證券代碼：003039 證券簡稱：順控發展 公告編號：2022-027

廣東順控發展股份有限公司

關于公司部分監事辭職

暨擬變更非職工監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于公司部分監事辭職的情況

近日，公司收到監事麥展棠先生、黃錦輝先生的書面辭職報告。因工作調整，麥展棠先生擬不再擔任順控發展監事會主席、監事，黃錦輝先生擬不再擔任順控發展監事會監事。麥展棠先生、黃錦輝先生辭去前述職務后不再擔任公司其他職務。截止本公告日，麥展棠先生、黃錦輝先生未持有公司股票及其他相關有價證券。

根據《公司法》《公司章程》的相關規定，在股東大會選舉產生新任監事前，麥展棠先生、黃錦輝先生將繼續履行監事職務，辭職報告將在股東大會選舉出新的監事時生效。

麥展棠先生、黃錦輝先生在任職期間勤勉盡責，依法履行監督職能，推動公司規范運作，在此，公司對其所做出的貢獻衷心感謝！

二、關于擬變更公司非職工監事的情況

為進一步完善公司治理，提升公司規范運作水平，公司擬將監事會成員人數由3名增加至5名，其中，新設職工監事1名，股東代表監事1名。公司第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于增加監事會席位并修改〈監事會議事規則〉的議案》（《第三屆監事會第七次會議決議公告》（編號2022-026）同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。同時基于以上情況，公司監事會提名方朝暉先生、黃文慶先生、謝敏儀女士為公司第三屆監事會股東代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆監事會任期期滿之日止。

特此公告。

附件：

監事候選人簡歷

廣東順控發展股份有限公司

監事會

2022年 5 月16日

附件：

監事候選人簡歷

方朝暉，男，1972年7月生，研究生學歷，會計師、工程師。近年主要工作經歷如下：歷任佛山新城投資發展有限公司常務副總經理，廣東潭洲國際會展有限責任公司董事、決咨委委員、首席財務執行官，廣東順控城投置業有限公司、佛山市順德區誠順資產管理有限公司、廣東順控產業投資有限公司三家公司董事、副總經理，廣東順控物業發展有限公司副總經理；2020年4月至今任廣東順控鐵路投資開發有限公司副總經理，目前兼任廣東順廣軌道交通有限公司董事、副總經理，廣東環保工程學院兼職教師。

黃文慶，男，1979年9月生，本科學歷，中級經濟師、工程師。近年主要任職經歷如下：2013年3月至2019年10月廣東順控發展發展股份有限公司經營管理部副部長，2019年10月至今任佛山市順德區水業控股有限公司經營管理部部長。

謝敏儀，女，1985年1月生，研究生學歷，具備法律職業資格。近年主要工作經歷如下：歷任廣東慧聰家電城投資有限公司法務經理、佛山市順德區誠順資產管理有限公司法務崗，2021年9月至今任廣東順德控股集團有限公司專職外派監事，目前兼任廣東順控城投置業有限公司、廣東順控產業投資有限公司、佛山市順德區誠順資產管理有限公司、廣東順控物業發展有限公司四家公司監事。

除方朝暉先生在控股股東下屬廣東順控鐵路投資開發有限公司擔任副總經理，謝敏儀女士在控股股東任專職外派監事，在控股股東下屬廣東順控城投置業有限公司、廣東順控產業投資有限公司、佛山市順德區誠順資產管理有限公司、廣東順控物業發展有限公司四家公司擔任監事外，上述監事候選人與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在其他關聯關系。

上述監事候選人未持有公司股份，不存在（1）《公司法》中不得擔任公司監事的情形；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：003039 證券簡稱：順控發展 公告編號：2022-026

廣東順控發展股份有限公司

第三屆監事會第七次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣東順控發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月13日以郵件形式發出第三屆監事會第七次會議的會議通知，該會議于2022年5月16日在公司會議室以現場表決方式召開。會議由監事會主席麥展棠主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于增加監事會席位并修訂〈監事會議事規則〉的議案》

同意增加監事會席位，其中，新設職工監事1名，股東代表監事1名，并對《監事會議事規則》進行相應修訂。

表決結果：同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

順控發展《監事會議事規則》全文同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過《關于增補公司監事的議案》

同意提名方朝暉先生、黃文慶先生、謝敏儀女士為公司第三屆監事會股東代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆監事會任期期滿之日止。具體表決結果如下：

1、提名方朝暉先生為公司第三屆監事會監事候選人

表決結果：同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

2、提名黃文慶先生為公司第三屆監事會監事候選人

表決結果：同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

3、提名謝敏儀女士為公司第三屆監事會監事候選人

表決結果：同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

本議案需進一步提交股東大會審議。

三、備查文件

《廣東順控發展股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議》。

特此公告。

廣東順控發展股份有限公司

監事會

2022年5月16日

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