證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2022-018

蘇寧環球股份有限公司

關于變更2021年度股東大會

會議召開地點的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、鑒于公司于2022年5月10日遷入新辦公場所，公司董事會決定將本次年度股東大會的會議召開地點由“江蘇省南京市鼓樓區廣州路188號蘇寧環球大廈17樓會議室”變更為“江蘇省南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧環球國際中心49樓會議室”，會議登記地點由“江蘇省南京市鼓樓區廣州路188號蘇寧環球大廈十七樓證券部”變更為“江蘇省南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧環球國際中心49樓證券部”。敬請投資者特別留意。

2、鑒于疫情防控需要，公司建議股東優先通過網絡投票方式（深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統）參加本次股東大會。

蘇寧環球股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日在公司***信息披露媒體和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-016），擬定于2022年5月18日在江蘇省南京市鼓樓區廣州路188號蘇寧環球大廈17樓會議室召開公司2021年度股東大會。

公司于2022年5月10日召開了第十屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于變更2021年度股東大會會議召開地點的議案》，鑒于公司于2022年5月10日遷入新辦公場所，公司董事會決定將本次年度股東大會的會議召開地點由“江蘇省南京市鼓樓區廣州路188號蘇寧環球大廈17樓會議室”變更為“江蘇省南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧環球國際中心49樓會議室”，會議登記地點由“江蘇省南京市鼓樓區廣州路188號蘇寧環球大廈十七樓證券部”變更為“江蘇省南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧環球國際中心49樓證券部”。本次股東大會會議召開地點的變更符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等的相關規定。除上述股東大會會議召開地點變更外，公司本次股東大會的召開時間、股權登記日及審議議案等其他事項均不變。

本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。鑒于疫情防控需要，公司建議股東優先通過網絡投票方式（深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統）參加本次會議。現場參會股東或股東代理人務必嚴格遵守江蘇省及南京市有關疫情防控的規定和要求。公司將根據疫情防控有關要求，對現場參會股東或股東代理人采取參會登記、體溫檢測、檢查健康碼及行程碼等疫情防控措施，請參會股東或股東代理人配合現場工作人員的安排。

現將變更會議召開地點后的股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：蘇寧環球股份有限公司2021年度股東大會；

2、會議召集人：公司董事會

2022年4月27日，公司第十屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》。

3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

4、會議召開日期及時間：

現場會議時間：2022年5月18日（星期三）下午14:30；

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月18日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月18日上午9:15一下午15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中，網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式；以網絡投票系統重復投票的，以***次有效投票為準。如同一股份通過現場和網絡系統重復進行表決的，以***次表決為準。

6、股權登記日：2022年5月11日；

7、會議出席對象：

（1）截止2022年5月11日（星期三）下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人（授權委托書附后）；

（2）公司董事、監事、高級管理人員、見證律師。

8、現場會議召開地點：江蘇省南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧環球國際中心49樓會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會審議的事項如下：

表一 本次股東大會提案編碼示例表

公司獨立董事將在本次股東大會上就 2021年度工作進行述職，具體內容詳見公司2022年4月28日披露于巨潮資訊網上的《蘇寧環球股份有限公司獨立董事2021年度述職報告》。此議程不作為議案進行審議。

（二）披露情況

上述議案業經公司第十屆董事會第十八次會議審議通過。詳見公司2022年4月28日披露于巨潮資訊網的相關公告。

（三）本次股東大會審議的議案均需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。

三、會議登記方法

1、登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：2022年5月13日（星期五）上午9:00～下午17:00。

3、登記地點：江蘇省南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧環球國際中心49樓證券部。

4、登記手續：

（1）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，須持有深圳證券交易所股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續；法人委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（見附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

（2）自然人股東登記。自然人股東現場出席會議的，應持本人身份證、深圳證券交易所股票賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

5、會議聯系方式：

聯 系 人：蔣立波

聯系電話：025-83247946

傳 真：025-83247136

郵政編碼：210019

6、會議費用：本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

五、參加網絡投票的操作程序

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件

召集本次股東大會的董事會決議。

特此公告。

蘇寧環球股份有限公司董事會

2022年5月11日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360718”，投票簡稱為“環球投票”。

2. 填報表決意見。

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為“同意”、“反對”、“棄權”。股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月18日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月18日上午9:15，結束時間為2022年5月18日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席蘇寧環球股份有限公司2021年度股東大會并代為行使表決權。

委托人股票賬號：

持股數 股

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

被委托人（簽名）：

被委托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相對應的表決意見項下劃“√”）

如委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可以/不可以按自己決定表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：2022年 月 日

證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2022-019

蘇寧環球股份有限公司

關于變更辦公地址的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇寧環球股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日已完成辦公室搬遷，公司辦公地址由“江蘇省南京市鼓樓區廣州路188號蘇寧環球大廈17樓”變更為“江蘇省南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧環球國際中心48-51樓”。除上述辦公地址變更外，公司注冊地址、投資者咨詢電話、傳真、電子信箱等其他聯系方式均保持不變。

公司辦公地址變更后，董事會秘書新的聯系方式如下：

電話：025-83247946

傳真：025-83247136

E-mail：suning@suning.com.cn

地址：江蘇省南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧環球國際中心49樓

特此公告。

蘇寧環球股份有限公司董事會

2022年5月11日

證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2022-017

蘇寧環球股份有限公司

第十屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

蘇寧環球股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十九次會議通知于2022年5月9日以電話通知形式發出，2022年5月10日以通訊表決的方式召開會議。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》規定，會議程序及所作決議有效。

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更2021年度股東大會會議召開地點的議案》；

根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》等法律、法規和其他相關規定，鑒于公司于2022年5月10日遷入新辦公場所，公司董事會決定將2021年度股東大會的會議召開地點由“江蘇省南京市鼓樓區廣州路188號蘇寧環球大廈17樓會議室”變更為“江蘇省南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧環球國際中心49樓會議室”，會議登記地點由“江蘇省南京市鼓樓區廣州路188號蘇寧環球大廈十七樓證券部”變更為“江蘇省南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧環球國際中心49樓證券部”。除此之外，公司2021年度股東大會的會議召開其他事項無變化。

具體內容詳見公司在***信息披露媒體和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同時發布的《關于變更2021年度股東大會會議召開地點的公告》（公告編號：2022-018）。

特此公告。

蘇寧環球股份有限公司董事會

2022年5月11日

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