本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開的第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于修改公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，公司擬刪去原有經營范圍中的電子元器件及熱敏電阻（PTC產品）的購銷，并對《公司章程》的相應條款進行修訂。上述變更事項已經公司2021年年度股東大會審議通過，并授權公司經營層辦理相關工商變更登記手續。具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的相關公告。

2022年5月13日，公司辦理完成了修改公司經營范圍及《公司章程》的工商變更備案登記手續，并取得了深圳市市場監督管理局出具的變更（備案）通知書，具體核準變更內容如下：

1、經營范圍變更情況

變更前一般經營項目：化工產品，電子元器件的購銷，高壓電器設備，銅鋁連接管，電池隔膜，熱敏電阻（PTC產品），橡膠新材料及原、輔材料、制品及線路防護元器件的購銷（以上均不含專營、專控、專賣商品及限制項目）；投資風力發電項目；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；高端控制、自動化設備的研發、集成；本公司產品的安裝、維修及相關技術的咨詢，高低壓輸配電設備購銷。

變更后一般經營項目：化工產品，高壓電器設備，銅鋁連接管，電池隔膜，橡膠新材料及原、輔材料、制品及線路防護元器件的購銷（以上均不含專營、專控、專賣商品及限制項目）；投資風力發電項目；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；高端控制、自動化設備的研發、集成；本公司產品的安裝、維修及相關技術的咨詢，高低壓輸配電設備購銷。

2、《公司章程》修訂條款的變更。

特此公告。

深圳市沃爾核材股份有限公司董事會

2022年5月17日

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