原標題:21象嶼Y1 : 廈門象嶼股份有限公司關于董事和監(jiān)事變更的公告

證券代碼：600057 證券簡稱：廈門象嶼 公告編號：臨2022-037號 債券代碼：163113 債券簡稱：20象嶼01
債券代碼：163176 債券簡稱：20象嶼02
債券代碼：175369 債券簡稱：20象嶼Y5
債券代碼：175885 債券簡稱：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡稱：21象嶼Y1

廈門象嶼股份有限公司
關于董事和監(jiān)事變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年4月27日，廈門象嶼股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第三十五次會議，審議通過《關于補選董事的議案》，同意增補王劍莉女士為公司董事; 同日，第八屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過《關于補選監(jiān)事的議案》，同意增補蔡雅莉女士為非職工代表監(jiān)事,以上兩位人員的任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董/監(jiān)事會屆滿之日止。上述議案需經(jīng)公司股東大會審議，相關人員簡歷詳見附件。

公司此前已收到公司董事陳方先生和監(jiān)事王劍莉女士的辭任報告，陳方先生申請辭去董事職務，辭任后將不在公司擔任任何職務；王劍莉女士申請辭去監(jiān)事職務，辭任后將補選為公司董事。陳方先生的辭任報告自送達董事會之日起生效。

鑒于王劍莉女士的辭任將導致公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事人數(shù)少于法定人數(shù)，王劍莉女士的辭任將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起生效。在此期間，王劍莉女士仍將按照有關法律法規(guī)和《公司章程》等有關規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事的職責。

公司及董事會、監(jiān)事會謹向上述董事及監(jiān)事在擔任公司職務期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。


廈門象嶼股份有限公司董事會
董事候選人簡歷：
王劍莉，女，1972年出生，本科學歷。現(xiàn)任廈門象嶼集團有限公司總裁助理、財務負責人。曾任廈門象嶼集團有限公司會計部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、財務總監(jiān)，廈門象嶼股份有限公司監(jiān)事。


監(jiān)事候選人簡歷：
蔡雅莉，女，1979年出生，碩士研究生學歷。現(xiàn)任廈門象嶼集團有限公司財務中心副總監(jiān)。曾任廈門象嶼集團有限公司會計部副經(jīng)理、經(jīng)理，廈門象嶼科技有限公司財務部經(jīng)理。

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