原標題:三聚環保:關于公司非獨立董事變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。北京三聚環保新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三聚環保”）于2022年 04月 27日召開了第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司非獨立董事辭職暨補選非獨立董事的議案》，高志強先生因工作原因申請辭去公司第五屆董事會非獨立董事及技術委員會委員職務。辭職后高志強先生繼續擔任公司全資子公司三聚環保（香港）有限公司執行董事、公司參股子公司巨濤海洋石油服務有限公司執行董事。為確保公司各項經營和管理工作順利進行，經公司控股股東北京海新致低碳科技發展有限公司推薦，公司董事會提名和薪酬考核委員會資格審查，公司董事會研究決定，同意提名王騰先生（簡歷見附件）為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司 2021年年度股東大會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止；王騰先生被選舉為公司第五屆非獨立董事后，由其接任高志強先生在公司董事會技術委員會中的職務。

公司于2022年05月12日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司非獨立董事辭職暨補選非獨立董事的議案》，同意選舉王騰先生為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。由其接任高志強先生在公司董事會技術委員會中的職務。


特此公告。


北京三聚環保新材料股份有限公司
董事會
2022年05月12日
附件：
王騰簡歷
王騰：男，1988年05月出生，中國國籍，無境外居留權，工商管理碩士，持有中國注冊會計師（CICPA）、國家法律職業資格證書。2011年10月至2021年12月，曾就職于普華永道中天會計師事務所北京分所審計部高級審計師、五礦國際信托有限公司審計部審計經理、北京首創創業投資有限公司投資部高級投資經理、高濟（天津）投資有限公司投資發展部投資經理、北京市海淀區國有資產投資經營有限公司戰略投資部副經理；2021年12月至今，擔任北京市海淀區國有資產投資經營有限公司戰略投資部經理。

截至本公告披露日，王騰先生未持有公司股份；王騰先生現任公司持股5%以上股東北京市海淀區國有資產投資經營有限公司戰略投資部經理，公司控股股東北京海新致低碳科技發展有限公司法定代表人、執行董事及總經理，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運》、《公司章程》規定的禁止擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人。符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

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