股票代碼：000006????????????股票簡稱：深振業(yè)A??????????公告編號：2022-013

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會2022年第二次會議于2022年5月10日以通訊表決方式召開，會議通知于2022年5月5日以網(wǎng)絡(luò)形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決董事8人，實際參與表決董事8人，會議的召開符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真審議，會議表決通過以下議案：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于2022年度對子公司提供擔(dān)保額度的議案》：根據(jù)實際經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬于未來十二個月內(nèi)對全資子公司、控股子公司及新成立子公司提供總額26億元的擔(dān)保額度，其中資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上各級子公司的擔(dān)保額度為21億元，資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下各級子公司的擔(dān)保額度為5億元（詳見公司同日在證監(jiān)會***信息披露平臺登載的《關(guān)于新增對子公司擔(dān)保額度的公告》）。

二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于改選董事的議案》：經(jīng)公司股東深圳市資本運營集團(tuán)有限公司推薦，公司董事會提名委員會審查通過，同意石瀾女士為第十屆董事會非獨立董事候選人，并提請股東大會選舉。公司獨立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨立意見（詳見公司同日在證監(jiān)會***信息披露平臺登載的《關(guān)于改選董事的公告》及相關(guān)獨立意見）。

三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》：定于2022年5月31日14:30以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2021年度股東大會（詳見公司同日在證監(jiān)會***信息披露平臺登載的《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》）。

四、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于調(diào)整公司管理層分工的議案》：因公司管理層變動，按照公司章程及管理制度相關(guān)規(guī)定，第十屆董事會決定調(diào)整公司管理層分工如下：呂紅軍先生協(xié)助總裁分管項目開發(fā)成本管理，項目開發(fā)計劃、工程進(jìn)度、規(guī)劃設(shè)計、質(zhì)量、安全與文明施工管理，棚改代建業(yè)務(wù)發(fā)展工作，分管成本管理部、產(chǎn)品管理部。其他人員分工保持不變。

五、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2021年度振業(yè)集團(tuán)內(nèi)控體系工作報告》：公司對2021年內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作情況進(jìn)行了總結(jié)，制定了2022年內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作計劃。

六、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《振業(yè)集團(tuán)2022年度重大風(fēng)險評估報告》：公司對2021年度重大風(fēng)險防范與化解工作進(jìn)行回顧，并結(jié)合自身實際情況，識別、評估、預(yù)判公司2022年可能面臨的重大風(fēng)險，制定風(fēng)險應(yīng)對措施。

七、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2021年度內(nèi)審部門工作總體情況和2022年重點工作計劃》：公司對2021年度內(nèi)審工作進(jìn)行***總結(jié)，并結(jié)合重點事項對2022年工作進(jìn)行排布。

上述***、二項議案將提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

特此公告。

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

董????事????會

二○二二年五月十一日

股票代碼：000006???????????股票簡稱：深振業(yè)A??????????公告編號：2022-014

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于2022年度對子公司擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

2022年，公司根據(jù)實際經(jīng)營發(fā)展需要，擬于未來十二個月內(nèi)對全資子公司、控股子公司及新成立子公司提供總額26億元的擔(dān)保額度，其中資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上各級子公司的擔(dān)保額度為21億元，資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下各級子公司的擔(dān)保額度為5億元。

在股東大會批準(zhǔn)上述擔(dān)保計劃的前提下，授權(quán)公司董事會決定每一筆擔(dān)保的具體事項并履行信息披露義務(wù)。

上述擔(dān)保計劃的授權(quán)有效期自審議本次擔(dān)保事項的股東大會批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。

二、擔(dān)保額度的預(yù)計情況

■

各控股子公司可根據(jù)其自身融資需求，在審定的擔(dān)保額度范圍內(nèi)與銀行及金融機(jī)構(gòu)洽談具體的融資條件，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等以***終經(jīng)董事會審議的相關(guān)文件為準(zhǔn)。

三、相關(guān)說明

1、本次擔(dān)保計劃是為了滿足子公司未來十二個月內(nèi)經(jīng)營發(fā)展融資需要，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。對于公司全資子公司和控股子公司，公司對其日常經(jīng)營具有***控制權(quán)，有能力對經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制，能夠確保通過銷售回籠資金保障償債能力，擔(dān)保的風(fēng)險小且處于可控范圍內(nèi)。

2、對于公司未來十二個月內(nèi)為各控股子公司提供的擔(dān)保額度預(yù)計，在實際擔(dān)保發(fā)生或簽署擔(dān)保協(xié)議時，公司將按規(guī)定要求該控股子公司的其他股東按出資比例提供同等比例擔(dān)保或者反擔(dān)保等風(fēng)險控制措施，如該股東未能按出資比例向控股子公司提供同等比例擔(dān)?；蛘叻磽?dān)保等風(fēng)險控制措施，董事會將對其原因、風(fēng)險是否可控等情況進(jìn)行披露；對于公司的全資子公司，則不涉及其他股東同比例擔(dān)?；蚍磽?dān)保的情況。

3、公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定控制對外擔(dān)保，公司進(jìn)行的對外擔(dān)保決策程序合法，依法運作，對外擔(dān)保沒有損害公司及股東的利益。

四、累計擔(dān)保數(shù)額

本次擔(dān)保后，公司已審批的對子公司擔(dān)保額度合計為73.70億元，對子公司實際擔(dān)保余額為59.78億元，占公司2021年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.04%。

公司不存在對合并報表范圍之外的第三方提供擔(dān)保的情況（公司為客戶提供的階段性按揭擔(dān)保除外），亦未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保或因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

特此公告。

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

董??事??會

二○二二年五月十一日

股票代碼：000006????????股票簡稱：深振業(yè)A???????公告編號：2022-015

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于改選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事變更相關(guān)情況

近日，深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到股東深圳市資本運營集團(tuán)有限公司（以下簡稱“資本集團(tuán)”）關(guān)于調(diào)整董事相關(guān)函件，公司第十屆董事會非獨立董事王道海先生因在股東單位工作變動原因，資本集團(tuán)推薦石瀾女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），王道海先生不再任公司董事。

截止本公告披露之日，王道海先生未持有公司股票。王道海先生的離職改選未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，其離職改選不會影響公司的正常運行。

在公司任職期間，王道海先生始終恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會對其任職期間的工作表示衷心感謝！

二、改選董事相關(guān)情況

根據(jù)公司股東資本集團(tuán)推薦，公司第十屆董事會提名委員會對石瀾女士任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為該候選人符合公司非獨立董事任職資格，并于2022年5月10日以通訊表決方式召開第十屆董事會2022年第二次會議審議通過《關(guān)于改選董事的議案》，擬同意石瀾女士為第十屆董事會非獨立董事候選人，任期與第十屆董事會任期相同，并將相關(guān)事項提交股東大會批準(zhǔn)。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

截止本公告披露之日石瀾女士未持有公司股票。

石瀾女士的任職未導(dǎo)致公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

二○二二年五月十一日

石瀾：女，1974年出生，中共黨員，北京大學(xué)工商管理碩士。曾任天健信德會計師事務(wù)所部門經(jīng)理，中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局機(jī)構(gòu)監(jiān)管二處處長、上市公司監(jiān)管處處長、會計監(jiān)管處處長，中信證券稽核審計部部門負(fù)責(zé)人、投行綜合行業(yè)組深圳聯(lián)席負(fù)責(zé)人等職務(wù)。2019年12月至2020年8月任深圳市資本運營集團(tuán)有限公司投資總監(jiān)，現(xiàn)任深圳市資本運營集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

石瀾女士為我公司股東深圳市資本運營集團(tuán)有限公司（公司控股股東深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會之一致行動人）副總經(jīng)理，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存法律、法規(guī)，公司規(guī)章制度規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形；截至目前，未持有公司股票；經(jīng)查詢不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，不屬于失信被執(zhí)行人；無其他需要披露的重要事項。

股票代碼：000006???????????股票簡稱：深振業(yè)A?????????公告編號：2022-016

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）會議屆次：2021年度股東大會

（二）召集人：公司董事會于2022年5月10日召開第十屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》，提議召開本次股東大會。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時間：

1、現(xiàn)場會議時間：2022年5月31日14:30，會期半天。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為：2022年5月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為：2022年5月31日9:15至15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2022年5月26日

（七）會議出席對象：

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于2022年5月26日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。股東可以親自出席本次會議，也可以委托代理人出席本次會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

（八）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)科技南路16號深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層1號會議室。

二、會議審議事項

（一）提交本次股東大會表決的議案：

1、《2021年度董事會報告》

2、《2021年度監(jiān)事會報告》

3、《2021年年度報告》

4、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

5、《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

6、《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

7、《2021年度財務(wù)決算報告》

8、《關(guān)于2021年度利潤分配的議案》

9、《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》

10、《關(guān)于2022年度對子公司提供銀行貸款擔(dān)保額度的議案》

11、《關(guān)于改選董事的議案》

上述第4項、第10項議案為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述第11項議案僅選舉一名非獨立董事，不適用累積投票制。

（二）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

（三）提交本次股東大會表決的議案內(nèi)容：

提交本次股東大會審議的議案已經(jīng)2022年4月14日召開的第十屆董事會2022年***次定期會議、第十屆監(jiān)事會第四次會議及2022年5月10日召開的第十屆董事會2022年第二次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見4月16日、5月11日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和中國證監(jiān)會***網(wǎng)站的公告資料。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

■

四、會議登記等事項

（一）現(xiàn)場會議登記方法

1、符合條件的個人股東應(yīng)當(dāng)持股票賬戶卡（如有）、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會現(xiàn)場會議。代理人還應(yīng)當(dāng)提交股東授權(quán)委托書和個人有效身份證件。

2、符合條件的法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

3、異地股東可通過信函或傳真的方式進(jìn)行登記。

（二）登記時間：2022年5月27日、5月30日上午9:00—下午17:00及會議現(xiàn)場投票前。

（三）登記地點：深圳市南山區(qū)科技南路16號深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層董事會辦公室。

（四）會議聯(lián)系方式：

電話：0755-25863061

傳真：0755-25863012

聯(lián)系人：羅麗芬、牛佳琪

（五）會議費用：本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的交通、食宿等費用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次會議上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。有關(guān)股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請登錄深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見本通知附件一。

六、備查文件：

1、第十屆董事會2022年***次定期會議決議

2、第十屆董事會2022年第二次會議決議

3、第十屆監(jiān)事會第四次會議決議

特此公告。

2、授權(quán)委托書格式

深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

二○二二年五月十一日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：360006；投票簡稱：振業(yè)投票。

2、填報表決意見。

本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年5月31日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30?和13:00—15:00。

2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年5月31日9:15—15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授?權(quán)?委?托?書

茲全權(quán)委托????????????先生（女士）代表本人出席深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2021年度股東大會并行使表決權(quán)。

委托人姓名（法人股東名稱）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

持股數(shù)：???????????????股??持有股份性質(zhì)：

受托人姓名：?????????????????身份證號碼：

委托人對股東大會各項提案表決意見如下：

■

注：1、委托人對“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項委托意見欄中的一項發(fā)表意見，并在相應(yīng)的空格內(nèi)打“√”，出現(xiàn)兩個或兩個以上“√”符號的委托意見視為無效。

2、如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：????□可以??????????????????□不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

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