本章程第九十四條關(guān)于董事的忠實(shí)義（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果 （表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的 票數(shù)）。 ***百三十條 公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略 委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪 酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)。董事 會(huì)可以根據(jù)需要設(shè)立其他專門(mén)委員會(huì) 和調(diào)整現(xiàn)有專門(mén)委員會(huì)。 專門(mén)委員會(huì)成員各由三名董事組成，其 中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考 核委員會(huì)中的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)占半數(shù)以 上并擔(dān)任召集人。審計(jì)委員會(huì)中至少有 一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。 專門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，專門(mén)委員會(huì) 的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。 專門(mén)委員會(huì)的職責(zé)由董事會(huì)制定。 專門(mén)委員會(huì)的工作制度，由董事會(huì)制 定、解釋和修改。 第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員 ***百三十一條 公司設(shè)總經(jīng)理1名， 由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理 若干名，董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人各 1 名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級(jí)管理人員。 ***百三十二條 本章程第九十三條 關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于 公司高級(jí)管理人員。 本章程第九十五條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十五條（四）～（六）關(guān)于勤 勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于公司高級(jí)管 理人員。 ***百二十三條 在公司控股股東、實(shí) 際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職 務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人 ***百二十四條 總經(jīng)理每屆任期 3 年，總經(jīng)理連聘可以連任。 ***百二十五條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù) 責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作， 組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告 （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投 資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方 （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì) 決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人 （八）本章程或董事會(huì)授予的其他職 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。務(wù)和第九十六條（四）～（六）關(guān)于勤 勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于公司高級(jí)管 理人員。 ***百三十三條 在公司控股股東、實(shí) 際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職 務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人 ***百三十四條 總經(jīng)理每屆任期 3 年，總經(jīng)理連聘可以連任。 ***百三十五條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù) 責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作， 組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告 （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投 資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方 （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì) 決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人 （八）本章程或董事會(huì)授予的其他職 總經(jīng)理主持公司日常工作，列席董事會(huì) 會(huì)議，向董事會(huì)匯報(bào)工作。***百二十六條 總經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理 工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 ***百二十七條 總經(jīng)理工作細(xì)則包 括下列內(nèi)容： （一）總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和 參加的人員； （二）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自 具體的職責(zé)及其分工； （三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大 合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的 報(bào)告制度； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。 ***百二十八條 總經(jīng)理可以在任期 屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的 具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間 的勞動(dòng)合同規(guī)定。 ***百二十九條 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人由總經(jīng)理提名，并由董事會(huì)聘任，副 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理工作。 ***百三十條 公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)， 負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌 備、文件保管以及公司股東資料管理， 辦理信息披露事務(wù)等事宜。 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部 門(mén)規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。 ***百三十一條 公司高級(jí)管理人員 執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、 部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成 損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。***百三十六條 總經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理 工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 ***百三十七條 總經(jīng)理工作細(xì)則包 括下列內(nèi)容： （一）總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和 參加的人員； （二）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自 具體的職責(zé)及其分工； （三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大 合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的 報(bào)告制度； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。 ***百三十八條 總經(jīng)理可以在任期 屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的 具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間 的勞動(dòng)合同規(guī)定。 ***百三十九條 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人由總經(jīng)理提名，并由董事會(huì)聘任，副 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理工作。 ***百四十條 公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)， 負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌 備、文件保管以及公司股東資料管理， 辦理信息披露事務(wù)等事宜。 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部 門(mén)規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。 ***百四十一條 公司高級(jí)管理人員 執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、 部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成 損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章 監(jiān) 事 會(huì) ***節(jié) 監(jiān) 事 ***百三十二條 本章程第九十二條 關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于 監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人 員不得兼任監(jiān)事。 ***百三十三條 監(jiān)事應(yīng)遵守法律、行 政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù) 和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或 者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái) ***百三十四條 股東代表監(jiān)事由股 東大會(huì)選舉或更換，職工代表監(jiān)事由公 司職工通過(guò)民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事 的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連 選可以連任。 ***百三十五條 監(jiān)事任期屆滿未及 時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān) 事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的 監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、 行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職 ***百三十六條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司 披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 監(jiān)事有權(quán)了解公司經(jīng)營(yíng)情況。掛牌公司 應(yīng)當(dāng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，為監(jiān) 事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助任何 人不得干預(yù)、阻撓。第七章 監(jiān) 事 會(huì) ***節(jié) 監(jiān) 事 ***百四十二條 本章程第九十三條 關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于 監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人 員不得兼任監(jiān)事。 ***百四十三條 監(jiān)事應(yīng)遵守法律、行 政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù) 和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或 者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái) ***百四十四條 股東代表監(jiān)事由股 東大會(huì)選舉或更換，職工代表監(jiān)事由公 司職工通過(guò)民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事 的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連 選可以連任。 ***百四十五條 監(jiān)事任期屆滿未及 時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān) 事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的 監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、 行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職 ***百四十六條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司 披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 監(jiān)事有權(quán)了解公司經(jīng)營(yíng)情況。掛牌公司 應(yīng)當(dāng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，為監(jiān) 事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助任何 人不得干預(yù)、阻撓。監(jiān)事履行職責(zé)所需的有關(guān)費(fèi)用由公司 ***百三十七條 監(jiān)事可以列席董事 會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢 或者建議。 ***百三十八條 監(jiān)事不得利用其關(guān) 聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損 失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 ***百三十九條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù) 時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本 章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng) 承擔(dān)賠償責(zé)任。 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì) ***百四十條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì) 由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人， 不設(shè)副主席。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò) 半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持 監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù) 或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共 同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì) 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例 的公司職工代表，其中職工代表的比例 不低于 1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公 司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或 者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 ***百四十一條 監(jiān)事會(huì)行使下列職 （一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)監(jiān)事履行職責(zé)所需的有關(guān)費(fèi)用由公司 ***百四十七條 監(jiān)事可以列席董事 會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢 或者建議。 ***百四十八條 監(jiān)事不得利用其關(guān) 聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損 失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 ***百四十九條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù) 時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本 章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng) 承擔(dān)賠償責(zé)任。 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì) ***百五十條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì) 由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人， 不設(shè)副主席。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò) 半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持 監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù) 或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共 同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì) 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例 的公司職工代表，其中職工代表的比例 不低于 1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公 司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或 者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 ***百五十一條 監(jiān)事會(huì)行使下列職 （一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)； （二）檢查公司財(cái)務(wù)； （三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司 職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行 政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董 事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損 害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理 人員予以糾正； （五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事 會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持 股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)； （六）向股東大會(huì)提出提案； （七）依照《公司法》***百五十二條 的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴 （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn) 行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù) 所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工 作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 ***百四十二條 監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少 召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。 ***百四十三條 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì) 議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表 決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科 學(xué)決策。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定監(jiān)事會(huì)召 開(kāi)和表決程序，該規(guī)則由監(jiān)事會(huì)擬定，告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)； （二）檢查公司財(cái)務(wù)； （三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司 職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行 政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董 事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損 害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理 人員予以糾正； （五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事 會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持 股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)； （六）向股東大會(huì)提出提案； （七）依照《公司法》***百五十二條 的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴 （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn) 行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù) 所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工 作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 ***百五十二條 監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少 召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。 ***百五十三條 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì) 議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表 決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科 學(xué)決策。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定監(jiān)事會(huì)召 開(kāi)和表決程序，該規(guī)則由監(jiān)事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。 ***百四十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議 事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，監(jiān)事會(huì)會(huì)議 記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議 的監(jiān)事、記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽 名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)妥善保存，保 存期限不少于10年。 ***百四十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包 括以下內(nèi)容： （一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期 （二）事由及議題； (三) 發(fā)出通知的日期。 第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和 ***節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 ***百四十六條 公司依照法律、行政 法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司 的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 ***百四十七條 公司在每一會(huì)計(jì)年 度前6個(gè)月結(jié)束后60天以內(nèi)編制公司 的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束 后120天以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。 上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政 法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。 ***百四十八條 公司除法定的會(huì)計(jì) 賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資股東大會(huì)批準(zhǔn)。 ***百五十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議 事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，監(jiān)事會(huì)會(huì)議 記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議 的監(jiān)事、記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽 名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)妥善保存，保 存期限不少于10年。 ***百五十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包 括以下內(nèi)容： （一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期 （二）事由及議題； (三) 發(fā)出通知的日期。 第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和 ***節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 ***百五十六條 公司依照法律、行政 法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司 的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 ***百五十七條 公司在每一會(huì)計(jì)年 度前6個(gè)月結(jié)束后60天以內(nèi)編制公司 的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束 后120天以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。 上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政 法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。 ***百五十八條 公司除法定的會(huì)計(jì) 賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。 第二節(jié) 利潤(rùn)分配制度 ***百四十九條 公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定 的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重 視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)、兼顧公司 的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和 股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策和論 證過(guò)程中應(yīng)當(dāng)充分考慮董事、監(jiān)事和公 眾投資者的意見(jiàn)。 在公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、 資金需求狀況允許的情況下，可以進(jìn)行 中期分紅。 ***百五十條 公司分配當(dāng)年稅后利 潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的 10%列入公司法 定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公 司注冊(cè)資本的 50%以上的，可以不再提 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年 度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公 積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧 公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后， 經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中 提取任意公積金。 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅 后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分 配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的 除外。產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。 第二節(jié) 利潤(rùn)分配制度 ***百五十九條 公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定 的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重 視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)、兼顧公司 的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和 股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策和論 證過(guò)程中應(yīng)當(dāng)充分考慮董事、監(jiān)事和公 眾投資者的意見(jiàn)。 在公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、 資金需求狀況允許的情況下，可以進(jìn)行 中期分紅。 ***百六十條 公司分配當(dāng)年稅后利 潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的 10%列入公司法 定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公 司注冊(cè)資本的 50%以上的，可以不再提 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年 度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公 積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧 公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后， 經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中 提取任意公積金。 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅 后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分 配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的 除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧 損和提取法定公積金之前向股東分配 利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利 潤(rùn)退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利 ***百五十一條 公司的公積金用于 彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或 者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積 金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng) 公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本 的25%。 ***百五十二條 公司董事會(huì)根據(jù)盈 利情況、資金供給和需求情況提出、擬 訂利潤(rùn)分配預(yù)案，并對(duì)其合理性進(jìn)行充 分討論。利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審議通 過(guò)后提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議 利潤(rùn)分配方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠 道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝 通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和 訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn) ***百五十三條 公司股東大會(huì)對(duì)利 潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須 在股東大會(huì)召開(kāi)后 2個(gè)月內(nèi)完成股利 （或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。 ***百五十四條 公司利潤(rùn)分配政策 為采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧 損和提取法定公積金之前向股東分配 利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利 潤(rùn)退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利 ***百六十一條 公司的公積金用于 彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或 者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積 金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng) 公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本 的25%。 ***百六十二條 公司董事會(huì)根據(jù)盈 利情況、資金供給和需求情況提出、擬 訂利潤(rùn)分配預(yù)案，并對(duì)其合理性進(jìn)行充 分討論。利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審議通 過(guò)后提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議 利潤(rùn)分配方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠 道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝 通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和 訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn) ***百六十三條 公司股東大會(huì)對(duì)利 潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須 在股東大會(huì)召開(kāi)后 2個(gè)月內(nèi)完成股利 （或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。 ***百六十四條 公司利潤(rùn)分配政策 為采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 ***百五十五條 公司聘用取得“從事 證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn) 行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相 關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以 ***百五十六條 公司聘用會(huì)計(jì)師事 務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得 在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 ***百五十七條 公司保證向聘用的 會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑 證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì) 計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。 ***百五十八條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審 計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。 ***百五十九條 公司解聘或者不再 續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前 30天事先 通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解 聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì) 師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。 會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東 大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。 第九章 通知和公告 ***節(jié) 通 知 ***百六十條 公司的通知以下列形 式發(fā)出：第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 ***百六十五條 公司聘用取得“從事 證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn) 行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相 關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以 ***百六十六條 公司聘用會(huì)計(jì)師事 務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得 在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 ***百六十七條 公司保證向聘用的 會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑 證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì) 計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。 ***百六十八條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審 計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。 ***百六十九條 公司解聘或者不再 續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前 30天事先 通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解 聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì) 師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。 會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東 大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。 第九章 通知和公告 ***節(jié) 通 知 ***百七十條 公司的通知以下列形 式發(fā)出：（一）以專人送出； （二）以郵件方式送出； （三）以傳真方式送出； （四）本章程規(guī)定的其他形式。 ***百六十一條 公司召開(kāi)股東大會(huì) 的會(huì)議通知，以專人、郵件或傳真方式 ***百六十二條 公司召開(kāi)董事會(huì)的 會(huì)議通知，以專人、郵件或傳真方式送 ***百六十三條 公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的 會(huì)議通知，以專人、郵件或傳真方式送 ***百六十四條 公司通知以專人送 出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名 （或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá) 日期；公司通知以郵件送出的，自交付 郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日期； 公司通知以傳真方式送出的，傳真送出 的第2個(gè)工作日為送達(dá)日期，傳真送出 日期以傳真機(jī)報(bào)告單顯示的日期為準(zhǔn)。 ***百六十五條 因意外遺漏未向某 有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者 該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議 作出的決議并不因此無(wú)效。 第二節(jié) 公 告 ***百六十六條 公司依法披露定期 報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。 ***百六十七條 公司在全國(guó)中小企（一）以專人送出； （二）以郵件方式送出； （三）以傳真方式送出； （四）本章程規(guī)定的其他形式。 ***百七十一條 公司召開(kāi)股東大會(huì) 的會(huì)議通知，以專人、郵件或傳真方式 ***百七十二條 公司召開(kāi)董事會(huì)的 會(huì)議通知，以專人、郵件或傳真方式送 ***百七十三條 公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的 會(huì)議通知，以專人、郵件或傳真方式送 ***百七十四條 公司通知以專人送 出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名 （或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá) 日期；公司通知以郵件送出的，自交付 郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日期； 公司通知以傳真方式送出的，傳真送出 的第2個(gè)工作日為送達(dá)日期，傳真送出 日期以傳真機(jī)報(bào)告單顯示的日期為準(zhǔn)。 ***百七十五條 因意外遺漏未向某 有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者 該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議 作出的決議并不因此無(wú)效。 第二節(jié) 公 告 ***百七十六條 公司依法披露定期 報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。 ***百七十七條 公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)***信息披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc） 公告需要披露的信息。

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