證券代碼：601888 證券簡稱：中國中免 公告編號：臨2022-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示：

● 為配合做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，降低交叉感染風險，建議股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡投票方式參加本次會議。

● 鑒于當前疫情防控形勢及政策可能會隨時發(fā)生變化，請現(xiàn)場參會股東務必在出行前確認***新的防疫要求。股東大會當日，公司將嚴格按照北京市***新疫情防控要求，對現(xiàn)場參會者進行防疫信息核查工作，參會人員需提供北京健康寶綠碼、疫苗接種證明、48小時內(nèi)核酸陰性證明、大數(shù)據(jù)行程卡綠碼證明，如實完整登記個人相關(guān)信息，并出示參加本次股東大會的有效、完整材料，符合要求者方可參會。參會期間需全程佩戴口罩，請予配合。

一、 股東大會有關(guān)情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

2021年年度股東大會

2. 原股東大會召開日期：2022年5月17日

3. 原股東大會股權(quán)登記日：

二、 會議地點變更的具體內(nèi)容和原因

受新冠肺炎疫情影響，經(jīng)慎重考慮，公司將本次股東大會會議地點變更為公司會議室，地址為北京市東城區(qū)東直門外小街甲2號正東國際大廈A座。

為配合做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，降低交叉感染風險，建議股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會的投票表決。

三、 除了上述變更會議地點外，于 2022年4月23日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 變更會議地點后股東大會的有關(guān)情況

1. 現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月17日 14點00分

召開地點：公司會議室（北京市東城區(qū)東直門外小街甲2號正東國際大廈A座）

2. 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權(quán)登記日

原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

中國旅游集團中免股份有限公司董事會

2022年5月12日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中國旅游集團中免股份有限公司：

茲委托_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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