證券代碼：000902 證券簡(jiǎn)稱：新洋豐 編號(hào)：2022-042

債券代碼：127031 債券簡(jiǎn)稱：洋豐轉(zhuǎn)債

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)財(cái)政部頒布的《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕35 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)”）的規(guī)定，公司董事會(huì)于2022年5月19日召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）變更原因

2021年12月30日，財(cái)政部頒布準(zhǔn)則解釋第15號(hào)，規(guī)定了關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理、關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)、關(guān)于虧損合同的判斷。

（二）變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。

（三）變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司執(zhí)行準(zhǔn)則解釋第15號(hào)，及其他財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。

（四）變更日期

準(zhǔn)則解釋第15號(hào)“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”，“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1 日起施行。“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”內(nèi)容自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的準(zhǔn)則解釋第15號(hào)規(guī)定的業(yè)務(wù)，對(duì) 2021年度報(bào)表數(shù)據(jù)無影響。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的***新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、備查文件

（一）公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

（二）公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

新洋豐農(nóng)業(yè)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月19日

證券代碼：000902 證券簡(jiǎn)稱：新洋豐 編號(hào)：2022-041

債券代碼：127031 債券簡(jiǎn)稱：洋豐轉(zhuǎn)債

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司關(guān)于

全資子公司洋豐楚元新能源科技有限

公司對(duì)外投資暨擬與荊門市東寶區(qū)

招商局簽署磷礦伴生資源綜合利用

項(xiàng)目投資協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月19召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司洋豐楚元新能源科技有限公司對(duì)外投資暨擬與荊門市東寶區(qū)招商局簽署磷礦伴生資源綜合利用項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、項(xiàng)目投資概述

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略布局，為實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公司產(chǎn)業(yè)鏈一體化的戰(zhàn)略布局與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，洋豐楚元新能源科技有限公司擬在荊門市東寶區(qū)范圍內(nèi)投資建設(shè)磷礦伴生資源綜合利用項(xiàng)目，本項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為12億元，項(xiàng)目資金來源為公司自有資金。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、合作方基本情況

協(xié)議合作方為荊門市東寶區(qū)招商局，與公司控股股東及實(shí)際控制人、公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

（一）協(xié)議主體

甲方：荊門市東寶區(qū)招商局

乙方：洋豐楚元新能源科技有限公司

（二）協(xié)議主要內(nèi)容

1.項(xiàng)目概況：項(xiàng)目計(jì)劃總投資12億元，征地約210畝。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期規(guī)劃建設(shè)3萬噸/年無水氟化氫及2萬噸/年白炭黑項(xiàng)目，二期規(guī)劃建設(shè)1萬噸/年六氟磷酸鋰項(xiàng)目，具體內(nèi)容以實(shí)際備案的項(xiàng)目為準(zhǔn)。

2.項(xiàng)目用地：該項(xiàng)目用地選址東寶化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園。

3.雙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方權(quán)利及義務(wù)

①甲方負(fù)責(zé)為該項(xiàng)目提供良好的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)環(huán)境；成立由區(qū)政府***任組長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)專班，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的各種協(xié)調(diào)工作，協(xié)助乙方辦理各種手續(xù)，提供良好的投資環(huán)境，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

②甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)爭(zhēng)取乙方該項(xiàng)目所需的能耗、環(huán)保等前置指標(biāo)，并全程協(xié)助乙方（乙方提供必備資料）在相關(guān)部門承諾的工作日內(nèi)辦理項(xiàng)目審批、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、規(guī)劃許可證、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證、環(huán)評(píng)、安評(píng)、能評(píng)、消防等各種證照手續(xù)。

③甲方積極協(xié)助乙方爭(zhēng)取國(guó)家、省、市相關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目的政策及資金支持。

④甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目用地地上附著物拆遷工作，自本協(xié)議簽署后兩個(gè)月內(nèi)提供符合開工條件的土地，并負(fù)責(zé)將生產(chǎn)和生活用的自來水、電、路等配套至乙方項(xiàng)目用地紅線周邊，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

⑤甲方有權(quán)在不影響乙方項(xiàng)目合法正常經(jīng)營(yíng)的前提下，對(duì)乙方項(xiàng)目建設(shè)全過程進(jìn)行跟進(jìn)并實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

（2）乙方權(quán)利及義務(wù)

①乙方負(fù)責(zé)該項(xiàng)目地塊的場(chǎng)地平整。

②乙方必須在東寶區(qū)內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施主體的工商、稅務(wù)登記、法人登記等，以新成立的項(xiàng)目公司分別承擔(dān)該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)工作，項(xiàng)目公司注冊(cè)資金均不低于2000萬元人民幣，項(xiàng)目公司成立后本協(xié)議中乙方的權(quán)利與義務(wù)由項(xiàng)目公司和乙方共同承擔(dān)。乙方必須向甲方提供項(xiàng)目公司與乙方的股權(quán)關(guān)系說明，項(xiàng)目公司股東和股權(quán)構(gòu)成有關(guān)情況。

③乙方該項(xiàng)目必須通過項(xiàng)目核準(zhǔn)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、能評(píng)、生產(chǎn)許可等相關(guān)部門的審批，如因乙方原因?qū)е挛茨苋〉孟嚓P(guān)審批，則協(xié)議自動(dòng)終止，由此產(chǎn)生的責(zé)任和損失由乙方自行承擔(dān)。乙方根據(jù)批準(zhǔn)后的項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和建筑施工設(shè)計(jì)方案，在乙方取得《建筑工程施工許可證》后4個(gè)月內(nèi)必須開工建設(shè)，并在開工后15個(gè)月內(nèi)完成建設(shè)并投入運(yùn)營(yíng)。

5.其他事項(xiàng)

①如因國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、自然災(zāi)害、疫情等不可抗力因素造成本協(xié)議不能履行，甲乙雙方不負(fù)違約責(zé)任，并協(xié)商解決有關(guān)事宜。

②本協(xié)議訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向項(xiàng)目所在地法院訴訟解決。

四、目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）投資目的

公司本次投資建設(shè)磷礦伴生資源綜合利用項(xiàng)目，開發(fā)新產(chǎn)品和新市場(chǎng)，不僅可以延伸磷化工產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化公司產(chǎn)業(yè)鏈一體化的戰(zhàn)略布局與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，豐富精細(xì)化工及鋰電材料產(chǎn)業(yè)布局，提高盈利能力與風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。同時(shí)本項(xiàng)目符合公司產(chǎn)品市場(chǎng)開拓需求及繼續(xù)做大做強(qiáng)磷復(fù)肥主業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，有助于鞏固公司在磷化工行業(yè)的***優(yōu)勢(shì)，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和全體股東的利益，對(duì)公司未來的發(fā)展具有長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義。

（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)

公司本次投資建設(shè)磷礦伴生氟硅資源綜合利用項(xiàng)目是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對(duì)新能源行業(yè)市場(chǎng)前景的判斷，項(xiàng)目投資金額、建設(shè)周期等均為預(yù)估數(shù)，受市場(chǎng)環(huán)境變化、行業(yè)環(huán)境變化及不可抗力影響，本項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施過程中存在一定的不確定性。項(xiàng)目將來的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受市場(chǎng)行情波動(dòng)等因素的影響，存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。

（三）對(duì)公司的影響

本次投資不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，不存在損害公司全體股東利益的情形，協(xié)議的履行對(duì)公司本期財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

六、備查文件

（一）公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

（二）公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月19日

證券代碼：000902 證券簡(jiǎn)稱：新洋豐 編號(hào)：2022-040

債券代碼：127031 債券簡(jiǎn)稱：洋豐轉(zhuǎn)債

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2022年5月13日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年5月19日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號(hào)洋豐培訓(xùn)中心七樓會(huì)議室召開。應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王蘋女士主持。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事審議，會(huì)議形成如下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于全資子公司洋豐楚元新能源科技有限公司對(duì)外投資暨擬與荊門市東寶區(qū)招商局簽署磷礦伴生資源綜合利用項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本事項(xiàng)能提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司在磷化工行業(yè)的***優(yōu)勢(shì)，提升公司盈利能力，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司和中小投資者利益的情形。具體內(nèi)容詳見同日登載于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月19日

證券代碼：000902 證券簡(jiǎn)稱：新洋豐 公告編號(hào)：2022－039

債券代碼：127031 債券簡(jiǎn)稱：洋豐轉(zhuǎn)債

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2022年5月13日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年5月19日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號(hào)洋豐培訓(xùn)中心七樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，董事長(zhǎng)楊才學(xué)先生，副董事長(zhǎng)楊華鋒先生，董事楊小紅女士、宋帆先生、王險(xiǎn)峰現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議，副董事長(zhǎng)楊磊先生，董事孫琦先生、王佐林先生、張永冀先生以通訊方式參加了本次會(huì)議，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊才學(xué)先生主持。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事審議，會(huì)議形成如下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于全資子公司洋豐楚元新能源科技有限公司對(duì)外投資暨擬與荊門市東寶區(qū)招商局簽署磷礦伴生資源綜合利用項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

（一）公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月19日

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