原標(biāo)題:欣賀股份:關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、住所暨修訂《公司章程》部分條款的公告
證券代碼：003016 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：欣賀股份 公告編號(hào)：2022-050 欣賀股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、住所暨修訂《公司章程》部分條款的
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
欣賀股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022年 5月 11日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、住所暨修訂部分條款的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體情況如下：
一、變更注冊(cè)資本的原因
2022年 5月 11日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象中 23人***個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核不符合全部解除限售要求，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 27.54萬(wàn)股，該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》。
截止公告披露日公司總股本為 432,308,988股，上述合計(jì) 275,400股限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)完成后，公司總股本由 432,308,988股減至 432,033,588股；公司注冊(cè)資本由 432,308,988元減至 432,033,588元。
注：2022年 2月 18日,公司召開(kāi) 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了 《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》及《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂部分條款的議案》，公司將對(duì) 20,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)；2022年 4月 26日，公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》及《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂的議案》，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo) 2名***及預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 190,000股，該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
截止公告披露日，上述回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)均在辦理中，上述回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)完成后公司注冊(cè)資本和總股本將相應(yīng)減少，本次回購(gòu)注銷(xiāo)后公司的注冊(cè)資本和股本變更情況以***終中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司和市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
二、變更住所的情況
根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展規(guī)劃的需要，公司住所由廈門(mén)市湖里區(qū)湖里大道 95號(hào)鴻展大廈變更為廈門(mén)市湖里區(qū)岐山路 392號(hào)，變更后的住所地址以***終市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
三、《公司章程》修訂情況
根據(jù)上述變更事項(xiàng)，公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：
修訂前修訂后第五條 公司住所：廈門(mén)市湖里區(qū)湖里大道 95
號(hào)鴻展大廈，郵政編碼：361006第五條 公司住所：廈門(mén)市湖里區(qū)岐山路 392
號(hào)，郵政編碼：361006第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 43,230.8988萬(wàn)
公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)
資本總額變更的，可以在股東大會(huì)通過(guò)同意增加
或減少注冊(cè)資本決議后，再就因此而需要修改公
司章程的事項(xiàng)通過(guò)一項(xiàng)決議，并說(shuō)明授權(quán)董事會(huì)
具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 43,203.3588萬(wàn)
公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)
資本總額變更的，可以在股東大會(huì)通過(guò)同意增加
或減少注冊(cè)資本決議后，再就因此而需要修改公
司章程的事項(xiàng)通過(guò)一項(xiàng)決議，并說(shuō)明授權(quán)董事會(huì)
具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。第十九條 公司的股份總數(shù)為 43,230.8988萬(wàn)股，
均為人民幣普通股，無(wú)其他類(lèi)型股票。第十九條 公司的股份總數(shù)為 43,203.3588萬(wàn)股，
均為人民幣普通股，無(wú)其他類(lèi)型股票。
除上述條款修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理本次工商變更登記等具體事宜。
三、其他情況說(shuō)明
本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票將導(dǎo)致公司注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó) 公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將通知債權(quán)人，公司債權(quán)人自公告之日起 45日內(nèi)有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次減少注冊(cè)資本將按法定程序辦理注冊(cè)資本的變更登記并修訂《公司章程》相應(yīng)條款。
特此公告。
欣賀股份有限公司董事會(huì)
2022年 5月 12日
