證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2022-054

北京中巖大地科技股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、召開時間：

（1）現場會議時間：2022年5月10日（星期二）下午14:00。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2022年5月10日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年5月10日9:15-15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：北京市石景山區蘋果園路2號通景大廈12層公司會議室。

3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決。同一表決權出現重復表決的，以***次投票結果為準。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長王立建先生。

6、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則及《公司章程》等的有關規定。

二、會議出席情況

1、股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東16人，代表股份77,539,224股，占上市公司總股份的60.6122％。

其中：通過現場投票的股東9人，代表股份75,568,302股，占上市公司總股份的59.0715％。通過網絡投票的股東7人，代表股份1,970,922股，占上市公司總股份的1.5407％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東12人，代表股份4,251,884股，占上市公司總股份的3.3237％。

其中：通過現場投票的中小股東5人，代表股份2,280,962股，占上市公司總股份的1.7830％。

通過網絡投票的中小股東7人，代表股份1,970,922股，占上市公司總股份的1.5407％。

2、公司董事、監事出席了本次股東大會，高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。

三、提案審議表決情況

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《關于〈2021年度董事會工作報告〉的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得通過。

2、審議通過了《關于〈2021年度監事會工作報告〉的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得通過。

3、審議通過了《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得通過。

4、審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得通過。

5、審議通過了《關于〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得通過。

6、審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將相關募集資金用于***補充流動資金的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得通過。

7、審議通過了《關于調整獨立董事薪酬的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得通過。

8、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得通過。

9、審議通過了《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得通過。

10、審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

11、審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

總表決情況：同意77,531,454股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9900％；反對7,770股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0100％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,244,114股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.8173％；反對7,770股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1827％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

12、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

13、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

總表決情況：同意77,528,954股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9868％；反對10,270股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0132％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,241,614股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.7585％；反對10,270股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2415％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

表決結果：本提案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

四、律師出具的法律意見

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所。

律師：任為、張丙飛。

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的相關規定，合法有效。

五、備查文件

1、公司2021年年度股東大會決議；

2、北京市競天公誠律師事務所關于北京中巖大地科技股份有限公司2021年年度股東大會的律師見證法律意見書。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

董事會

2022年5月11日

證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2022-055

北京中巖大地科技股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票減少

注冊資本暨通知債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、通知債權人的事由

北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月18日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，于2022年5月10日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，決定回購注銷因個人原因離職及崗位發生變化的部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票89,575股，因限制性股票***授予部分激勵對象考核評級不符合全部解除限售規定的其已獲授但尚未解除限售的限制性股票86,495股。綜上，公司本次回購注銷共計176,070股，占公司回購注銷前總股本的0.14%，回購價格為11.20元/股。

本次回購注銷后，公司股份總數將由127,926,796股變減至127,750,726股， 公司注冊資本也相應由127,926,796元變減至127,750,726元。公司股本變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。公司將根據深圳證券交易所與中國證券登記結算有限公司深圳分公司的規定，辦理本次回購注銷的相關手續，并及時履行信息披露義務。

二、需債權人知曉的相關信息

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自接到公司通知書之日起30日內，未接到通知書的債權人自本公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保，債權人未在規定期限內行使上述權利的，公司將按照法定程序繼續實施本次注銷和減少注冊資本事宜。債權人如果提出要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》的規定，向公司提出書面要求，并隨附相關證明文件。債權人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的， 除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權人可采用信函、傳真或郵件的方式申報，具體方式如下：

1、債權申報登記地點：北京市石景山區蘋果園路2號通景大廈12層

2、申報時間：2022年5月11日至2022年6月24日（現場申報接待時間： 工作日 8:30-12:00；13:30-17:00）

3、聯系人：牛朋飛、劉艷

4、聯系電話：010-688099559

5、傳真： 010-68800097

6、電子郵箱：ir@zydd.com

7、其他：

（1）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；

（2）以傳真或郵件方式申報的，請注明“申報債權”字樣。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

董事會

2022年5月11日

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