證券代碼：688106?????????證券簡(jiǎn)稱：金宏氣體????????公告編號(hào)：2022-042

蘇州金宏氣體股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2022年05月11日，蘇州金宏氣體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意使用募集資金5,400.00萬(wàn)元向全資子公司眉山金宏電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眉山金宏”）出資及11,367.50萬(wàn)元提供無(wú)息借款以實(shí)施高端電子專用材料項(xiàng)目，借款期限為3年。

公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年05月20日出具的《關(guān)于同意蘇州金宏氣體股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕941號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）12,108.34萬(wàn)股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣15.48元，募集資金總額為人民幣187,437.10萬(wàn)元。扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣11,486.04萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為人民幣?175,951.06萬(wàn)元。截至2020年06月11日，上述募集資金已全部到位，并經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2020年06月11日出具了“容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]230Z0085號(hào)”的《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司已對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)招商證券、存放募集資金的中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州相城支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州相城支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行、招商銀行股份有限公司蘇州分行、中國(guó)銀行股份有限公司蘇州相城支行、中信銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司蘇州相城支行、蘇州銀行股份有限公司相城支行、浙商銀行股份有限公司蘇州分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于2020年06月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州金宏氣體股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司披露的《蘇州金宏氣體股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，本次***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

單位：萬(wàn)元

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2022年03月25日，公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將原項(xiàng)目“張家港金宏氣體有限公司超大規(guī)模集成電路用高純氣體項(xiàng)目”變更為“眉山金宏電子材料有限公司高端電子專用材料項(xiàng)目”。該事項(xiàng)已經(jīng)2022年04月15日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年03月26日披露的《蘇州金宏氣體股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目公告》（公告編號(hào)：2022-027）。

三、公司使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款相關(guān)情況

眉山金宏電子材料有限公司高端電子專用材料項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司眉山金宏電子材料有限公司。公司擬從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)16,767.50萬(wàn)元人民幣至高端電子專用材料項(xiàng)目募集資金專戶，其中5,400.00萬(wàn)元作為眉山金宏資本金，11,367.50萬(wàn)元無(wú)息借予眉山金宏，借款期限不超過(guò)3年。

四、本次出資和借款對(duì)象的基本情況

■

以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

五、本次出資和借款的目的及對(duì)公司的影響

公司向眉山金宏出資及提供借款是基于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金使用計(jì)劃的安排，并符合相關(guān)法律法規(guī)要求，符合公司及全體股東的利益。

六、本次出資和借款后募集資金的管理

為規(guī)范募集資金管理，保證募集資金安全，眉山金宏在中信銀行股份有限公司蘇州分行開(kāi)立了募集資金專戶，并與公司、開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司將監(jiān)督眉山金宏按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的要求規(guī)范使用募集資金。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

七、本次使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款的內(nèi)部決策程序情況

2022年05月11日，公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)以及第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)16,767.50萬(wàn)元人民幣至眉山金宏電子材料有限公司高端電子專用材料項(xiàng)目募集資金專戶，其中5,400.00萬(wàn)元作為眉山金宏資本金，11,367.50萬(wàn)元無(wú)息借予眉山金宏，全部用于高端電子專用材料項(xiàng)目支出。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。

七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、公司擬以募集資金5,400.00萬(wàn)元向眉山金宏氣體有限公司出資及11,367.50萬(wàn)元提供借款以實(shí)施高端電子專用材料項(xiàng)目，借款期限為3年，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、以上事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨(dú)立董事同意使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1、公司使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、以上事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：金宏氣體本次使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款事項(xiàng)不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。因此，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款事項(xiàng)。

八、上網(wǎng)公告文件

（一）蘇州金宏氣體股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（二）招商證券股份有限公司關(guān)于蘇州金宏氣體股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)。

特此公告。

蘇州金宏氣體股份有限公司董事會(huì)

2022年05月12日

證券代碼：688106????證券簡(jiǎn)稱：金宏氣體???公告編號(hào)：2022-043

蘇州金宏氣體股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

蘇州金宏氣體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“金宏氣體”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2022年05月11日上午以通信形式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2022年05月07日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席戈惠芳主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，本次會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1、公司使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、以上事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意使用部分募集資金向全資子公司出資及提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蘇州金宏氣體股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年05月12日

證券代碼：688106?????????證券簡(jiǎn)稱：金宏氣體?????????公告編號(hào)：2022-044

蘇州金宏氣體股份有限公司

關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理及5%以上股東增持股份進(jìn)展的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●增持計(jì)劃基本情況：蘇州金宏氣體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理金向華先生和5%以上股東朱根林先生基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，擬自2022年04月28日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式（包括但不限于集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等）增持公司股份，合計(jì)增持金額不低于人民幣2,000萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州金宏氣體股份有限公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理及5%以上股東增持股份計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。

●增持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況：截至2022年05月11日，增持主體通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)增持公司股份615,570股，占公司總股本的0.13%，合計(jì)增持金額為人民幣1,041.56萬(wàn)元，已超過(guò)本次增持計(jì)劃下限金額的50%，本次增持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。增持主體將繼續(xù)按照相關(guān)增持計(jì)劃，在增持計(jì)劃實(shí)施時(shí)間內(nèi)增持公司股份。

●本次增持計(jì)劃可能存在因證券市場(chǎng)情況發(fā)生變化或政策因素等，導(dǎo)致增持計(jì)劃無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

一、增持主體的基本情況

（一）增持主體的名稱：公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理金向華先生和5%以上股東朱根林先生。金向華先生與朱根林先生為叔侄關(guān)系，屬于一致行動(dòng)人。

（二）本次增持計(jì)劃披露前，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理金向華先生直接持有公司股份123,711,200股，間接持有公司股份8,694,900股，合計(jì)132,406,100股，占公司總股本的27.26%；公司5%以上股東朱根林先生直接持有公司股份49,728,000股，占公司總股本的10.24%。

金向華先生與朱根林先生及其一致行動(dòng)人金建萍女士、韋文彥女士、金小紅女士通過(guò)直接或間接方式合計(jì)持有公司股份221,681,700股，占公司股份總數(shù)的45.65%

（三）在本次增持計(jì)劃披露前12個(gè)月內(nèi)，金向華先生和朱根林先生未披露過(guò)增持計(jì)劃。

二、增持計(jì)劃的主要內(nèi)容

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年04月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州金宏氣體股份有限公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理及5%以上股東增持股份計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。

三、增持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

本次增持計(jì)劃可能存在因證券市場(chǎng)情況發(fā)生變化或政策因素等，導(dǎo)致增持計(jì)劃無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。如增持計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)情形，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、增持計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展

截至2022年05月11日，增持主體通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)增持公司股份615,570股，占公司總股本的0.13%，合計(jì)增持金額為人民幣1,041.56萬(wàn)元。具體情況如下：

■

注：合計(jì)數(shù)尾數(shù)差異原因?yàn)樗纳嵛迦氡Ａ魞晌恍?shù)。

增持主體實(shí)際增持金額已完成增持計(jì)劃區(qū)間下限的50%，本次增持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。增持主體將繼續(xù)按照相關(guān)增持計(jì)劃，在增持計(jì)劃實(shí)施時(shí)間內(nèi)增持公司股份。

五、其他說(shuō)明

（一）增持主體承諾

金向華先生承諾：實(shí)施增持公司股份計(jì)劃過(guò)程中，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等關(guān)于上市公司權(quán)益變動(dòng)及股票買賣敏感期的相關(guān)規(guī)定，在增持實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份。

朱根林先生承諾：實(shí)施增持公司股份計(jì)劃過(guò)程中，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等關(guān)于上市公司權(quán)益變動(dòng)及股票買賣敏感期的相關(guān)規(guī)定，在增持實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份。

（二）本次增持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司股份分布不具備上市條件，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

（三）公司將依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，持續(xù)關(guān)注本次增持計(jì)劃進(jìn)展情況，及時(shí)履行披露義務(wù)。

特此公告。

蘇州金宏氣體股份有限公司董事會(huì)

2022年05月12日

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