本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李有銘先生因工作調(diào)整原因?qū)⒉辉贀?dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，仍將繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。李有銘先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對李有銘先生擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

截至本公告披露日，李有銘先生直接持有公司股份105,922股，占公司總股本的比例為0.22%。李有銘先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過，公司于2022年5月13日召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘請李蔚嵐女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簡歷詳見附件），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

截至本公告披露日，李蔚嵐女士未持有公司股份，其與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

李蔚嵐女士具備履行職責(zé)所需要的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，能夠勝任相關(guān)崗位的職責(zé)要求，符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的擔(dān)任公司高級管理人員的資格，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職情況，亦未有被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況。

特此公告。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月14日

附件：

李蔚嵐簡歷

李蔚嵐，女，1983年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于中國人民大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系財(cái)務(wù)管理專業(yè)，注冊會(huì)計(jì)師、保薦代表人。2005年7月至2007年11月，任職于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京分所，擔(dān)任高級審計(jì)師；2007年11月至2011年1月，任職于柯萊特信息系統(tǒng)有限公司財(cái)務(wù)部，擔(dān)任財(cái)務(wù)分析經(jīng)理，主要參與該公司紐交所IPO及財(cái)務(wù)管理與分析工作；2011年1月至2022年4月，任職于興業(yè)證券股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)總部，擔(dān)任董事副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)或參與了福昕軟件科創(chuàng)板IPO，合興包裝可轉(zhuǎn)債，星網(wǎng)銳捷、象嶼股份并購重組，金龍汽車、福能股份非公開發(fā)行，廈工股份資產(chǎn)整合，***廚柜主板IPO等項(xiàng)目，曾榮獲第十四屆新財(cái)富***佳保薦代表人。2022年5月加入福昕軟件任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

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