證券代碼：000973 ??? 證券簡(jiǎn)稱：佛塑科技???????公告編號(hào)：2022-20

佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2022年5月7日以電話通知、書(shū)面通知及專人送達(dá)的方式向全體與會(huì)人員發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2022年5月10日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

審議通過(guò)了《關(guān)于參股公司佛山市金輝高科光電材料股份有限公司所持蕪湖金輝新材料有限公司100%股權(quán)重新公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓及相關(guān)債權(quán)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的議案》

詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參股公司佛山市金輝高科光電材料股份有限公司所持蕪湖金輝新材料有限公司100%股權(quán)重新公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓及相關(guān)債權(quán)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二○二二年五月十一日

證券代碼：000973 ?????? 證券簡(jiǎn)稱：佛塑科技? ????? 公告編號(hào)：2022-21

佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于參股公司佛山市金輝高科光電材料股份有限公司所持蕪湖金輝新材料有限公司100%股權(quán)重新公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓

及相關(guān)債權(quán)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.本次蕪湖金輝股權(quán)及相關(guān)債權(quán)以公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行，能否成交及成交時(shí)間、***終成交價(jià)格仍存在不確定性，尚無(wú)法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將根據(jù)掛牌轉(zhuǎn)讓交易結(jié)果，按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

2.金輝公司是公司的參股公司，公司持有金輝公司25.515%股權(quán)，金輝公司不納入公司合并報(bào)表范圍，公司按照權(quán)益法核算投資收益。

一、前期審議情況

2021年12月6日，佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于參股公司佛山市金輝高科光電材料股份有限公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓其全資子公司蕪湖金輝新材料有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司的參股公司佛山市金輝高科光電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金輝公司”）以不低于評(píng)估價(jià)值22,745.44萬(wàn)元在省市級(jí)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓其全資子公司蕪湖金輝新材料有限公司100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖金輝股權(quán)”）。（詳見(jiàn)公司于2021年12月7日在***信息披露媒體發(fā)布的公告。）

二、交易進(jìn)展情況

2021年12月17日，蕪湖金輝股權(quán)在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心（以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)權(quán)交易中心”）***掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌底價(jià)金額22,745.44萬(wàn)元，掛牌有效期自2021年12月17日至2022年1月14日止，***掛牌有效期內(nèi)未征集到合格受讓方。金輝公司繼續(xù)委托產(chǎn)權(quán)交易中心以不低于蕪湖金輝股權(quán)評(píng)估價(jià)值的九折（即20,494.00萬(wàn)元）進(jìn)行第二次掛牌，掛牌有效期自2022年1月17日至2022年2月16日止。截至2022年2月16日，未征集到合格受讓方。為了確保資產(chǎn)處置效益***大化，自2022年2月17日起，金輝公司按照每五個(gè)工作日為一個(gè)周期在產(chǎn)權(quán)交易中心多次延期掛牌。目前仍尚未征集到合格受讓方。（詳見(jiàn)公司于2022年3月26日在***信息披露媒體發(fā)布的進(jìn)展公告。）

三、本次調(diào)整蕪湖金輝掛牌底價(jià)及相關(guān)債權(quán)掛牌的情況

鑒于蕪湖金輝股權(quán)第二次定價(jià)掛牌及其延期掛牌仍無(wú)人受讓，結(jié)合市場(chǎng)情況，金輝公司擬調(diào)整蕪湖金輝股權(quán)掛牌底價(jià)，申請(qǐng)以18,444.60萬(wàn)元（在第二次定價(jià)掛牌價(jià)格20,494.00萬(wàn)元基礎(chǔ)上下調(diào)10%，即按評(píng)估價(jià)下調(diào)18.90%）在產(chǎn)權(quán)交易中心重新公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓，同時(shí)，將金輝公司及其三水分公司所持蕪湖金輝債權(quán)1,397.62萬(wàn)元一并掛牌轉(zhuǎn)讓（該債權(quán)數(shù)為截至2022年1月數(shù)據(jù)，實(shí)際數(shù)以股權(quán)交易合同簽訂時(shí)該債權(quán)賬面值為準(zhǔn))，受讓方在支付股權(quán)對(duì)價(jià)的同時(shí)須支付債權(quán)對(duì)價(jià)（該債權(quán)對(duì)價(jià)實(shí)際數(shù)以股權(quán)交易合同簽訂時(shí)該債權(quán)賬面值為準(zhǔn)）。如本次掛牌仍無(wú)受讓方摘牌，金輝公司將終止掛牌，另行履行審批程序。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

本次股權(quán)及相關(guān)債權(quán)以公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行，能否成交及成交時(shí)間、***終成交價(jià)格存在不確定性，尚無(wú)法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將根據(jù)掛牌轉(zhuǎn)讓情況，按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

本次股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

四、交易對(duì)方的基本情況

因本次股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓采取公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓方式，目前尚不能確定交易對(duì)方。公司將根據(jù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)展披露相關(guān)情況。

五、交易標(biāo)的基本情況

名稱：蕪湖金輝新材料有限公司

類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立日期：2015年5月22日

住所：安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)福州路8號(hào)

法定代表人：黃海星

注冊(cè)資本：31,800萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：高性能膜材料及制品生產(chǎn)、加工和銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：金輝公司持有蕪湖金輝100%股權(quán)。

蕪湖金輝主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況?：

單位：萬(wàn)元

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蕪湖金輝不是失信被執(zhí)行人。蕪湖金輝100%股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，存在查封、凍結(jié)等司法措施等情況如下：

1.截至2022年4月30日，蕪湖金輝未決訴訟案件1宗，為蕪湖金輝訴東莞市邁科新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞邁科”）拖欠貨款的買賣合同糾紛案，標(biāo)的金額14.84萬(wàn)元，一、二審均已判決蕪湖金輝勝訴。東莞邁科啟動(dòng)了破產(chǎn)程序后，蕪湖金輝已于2020年3月完成債權(quán)申報(bào)工作，2021年9月14日經(jīng)東莞市第二人民法院裁定確認(rèn)金額為15.58萬(wàn)元。目前東莞邁科破產(chǎn)管理人尚未完成資產(chǎn)處置與債權(quán)分配。

2.截至2022年4月30日，蕪湖金輝涉及1起施工合同糾紛未支付工程款的爭(zhēng)議。為蕪湖金輝與中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司（下稱“二十冶”）的施工合同糾紛，共計(jì)合同簽訂金額82,238,817.58元（含簽證和扣除暫列金，金額***終以第三方審計(jì)金額為準(zhǔn)），蕪湖金輝已向二十冶支付金額70,262,299.39元，雙方對(duì)未付金額存在較大爭(zhēng)議。截至目前，該合同糾紛為訴前聯(lián)調(diào)及訴前鑒定階段，蕪湖金輝無(wú)收到法院的立案受理、傳票等相關(guān)的法律文書(shū)。2022年4月14日，二十冶向法院提出了訴前財(cái)產(chǎn)保全措施，蕪湖金輝一銀行賬戶被凍金額為313.18元。目前案件由法院選定的第三方鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核，蕪湖金輝已選聘了代理律師團(tuán)隊(duì)予以應(yīng)對(duì)，并按法院要求提交了相關(guān)資料，待法院、第三方鑒定機(jī)構(gòu)的下一步的法律程序安排。

蕪湖金輝股權(quán)的評(píng)估情況，詳見(jiàn)公司于2021年12月7日在***信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于參股公司佛山市金輝高科光電材料股份有限公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓其全資子公司蕪湖金輝新材料有限公司100%股權(quán)的公告》及相關(guān)評(píng)估報(bào)告。

六、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

本次股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓能否成交及***終成交價(jià)格、交易對(duì)方存在不確定性，金輝公司將在確定交易對(duì)方后簽署交易協(xié)議。

七、涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他安排

1.待本次股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓后，將按照有關(guān)法律法規(guī)對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安置。

2.資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）前后的標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)處理:

(1)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)；

(2)資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的次日至標(biāo)的企業(yè)工商變更完成之日（含）新增的債權(quán)債務(wù)由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)；

(3)標(biāo)的企業(yè)工商變更完成之日次日起新增的債權(quán)債務(wù)由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)。

八、交易的目的和對(duì)公司的影響

公司持有金輝公司25.515%股權(quán)，金輝公司是公司的參股公司，不納入公司合并報(bào)表范圍，公司按照權(quán)益法核算投資收益。金輝公司因經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)虧損，為了盤活資產(chǎn)，保障股東利益，結(jié)合市場(chǎng)情況，調(diào)整公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓蕪湖金輝股權(quán)的掛牌底價(jià)，同時(shí)將金輝公司及其三水分公司所持蕪湖金輝債權(quán)一并掛牌轉(zhuǎn)讓。公司根據(jù)蕪湖金輝股權(quán)的評(píng)估結(jié)果、實(shí)際交易情況預(yù)計(jì)公司長(zhǎng)期股權(quán)投資可收回金額，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，基于謹(jǐn)慎性原則，已在公司2021年度報(bào)告中對(duì)金輝公司長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。因此，按本次調(diào)整后的蕪湖金輝股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌底價(jià)18,444.60萬(wàn)元測(cè)算，本次蕪湖金輝股權(quán)重新公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)對(duì)公司2022年收益不會(huì)造成影響。蕪湖金輝相關(guān)債權(quán)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)對(duì)公司2022年收益也不會(huì)造成影響。

九、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次蕪湖金輝股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓將通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌交易方式進(jìn)行。鑒于本次股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓能否成交及成交時(shí)間、成交價(jià)格、交易對(duì)手方仍不確定，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)蕪湖金輝股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)展情況履行信息披露義務(wù)。

十、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

蕪湖金輝清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告

特此公告。

佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二○二二年五月十一日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010