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湖南方盛制藥股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的公告

證券代碼:603998????????????證券簡(jiǎn)稱:方盛制藥???????公告編號(hào):2022-066湖南方盛制藥股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)..

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湖南方盛制藥股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的公告

發(fā)布時(shí)間:2022-05-24 熱度:

證券代碼:603998????????????證券簡(jiǎn)稱:方盛制藥???????公告編號(hào):2022-066

湖南方盛制藥股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)實(shí)際情況,結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)就《公司章程》中有關(guān)條款修訂如下:

因?yàn)闂l目增減的情況,相關(guān)條款序號(hào)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。除上述條款外,原《公司章程》其他內(nèi)容保持不變。本次修改《公司章程》尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

特此公告

湖南方盛制藥股份有限公司董事會(huì)

2022年5月23日

證券代碼:603998???????????證券簡(jiǎn)稱:方盛制藥????????????公告編號(hào):2022-065

湖南方盛制藥股份有限公司

第五屆董事會(huì)2022年第七次

臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)2022年第七次臨時(shí)會(huì)議于2022年5月23日以通訊表決的方式召開。公司證券部已于2022年5月20日以電子郵件、微信、電話等方式通知全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉莉女士召集,會(huì)議應(yīng)出席董事6人,實(shí)際出席董事6人。本次會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案:

一、關(guān)于修改《公司章程》的議案

本議案詳細(xì)內(nèi)容見本公告披露之日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司2022-066號(hào)的公告。

該議案表決情況:同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,表決通過(guò)。

二、關(guān)于提請(qǐng)召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

董事會(huì)決定于2022年6月8日(周三)召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的公司2022-067號(hào)的公告。

該議案表決情況:同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,表決通過(guò)。

以上議案中,***項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告

湖南方盛制藥股份有限公司董事會(huì)

2022年5月23日

證券代碼:603998??????????證券簡(jiǎn)稱:方盛制藥??公告編號(hào):2022-067

湖南方盛制藥股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

股東大會(huì)召開日期:2022年6月8日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)(www.chinaclear.cn)

一、?召開會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)?投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間:2022年6月8日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn):公司新廠辦公大樓一樓會(huì)議室(一)(長(zhǎng)沙市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)嘉運(yùn)路299號(hào))

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)(www.chinaclear.cn)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年6月7日至2022年6月8日

投票時(shí)間為:2022年6月7日下午15:00-6月8日下午15:00止

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2022年第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上刊載的公告(公告號(hào):2022-065)。

2、?特別決議議案:議案1

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:無(wú)

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(二)?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(四)?網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng):

1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決。

2、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2022年6月7日15:00至2022年6月8日15:00。為有利于投票意見的順利提交,請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳(網(wǎng)址:inv.chinaclear.cn)或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)(“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”)提交投票意見。

3、投資者***登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的,需要首***行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問(wèn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳(網(wǎng)址:inv.chinaclear.cn)或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)(“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”)進(jìn)行注冊(cè),對(duì)相關(guān)證券賬戶開通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.chinaclear.cn)“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明,或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

(一)本公司股東,持本人身份證和股東賬戶卡;委托代理人須持授權(quán)委托書(見附件1)、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。

(二)社會(huì)法人股股東,請(qǐng)法人股東持有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

(三)異地股東可用信函或傳真方式辦理登記,并提供上述第(一)、(二)條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件,登記時(shí)間同下,信函以本公司所在地長(zhǎng)沙市收到的郵戳為準(zhǔn)。

(四)通訊地址:長(zhǎng)沙市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)嘉運(yùn)路299號(hào)湖南方盛制藥股份有限公司證券部

聯(lián)系電話:0731-88997135

郵編:410205;傳真:0731-88908647

(五)登記時(shí)間:2022年6月6日、6月7日上午9:00至12:00、下午1:30至5:30,2022年6月8日上午9:00至12:00。

六、?其他事項(xiàng)

本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,不發(fā)禮品,與會(huì)股東的食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告

湖南方盛制藥股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月24日

附件1:授權(quán)委托書

報(bào)備文件:提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖南方盛制藥股份有限公司:

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年6月8日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號(hào):

委托人簽名(蓋章):?受托人簽名:

委托人身份證號(hào):?受托人身份證號(hào):

委托日期:年???月???日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。



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