本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。

2．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)變更前次股東大會(huì)決議的情況。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1．召開時(shí)間：

1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2022年5月10日14：30時(shí)。

2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2022年5月10日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年5月10日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

2．召開地點(diǎn)：杭州市蕭山區(qū)市心北路777號3樓會(huì)議室

3．召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4．召集人：順發(fā)恒業(yè)股份公司第九屆董事會(huì)

5．主持人：公司董事長盛樹浩先生

6．本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1．出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)22人，代表股份1,702,488,272股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)（2,244,579,012股）的75.84889%。（注：在計(jì)算股東大會(huì)股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)時(shí)，已扣減公司回購股份187,940,156股）其中：

1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表股份數(shù)量1,598,599,039股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)（2,244,579,012股）的71.22044%；

2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共17人，代表股份數(shù)量103,889,233股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)（2,244,579,012股）的4.62845％。

2．公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了本次股東大會(huì)。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，具體表決情況如下：

1、《2021年年度報(bào)告全文和摘要》

議案表決情況：

2、《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

議案表決情況：

3、《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

議案表決情況：

4、《2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

議案表決情況：

5、《2022年度經(jīng)營方針與經(jīng)營計(jì)劃》

議案表決情況：

6、《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

議案表決情況：

7、《2021年度利潤分配預(yù)案》

議案表決情況：

其中：出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：

經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度公司母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為49,427,976.47元，提取法定盈余公積金4,942,797.65元后，加上年未分配利潤523,739,612.02元，本年度可供分配利潤為568,224,790.84元。

2021年度利潤分配預(yù)案如下：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

8、《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其報(bào)酬的議案》

議案表決情況：

其中：出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：

9、《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍以及修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

議案表決情況：

本次修訂后的《公司章程》，請參見公司于2022年5月11日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

10、《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》

議案表決情況：

本次修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》，請參見公司于2022年5月11日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

11、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》

議案表決情況：

本次修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》，請參見公司于2022年5月11日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

12、《關(guān)于與萬向財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的議案》

由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本議案關(guān)聯(lián)股東一一萬向集團(tuán)公司實(shí)施了回避表決。

議案表決情況：

其中：出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：

13、《關(guān)于擬變更注冊地址及修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》

議案表決情況：

根據(jù)公司自身發(fā)展現(xiàn)狀及未來戰(zhàn)略規(guī)劃，為貼近市場，便于爭取政策與發(fā)展機(jī)會(huì)，公司擬將注冊地址由：長春市前進(jìn)大街3055號南湖新村辦公室201室，遷至：浙江省杭州市蕭山區(qū)市心北路777號。

本次擬變更注冊地址事宜需依法經(jīng)規(guī)定的程序向市場監(jiān)督管理部門申請辦理變更登記手續(xù)，變更后的具體地址以市場監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。股東大會(huì)授權(quán)董事長組織辦理注冊地址變更登記事宜、簽署相應(yīng)文件。

本次修訂后的《公司章程》，請參見公司于2022年5月11日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上對2021年度工作情況進(jìn)行了述職。

四、律師出具的法律意見

1．律師事務(wù)所名稱：上海建緯（杭州）律師事務(wù)所

2．律師姓名：張惠惠、戴誠彤

3．結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決方式、表決程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1．公司《2021年年度股東大會(huì)決議》；

2．上海建緯（杭州）律師事務(wù)所《關(guān)于順發(fā)恒業(yè)股份公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

順發(fā)恒業(yè)股份公司

董 事 會(huì)

2022年5月11日

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