本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開情況

1、召集人：公司董事會(huì)

2、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

3、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年5月10日（星期二）14：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月10日通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月10日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年5月10日上午9：15至2022年5月10日下午15：00期間的任意時(shí)間。

4、股權(quán)登記日：2022年5月5日

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)大柳樹南村19號(hào)

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長艾磊先生

7、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長艾磊先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師通過現(xiàn)場(chǎng)或視頻通訊方式出席或列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）10人，代表股份226,294,473股，占上市公司總股份的46.5668％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份215,040,031股，占上市公司總股份的44.2508％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份11,254,442股，占上市公司總股份的2.3159％。

出席本次股東大會(huì)的中小股東共計(jì)9人，代表股份11,254,442股，占上市公司總股份的2.3159％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份11,254,442股，占上市公司總股份的2.3159％。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及承辦律師以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或視頻通訊會(huì)議的方式出席或列席本次會(huì)議。

三、議案審議表決情況

經(jīng)合并網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果，本次股東大會(huì)審議議案表決結(jié)果如下：

1、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》

表決情況：同意226,294,473股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意11,254,442股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過，即已獲得本次股東大會(huì)出席會(huì)議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通過。

表決結(jié)果：通過。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)由北京市中倫律師事務(wù)所慕景麗律師、馬嘉毅律師見證，并出具法律意見書，承辦律師認(rèn)為：公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等事宜符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、《北京鋼研高納科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于北京鋼研高納科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

北京鋼研高納科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月10日

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