證券簡(jiǎn)稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號(hào)：2022-049

安徽建工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告（新）

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

由于安徽建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬實(shí)施吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份事項(xiàng)，公司注冊(cè)資本相應(yīng)減少4,626,334元,公司擬修訂《公司章程》相關(guān)條款。具體修訂情況如下：

公司章程其他條款內(nèi)容不變。

本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

證券代碼：600502 證券簡(jiǎn)稱：安徽建工 公告編號(hào)：2022-051

安徽建工集團(tuán)股份有限公司股東

及董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司董監(jiān)高持股的基本情況：截至本公告披露日，公司董事牛曙東先生和楊廣亮先生分別持有本公司股份311,578和334,978股，分別占公司總股本比例為0.0181%和0.0195%。

● 集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果情況：公司于2022年1月22日公告了《股東及董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》，牛曙東先生和楊廣亮先生計(jì)劃自本公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)通過集中競(jìng)價(jià)方式分別減持不超過103,844股和111,644股，分別占公司總股本比例為0.0060%和0.0065%,減持價(jià)格按照減持實(shí)施時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定。截止2022年5月11日，牛曙東先生和楊廣亮先生分別通過集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份103,800股和111,600股，剩余零星股份將不再減持，減持計(jì)劃實(shí)施完畢。

一、集中競(jìng)價(jià)減持主體減持前基本情況

上述減持主體存在一致行動(dòng)人：

二、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

(一)大股東及董監(jiān)高因以下事項(xiàng)披露集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：

減持計(jì)劃實(shí)施完畢

(二)本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計(jì)劃、承諾是否一致 √是 □否

(三)減持時(shí)間區(qū)間屆滿，是否未實(shí)施減持 □未實(shí)施 √已實(shí)施

(四)實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計(jì)劃***低減持?jǐn)?shù)量（比例） √未達(dá)到 □已達(dá)到

牛曙東先生和楊廣亮先生本次集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃未設(shè)置***低減持?jǐn)?shù)量和減持比例。

(五)是否提前終止減持計(jì)劃 □是 √否

特此公告。

安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

證券簡(jiǎn)稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號(hào)：2022-052

安徽建工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2022年5月11日收到公司董事牛曙東先生和戴良軍先生提交的書面辭職報(bào)告。牛曙東先生和戴良軍先生因工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去董事職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，牛曙東先生和戴良軍先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，其辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定***低人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作，不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)及管理工作，公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事補(bǔ)選工作。

牛曙東先生和戴良軍先生在擔(dān)任公司董事期間，恪盡職守、勤勉敬業(yè)，為公司規(guī)范運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，董事會(huì)對(duì)牛曙東先生和戴良軍先生任職期間作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

證券代碼：600502 證券簡(jiǎn)稱：安徽建工 公告編號(hào)：2022-053

安徽建工集團(tuán)股份有限公司

股票交易異常波動(dòng)公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 安徽建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票于2022年5月9日、5月10日、5月11日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，屬于股票交易異常波動(dòng)的情形。

● 經(jīng)公司自查，并書面問詢公司控股股東，截至本公告披露日，確認(rèn)不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

● 二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)：公司股票價(jià)格自2022年4月1日至5月11日累計(jì)漲幅49.31%，漲幅較大，公司基本面未發(fā)生重大變化，存在一定的二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

● 公司部分董事正處于減持期：公司副董事長(zhǎng)劉家靜先生、董事牛曙東先生和楊廣亮先生已公告集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃，目前均處于減持期。其中董事牛曙東先生于2022年4月11日和5月11日分別減持100,000股和3,800股，董事楊廣亮先生于2022年5月10日減持111,600股，牛曙東先生和楊廣亮先生已減持完畢。劉家靜先生截至5月11日尚未減持。

● 計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)： 截至2021年底，公司應(yīng)收賬款為277.38億元，占公司資產(chǎn)總額的21.86%，隨著外部環(huán)境的變化可能存在一定的減值風(fēng)險(xiǎn)。2021年公司計(jì)提減值準(zhǔn)備共計(jì)13.12億元，減少2021年度利潤(rùn)總額13.12億元。

● 現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)：公司近三年及***近一期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-66.98億元、-46.56億元、-54.92億元和-40.78億元，受前期投資性項(xiàng)目支出金額較大影響，導(dǎo)致現(xiàn)金凈流出金額較大。

一、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

公司股票于2022年5月9日、5月10日、5月11日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。

二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

（一）經(jīng)公司自查，公司日常經(jīng)營(yíng)情況及外部環(huán)境未發(fā)生重大變化，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。

（二）經(jīng)公司自查，并經(jīng)向控股股東書面問詢確認(rèn)，截至本公告披露日，公司及控股股東均不存在影響公司股票交易異常波動(dòng)的重大事項(xiàng)，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購(gòu)、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項(xiàng)。

（三）公司未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司股票交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的媒體報(bào)道或市場(chǎng)傳聞，公司未發(fā)現(xiàn)其他可能對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生較大影響的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要補(bǔ)充、更正之處。

（四）經(jīng)公司核實(shí)，公司董事楊廣亮先生于2022年5月10日通過集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份111,600股，減持價(jià)格6.50元；公司董事牛曙東先生于2022年4月11日和5月11日通過集中競(jìng)價(jià)方式分別減持公司股份100,000股和3,800股，減持價(jià)格分別為6.22元和7.60元。牛曙東先生和楊廣亮先生減持公司股份計(jì)劃已于2022年1月22日進(jìn)行了公告，具體內(nèi)容詳見《安徽建工股東及董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：2022-001）。牛曙東先生和楊廣亮先生本次減持符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，具體情況詳見《安徽建工股東及董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2022-051）。公司副董事長(zhǎng)劉家靜先生減持公司股份計(jì)劃已于2022年4月13日進(jìn)行公告，具體內(nèi)容詳見《安徽建工股東及董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：2022-029）。截至2022年5月11日，劉家靜先生尚未減持。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）2022年5月9日、5月10日、5月11日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。公司股票價(jià)格自2022年4月1日至5月11日累計(jì)漲幅49.31%，漲幅較大，公司基本面未發(fā)生重大變化，存在一定的二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。提請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

（二）公司部分董事正處于減持期：公司副董事長(zhǎng)劉家靜先生、董事牛曙東先生和楊廣亮先生已公告集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃，目前均處于減持期。其中董事牛曙東先生于2022年4月11日和5月11日分別減持100,000股和3,800股，董事楊廣亮先生于2022年5月10日減持111,600股，牛曙東先生和楊廣亮先生已減持完畢。劉家靜先生截至5月11日尚未減持。提請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

（三）計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)： 截至2021年底，公司應(yīng)收賬款為277.38億元，占公司資產(chǎn)總額的21.86%，隨著外部環(huán)境的變化可能存在一定的減值風(fēng)險(xiǎn)。2021年公司計(jì)提減值準(zhǔn)備共計(jì)13.12億元，減少2021年度利潤(rùn)總額13.12億元。提請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

（四）現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)：公司近三年及***近一期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-66.98億元、-46.56億元、-54.92億元和-40.78億元，受前期投資性項(xiàng)目支出金額較大影響，導(dǎo)致現(xiàn)金凈流出金額較大。提請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

（五）公司***的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），公司所有公開披露的信息均以在上述***報(bào)刊、網(wǎng)站刊登的正式公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、董事會(huì)聲明及相關(guān)方承諾

公司董事會(huì)確認(rèn)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司目前不存在應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)或與該等事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向協(xié)議，董事會(huì)也未獲悉根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息。

特此公告

安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

證券簡(jiǎn)稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號(hào)：2022-046

安徽建工集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽建工集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2022年5月10日以通訊方式召開。根據(jù)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》第二十一條中關(guān)于“情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明”的規(guī)定，公司于 2022 年5月9日以電話方式發(fā)出會(huì)議通知，召集人于本次會(huì)議上做出了相應(yīng)說(shuō)明。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事書面表決，會(huì)議形成如下決議：

審議通過了《關(guān)于吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的議案（新）》。鑒于公司2017年吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司交易時(shí)采取假設(shè)開發(fā)法進(jìn)行評(píng)估并作為定價(jià)依據(jù)的安徽建工集團(tuán)有限公司下屬房地產(chǎn)企業(yè)的四個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)承諾方安徽建工集團(tuán)控股有限公司根據(jù)吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾相關(guān)協(xié)議約定須對(duì)本公司補(bǔ)償股份4,626,334股（按吸收合并交易時(shí)的股票發(fā)行價(jià)格除權(quán)、除息后的價(jià)格計(jì)算，含2021年度利潤(rùn)分配，每股派送現(xiàn)金0.25元），同意本公司與安徽建工集團(tuán)控股有限公司簽署《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份4,626,334股并相應(yīng)減少注冊(cè)資本，公司注冊(cè)資本由1,721,160,272元減至1,716,533,938元。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的公告（新）》（編號(hào)：2022-048）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事趙時(shí)運(yùn)先生、劉家靜先生、牛曙東先生、楊廣亮先生、戴良軍先生和李有貴先生回避了表決，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

二、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案（新）》，由于公司擬實(shí)施吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份事項(xiàng)，公司注冊(cè)資本相應(yīng)減少,同意修訂《公司章程》相關(guān)條款。

具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告（新）》（編號(hào)：2022-049）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

三、審議通過了《關(guān)于延期召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定將原定于 2022年5月18日9:30召開的公司 2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)延期至2022年5月23日9:30召開。

具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案和增加臨時(shí)提案并延期召開的公告》（編號(hào)：2022-050）

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

特此公告。

安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

證券簡(jiǎn)稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號(hào)：2022-047

安徽建工集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽建工集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2022年5月10日以通訊方式召開。根據(jù)公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》第十八條中關(guān)于“情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明”的規(guī)定，公司于 2022 年5月9日以電話方式發(fā)出會(huì)議通知，召集人于本次會(huì)議上做出了相應(yīng)說(shuō)明。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事書面表決，會(huì)議形成如下決議：

審議通過了《關(guān)于吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的議案（新）》。鑒于公司2017年吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司交易時(shí)采取假設(shè)開發(fā)法進(jìn)行評(píng)估并作為定價(jià)依據(jù)的安徽建工集團(tuán)有限公司下屬房地產(chǎn)企業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)承諾方安徽建工集團(tuán)控股有限公司根據(jù)吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾相關(guān)協(xié)議約定對(duì)本公司補(bǔ)償股份4,626,334股（按吸收合并交易時(shí)的股票發(fā)行價(jià)格除權(quán)、除息后的價(jià)格計(jì)算，含2021年度利潤(rùn)分配，每股派送現(xiàn)金0.25元），并與本公司簽署《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份4,626,334股并相應(yīng)減少注冊(cè)資本4,626,334元。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該方案內(nèi)容和審議程序符合法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和業(yè)績(jī)承諾相關(guān)約定，有利于保障上市公司和中小投資者利益，同意本議案，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事龔志酬先生、徐文聯(lián)先生和陳小群女士回避了表決，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

特此公告。

安徽建工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月12日

證券簡(jiǎn)稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號(hào)：2022-048

安徽建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于吸收

合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案

暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的公告（新）

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽建工”、“上市公司”或“公司”，原名“安徽水利開發(fā)股份有限公司”，原簡(jiǎn)稱“安徽水利”）于2017年完成了吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建工集團(tuán)”）并募集配套資金交易，其中本公司與控股股東安徽建工集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建工控股”，原名稱“安徽省水利建筑工程總公司”，原簡(jiǎn)稱“水建總公司”）簽署了《使用假設(shè)開發(fā)法和市場(chǎng)法評(píng)估之補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)償協(xié)議》”），建工控股對(duì)采取假設(shè)開發(fā)法進(jìn)行評(píng)估并作為定價(jià)依據(jù)的建工集團(tuán)下屬房地產(chǎn)企業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾。受新冠肺炎疫情影響，相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目所處市場(chǎng)環(huán)境及日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均受到較大沖擊，公司與建工控股按照公平原則簽訂了《使用假設(shè)開發(fā)法和市場(chǎng)法評(píng)估之補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充協(xié)議》”），對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的業(yè)績(jī)承諾期作出調(diào)整。

因上述房地產(chǎn)項(xiàng)目在調(diào)整后業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)承諾方建工控股須按《補(bǔ)償協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》中相關(guān)約定履行補(bǔ)償義務(wù)。公司與業(yè)績(jī)承諾方擬按協(xié)議約定實(shí)施股份補(bǔ)償并進(jìn)行回購(gòu)注銷。

公司于2022年4月28日召開第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了原《關(guān)于吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》，并提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。由于公司近期擬實(shí)施2021年度利潤(rùn)分配方案，導(dǎo)致業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方案及回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量發(fā)生變化，現(xiàn)將新的補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份事項(xiàng)公告如下：

一、業(yè)績(jī)承諾情況

（一）交易基本情況

公司于2016年8月12日召開第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、于2016年8月29日召開2016年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》及相關(guān)議案。

根據(jù)本公司與水建總公司簽訂的《吸收合并協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議、《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《補(bǔ)償協(xié)議》，本公司向建工集團(tuán)的股東水建總公司發(fā)行股份吸收合并建工集團(tuán)，本公司為吸收合并方和吸收合并完成后的存續(xù)方，建工集團(tuán)為被吸收合并方。吸收合并完成后，建工集團(tuán)全部資產(chǎn)、負(fù)債并入本公司，建工集團(tuán)予以注銷，建工集團(tuán)持有的本公司股份也相應(yīng)注銷。

（二）業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排

上述吸收合并交易中，本公司與水建總公司簽署《補(bǔ)償協(xié)議》，對(duì)采取假設(shè)開發(fā)法進(jìn)行評(píng)估并作為定價(jià)依據(jù)的建工集團(tuán)下屬房地產(chǎn)企業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾，并約定了有關(guān)利潤(rùn)補(bǔ)償事項(xiàng)，項(xiàng)目具體為：建工地產(chǎn)-阜陽(yáng)明珠花園項(xiàng)目、九華房產(chǎn)-宿松龍溪山莊項(xiàng)目、同興置業(yè)-肥東錦繡花園項(xiàng)目和天長(zhǎng)興鄴-天長(zhǎng)麗陽(yáng)蘭庭項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“房地產(chǎn)項(xiàng)目”）。建工控股承諾：上述房地產(chǎn)項(xiàng)目2016年至2020年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)（各項(xiàng)目扣除非經(jīng)常性損益后的累積凈利潤(rùn)數(shù)之和）不低于25,493.23萬(wàn)元；如上述房地產(chǎn)項(xiàng)目在利潤(rùn)補(bǔ)償期間的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)，則建工控股應(yīng)履行利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)。

受新冠肺炎疫情全球爆發(fā)及持續(xù)蔓延的影響，相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目所處市場(chǎng)環(huán)境及日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均受到較大沖擊，導(dǎo)致上述房地產(chǎn)項(xiàng)目無(wú)法按原業(yè)績(jī)承諾期實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)。根據(jù)《證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就上市公司并購(gòu)重組中標(biāo)的資產(chǎn)受疫情影響相關(guān)問題答記者問》的意見精神，以及《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)一上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等法律法規(guī)的規(guī)定，本公司于2021年12月10日召開第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、于2021年12月25日召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況暨調(diào)整業(yè)績(jī)承諾期的議案》（新）。公司與建工控股簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》，按照公平原則對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的業(yè)績(jī)承諾期作出調(diào)整，由原來(lái)的“2016年至2020年”，調(diào)整為“2016年、2017年、2018年、2019年和2021年”，凈利潤(rùn)合計(jì)金額仍為25,493.23萬(wàn)元。

根據(jù)本公司與建工控股簽訂的《補(bǔ)償協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》等，雙方關(guān)于相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)績(jī)承諾和利潤(rùn)補(bǔ)償事項(xiàng)約定如下：

1、采用假設(shè)開發(fā)法評(píng)估的各房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目2016年、2017年、2018年、2019年和2021年的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)情況

采用假設(shè)開發(fā)法評(píng)估的各房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)（扣除非經(jīng)常性損益后的累積凈利潤(rùn)數(shù)）系企業(yè)結(jié)合各房地產(chǎn)項(xiàng)目未來(lái)的銷售計(jì)劃、交房計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算編制而成，具體如下：

單位：萬(wàn)元

2、業(yè)績(jī)承諾方

建工控股作為業(yè)績(jī)承諾方，承擔(dān)上述房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的合計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)補(bǔ)償義務(wù)。

3、利潤(rùn)補(bǔ)償期間

本次利潤(rùn)補(bǔ)償期間為2016年、2017年、2018年、2019年和2021年。

4、利潤(rùn)補(bǔ)償數(shù)額

建工控股承諾，上述房地產(chǎn)項(xiàng)目2016年、2017年、2018年、2019年和2021年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)（各項(xiàng)目扣除非經(jīng)常性損益后的累積凈利潤(rùn)數(shù)之和）不低于25,493.23萬(wàn)元。上述房地產(chǎn)項(xiàng)目在利潤(rùn)補(bǔ)償期間的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)，以經(jīng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告中上述房地產(chǎn)項(xiàng)目2016年、2017年、2018年、2019年和2021年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)（各項(xiàng)目扣除非經(jīng)常性損益后的累積凈利潤(rùn)數(shù)之和）確定。

5、利潤(rùn)補(bǔ)償方式

利潤(rùn)補(bǔ)償方式包括股份補(bǔ)償和現(xiàn)金補(bǔ)償。

公司應(yīng)當(dāng)在其2021年度審計(jì)報(bào)告披露后的10個(gè)交易日內(nèi)，對(duì)上述房地產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)之間的差異進(jìn)行審查，并聘請(qǐng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)此出具專項(xiàng)審核意見。凈利潤(rùn)差額將按照凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)減去實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)計(jì)算，以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核結(jié)果為準(zhǔn)。

如上述房地產(chǎn)項(xiàng)目在利潤(rùn)補(bǔ)償期間的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)，則建工控股應(yīng)履行利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)。對(duì)于股份補(bǔ)償，建工控股同意由上市公司以總價(jià)人民幣1.00元直接定向回購(gòu)應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莶⒂枰宰N；對(duì)于現(xiàn)金補(bǔ)償，建工控股同意將需補(bǔ)償金額劃轉(zhuǎn)至本公司***賬戶。

6、業(yè)績(jī)承諾的股份補(bǔ)償數(shù)量及現(xiàn)金補(bǔ)償金額

建工控股應(yīng)當(dāng)優(yōu)先以通過本次交易獲得的上市公司股份補(bǔ)償上市公司，不足部分以現(xiàn)金方式補(bǔ)償。

應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=（截至利潤(rùn)補(bǔ)償期末累積凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)－截至利潤(rùn)補(bǔ)償期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）÷6.54元/股。

如果建工控股所持上市公司股份不足以補(bǔ)償?shù)模瑒t以現(xiàn)金予以補(bǔ)償。現(xiàn)金補(bǔ)償金額按照以下公式計(jì)算確定：現(xiàn)金補(bǔ)償金額=（應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量－在補(bǔ)償時(shí)點(diǎn)建工控股持有的可用于補(bǔ)償?shù)纳鲜泄竟煞輸?shù)量）×6.54元/股。

如果上市公司在盈利補(bǔ)償期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則上述股份補(bǔ)償數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

7、期末減值測(cè)試

利潤(rùn)補(bǔ)償期間屆滿時(shí)，上市公司應(yīng)聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本次擬注入的房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行減值測(cè)試，并出具專項(xiàng)審核意見。

若上述房地產(chǎn)項(xiàng)目期末減值額〉建工控股已補(bǔ)償金額（已補(bǔ)償金額=已補(bǔ)償股份數(shù)×6.54元/股+已補(bǔ)償現(xiàn)金金額），則建工控股將另行補(bǔ)償。建工控股應(yīng)當(dāng)優(yōu)先以通過本次交易獲得的上市公司股份補(bǔ)償上市公司，不足部分以現(xiàn)金方式補(bǔ)償。

另需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為：（房地產(chǎn)項(xiàng)目期末減值額-建工控股已補(bǔ)償金額）/6.54元/股；如果建工控股所持上市公司股份不足以補(bǔ)償?shù)模瑒t以現(xiàn)金予以補(bǔ)償。現(xiàn)金補(bǔ)償金額按照以下公式計(jì)算確定：現(xiàn)金補(bǔ)償金額=（應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量－在補(bǔ)償時(shí)點(diǎn)建工控股持有的可用于補(bǔ)償?shù)纳鲜泄竟煞輸?shù)量）×6.54元/股。

如果上市公司在盈利補(bǔ)償期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則上述股份補(bǔ)償數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

8、股份補(bǔ)償及現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)臅r(shí)間安排

如建工控股根據(jù)本協(xié)議約定須向上市公司進(jìn)行股份補(bǔ)償?shù)模谏鲜泄尽队町惽闆r專項(xiàng)審核報(bào)告》或《減值測(cè)試報(bào)告》出具之日后十個(gè)工作日內(nèi)，上市公司應(yīng)召開董事會(huì)會(huì)議，按照協(xié)議確定建工控股需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量或現(xiàn)金補(bǔ)償金額發(fā)出召開審議上述股份回購(gòu)及后續(xù)注銷事宜的股東大會(huì)會(huì)議通知。如上市公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了上述股份回購(gòu)及后續(xù)注銷事宜的議案，上市公司應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后30日內(nèi)向建工控股發(fā)出書面通知。建工控股在收到上市公司發(fā)出的書面通知且獲得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)后30日內(nèi)，配合上市公司完成以總價(jià)1.00元的價(jià)格定向回購(gòu)并注銷當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份的具體手續(xù)；屬于需補(bǔ)償現(xiàn)金的，建工控股應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)將需補(bǔ)償金額劃轉(zhuǎn)至上市公司***賬戶。

二、業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況

根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明審核報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2022]230Z0539號(hào)），經(jīng)審計(jì)上述房地產(chǎn)項(xiàng)目2016、2017、2018、2019、2021年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為23,355.85萬(wàn)元，低于建工控股承諾的25,493.23萬(wàn)元，差額2,137.38萬(wàn)元。具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

三、減值測(cè)試情況

根據(jù)安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中聯(lián)國(guó)信）對(duì)2017年吸收合并交易注入的房地產(chǎn)項(xiàng)目截至2021年12月31日尚未銷售部分的價(jià)值進(jìn)行了估值，并于2022年4月12日出具了皖中聯(lián)國(guó)信評(píng)報(bào)字（2022）第155號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》：截至2021年12月31日，標(biāo)的資產(chǎn)賬面成本為17,780.99萬(wàn)元，評(píng)估增值4,566.54萬(wàn)元，增值率25.68%。

2022年4月12日，本公司出具了《安徽建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組注入標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾期滿減值測(cè)試報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《減值測(cè)試報(bào)告》”），本次吸收合并交易注入房地產(chǎn)項(xiàng)目未售房產(chǎn)及車位的評(píng)估價(jià)值為22,347.53萬(wàn)元，承諾期屆滿未發(fā)生減值。

2022年4月12日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)前述報(bào)告出具了《減值測(cè)試審核報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2022]230Z1513號(hào)），認(rèn)為《減值測(cè)試報(bào)告》在所有重大方面已按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定以及《安徽水利開發(fā)股份有限公司吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》、安徽建工與建工控股簽署的《補(bǔ)償協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議》的約定編制，在所有重大方面公允反映了吸收合并交易注入標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾期屆滿減值測(cè)試結(jié)論。

四、業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案

鑒于上述房地產(chǎn)項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績(jī)，根據(jù)《補(bǔ)償協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》關(guān)于業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額及股份的計(jì)算方式的約定，按吸收合并交易時(shí)的股票發(fā)行價(jià)格除權(quán)、除息后的價(jià)格計(jì)算（含近期擬實(shí)施的2021年度利潤(rùn)分配，每股派送現(xiàn)金0.25元），不足1股的部分按1股計(jì)算，則本次業(yè)績(jī)承諾方建工控股補(bǔ)償股份數(shù)量合計(jì)4,626,334股。

五、業(yè)績(jī)補(bǔ)償完成后的有關(guān)變動(dòng)情況

根據(jù)《補(bǔ)償協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》等生效法律文件，對(duì)于建工控股本次補(bǔ)償?shù)墓煞?,626,334股，公司應(yīng)以總價(jià)1.00元的價(jià)格定向回購(gòu)補(bǔ)償股份并注銷股份。業(yè)績(jī)補(bǔ)償完成后，公司股本總額和建工控股持股比例發(fā)生變更，需要辦理減少注冊(cè)資本、章程條款修訂、營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更、股東股份變更登記等工作。建工控股持股比例及公司注冊(cè)資本變化情況如下：

六、業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案履行的程序及后續(xù)安排

（一）董事會(huì)審議情況

2022年5月10日，公司召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的議案（新）》。關(guān)聯(lián)董事對(duì)本項(xiàng)議案回避表決，董事會(huì)同意本公司與安徽建工集團(tuán)控股有限公司簽署《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份4,626,334股并相應(yīng)減少注冊(cè)資本，公司注冊(cè)資本由1,721,160,272元減至1,716,533,938元。

（二）獨(dú)立董事審核情況

獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的議案（新）》進(jìn)行了認(rèn)真審核，簽署了事前認(rèn)可意見，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：因采取假設(shè)開發(fā)法進(jìn)行評(píng)估并作為定價(jià)依據(jù)的安徽建工集團(tuán)有限公司下屬房地產(chǎn)企業(yè)的四個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)承諾方安徽建工集團(tuán)控股有限公司根據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)協(xié)議約定應(yīng)履行股份補(bǔ)償義務(wù)。公司本次業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方案并回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及生效協(xié)議的約定，有利于保障上市公司和中小投資者利益。董事會(huì)的召開和表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法有效。同意本議案，并同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

2022年5月10日，公司召開第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的議案（新）》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該方案內(nèi)容和審議程序符合法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和業(yè)績(jī)承諾相關(guān)約定，有利于保障上市公司和中小投資者利益，同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

（四）后續(xù)安排

該事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東建工控股應(yīng)回避表決。本事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東以有效表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上同意方可通過。

股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，公司將與建工控股簽訂《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，并依照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定及《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》的約定，辦理業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份回購(gòu)與注銷、減少注冊(cè)資本、公司章程修訂、工商變更登記等事宜。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：

建工集團(tuán)相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾，根據(jù)《補(bǔ)償協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》約定，業(yè)績(jī)承諾方建工控股應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定履行補(bǔ)償義務(wù)。本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案已經(jīng)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，本事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，且上市公司召開股東大會(huì)時(shí)，業(yè)績(jī)承諾方建工控股應(yīng)回避表決，截至本核查意見出具日，上市公司已履行的決策程序合法合規(guī)，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問提請(qǐng)并將繼續(xù)督促公司及補(bǔ)償義務(wù)人嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和程序，履行相關(guān)補(bǔ)償承諾，切實(shí)保護(hù)中小投資者的利益。

特此公告。

安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

證券代碼：600502 證券簡(jiǎn)稱：安徽建工 公告編號(hào)：2022-050

安徽建工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

取消部分議案和增加臨時(shí)提案

并延期召開的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 原股東大會(huì)的類型和屆次：

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 原股東大會(huì)召開日期：2022年5月18日

3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

二、 取消部分議案和增加臨時(shí)提案并延期召開的具體內(nèi)容和原因

（一） 取消議案的說(shuō)明

1、 取消議案名稱：關(guān)于吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的公告

2、 取消議案原因

公司于2022年4月28日召開第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》，公司董事會(huì)已將此議案提請(qǐng)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。鑒于公司近期擬實(shí)施2021年度權(quán)益分派，業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償價(jià)格須進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，導(dǎo)致吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方案需進(jìn)一步完善，基于審慎考慮，公司決定取消該議案。

（二）增加臨時(shí)提案的說(shuō)明

1. 提案人：安徽建工集團(tuán)控股有限公司

2. 提案程序說(shuō)明

公司已于202年4月29日公告了2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有32.32%股份的股東安徽建工集團(tuán)控股有限公司，在2022年5月10日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

安徽建工集團(tuán)控股有限公司作為公司的控股股東，提請(qǐng)公司董事會(huì)將《關(guān)于吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的議案（新）》在董事會(huì)審議通過后，作為臨時(shí)提案提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）股東大會(huì)延期的說(shuō)明

公司原定于2022年5月18日上午9:30召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。為盡快完成吸收合并交易業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份事項(xiàng)，合理統(tǒng)籌安排股東大會(huì)召開時(shí)間，提高效率并節(jié)約資源，公司擬將2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)延期至2022年5月23日上午9:30召開。

三、 除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2022年4月29日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、 更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

1. 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年5月23日 9點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：合肥市安建國(guó)際大廈公司會(huì)議室

2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

3. 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

4. 股東大會(huì)議案和投票股東類型

（1）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次股東大會(huì)的議案第1、2、3項(xiàng)議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，第4、5項(xiàng)議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，第6項(xiàng)議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，并分別于2022年3月19日、2022年4月18日、2022年4月29日和2022年5月12日披露于上海證券交易所外部網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，詳細(xì)會(huì)議資料本公司將于本通知發(fā)出后、本次股東大會(huì)召開之前發(fā)布。

（2）特別決議議案：4、5

（3）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4

（4）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：安徽建工集團(tuán)控股有限公司

（5）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告。

安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽建工集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月23日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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