證券代碼：605183?????證券簡稱：確成股份????公告編號(hào)：2022-032

確成硅化學(xué)股份有限公司

關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購

注銷實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●回購注銷原因：因公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”）3名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對象資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票130,000股由公司回購注銷。

●本次注銷股份的有關(guān)情況

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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

2022年2月22日，確成硅化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司擬回購注銷3名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的130,000股限制性股票。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于?2022年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-011）。

公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2022-012）。截至目前公示期已滿45天，公示期公司內(nèi)未接到相關(guān)債權(quán)人要求提前清償或者提供擔(dān)保的情況。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

鑒于公司本次激勵(lì)計(jì)劃中3名激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，不再具備限制性股票激勵(lì)對象資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購注銷。

上述回購注銷事項(xiàng)，符合公司激勵(lì)計(jì)劃“第十三章?公司/激勵(lì)對象發(fā)生異動(dòng)的處理”的規(guī)定：激勵(lì)對象離職的，包括主動(dòng)辭職、因公司裁員而離職、勞動(dòng)合同/聘用協(xié)議到期不再續(xù)約、因個(gè)人過錯(cuò)被公司解聘、協(xié)商解除勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議等、因喪失勞動(dòng)能力離職等情形，自離職之日起激勵(lì)對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并作廢失效。

（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及公司及子公司管理人員夏曉杰、李群群、張俊等3人，合計(jì)擬回購注銷限制性股票130,000股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票3,439,900股。

（三）回購注銷安排

本公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立本次回購專用賬戶。

預(yù)計(jì)本次限制性股票于2022年5月16日完成注銷。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

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四、說明及承諾

公司董事會(huì)說明：本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的規(guī)定和公司本次激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

公司本次回購注銷事項(xiàng)的法律顧問江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至法律意見書出具日，公司本次回購注銷相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，并履行了現(xiàn)階段所需信息披露義務(wù)；本次回購注銷部分限制性股票的注銷登記手續(xù)及符合《公司法》《管理辦法》《公司章程》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定；本次回購注銷符合《管理辦法》等法律法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷尚需公司按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定辦理完成股份注銷登記及工商變更登記手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

確成硅化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

證券代碼：605183?????證券簡稱：確成股份???公告編號(hào)：2022-033

確成硅化學(xué)股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本并修改

《公司章程》相應(yīng)條款的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

確成硅化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年2月22日，召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》、《關(guān)于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，董事會(huì)同意公司在回購注銷部分限制性股票完成后，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司確認(rèn)的總股本，變更注冊資本、對《公司章程》作出相應(yīng)修訂并辦理工商變更登記。

現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況介紹

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的部分激勵(lì)對象已經(jīng)離職，已不再符合激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的激勵(lì)條件，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)13萬股擬由公司回購注銷，預(yù)計(jì)本次限制性股票將于2022年5月16日完成注銷。回購注銷完成后，公司總股本將由417,587,900股變更為417,457,900股。公司注冊資本將由41,758.79萬元變更為41,745.79萬元。

二、《公司章程》修改情況

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將在回購注銷完成后對《公司章程》作出相應(yīng)修訂。擬修訂的《公司章程》相關(guān)條款如下：

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本次變更事項(xiàng)已經(jīng)公司2020年年度股東大會(huì)授權(quán)，無須再次提交股東大會(huì)審議。公司章程修訂稿全文已于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

確成硅化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

證券代碼：605183??????證券簡稱：確成股份????公告編號(hào)：2022-034

確成硅化學(xué)股份有限公司

關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

確成硅化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月11日召開公司2022年***次職工代表大會(huì)，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及職工代表大會(huì)的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體職工代表民主討論，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》。

同意選舉顧赟先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期三年，自公司2021年年度股東大會(huì)通過監(jiān)事會(huì)換屆選舉相關(guān)議案之日起算。顧赟先生符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件，將與公司2021年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

特此公告。

確成硅化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

附：顧赟先生簡歷

顧赟先生：1990年3月出生，中國國籍，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷。2014年8月加入確成硅化學(xué)股份有限公司，任公司采購專員；2021年5月至今任公司采購主管。

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