資金額33,300萬(wàn)元，擬使用募集資金合計(jì)30,000萬(wàn)元，不足部分由公司自有資金補(bǔ)充。具體情況如下：

1、項(xiàng)目總投資額33,300萬(wàn)元，其中使用募集資金30,000萬(wàn)元，不足部分由公司自有資金解決。項(xiàng)目資金投向如下：

■

2、投資進(jìn)度、回收期、預(yù)計(jì)的經(jīng)濟(jì)效益

（1）投資進(jìn)度

新項(xiàng)目建設(shè)周期約為2年（含前期工作時(shí)間），即2022年5月至2024年6月，具體時(shí)間計(jì)劃如下：

2022年05月－2022年10月為項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、土地勘察及設(shè)計(jì)階段

2022年11月－2023年02月為項(xiàng)目環(huán)評(píng)、施工圖設(shè)計(jì)、前期手續(xù)以及施工招投標(biāo)階段

2023年3月－2023年11月為項(xiàng)目主體建筑建設(shè)階段

2023年11月－2024年3月為項(xiàng)目?jī)?nèi)部裝修、機(jī)電設(shè)備安裝、生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)階段

2024年3月－2024年6月為項(xiàng)目設(shè)備調(diào)試、檢測(cè)，整體驗(yàn)收、試運(yùn)行階段

（2）投資回收期及預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益

新項(xiàng)目主要包括免疫細(xì)胞存儲(chǔ)及制備、臍血來(lái)源NK細(xì)胞存儲(chǔ)及培養(yǎng)、間充質(zhì)干細(xì)胞培養(yǎng)、個(gè)體IPS檢測(cè)存儲(chǔ)、通用IPS中間品制備、個(gè)體INK/神經(jīng)/胰島細(xì)胞及通用INK制備等業(yè)務(wù)，建成達(dá)產(chǎn)后年業(yè)務(wù)收入33,231.00萬(wàn)元，年均業(yè)務(wù)收入28,683.60萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額9,195.83萬(wàn)元，稅后年平均凈利潤(rùn)7,816.45萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率27.62%，稅后內(nèi)部收益率15.90%，稅后靜態(tài)投資回收期7.22年（含建設(shè)期2年）。

3、項(xiàng)目的必要性分析

細(xì)胞醫(yī)療行業(yè)包括上游的干細(xì)胞存儲(chǔ)，中游的細(xì)胞制備、藥物研發(fā)，下游的臨床治療。新項(xiàng)目是在中源協(xié)和“***預(yù)防+***診斷+***治療”的完整產(chǎn)業(yè)鏈上，拓展***預(yù)防板塊，完善***治療關(guān)鍵技術(shù)平臺(tái)，縮短科研成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化的轉(zhuǎn)化周期，為細(xì)胞產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)支持，進(jìn)而提升細(xì)胞制備產(chǎn)業(yè)化能力；同時(shí)，通過(guò)產(chǎn)品管線(xiàn)的不斷加強(qiáng)，為下游細(xì)胞新適應(yīng)癥藥品的申報(bào)奠定基礎(chǔ)；并強(qiáng)化細(xì)胞制備過(guò)程的安全性、制備流程的標(biāo)準(zhǔn)化、制備產(chǎn)品的合格化，通過(guò)技術(shù)攻關(guān)，高效實(shí)現(xiàn)干細(xì)胞擴(kuò)增及衍生產(chǎn)品的制備，逐步推動(dòng)***化“***醫(yī)療”全鏈條無(wú)縫布局。

隨著公司業(yè)務(wù)和研發(fā)產(chǎn)品管線(xiàn)的不斷增加，局促的現(xiàn)狀條件不僅會(huì)影響細(xì)胞制備避免交叉污染的安全性，而且已經(jīng)不能滿(mǎn)足新技術(shù)/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化所需廠(chǎng)房設(shè)施、設(shè)備要求，為順利、高效、安全將細(xì)胞業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，擬按照新技術(shù)、產(chǎn)品工藝要求建設(shè)國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期工程，以滿(mǎn)足新業(yè)務(wù)對(duì)環(huán)境的新要求。

新項(xiàng)目建設(shè)并運(yùn)營(yíng)后，將強(qiáng)化公司以細(xì)胞工程產(chǎn)品、細(xì)胞治療生物技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為一體的國(guó)家基地作用，使國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地躍上一個(gè)新的發(fā)展平臺(tái)，成為***醫(yī)療行業(yè)的佼佼者。

4、項(xiàng)目的可行性分析

新項(xiàng)目總投資33,300萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資32,597萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金703萬(wàn)元，所需資金由項(xiàng)目建設(shè)方自籌。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年業(yè)務(wù)收入33,231.00萬(wàn)元，年均業(yè)務(wù)收入28,683.60萬(wàn)元，年均總成本18,577.18萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售稅金910.59萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額9,195.83萬(wàn)元，年均所得稅1,379.37萬(wàn)元，稅后年平均凈利潤(rùn)7,816.45萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率27.62%，稅后內(nèi)部收益率15.90%，凈現(xiàn)值11,480.75萬(wàn)元，稅后靜態(tài)投資回收期7.22年（含建設(shè)期2年），盈虧平衡點(diǎn)為36.91%。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)可行性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

四、?新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

1、市場(chǎng)前景

根據(jù)可行性研究報(bào)告，新項(xiàng)目所涉及的主要產(chǎn)品市場(chǎng)空間較大，具體來(lái)說(shuō)：

干細(xì)胞領(lǐng)域：

我國(guó)的干細(xì)胞醫(yī)療產(chǎn)業(yè)主要包括干細(xì)胞治療服務(wù)業(yè)務(wù)、干細(xì)胞存儲(chǔ)業(yè)務(wù)和干細(xì)胞制藥業(yè)務(wù)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、西南證券整理，我國(guó)干細(xì)胞醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模從?2012年的62億元增長(zhǎng)到?2019年的785億元，復(fù)合增速達(dá)到32.59%，遠(yuǎn)高于全球增速。未來(lái)隨著監(jiān)管政策的明確以及相關(guān)藥品的獲批上市，我國(guó)干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)到?2024年，我國(guó)干細(xì)胞醫(yī)療產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1,300億元。

間充質(zhì)干細(xì)胞是再生醫(yī)學(xué)中***常用的干細(xì)胞類(lèi)型，當(dāng)前有大量的間充質(zhì)干細(xì)胞臨床試驗(yàn)在全球范圍內(nèi)展開(kāi)。我國(guó)除了干細(xì)胞藥物申報(bào)的臨床研究外，干細(xì)胞項(xiàng)目備案的臨床項(xiàng)目也已經(jīng)達(dá)到111個(gè)，細(xì)胞臨床研究對(duì)臨床級(jí)細(xì)胞的需求也不斷增長(zhǎng)。公司具備開(kāi)展臨床級(jí)間充質(zhì)干細(xì)胞制備業(yè)務(wù)的技術(shù)能力、質(zhì)控保證、人員支持，2020年公司為王福生院士團(tuán)隊(duì)科技部重大應(yīng)急攻關(guān)項(xiàng)目提供的臨床級(jí)間充質(zhì)干細(xì)胞，得到認(rèn)可并收到科技部的感謝信。

誘導(dǎo)多能干細(xì)胞是通過(guò)對(duì)成體細(xì)胞進(jìn)行“重新編程”培育出的多能干細(xì)胞，iPS技術(shù)被列為“21世紀(jì)十大科技成就”之一。誘導(dǎo)多能干細(xì)胞按照應(yīng)用，主要包括：學(xué)術(shù)研究、藥物開(kāi)發(fā)、毒性篩選、再生醫(yī)學(xué)。誘導(dǎo)多能干細(xì)胞市場(chǎng)2019年的全球收入為80.52百萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到160.91百萬(wàn)美元。在未來(lái)五年中，預(yù)計(jì)全球收入的復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.26％。

免疫細(xì)胞領(lǐng)域：

據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告測(cè)算，從2021年至2023年，中國(guó)免疫治療產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將由13億增至102億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)181.5%，隨著更多細(xì)胞免疫治療產(chǎn)品獲批，預(yù)計(jì)2030年免疫治療產(chǎn)品規(guī)模將達(dá)584億元，2023年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為28.3%。

人口老齡化、三孩政策、細(xì)胞藥物的審批進(jìn)展使得人們對(duì)細(xì)胞存儲(chǔ)的認(rèn)識(shí)不斷深入，加之國(guó)內(nèi)***CAR-T藥物的獲批及其治療效果，加深了人們對(duì)免疫細(xì)胞治療的認(rèn)識(shí)，公司積極開(kāi)拓成人免疫細(xì)胞存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，2021年實(shí)現(xiàn)近3倍的增長(zhǎng)，隨著公司持續(xù)擴(kuò)大在上海、浙江、湖北、河南等重點(diǎn)地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展，以及金融、康養(yǎng)渠道的增長(zhǎng)，免疫細(xì)胞存儲(chǔ)業(yè)務(wù)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)的局面。

根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2021-2025年中國(guó)NK細(xì)胞療法市場(chǎng)可行性研究報(bào)告》顯示，2020年，全球NK細(xì)胞療法市場(chǎng)規(guī)模約為19.7億元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年將以16%左右的增速增長(zhǎng)，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到41.4億元左右。在全球范圍內(nèi)，北美地區(qū)是NK細(xì)胞療法的***大細(xì)分市場(chǎng)，但亞洲地區(qū)癌癥患者數(shù)量大，隨著其醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，NK細(xì)胞療法在亞洲地區(qū)增長(zhǎng)速度***快。

2、項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)

新項(xiàng)目屬于《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》中的提及的“干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)”領(lǐng)域，屬于國(guó)家要發(fā)展壯大的產(chǎn)業(yè)。但同時(shí)，新項(xiàng)目可能因?yàn)楹暧^環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)政策、技術(shù)進(jìn)步乃至疫情影響等因素變動(dòng)導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度延遲、成本提升、市場(chǎng)增速未及預(yù)期、人員流失和技術(shù)趨勢(shì)變化等的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將采取具體措施積極應(yīng)對(duì)：公司將成立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目籌備組，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的公司，***大限度地減少項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)；將保持原材料適當(dāng)庫(kù)存以及預(yù)留一定資金以應(yīng)對(duì)原材料供應(yīng)緊張及漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；公司將關(guān)注外部環(huán)境、行業(yè)政策、研發(fā)趨勢(shì)等，積極采取加大營(yíng)銷(xiāo)力度、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、跟隨研發(fā)趨勢(shì)等措施應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化；公司將加強(qiáng)人才規(guī)劃、培養(yǎng)和合作吸引和留住人才；將持續(xù)完善科技創(chuàng)新體系，跟蹤國(guó)內(nèi)外***新發(fā)展，通過(guò)引進(jìn)人才、引進(jìn)技術(shù)、國(guó)際合作、國(guó)際交流、學(xué)術(shù)研討等多種手段及時(shí)跟進(jìn)、吸收***新的技術(shù)和手段，確保公司能夠跟上技術(shù)發(fā)展的腳步。

五、如新項(xiàng)目尚需有關(guān)部門(mén)審批，說(shuō)明有關(guān)情況

新項(xiàng)目已于2022年4月1日取得天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批局的備案證明（津高新審?fù)秱浒竅2022]34號(hào)）。新項(xiàng)目在國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地內(nèi)建設(shè)，無(wú)需新增用地。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次募投項(xiàng)目變更和剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，充分考慮了行業(yè)發(fā)展和公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合公司未來(lái)發(fā)展的需要，有利于提高募集資金使用效率、支持公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目、損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，表決程序合法合規(guī)，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

因此，我們同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目的變更及將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，相關(guān)決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定；本次變更系根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于提高募集資金的使用效率；不存在損害公司及股東利益的情形。

因此，我們同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

本次中源協(xié)和變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)系根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和主營(yíng)業(yè)務(wù)布局，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

公司已履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)于中源協(xié)和變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議，本次變更事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

本次變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司董事會(huì)

二○二二年五月二十六日

證券代碼：600645????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中源協(xié)和???????公告編號(hào)：2022-027

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司

十屆十八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）十屆十八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2022年5月25日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知和會(huì)議資料已于2022年5月19日以電子郵件形式向全體董事發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議的董事9名，實(shí)際出席會(huì)議的董事9名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決有效。經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下決議：

1、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

鑒于公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)已辭職，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司擬聘任王曉婷女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至十屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。

董事會(huì)提名委員會(huì)經(jīng)過(guò)考察與審慎核實(shí)，認(rèn)為王曉婷女士具備擔(dān)任上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職資格，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

王曉婷女士簡(jiǎn)歷：

女，39歲，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（ACCA）。

現(xiàn)任北京中源維康基因科技有限公司董事、英威福賽生物技術(shù)（天津）有限公司董事、中源協(xié)和生物細(xì)胞存儲(chǔ)服務(wù)（天津）有限公司監(jiān)事。

曾歷任公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理、財(cái)務(wù)副總監(jiān)；曾任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)天津分所高級(jí)審計(jì)師。

2、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂 公司章程 的議案》；

具體詳見(jiàn)同日公告《公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。

3、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

具體詳見(jiàn)同日公告《公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

4、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。

具體詳見(jiàn)同日公告《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

其中議案2、3需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司董事會(huì)

二○二二年五月二十六日

證券代碼：600645??證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中源協(xié)和??公告編號(hào)：2022-031

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年6月10日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年6月10日9點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：天津市南開(kāi)區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)梅苑路12號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月10日

至2022年6月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司十屆十八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議和十屆十一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，并于2022年5月26日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn和中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)。

2、特別決議議案：1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記方式

（1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、委托人股東賬戶(hù)卡。

（2）法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶(hù)卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書(shū)面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書(shū)原件和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可用信函、傳真或郵件方式登記（信函到達(dá)郵戳或傳真、郵件到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲于2022年6月9日下午5點(diǎn)。

授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件1。

2、登記時(shí)間：

2022年6月9日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

3、登記地點(diǎn)：

天津市南開(kāi)區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)梅苑路12號(hào)210。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

（1）?公司地址：天津市南開(kāi)區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)梅苑路12號(hào)

（2）?聯(lián)系人：宋豫林、張奮

（3）?聯(lián)系電話(huà)：022—58617160

（4）?傳真：022—58617161

（5）?電子信箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com

（6）?郵政編碼：300384

2、注意事項(xiàng)：

按中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)放禮物；出席者所有費(fèi)用一律自理。

特別說(shuō)明：為保證會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場(chǎng)。

特此公告。

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司董事會(huì)

2022年5月26日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

●報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月10日召開(kāi)的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600645????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中源協(xié)和???????公告編號(hào)：2022-028

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司

十屆十一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）十屆十一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2022年5月25日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知和會(huì)議資料已于2022年5月19日以電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決有效。經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下決議：

1、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

公司經(jīng)審慎論證，擬將募投項(xiàng)目“***醫(yī)學(xué)智能診斷中心項(xiàng)目”變更為“國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項(xiàng)目”，原募投項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金金額為40,000萬(wàn)元，截至目前尚未投入，變更后募投項(xiàng)目實(shí)施主體為公司子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于天津南開(kāi)區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梅苑路12號(hào)，新項(xiàng)目總投資為33,300萬(wàn)元，擬投入募集資金金額為30,000萬(wàn)元。

截至目前，除已經(jīng)確定用于腫瘤標(biāo)志物類(lèi)診斷試劑開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、支付交易費(fèi)用和本次擬變更的新項(xiàng)目的募集資金外，剩余募集資金本金44,449,922.07元，經(jīng)深入研究和論證，公司擬將剩余募集資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，相關(guān)決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定；本次變更系根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于提高募集資金的使用效率；不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

具體詳見(jiàn)同日公告《公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的的公告》。

特此公告。

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二二年五月二十六日

證券代碼：600645????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中源協(xié)和???????公告編號(hào)：2022-029

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上市公司章程指引》（2022年修訂）和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）等法律法規(guī)，中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月25日召開(kāi)公司十屆十八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂 公司章程 的議案》，具體情況如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》依照《上市公司章程指引》（2022年修訂）將文中部分阿拉伯?dāng)?shù)字修改為大寫(xiě)漢字?jǐn)?shù)字，同時(shí)因增減條款，對(duì)條款編號(hào)進(jìn)行了相應(yīng)修訂，其他條款內(nèi)容保持不變。

上述事項(xiàng)尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《公司章程》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

特此公告。

中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司董事會(huì)

二○二二年五月二十六日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)：400-006-0010