證券代碼：603117?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST萬(wàn)林?????????公告編號(hào)：2022-025

江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為提高江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）治理決策效率，更好地適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)公司控股股東共青城鉑瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）提議，公司擬將公司董事會(huì)成員人數(shù)由9人調(diào)整為7人，其中獨(dú)立董事為3人，并對(duì)《公司章程》相關(guān)條款作出修訂。具體修訂情況如下：

■

除以上修訂條款外，其他未涉及處均按照原章程規(guī)定不變。因上述變更事項(xiàng)需辦理工商變更登記，公司董事會(huì)已提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記事宜。

公司于2022年5月16日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。全體董事認(rèn)真審閱了會(huì)議議案，并以記名投票的方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)3票。獨(dú)立董事趙一飛、孫愛(ài)麗、倪龔煒對(duì)上述議案投棄權(quán)票，理由為：累積投票制有利于保護(hù)中小股東利益，不建議修改。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

本次章程修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議。修訂后的《江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司章程(2022年5月修訂)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站?(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司董事會(huì)

2022年5月17日

證券代碼：603117?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST萬(wàn)林????????公告編號(hào)：2022-026

江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司

關(guān)于2021年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)

提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、?股東大會(huì)有關(guān)情況

1.?股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：

2021年年度股東大會(huì)

2.?股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月25日

3.?股權(quán)登記日

■

二、?增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

1.?提案人：共青城鉑瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）

2.?提案程序說(shuō)明

公司已于2022年4月29日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，于2022年4月30日公告了《關(guān)于2021年年度股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：2022-022），單獨(dú)或者合計(jì)持有14.70%股份的股東共青城鉑瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙），在2022年5月15日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.?臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

2022年5月15日，公司董事會(huì)收到控股股東共青城鉑瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“共青城鉑瑞”）出具的《關(guān)于提議修訂〈江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司章程〉的函》，為提高公司治理決策效率，更好地適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，共青城鉑瑞提議將公司于2022年5月16日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于修訂公司章程的議案》作為臨時(shí)提案提交將于2022年5月25日召開(kāi)的公司2021年度股東大會(huì)審議。該議案屬于特別決議議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（2022-025）。

三、?除了上述增加臨時(shí)提案外，于2022年4月29日公告的原股東大會(huì)通知及2022年4月30日公告的《關(guān)于2021年年度股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告》事項(xiàng)不變。

四、?增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年5月25日13點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省靖江市斜橋鎮(zhèn)阜康路66號(hào)4樓公司會(huì)議室

(二)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月25日

至2022年5月25日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)?股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)?股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型

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1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第十六次會(huì)議以及第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通過(guò)，詳見(jiàn)2022年4月29日、2022年5月17日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站?(www.sse.com.cn)?及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的相關(guān)公告。

2、?特別決議議案：議案8、9

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：上述全部議案

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告。

江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司董事會(huì)

2022年5月17日

●報(bào)備文件

（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司：

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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