本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年4月26日，公司在中國證券報、證券時報、上海證券報和巨潮資訊網上披露了《關于召開公司2021年度股東大會的通知》，通知中公司2021年度股東大會現場會議地點為：海南省海口市金盤路12-8號公司二樓會議室。

根據疫情防控相關要求，為滿足會議條件需要，決定將公司2021年度股東大會現場會議地點變更為：海南省海口市龍華區金盤路2-8號海馬新能源汽車體驗中心會議室。本次變更后的股東大會召開地點符合相關法律法規和公司章程的規定。

除會議地點變更外，公司2021年度股東大會的股權登記日、會議召開方式、會議登記時間和會議議題等其他事項均不變。

現將變更后的股東大會有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2021年度股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4.會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間：2022年5月16日（周一）14:00

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年5月16日9:15至15:00。

5.會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日：2022年5月11日(星期三)

7.出席對象：

（1）截至2022年5月11日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書詳見附件1。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8.現場會議地點：海南省海口市龍華區金盤路2-8號海馬新能源汽車體驗中心會議室。

二、會議審議事項

除以上議案需審議外，會議還將聽取公司獨立董事魏建舟先生、林進挺先生和張湧先生2021年度述職報告，該述職作為2021年度股東大會的一個議程，但不作為議案進行審議。

上述議案已經公司董事會十一屆八次會議、監事會十一屆四次會議審議通過，具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。

公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將在股東大會決議公告中公開披露。

議案7涉及與控股股東關聯交易相關內容，關聯股東海馬（上海）投資有限公司和海馬投資集團有限公司將回避表決。

三、會議登記事項

1.登記方式：現場登記或以信函方式登記。

信函登記通訊地址：海口市金盤工業區金盤路12-8號海馬汽車股份有限公司證券部

郵編：570216

2.登記時間：2022年5月11日（8:00-12:00，13:15-18:15）。

3.登記手續：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東持營業執照副本復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證辦理登記手續。

4.聯系方式

聯系人：謝瑞、黃巧鶯

聯系部門：公司證券部

聯系電話：0898-66822672

聯系地址：海口市金盤工業區金盤路12-8號金來宮

5.會議會期半天，費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件2。

五、備查文件

公司董事會十一屆八次會議決議。

特此公告

海馬汽車股份有限公司

董事會

2022年5月12日

附件1

授權委托書

茲委托 先生(女士) 代表本人(本單位)出席海馬汽車股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權。

1.委托人名稱： 委托人持股數：

2.受托人簽名： 受托人身份證號碼：

3.本次股東大會提案表決意見表

如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

□ 可以 □ 不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二〇二二年 月 日

附件2

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360572，投票簡稱：海馬投票。

2.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年5月16日的交易時間，即9:15-9:25，9;30一11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.投票時間：2022年5月16日9:15至15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

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